股票简称：金达威               股票代码：002626      厦门金达威集团股份有限公司       （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区）    向不特定对象刊行可转机公司债券         召募说明书            （改良稿）            保荐东谈主（主承销商）             二〇二四年六月 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书                 刊行东谈主声明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或见地，均不标明其对申 请文献及所败露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不标明其对刊行 东谈主的盈利材干、投资价值或者对投资者的收益作出本色性判断或保证。任何与 之相悖的声明均属伪善伪善述说。   凭据《证券法》的轨则，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由 刊行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书                        紧要事项提醒    投资者在评价公司本次刊行的可转机公司债券时，应止境关注下列紧要事 项并仔细阅读本召募说明书中推敲风险因素的章节。     一、紧要风险因素    公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”全文，并止境详细以 下风险：    （一）毛利率下降的风险    诠释期各期，公司主营业务毛利率分别为 49.35%、40.50%、37.36%和 价钱、行业竞争程度、产物销售结构、下贱商场需求等多种因素影响，如果未 来出现主要原材料价钱高涨、商场竞争加重、下贱商场需求变化等情况，公司 毛利率存不才降的风险。    （二）商誉减值风险    公司结合行业发展出路、商场竞争口头以及业务布局需要，审慎对外开展 并购行为。公司并购过程中产生商誉的标的包括 DRB、VB、VK、PH、Zipfizz 和诚信药 业。 诠释 期各期末 ，公司商 誉账面价 值分别为 55,080.94 万元、 为 9.42%、8.92%、9.08%和 8.75%。公司按照《企业司帐准则》及《司帐监管 风险提醒第 8 号—商誉减值》联系要求，于每年度末对商誉进行减值测试并计 提相应减值准备，商誉减值准备计提充分。若翌日宏不雅经济环境、商场竞争形 势或与商誉联系资产组经营现象等发生紧要不利变化，可能导致商誉存在进一 步减值的风险，从而对公司翌日经营功绩变成不利影响。    （三）功绩下滑风险    诠释期各期，公司营业收入分别为 361,615.95 万元、300,922.91 万元、 主要产物维生素 A 价钱走低、辅酶 Q10 价钱高位回落、主要原材料成本上升， 厦门金达威集团股份有限公司                             召募说明书 加之控股子公司诚信药业经营功绩不达预期形成商誉减值损失等影响，公司经 营功绩有所下滑。   公司经营面对宏不雅经济时局变化、联系产业政策变化、商场需求波动、原 材料价钱高涨、主要产物价钱下降等各项风险因素，若前述各项因素中的某一 项因素发生紧要不利变化或者多项因素同期发生，公司将可能出现本次刊行当 年营业利润下滑超越 50%甚而耗损的情况。   （四）国外业务不时安谧开展的风险   诠释期各期，公司境外售售收入分别为 287,859.10 万元、240,943.89 万 元、252,110.73 万元和 60,492.14 万元，占营业收入的比例分别为 79.60%、 客户相对蚁合。国外商场易受国际政事、经济、应酬、贸易、所在地监管政策 等因素影响，若公司出口商场所在国度或地区的政事经济时局、贸易政策、监 管环境等发生紧要不利变化，可能对公司的出口业务和境外经营功绩变成不利 影响。   （五）安全坐蓐风险   公司坐蓐过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，若在安全管束的 某个枢纽发少见忽或职工操作不当、开拓老化失修，均可能发生火灾、爆炸等 安全事故，影响公司的坐蓐经营，变成一定程度的经济损失。   （六）本次召募资金投资名堂的风险   公司本次召募资金扣除刊行用度后将用于“辅酶 Q10 改扩建名堂”、“年 产 10,000 吨泛酸钙建造名堂”、“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇 建造名堂”、“信息化系统建造名堂”及补充流动资金。本次募投名堂主如果 公司基于现存的业务情况、行业发展趋势、国度经济环境和产业政策以及行业 翌日技巧发展标的制定的，但募投名堂的实施仍将受到资金到位、建造施工、 东谈主员组织、开拓运抵和安装速率以及联系审批验收等多方面因素的影响。如果 募投名堂的建造程度未达到预期，将对公司的业务规模以及翌日收入变成不利 影响。 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书   本次召募资金主要参预公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇产物的生 产。揣度募投名堂达产后可提供年产 620 吨辅酶 Q10、10,000 吨泛酸钙、30,000 吨阿洛酮糖和 5,000 吨肌醇的产能。募投名堂的建造规模是公司基于对行业未 来增长趋势以及公司行业地位、竞争上风、客户粘性等情况的判断。如果翌日 公司所处行业发生紧要不利变化，导致商场规模收缩，或公司无法不时保持技 术、产物、服务的竞争上风，或公司主要客户多量流失等，将可能导致募投项 目商场销售不足预期，新增产能无法进行灵验的商场消化。   “辅酶 Q10 改扩建名堂”建成后可实现税后财务里面收益率为 35.27%，税 后静态投资回收期（含建造期）为 5.27 年；“年产 10,000 吨泛酸钙建造名堂” 建成后可实现税后财务里面收益率为 17.92%，税后静态投资回收期（含建造 期）为 7.44 年；“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建造名堂”建成 后可实现税后财务里面收益率为 19.44%，税后静态投资回收期（含建造期）为 毛利率基本保持安谧等假定，若翌日本次募投名堂所坐蓐的产物商场价钱大幅 下降、原材料价钱提高或产物毛利率发生不利变动导致预测毛利率与履行毛利 率存在互异，则本次募投名堂的预期效益将无法实现。   本次募投名堂建成后揣度将新增固定资产及无形资产共计 120,342.61 万 元，相应折旧摊销均计入营业成本或各项用度。按现行折旧摊销政策初步测 算，本次募投名堂建成后公司达产年将新增折旧与摊销用度共计 9,155.57 万 元，占公司 2023 年营业收入比例为 2.95%，占公司 2023 年归母净利润比例为   由于固定资产及无形资产参预后，名堂完全达产和商场开拓需要一定的时 间才能实现，如果募投名堂建成后产物商场销售现象不足预期，或公司运营效 率未显贵擢升，使得召募资金投资名堂不可如期达产并实现预期的经济效益， 短期内收入增长无法覆盖新增折旧摊销用度，将出现募投名堂新增折旧摊销费 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 用拉低名堂毛利率水平的现象，甚而可能导致公司当期利润水平在一定程度上 斥责的风险，对刊行东谈主经营功绩带来负面影响。   本次募投名堂中“年产 10,000 吨泛酸钙建造名堂”和“年产 30,000 吨阿洛 酮糖、年产 5,000 吨肌醇建造名堂”是依托公司完善的合成生物技巧体系，利 用公司丰富的生物酶催化坐蓐经验和规模化的生物酶库平台对现存产物进行的 丰富和拓展，使公司愈加凸起主业，聚焦擢升了主业质料。名堂实施后有益于 公司完善全产业链布局，其最终对外售售的产物泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇属于 公司主营业务规模，除肌醇形成少量销售外，此前尚未顺利对外售售泛酸钙和 阿洛酮糖。本次募投名堂实施后，若翌日前述产物的商场需求增长不足预期， 同行业公司扩产导致商场供给多余，或公司不可实时把合手商场发展趋势、告成 拓展新产物商场和客户，抑或阿洛酮糖看成食物原料在我国未能审批通过，公 司本次募投名堂可能存在产能消化不足预期的风险，并将进一步导致名堂存在 取得的经济效益不达预期甚而短期内无法盈利的风险，进而对公司举座经营业 绩产生不利影响。   本次召募资金主要参预公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇产物的生 产。上述产物商场存在原有竞争者及行业新入局者，比年来不少厂商均发布了 明确的投产或扩产计算。如果翌日行业扩张过快、商场竞争加重，行业可能出 现结构性、阶段性的产能多余风险。   二、对于本次可转机公司债券刊行稳当刊行条件的说明   公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券稳当《公司法》《证券法》 《上市公司证券刊行注册管束办法》以及《可转机公司债券管束办法》等联系 律例轨则的刊行条件。   三、对于本次刊行的可转机公司债券的信用评级   本次可转机公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，凭据东方金 诚国际信用评估有限公司出具的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 刊行可转机公司债券信用评级诠释》，厦门金达威集团股份有限公司主体信用 等第为 AA，评级揣度为安谧，本次可转机公司债券信用等第为 AA。   东方金诚国际信用评估有限公司将在本次债券信用评级灵验期内不时进行 追踪评级，追踪评级包括依期追踪评级和不依期追踪评级。如果由于外部经营 环境、公司自己情况或评级尺度变化等因素，导致本可转机公司债券的信用评 级斥责，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。      四、公司的股利分拨政策和现款分成情况      （一）利润分拨基本原则   公司的利润分拨应充分贯注对投资者的合理投资呈报，利润分拨政接应保 持一语气性和安谧性，并对峙如下原则：      （二）利润分拨方式 的其他方式分拨股利。公司利润分拨不得超越累计可分拨利润的范围，不应损 害公司不时经营材干； 股利进行利润分拨的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 素。      （三）利润分拨期间间隔 行一次利润分拨； 模、现款流现象、发展阶段及资金需求现象，提议公司进行中期分成。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书      （四）现款分成的具体条件、比例和期间间隔   在保证公司不时经营和耐久发展的前提下，如公司无紧要投资计算或紧要 资金支拨等事项（召募资金投资名堂除外）发生，公司应当优先采用现款方式 分拨股利，公司每年以现款方式分拨的利润不少于当年实现的可分拨利润的 用计算建议预案。   公司董事会应当详尽沟通公司所处行业特质、发展阶段、自己经营模式、 盈利水平、债务偿还材干、是否有紧要资金支拨安排和投资者呈报等因素，区 分下列情形，并按照本规矩轨则的标准，建议互异化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟识期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟识期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成耐久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项轨则处 理。   现款分成在本次利润分拨中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   紧要投资计算或紧要现款支拨是指：公司翌日十二个月内拟对外投资、收 购资产或购买开拓的累计支拨达到或超越公司最近一期经审计净资产的 30%。      （五）披发股票股利的具体条件   在公司经营现象、成长性考究，且董事会觉得公司每股收益、股票价钱、 每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司不错在幽闲上述现款分成比例的 前提下，同期采用披发股票股利的方式分拨利润。公司在确定以股票方式分拨 利润的具体金额时，应当充分沟通披发股票股利的总股本是否与公司现在的经 营规模、盈利增长速率、每股净资产的摊薄等相顺应，并沟通对翌日债权融资 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 成本的影响，以确保利润分拨决策稳当全体股东的举座利益和长期利益。   （六）利润分拨决策的决策标准和机制 材干、保证正常坐蓐经营及业务发展所需资金和贯注对投资者的合理投资呈报 的前提下，研究论证利润分拨预案。董事会应当阐扬研究和论证公司现款分成 的时机、条件和最低比例、调整的条件偏执决策标准要求等事宜。零丁董事认 为现款分成具体决策可能挫伤公司或者中小股东权益的，有权发表见地。董事 会对零丁董事见地未给与或者未完全给与的，应当在董事会决议中纪录零丁董 事的见地及未给与的具体根由，并败露； 律例、部门规章、表自便文献和本规矩轨则的利润分拨政策； 会审议； 建议现款分成决策的，应当在依期诠释中败露未建议现款分成决策的原因、未 用于分成的资金留存公司的用途； 东大会对现款分成具体决策进行审议前，公司不错通过电话、传真、信函、电 子邮件等方式，与中小股东进行相易和交流，充分听取中小股东的见地和诉 求，实时恢复中小股东可贵的问题； 按照《公司法》《上市公司股东大会规则》和本规矩的联系轨则，向股东大会 建议对于利润分拨决策的临时提案。   （七）利润分拨决策的审议标准 在审议利润分拨预案时，需经全体董事过半数得意； 厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书 代理东谈主）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议披发股票股利或以公积金 转增股本的决策的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理东谈主）所持表决权 的三分之二以上通过。   （八）利润分拨政策的调整机制 分拨政策的，调整后的利润分拨政策不得违抗中国证监会和证券交易所的推敲 轨则。上述“外部经营环境或自己经营现象的较大变化”系指以下情形之一： （1）推敲法律、行政律例、政策、规章或国际、国内经济环境发生紧要变化非 因公司自己原因导致公司经营耗损；（2）发生地震、泥石流、台风、龙卷风、 激流、搏斗、歇工、社会动乱等不可想到、不可幸免并不可克服的不可抗力事 件，对公司坐蓐经营变成紧要不利影响，导致公司经营耗损；（3）公司法定公 积金弥补以旧年度耗损后，公司当年实现的净利润仍不足以弥补以旧年度亏 损；（4）公司经营行为产生的现款流量净额一语气三年均低于当年实现的可供分 配利润的 20%；（5）法律、行政律例、部门规章轨则的或者中国证监会、证券 交易所轨则的其他情形； 股东的见地。董事会在审议调整利润分拨政策时，需经全体董事过半数得意； 事后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为起点，在股东大会提 案中详实论证和说明原因。股东大会在审议利润分拨政策的调整或变更事项 时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理东谈主）所持表决权的三分之二以 上通过。    五、公司最近三年现款分成情况   公司最近三年以现款方式累计分拨的利润共计 60,993.48 万元，占最近三年 实现的年均可分拨利润 44,079.81 万元的 138.37%，具体情况如下：                                                   单元：万元        名堂           2023 年度        2022 年度       2021 年度   现款分成金额（含税）           12,198.70     12,198.70     36,596.09 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书       名堂          2023 年度       2022 年度       2021 年度  包摄于母公司系数者的净利润      27,671.15     25,682.51     78,885.79   现款分成额/当年净利润         44.08%        47.50%        46.39%   最近三年累计现款分成                                    60,993.48   最近三年年均可分拨利润                                   44,079.81 最近三年累计现款分成/最近三年     年均可分拨利润   六、本次可转机公司债券刊行的担保事项   本次刊行的可转债不设担保。提请投资者详细本次可转债可能因未设定担 保而存在兑付风险。 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                    召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                       召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                      召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书                              第一节 释义       除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：                                  一般释义 金达威、刊行东谈主、                   指   厦门金达威集团股份有限公司 公司、本公司 本次刊行、本次向              厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债                   指 不特定对象刊行               券的步履 控股股东、金达威                   指   厦门金达威投资有限公司，公司控股股东 投资 中牧股份              指   中牧实业股份有限公司，持有公司 5%以上股份股东 金达威维生素            指   厦门金达威维生素有限公司，公司全资子公司 金达威药业             指   内蒙古金达威药业有限公司，公司全资子公司 金达威生物科技           指   厦门金达威生物科技有限公司，公司全资子公司 金达威电子商务           指   厦门金达威电子商务有限公司，公司全资子公司 金达威控股             指   金达威控股有限公司，公司在中国香港设立的全资子公司 金达威生物技巧           指   金达威生物技巧（江苏）有限公司，公司全资子公司 诚信药业              指   江苏诚信药业有限公司，公司控股子公司 金达威食物             指   金达威（上海）养分食物有限公司，公司控股子公司 北京盈奥              指   北京盈奥养分食物有限公司，公司控股子公司 DRB、多特倍斯          指   Doctor's Best Inc.，公司在好意思国的控股子公司 Zipfizz、吉乐滋       指   Zipfizz Corporation，公司在好意思国的全资子公司                       Vitatech Nutritional Sciences, Inc.，2015 年公司收购其主要经营 VN                指                       性资产 VB                指   VitaBest Nutrition, Inc.，公司在好意思国设立的全资子公司 KPL               指   Kingdomway Pte. Ltd.，公司在新加坡设立的全资子公司 VK                指   Vitakids Pte.ltd.，公司在新加坡的控股子公司 PH                指   Pink of Health Pte. Ltd.，公司在新加坡的控股子公司 金飘飘               指   金飘飘（上海）食物科技有限公司，公司参股公司 北京桦冠              指   北京桦冠生物技巧有限公司，公司参股公司 天津众为              指   天津众为股权投资基金结伙企业（有限结伙），公司参股企业 舞昆食物              指   舞昆健康食物株式会社，公司参股公司 Labrada           指   Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc.，公司参股公司 杭州网营              指   杭州网营科技股份有限公司，公司参股公司 PSupps            指   PSupps Holdings,LLC，公司参股公司 Cal-Southampton   指   Cal-Southampton Holdings, Limited，公司参股公司 厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书 iHerb         指   iHerb, Inc.，是一家全球性养分保健食物专营线上零卖商                   Amazon.com, Inc.，亚马逊，好意思国跨国电子商务企业，现在是全 Amazon        指                   球最大的互联网线上零卖商之一 Sam's Club    指   山姆会员店，好意思国零卖商沃尔玛公司旗下的高端会员制商店                   Costco Wholesale Corporation，好意思国零卖商、好意思国第一大连锁会 Costco        指                   员制仓储式量贩店                   Coupang Inc.，总部位于韩国皆门首尔的电子商务企业，纽交所 Coupang       指                   上市公司                   Nature’s Bounty Co.，是全球最大的养分保健食物品牌公司之 NBTY          指                   一，已被雀巢收购 Walmart       指   Walmart Inc.，沃尔玛，跨国零卖企业 帝斯曼           指   Royal DSM N.V.，荷兰皇家帝斯曼集团 嘉必优           指   嘉必优生物技巧（武汉）股份有限公司 仙乐健康          指   仙乐健康科技股份有限公司 巴斯夫           指   BASF SE，巴斯夫股份公司 新和成           指   浙江新和成股份有限公司 浙江医药          指   浙江医药股份有限公司 神舟生物          指   神舟生物科技有限包袱公司 天新药业          指   江西天新药业股份有限公司 新发药业          指   新发药业有限公司                   欧睿信息参议有限公司，总部位于英国伦敦，其提供的数据和 Euromonitor   指   分析辐照到全球范围且覆盖了上万种产物/服务品类。在全球消                   费品行业具有一定的闻明度                   厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债 召募说明书         指                   券召募说明书 可转债           指   可转机为公司股票的债券                   债券持有东谈主将其持有的可转机公司债券按照商定的价钱和标准 转股            指                   转机为公司股票的过程                   债券持有东谈主不错将本次刊行的可转机公司债券转机为公司股票 转股期           指                   的肇始日至收尾日                   本次刊行的可转机公司债券转机为公司股票时，债券持有东谈主需 转股价钱          指                   支付的每股价钱 债券持有东谈主         指   持有公司本次刊行的可转机公司债券的投资者 债券持有东谈主会议规          《厦门金达威集团股份有限公司可转机公司债券持有东谈主会议规               指 则                 则》 公司规矩          指   《厦门金达威集团股份有限公司规矩》 中国证监会、证监               指   中国证券监督管束委员会 会 深交所           指   深圳证券交易所 股东大会          指   厦门金达威集团股份有限公司股东大会 董事会           指   厦门金达威集团股份有限公司董事会 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书 监事会        指   厦门金达威集团股份有限公司监事会 《公司法》      指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》      指   《中华东谈主民共和国证券法》 诠释期、最近三年            指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月 及一期 元、万元、亿元    指   东谈主民币元、万元、亿元                         专科术语                宣称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物资为目的的食                品。即稳当于特定东谈主群食用，具有调度机体功能，不以休养疾 养分保健食物     指                病为目的，何况对东谈主体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害                的食物                又称维他命（Vitamin），东谈主和动物保管正常生理功能而从食物 维生素        指                中获取的微量有机物资                英文名 coenzymeQ10，别号泛醌、癸烯醌，一种集养分保健、 辅酶 Q10     指   医用于一体的化合物。具有抗氧化、激活细胞呼吸、提高手体                免疫力等作用                又称视黄醇，一种脂溶性维生素。具有保管正常视觉反应、促 维生素 A      指   进孕育发育、爱戴皮肤细胞功能的完整与健全、加强免疫材干                和拔除解放基等重要生理功能                一种脂溶性维生素，乃环戊烷多氢菲类化合物，一组结构上与 维生素 D      指                固醇推敲的维生素，最主要的是维生素 D2 与 D3                D 族维生素的一种，又称胆钙化醇。具有促进肠谈钙接收、调 维生素 D3     指   节钙与磷的代谢、诱导骨质钙磷千里着的生理功能，可促进骨骼                孕育 维生素 K      指   又称凝血维生素，属于维生素的一种，具有叶绿醌生物活性                二十二碳六烯酸（DocosaHexaenoic Acid），俗称“脑黄金”，                是东谈主体必需的多不饱和脂肪酸，对婴儿的神经系统和视觉发育 DHA        指                有着至关重要的作用。对成年东谈主的腹黑、大脑、眼睛、免疫系                统等也有详细要作用                二十碳四烯酸（Arachidonic Acid），又称花生四烯酸。是东谈主体 ARA        指   必需的多不饱和脂肪酸，平淡应用于婴幼儿配方食物、养分保                健食物、食物、饮料等领域                一种具有平淡用途的精细化工产物，主要用于维生素 A 的合 β-紫罗兰酮     指                成、食用香精、香料、日化用品等 液糖         指   淀粉发酵坐蓐的糖溶液，主要用于生物发酵坐蓐                B 族维生素的一种，是维生素 B5 的钙盐方式，平淡用于饲料 泛酸钙        指                添加剂、食物添加剂、养分保健食物、制药和化妆品等领域                一种自然低卡的甜味剂，被平淡应用于食物、饮料、医疗等领 阿洛酮糖       指   域，属于珍稀单糖，具有安全性好、降血糖、抗氧化、神经保                护等优点，是一种较为瞎想的蔗糖替代品                又称环己六醇，平淡分散在动物和植物体内，是动物、微生物 肌醇         指   的孕育因子，属于 B 族维生素的一种，有和维生素 B1 相似的                功能活性，主要应用于饲料、医药、养分保健食物等领域                为了改善食物品性和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺 食物添加剂      指                的需要而加入食物中的东谈主工合成或者自然物资                在饲料加工、制作、使用过程中添加的少量或者微量物资，在 饲料添加剂      指                饲料顶用量很少但作用显贵，包括养分性饲料添加剂和一般饲 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书                       料添加剂 胶囊                指   一种用来装载药物或保健品的固体包装材料 片剂                指   药物与辅料均匀夹杂后压制而成的片状或异形片状的固体制剂 粉剂                指   原料、辅料经离散、均匀夹杂制成的干燥粉末状制剂 FDA               指   Food and Drug Administration，即好意思国食物和药品管束局                Good Manufacturing Practice，即考究坐蓐表率。药品 GMP 认                证是国度照章对药品坐蓐企业（车间）和药品实施 GMP 监督                稽查并取得招供的一种轨制，是国际药品贸易和药品监督管束 GMP 认证      指                的重要内容，亦然确保药品性量安谧性、安全性和灵验性的一                种科学的管束技能。《中华东谈主民共和国药品管束法（2019 年修                订）》取消 GMP 认证，将其调整为药品坐蓐许可的肯求条件                好意思国寰宇卫生基金会所颁布的现行药品坐蓐质料管束表率，即 NSF cGMP 认证 指 动态药品坐蓐管束表率，它要求在产物坐蓐和物流的全过程皆                必须考据                ISO9000 族尺度所包括的一组质料管束体系中枢尺度之一，全 ISO9001     指 称为质料管束体系要求，主要用于证实组织具有提供幽闲主顾                要乞降适用律例要求的产物的材干，目的在于增进主顾舒畅                ISO14000 族尺度所包括的一组环境管束体系认证尺度之一，是 ISO14001    指                由国际尺度化组织制订的环境管束体系尺度                European Feed Additives and Premixtures Quality System，即欧洲                饲料添加剂和添加剂预夹杂饲料质料体系认证，是欧盟制定的 FAMI-QS     指 对于饲料添加剂和预夹杂饲料等联系产物的操作表率，何况对                欧盟及全球进入欧盟的饲料添加剂和添加剂预夹杂饲料开展的                强制认证                食物安全体系认证，其整合了 ISO22000:2005 食物安全尺度及 FSSC22000   指                食物安全各人可用表率（PAS）220:2008 的食物安全体系认证                好意思国药典，是好意思联邦对药品性量尺度和检定方法作出的技巧规 USP         指 定，是企业、单元、机构等坐蓐、使用、管束、查验药品、化                学品、化工品的法律依据                Hazard Analysis and Critical Control Point，华文译名“危害分析                和临界控制点”。HACCP 被公觉得控制食物安全和风范品性 HACCP       指                的最灵验的管束体系，好意思国、欧盟等多个国度和地区已要求食                品坐蓐厂家建立 HACCP 体系                Stock Keeping Unit（库存量单元），即库存相差计量的基本单 SKU         指                元，不错是以件、盒、托盘等为单元 注 1：本召募说明书中部分共计数与各明细数顺利相加之和在余数上如有互异，这些互异 因四舍五入变成； 注 2：本召募说明书援用的财务司帐数据，非经止境说明，均引自公司 2021 年度、2022 年 度、2023 年度经审计的财务诠释以及 2024 年一季度未经审计的财务诠释，财务方针以上 述财务司帐数据为基础狡计。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书               第二节 本次刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）刊行东谈主基本情况 公司称号（华文）   厦门金达威集团股份有限公司 公司称号（英文）   Xiamen Kingdomway Group Company 法定代表东谈主      江斌 调和社会信用代码   91350200612033399C 注册成本       60,993.4771 万元 注册地址       福建省厦门市海沧新阳工业区 上市时候       2011 年 10 月 28 日 上市交易所      深圳证券交易所 股票简称及代码    金达威（002626.SZ）            许可名堂：食物坐蓐；保健食物坐蓐；食物添加剂坐蓐；饲料添            加剂坐蓐；食物经营；食物经营（销售预包装食物）；保健食物            销售；食物互联网销售；食物互联网销售（销售预包装食物）；            技巧相差口；货色相差口。（照章须经批准的名堂，经联系部门            批准后方可开展经营行为，具体经营名堂以联系部门批准文献或            许可证件为准）一般名堂：食物添加剂销售；饲料添加剂销售；            化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售 经营范围            （除销售需要许可的商品）；企业管束；企业管束参议；信息咨            询服务（不含许可类信息参议服务）；品牌管束；会议及展览服            务；以自有资金从事投资行为；自有资金投资的资产管束服务；            物业管束；非居住房地产租出；告白制作；告白首布（非播送电            台、电视台、报注销版单元）；告白联想、代理；组织文化艺术            交流行为。（除照章须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开            展经营行为）   （二）本次刊行的配景和目的   （1）国度政策狂妄维持发展生物经济，合成生物制造出路万里   生物技巧看成我国政策性新兴产业，发展势头考究，推动着制造业转型升 级和经济高质料发展。合成生物学看成生物科学分支学科，被誉为是继 DNA 双 螺旋结构发现和基因组测序之后的“第三次生物科学立异”。合成生物技巧作 为中枢先进制造技巧之一，仍是成为列国必争的技巧高地，政策频出以促进产 业快速发展。2022 年 5 月，国度发改委发布我国首部生物经济的五年贪图 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 《“十四五”生物经济发展贪图》，明确指启程展生物经济是顺应全球生物技 术加速演进趋势、实现高水平科技自立自立的重要标的，是前瞻布局培育壮大 生物产业、推动经济高质料发展的重要举措，是幽闲生命健康需求快速增长、 幽闲东谈主民对好意思好生涯向往的重要内容，是加强国度生物安全风险防控、激动国 家治理体系和治理材干当代化的重要保障。2023 年 12 月 28 日，工业和信息化 部、国度发展改革委、教训部、财政部、中国东谈主民银行、税务总局、金融监管 总局、中国证监会八部门近日联合印发《对于加速传统制造业转型升级的率领 见地》，指出要狂妄发展生物制造，增强中枢菌种、高性能酶制剂等底层技巧 创新材干，擢升分离纯化等先进技巧装备水平，推动生物技巧在食物、医药、 化工等领域加速交融应用。   比年来国度政策狂妄维持发展生物经济，合成生物学进入了新的快速发展 阶段，加速了生物技巧在化工领域的产业化进程，通过对酶、微生物细胞的重 新构造，在保证生态可不时性的同期，实现目的化合物的规模量产，擢升生物 工业的举座经济效益，合成生物制造领域商场弘大。生物制造看成新质坐蓐力 相配重要的新赛谈和新业态，在国度 2024 年政府责任诠释中与生命科学、低空 经济等共同被建议视为新的增长引擎。   （2）顺应碳中庸发展趋势，生物制造减排增效上风突显   生物制造以可再生的物资为原材料，坐蓐过程绿色环保，可大幅减少二氧 化碳等排放，平淡应用于化工、食物以及医疗等领域，“碳中庸”将催化和推 动生物产业发展。2021 年 11 月，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规 划》，明确指出以推动高质料发展为主题，以供给侧结构性改革为干线，以碳 达峰碳中庸办法为引颈，以减污降碳协同增效为总抓手，统筹发展与绿色低碳 转型，深入实施绿色制造，加速产业结构优化升级，狂妄激动工业节能降碳， 全面提高资源利用效率，积极推论清洁坐蓐改造，擢升绿色低碳技巧、绿色产 品、服务供给材干，构建工业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展相互促进、深 度交融的当代化产业口头，相沿碳达峰碳中庸办法任务如期实现。2023 年 12 月 27 日国务院《对于全面激动娇娆中国建造的见地》进一步强调加速发展方式 绿色转型，积极稳妥激动碳达峰碳中庸，统筹激动要点领域绿色低碳发展，大 力激动传统产业工艺、技巧、装备升级，实现绿色低碳转型，实施清洁坐蓐水 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 平擢升工程。   以碳税为代表的碳中庸政策逐步落地，会进一步拉开生物制造对传统工艺 的成本上风，生物制造产业也将迎来更大的发展。   （3）信息化交融进程加速，智能制变成为企业提质增效的必由之路   党的二十大诠释明确建议，“对峙把发展经济的着力点放在实体经济上， 激动新式工业化”，“加速发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融 合”。当前，互联网创新发展与新工业立异正处于历史交织期，互联网从消费 领域向坐蓐领域、从虚构经济向实体经济快速延迟，工业经济由数字化向收罗 化、智能化深度拓展，工业互联网看成新一代信息技巧与制造业深度交融的产 物，日益成为新工业立异的瑕疵相沿和深化“互联网+先进制造业”的重要基 石。工业互联网发展政策自实施以来已取得了彰着成效，工业互联网平台对制 造业转型升级的驱动材干正逐步浮现，无论是依托工业大数据分析实现企业价 值深度挖掘，如故应用平台云化器具实现两化交融，亦或是基于平台的制造资 源优化配置和产融对接等应用模式，无不皆在推动我国制造业转型升级。   （1）不时深耕养分健康领域，稳当公司翌日政策发展贪图   翌日，公司将加码投资合成生物技巧及灵巧型工场，用科技、绿色、低 碳、低成本打造具有品牌力、产物力的养分保健食物，践行绿色、环保、健康 的发展理念，同期加强公司旗下养分保健食物的品牌建造、营销力度和产物渠 谈建造，努力成为全球养分健康全产业链的引颈者。此外，公司在既有上风基 础上对峙“强化创新、引颈翌日”的原则，用前瞻性的眼神找寻养分健康领域 的发展契机，完善养分健康全产业链布局。   本次刊行的奏凯实施将有助于公司通过耐久以来在生物制造领域所积聚的 丰富经验，延迟生物制造产物线，充分阐扬合成生物技巧上风，带动我国原料 商场往低碳、环保的方上前进，并以此巩固、强化公司发展理念，推动公司长 期发展政策的进一步落地。   （2）顺应行业发展趋势，巩固现存产物商场所位 厦门金达威集团股份有限公司                             召募说明书   公司是全球辅酶 Q10 最大的坐蓐商，产物远销全球数十个国度和地区。由 于现存辅酶 Q10 与 ARA、DHA 等产物共线坐蓐，辅酶 Q10 的订单需求一定程 度上影响了其它产物的正常坐蓐。跟着辅酶 Q10 商场需求束缚增长，为处分产 能瓶颈问题，实时幽闲客户订单需求，公司将在原厂区新建一座挑升坐蓐辅酶 Q10 的发酵车间，并购置配套的发酵设施，原有发酵车间则按公司产物的订单 需务实行柔性化坐蓐。本次发即将显贵增强公司坐蓐制造材干，扩大辅酶 Q10 的坐蓐规模，匡助公司灵验突破产能瓶颈，为公司长期发展奠定坚实的基础。   （3）丰富产物品类，幽闲客户一站式需求   本次募投名堂中“年产 10,000 吨泛酸钙建造名堂”和“年产 30,000 吨阿洛 酮糖、年产 5,000 吨肌醇建造名堂”是公司依托完善的合成生物技巧体系，利 用公司丰富的生物酶催化坐蓐经验和规模化的生物酶库平台对现存产物进行的 丰富和拓展，使公司愈加凸起主业，聚焦擢升了主业质料。   通过本次募投名堂的实施，公司可充分利用现存坐蓐工艺技巧和销售渠 谈，阐扬技巧协同效应和渠谈协同效应，丰富公司产物品类，巩固技巧工艺、 客户资源、品牌形象等竞争上风，幽闲客户一站式需求，提高合作粘性，擢升 公司盈利材干。   （4）深化数据赋能擢升管束水平，提高智能制造水平   在数字化海浪下，企业信息化建造成为势在必行，企业信息化建造对其长 足发展具有重要作用，信息的灵验流通能够匡助企业显贵擢升运营管束水平。   现在公司境表里控股的子公司超 20 家，各下属公司信息化程度与需求情况 存在一定互异，跟着公司业务发展，公司现存信息化程度已难以相沿各子公司 之间的业务协同和数据交叉统计。因此，公司需要升级、完善信息化系统，将 各子公司信息化系统纳入母公司举座信息化建造中，通过升级或引进 OA、 ERP、MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，打造较为完善的信息化管束平 台，以实现数据在不同公司间灵验流动。   （三）本次刊行的基本要素   本次可转机公司债券刊行决策分别于 2023 年 7 月 13 日、2023 年 10 月 10 日经公司第八届董事会第六次会议、第八届董事会第八次会议审议通过，于 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 债券尚需取得深圳证券交易所审核通过及中国证监会得意注册后方可刊行。      本次刊行证券的种类为可转机为公司股票的可转债，该可转债及翌日转机 的股票将在深交所上市。      凭据推敲法律律例轨则并结合公司财务现象和投资计算，本次刊行可转债 的召募资金总额为不超越东谈主民币 182,375.38 万元（含本数）。具体刊行数额提 请股东大会授权董事会或董事会授权东谈主士在上述额度范围内确定。      本次可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。      公司仍是制订了召募资金管束联系轨制，本次刊行可转债的召募资金必须 存放于董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由董事会或 董事会授权东谈主士确定。      （四）召募资金投向      凭据推敲法律律例轨则并结合公司财务现象和投资计算，本次刊行可转债 拟召募资金总额为不超越东谈主民币 182,375.38 万元（含本数），扣除刊行用度后 的召募资金净额拟投资于以下名堂：                                                       单元：万元                                                      拟使用召募资 序号                   名堂                计算投资总额                                                        金金额       年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建造       名堂                  共计                     198,616.24    182,375.38 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书      本次召募资金到位前，公司不错凭据名堂履行情况通过自筹资金先行投 入，并在召募资金到位后赐与置换。名堂总投资金额高于本次召募资金使用金 额部分由公司自筹处分；若本次刊行扣除刊行用度后的履行召募资金净额低于 拟参预的召募资金总额，不足部分由公司自筹处分。      在不改变本次召募资金拟投资名堂的前提下，董事会或董事会授权东谈主士可 凭据股东大会的授权，按照名堂的栩栩如生等情况，对上述名堂的召募资金投 入步履和金额进行适合调整。      （五）刊行方式及刊行对象      本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会或董事会授权东谈主士与保 荐东谈主（主承销商）协商确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司证券账户的自然东谈主、法东谈主、证券投资基金、稳当法律 轨则的其他投资者等（国度法律、律例防碍者除外）。      （六）承销方式及承销期      本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。承销期的起止时候：自[            ]至 [   ]。      （七）刊行用度             名堂                   金额（万元）     承销用度与保荐用度                       [   ]     审计用度与验资用度                       [   ]            讼师用度                     [   ]          资信评级用度                     [   ]          刊行手续费                      [   ]          信息败露用度                     [   ]      （八）与本次刊行推敲的时候安排、肯求上市的证券交易所      本次刊行期间的主要日程线路性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：     交易日                      刊行安排     T-2日     刊登召募说明书、刊行公告、网动身演公告     T-1日     网上申购准备；网动身演；原股东优先配售股权登记日     T日       刊登刊行提醒性公告；原股东优先配售（缴付足额资金）；网上网下申购 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书         （无需缴付申购资金）；确定网上中签率  T+1日   刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；网上申购摇号抽签  T+2日   刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴款日  T+3日   主承销商凭据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额  T+4日   刊登《刊行结果公告》；召募资金划转至刊行东谈主账户 注：上述日期为交易日。如联系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇紧要突发事件 影响刊行，公司将与保荐东谈主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。   本次可转债及翌日转机的股票将在深交所上市。      （九）本次刊行证券的上市流通   刊行收尾后，公司将尽快向深交所肯求上市交易，具体上市时候将另行公 告。      二、本次可转机公司债券基本刊行条件      （一）债券期限   本次可转债的期限为自愿行之日起六年。      （二）债券面值   本次可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。      （三）债券利率   本次可转债的票面利率简直定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请 股东大会授权董事会或董事会授权东谈主士在刊行前凭据国度政策、商场现象和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转机公司债券在刊行完 成前如遇银行进款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。      （四）转股期限   本次可转债的转股期自可转债刊行收尾之日起满六个月后的第一个交易日 起至可转债到期日止。      （五）债券评级情况   东方金诚国际信用评估有限公司对本次可转机公司债券进行了信用评级， 本次可转机公司债券主体信用评级为 AA 级，评级揣度为安谧，本次可转债信 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 用评级为 AA 级。      （六）债券持有东谈主会议联系事项   为充分保护债券持有东谈主的正当权益，本次可转机公司债券设立债券持有东谈主 会议。债券持有东谈主会议的主要内容如下：   债券持有东谈主凭据法律、行政律例的轨则和本召募说明书的商定利用权力和 义务，监督刊行东谈主的推敲步履。债券持有东谈主的权力与义务如下：   （1）债券持有东谈主的权力   ①依照其所持有的本次刊行的可转债数额享有商定利息；   ②凭据可转债召募说明书商定的条件将所持有的本次可转债转机为公司股 票；   ③凭据可转债召募说明书商定的条件利用回售权；   ④依照法律、行政律例及公司规矩的轨则转让、赠与或质押其所持有的可 转债；   ⑤依照法律、公司规矩的轨则取得推敲信息；   ⑥按可转债召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   ⑦依照法律、行政律例等联系轨则参与或录用代理东谈主参与债券持有东谈主会议 并利用表决权；   ⑧法律、行政律例及公司规矩所赋予的其看成公司债权东谈主的其他权力。   （2）债券持有东谈主义务   ①顺从本次刊行的可转债条件的联系轨则；   ②依其所认购的本次刊行的可转债数额交纳认购资金；   ③顺从债券持有东谈主会议形成的灵验决议；   ④除法律、律例轨则及可转债召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿 付本次刊行的可转债的本金和利息； 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书   ⑤法律、行政律例及公司规矩轨则应当由可转机公司债券持有东谈主承担的其 他义务。   债券持有东谈主会议的权限范围如下：   （1）当公司建议变更本次可转债召募说明书商定的决策时，对是否得意公 司的建议作出决议，但债券持有东谈主会议不得作出决议得意公司不支付本次债券 本息、变更本次债券利率和期限、取消可转债召募说明书中的赎回或回售条件 等；   （2）当公司未能按期支付可转机公司债券本息时，对是否得意联系处分方 案作出决议，对是否通过诉讼等标准强制公司和担保东谈主（如有）偿还债券本息 作出决议，对是否参与或录用债权东谈主代理东谈主参与公司的整顿、息争、重组或者 破产的法律标准作出决议；   （3）当公司减资（因公司实施职工持股计算、股权激励或为爱戴公司价值 及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、驱散或者肯求破 产时，对是否接受公司建议的建议，以及利用债券持有东谈主照章享有的权力决策 作出决议；   （4）当担保东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施发生紧要不 利变化时，对利用债券持有东谈主照章享有权力的决策作出决议；   （5）当发生对债券持有东谈主权益有紧要影响的事项时，对利用债券持有东谈主依 法享有权力的决策作出决议；   （6）在法律轨则许可的范围内对本规则的修改作出决议；   （7）对变更、解聘债券受托管束东谈主或变更债券受托管束条约主要内容（包 括但不限于受托管束事项授权范围、利益冲突风险留意处分机制、与债券持有 东谈主权益密切联系的负约包袱）作出决议；   （8）法律、行政律例和表自便文献轨则应当由债券持有东谈主会议作出决议的 其他情形。   可转机公司债券存续期间，债券持有东谈主会议按照本条商定的权限范围，审 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 议并决定与债券持有东谈主利益有紧要关系的事项。   债券持有东谈主会议由公司董事会或债券受托管束东谈主负责召集。公司董事会或 债券受托管束东谈主应在建议或收到召开债券持有东谈主会议的提议之日起 30 日内召开 债券持有东谈主会议。   公司董事会或债券受托管束东谈主应在会议召开 15 日前公告会议奉告，向全体 债券持有东谈主及推敲出席对象发出会议奉告。召集东谈主觉得需要紧要召集债券持有 东谈主会议以有益于债券持有东谈主权益保护的，应最晚于会议召开日前 3 日败露召开 债券持有东谈主会议的奉告公告。   在本次刊行的可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当按照本规则 项下商定召集债券持有东谈主会议：   （1）拟变更可转债召募说明书的商定；   （2）拟修改本债券持有东谈主会议规则；   （3）拟变更债券受托管束东谈主或受托管束条约的主要内容；   （4）公司不可按期支付本次刊行的可转债本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工持股计算、股权激励或为爱戴公司价 值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债材干发 生紧要不利变化，需要决定或者授权采用相应措施；   （6）公司分立、被托管、驱散、肯求破产或者照章进入破产标准；   （7）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生紧要变 化；   （8）公司董事会、单独或者共计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有东谈主书面提议召开；   （9）公司管束层不可正常履行职责，导致公司债务璧还材干面对严重不确 定性；   （10）公司建议债务重组决策的； 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书   （11）发生其他对债券持有东谈主权益有紧要本色影响的事项；   （12）凭据法律、行政律例、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有东谈主 会议规则的轨则，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   公司董事会、单独或者共计持有本次刊行的可转债未偿还债券面值总额 面提议之日起 5 个交易日内向提议东谈主书面回复是否召集持有东谈主会议，并说明召 蚁合议的具体安排或不召蚁合议的根由。   下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券持有东谈主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托管束东谈主；   （3）单独或者共计持有本次刊行的可转债未偿还债券面值总额 10%以上的 债券持有东谈主；   （4）法律、律例、中国证监会轨则的其他机构或东谈主士。   （七）转股价钱简直定和调整   本次可转债运行转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股 票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情 形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价钱狡计） 和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产（若自 最近一期经审计的财务诠释资产欠债表日至召募说明书公告日期间发生送股、 成本公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经 过相应除权调整后的数值确定）和股票面值。具体运行转股价钱由股东大会授 权董事会或董事会授权东谈主士在本次刊行前凭据商场和公司具体情况与保荐机构 （主承销商）协商确定。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调整（保留一丝点后两位，临了一位四舍五 入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增 股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派发现 金股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将循序进行转股价钱调整，并 在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于 公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱 调整日为债券持有东谈主转股肯求日或之后、转机股份登记日之前，则该持有东谈主的 转股肯求按公司调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类 别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响债券持有东谈主的债权力益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护债券 持有东谈主权益的原则调整转股价钱。推敲转股价钱调整内容及操作办法将依据届 时国度推敲法律律例及证券监管部门的联系轨则来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权建议转股价钱向 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 下修正决策并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价 立场整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价 狡计，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当障翳。修正后的转股价钱应 不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日 公司股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股 净资产值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的 交易日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。   （2）修正标准   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 败露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等推敲 信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，发轫还原转 股肯求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股 肯求应按修正后的转股价钱执行。      （八）转股股数确定方式   债券持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的狡计方式为：Q=V/P，并 以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为债券持有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日 灵验的转股价钱。   债券持有东谈主肯求转机成的股份须是整数股。转股时不足转机为一股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的推敲轨则，在债券持有东谈主转股当日后的五 个交易日内以现款兑付该部分可转债票面余额及该余额所对应确当期应计利 息。 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书   （九）赎回条件   在本次可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具 体赎回价钱由股东大会授权董事会或董事会授权东谈主士在本次刊行前凭据商场情 况与保荐东谈主（主承销商）协商确定。   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加受骗期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）公司股票一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当 期转股价钱的 130%（含本数）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不足东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=Bt×i×t/365   IA：指当期应计利息；   Bt：指债券持有东谈主理有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的 交易日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。   （十）回售条件   在本次可转债临了两个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个交易日 的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，债券持有东谈主有权将其持有的可转债全部 或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发 厦门金达威集团股份有限公司                 召募说明书 新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股 利等情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱 和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘 价狡计。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须 从转股价钱调整之后的第一个交易日起从头狡计。   在本次可转债临了两个计息年度，债券持有东谈主在每年回售条件初度幽闲后 可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度幽闲回售条件而债券持有东谈主未在 公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再利用回售 权，债券持有东谈主不可屡次利用部分回售权。   若本次可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募说明书中的承诺 情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的， 债券持有东谈主享有一次回售的权力。债券持有东谈主有权将其持有的可转债全部或部 分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。债券持有东谈主在附加回售条 件幽闲后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申 报期内伪善施回售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的狡计方式参见 “（九）赎回条件”的联系内容。   （十一）转股年度推敲股利的包摄   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发 放的股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十二）向原股东配售的安排   本次可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权示寂配售权。向原股 东优先配售的具体数目，提请股东大会授权董事会或董事会授权东谈主士在本次发 行前凭据商场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次刊行的刊行公 告中赐与败露。   本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东示寂认购优先配售的金 额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上刊行。如 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。      （十三）还本付息的期限和方式   本次可转债选拔每年付息一次的付息方式，到期璧还系数未转股的可转债 本金并支付临了一年利息。公司于可转债期满后五个责任日内办理罢了偿还债 券余额本息的事项。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指债券持有东谈主按持有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的狡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权 登记日持有的可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率。   ①本次可转债选拔每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行首 日。   ②付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已转机或已肯求转机为公司股票的可转债，公司不再 向其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④债券持有东谈主所取得利息收入的应付税项由债券持有东谈主承担。 厦门金达威集团股份有限公司                 召募说明书   （十四）负约处分机制及争议处分机制   在本次可转债存续期内，以下事件组成相应负约事件：   （1）公司未能按时完成本次可转债的本息兑付；   （2）公司不履行或违抗公司义务的轨则，出售紧要资产以致对公司对本次 可转债的还本付息材干产生本色不利影响；   （3）公司丧失璧还材干、被法院指定接纳东谈主或已发轫与破产、计帐联系的 诉讼标准；   （4）公司发生未能璧还到期债务的负约情况；债务种类包括但不限于中期 单据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转机债券、可分离债券等顺利融 资债务，以及银行贷款、承兑汇票等辗转融资债务；   （5）公司未按照债券持有东谈主会议规则轨则的标准，暗里变更本次可转债募 集资金用途；   （6）其他对本次可转债的按期付息兑付产生紧要不利影响的情形。   发生上述所列负约事件时，公司应当承担相应的负约包袱，包括但不限于 按照本次可转债召募说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金和/或利息 以及迟误支付本金和/或利息产生的罚息、负约金等，并就受托管束东谈主因公司违 约事件承担联系包袱变成的损失赐与补偿。债券受托管束东谈主将代表债券持有东谈主 向刊行东谈主进行追索。如果债券受托管束东谈主未履行其职责，债券持有东谈主有权顺利 照章向刊行东谈主进行追索，并根究债券受托管束东谈主的负约包袱。   同期，本次可转债的负约包袱的承担方式将稳当可转债存续期内灵验的法 律、律例以及中国证监会和深圳证券交易所的推敲轨则。   本次可转债刊行适用于中国法律并依其解释。   本次可转债刊行和存续期间所产生的争议，最先应在争议各方之间协商解 厦门金达威集团股份有限公司                                     召募说明书 决。如果协商处分不成，争议各方有权按照债券持有东谈主会议规则等联系轨则， 向公司住所所在地有统治权的东谈主民法院通过诉讼处分。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处分时，除争议事项外，各 方有权连接利用本次可转债刊行及存续期的其他权力，并应履行其他义务。      （十五）本次刊行决策的灵验期   本次刊行决策的灵验期为自股东大会审议通过本次刊行决策之日起十二个 月。      三、本次刊行的推敲机构      （一）刊行东谈主      称号                 厦门金达威集团股份有限公司      住所                 福建省厦门市海沧新阳工业区  法定代表东谈主                                江斌      推敲东谈主                              洪彦   推敲电话                            0592-3781760      传真                           0592-6515151      （二）保荐东谈主（主承销商）      称号                    广发证券股份有限公司      住所          广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室  法定代表东谈主                               林传辉   推敲电话                            020-66338888      传真                           020-87553600  保荐代表东谈主                        孙昭伟、李晓芳  名堂协办东谈主                               许振川 名堂组其他成员               陈建、张小宙、李姝、程尹淇、袁海峰      （三）讼师事务所      称号                     福建至理讼师事务所               福州市饱读楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 02、03、04      住所                             单元      负责东谈主                              林涵   推敲电话                            0591-88065558 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书    传真                          0591-88068008   承办讼师                          林涵、韩叙   （四）司帐师事务所    称号               立信司帐师事务所（非常普通结伙）    住所                上海市黄浦区南京东路 61 号四楼   负责东谈主                             杨志国   推敲电话                         021-23280000    传真                          021-63392558 承办注册司帐师             胡敬东、陈丽芳、葛晓萍、汪天姿   （五）肯求上市交易所    称号                      深圳证券交易所    住所                深圳市福田区深南大路 2012 号    电话                          0755-88668888    传真                          0755-82083947   （六）主承销商收款银行    称号             中国工商银行股份有限公司广州市第一支行    户名                   广发证券股份有限公司   收款账号                  3602000109001674642   （七）资信评级机构    称号                东方金诚国际信用评估有限公司    住所           北京市向阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层   负责东谈主                              崔磊   推敲电话                         010-62299800    传真                          010-62299803  承办评级东谈主员                    范新悦、王璐璐   四、刊行东谈主与推敲东谈主员之间的利益关系   控制 2024 年 6 月 5 日，广发证券股权衍生品业务部持有刊行东谈主 106,048 股，融券专户持有刊行东谈主 23,300 股，共计占刊行东谈主总股本的 0.02%。   除上述情形外，刊行东谈主与本次刊行推敲的各中介机构偏执负责东谈主、高档管 理东谈主员及承办东谈主员之间不存在顺利或辗转股权关系或其他权益关系。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书                 第三节 风险因素   投资者在评价刊行东谈主这次刊行可转机公司债券时，除本召募说明书提供的 其他贵府外，应止境阐扬沟通下述风险因素。   一、与行业联系的风险   （一）商场竞争风险   比年来，跟着国度和东谈主民对保健品壮健的束缚擢升，养分保健食物行业持 续快速发展，各样经营主体束缚加入，从事养分保健食物坐蓐经营的企业数目 增长连忙，其中不乏跨行业进入者，使得行业竞争愈加浓烈与复杂。养分保健 食物商场的竞争主要取决于产物研发、品牌价值和渠谈建造等因素。公司面对 着来自境表里企业的竞争压力，翌日如果无法进一步提高产物性量、擢升品牌 影响力、拓展销售渠谈以保持竞争上风，可能存在因竞争上风缩小而导致经营 功绩不可达到预期办法的风险。   （二）产物性量及食物安全管束风险   养分保健食物品类稠密，产物更新速率越来越快，监管机构及末端消费者 对食物性量安全要求越来越高。一方面如行业发生食物安全质料事件产生公论 热门，将有可能对公司产物销售产生不利影响；另一方面如公司在原材料采 购、产物坐蓐、存储或输送枢纽出现质料管束诞妄，将有可能产生食物安全风 险，进而影响公司信誉和品牌形象，给公司功绩带来负面影响。   （三）产业政策调整风险   养分保健食物行业除受《食物安全法》《食物安全法实施条例》《告白 法》《保健食物注册与备案管束办法》《保健食物备案责任指南（试行）》 《食物安寰宇度尺度—保健食物》等基本法律、律例外，由于行业秉性，还需 要顺从监管部门频频颁布的表自便文献。跟着国度对养分保健食物的监管政策 越来越严格，如果公司未能实时调整和灵验执行企业发展政策和里面管束轨制 以顺应监管要求，可能会对刊行东谈主经营发展变成不利影响。 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书     二、与刊行东谈主联系的风险    （一）经营风险    受宏不雅经济环境、行业发展周期、上游原材料价钱、产物商场需求及竞争 口头变化等多方面因素影响，比年来公司辅酶 Q10、维生素 A 等主要产物价钱 波动幅度较大。诠释期各期，辅酶 Q10 产物均价分别为 2,454.94 元/公斤、 别为 243.33 元/公斤、143.40 元/公斤、80.28 元/公斤和 81.10 元/公斤。    产物价钱主要由商场供求关系决定，如翌日公司产物价钱出现较大幅度下 降时，公司不可通过向原材料供应商传导降价压力、工艺改进斥责坐蓐成本等 方式进行灵验应酬，可能对公司盈利材干变成较大不利影响。    诠释期各期，公司营业收入分别为 361,615.95 万元、300,922.91 万元、 主要产物维生素 A 价钱走低、辅酶 Q10 价钱高位回落、主要原材料成本上升， 加之控股子公司诚信药业经营功绩不达预期形成商誉减值损失等影响，公司经 营功绩有所下滑。    公司经营面对宏不雅经济时局变化、联系产业政策变化、商场需求波动、原 材料价钱高涨、主要产物价钱下降等各项风险因素，若前述各项因素中的某一 项因素发生紧要不利变化或者多项因素同期发生，公司将可能出现本次刊行当 年营业利润下滑超越 50%甚而耗损的情况。    诠释期各期，公司境外售售收入分别为 287,859.10 万元、240,943.89 万 元、252,110.73 万元和 60,492.14 万元，占营业收入的比例分别为 79.60%、 客户相对蚁合。国外商场易受国际政事、经济、应酬、贸易、所在地监管政策 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书 等因素影响，若公司出口商场所在国度或地区的政事经济时局、贸易政策、监 管环境等发生紧要不利变化，可能对公司的出口业务和境外经营功绩变成不利 影响。    公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物末端 产物）和饲料添加剂的研发、坐蓐及销售业务，坐蓐过程中会形成一定废水、 废气等稠浊物。公司自设立以来一直贯注安全坐蓐、环境保护责任，在各个生 产枢纽进行管控，对稠浊物进行治理。跟着公司业务规模束缚拓展及国度环保 政策趋严，公司在业务发展过程中需要束缚增多环保支拨，并凭据环保政策及 时调整，对现存开拓、工艺进行更新优化，如果公司未能实时顺应日益趋严的 环保要求，可能面对环保处罚的风险。    公司坐蓐过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，若在安全管束的 某个枢纽发少见忽或职工操作不当、开拓老化失修，均可能发生火灾、爆炸等 安全事故，影响公司的坐蓐经营，变成一定程度的经济损失。    （二）财务风险    诠释期各期，公司主营业务毛利率分别为 49.35%、40.50%、37.36%和 价钱、行业竞争程度、产物销售结构、下贱商场需求等多种因素影响，如果未 来出现主要原材料价钱高涨、商场竞争加重、下贱商场需求变化等情况，公司 毛利率存不才降的风险。    公司结合行业发展出路、商场竞争口头以及业务布局需要，审慎对外开展 并购行为。公司并购过程中产生商誉的标的包括 DRB、VB、VK、PH、Zipfizz 和诚信药 业。 诠释 期各期末 ，公司商 誉账面价 值分别为 55,080.94 万元、 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 为 9.42%、8.92%、9.08%和 8.75%。公司按照《企业司帐准则》及《司帐监管 风险提醒第 8 号—商誉减值》联系要求，于每年度末对商誉进行减值测试并计 提相应减值准备，商誉减值准备计提充分。若翌日宏不雅经济环境、商场竞争形 势或与商誉联系资产组经营现象等发生紧要不利变化，可能导致商誉存在进一 步减值的风险，从而对公司翌日经营功绩变成不利影响。    公司遵从“以产定购+合理库存”的采购原则，结合历史销售数据、客户订 单需要和商场预测进行备货，并保有一定的合理库存，以幽闲一语气供货和快速 托福的供应链需求。诠释期各期末，公司存货账面价值分别为 83,373.74 万元、 末，公司存货跌价准备余额分别为 3,953.88 万元、7,261.39 万元、3,783.05 万元 和 3,450.14 万元。    跟着公司业务规模束缚增长，存货规模将逐步扩大，如果翌日上述存货管 理不善，或主要原材料价钱出现大幅变动，或产物价钱大幅下降，或因商场环 境发生变化导致存货盘活速率下降，公司存货可能面对跌价的风险。    诠释期各期，公司外售产物收入分别为 287,859.10 万元、240,943.89 万 元、252,110.73 万元和 60,492.14 万元，汇兑损益分别为 2,632.35 万元、- 好意思元进行订价和结算，汇率波动顺利影响公司产物出口价钱的竞争力，进而对 经营功绩变成一定影响；同期，沟通到公司给予客户一定的信用期限，汇率波 动顺利影响公司汇兑损益金额；此外，公司之外币计价的资产占总资产比例较 大，公司合并财务报表以东谈主民币为记账本位币，汇率变动亦会影响资产价值和 其他详尽收益。汇率波动受全球政事、经济环境的变化而波动，具有不确定 性，公司可能面对汇率波动产生一定汇兑损失的风险。    诠释期各期末，公司应收账款账面价值分别为 36,027.42 万元、36,473.69 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 万元、35,321.70 万元和 40,523.21 万元，应收账款规模较大。自然公司与主要 客户均保持耐久合作关系，客户信用情况考究，但如果客户资信现象、经营情 况出现恶化，导致应收账款不可按合同轨则实时收回，将可能给公司带来坏账 风险。   诠释期内，公司子公司金达威维生素、金达威生物科技、金达威药业和诚 信药业为高新技巧企业，凭据《高新技巧企业认定管束办法》《中华东谈主民共和 国企业所得税法》《中华东谈主民共和国企业所得税法实施条例》等推敲轨则，均 享受 15%的企业所得税优惠税率。翌日，金达威维生素、金达威生物科技、金 达威药业和诚信药业在后续经营过程中，若不可不时幽闲高新技巧企业的经验 要求，导致不可通过高新技巧企业的复审，或者翌日国度对高新技巧企业税收 优惠政策作出调整，可能会对公司的经营功绩和利润水平产生不利影响。   诠释期内，公司主要外售产物享受升值税出口退税政策，出口退税率为 增多公司的营业成本，进而可能对公司的经营功绩产生不利影响。   诠释期各期，公司出售商品/提供劳务的关联交易金额分别为 5,954.65 万 元、2,514.03 万元、457.74 万元和 95.27 万元，主要系向公司主要股东中牧股 份销售维生素类产物，交易价钱参考同期商场价钱水平协商确定。凭据公司经 营需求，公司揣度与中牧股份的交易将不时存在。若翌日公司未能严格执行其 内控轨制或未能履行关联交易决策、审批标准，可能存在关联方利用关联交易 或走动挫伤公司或其他股东利益的风险。   （三）本次召募资金投资名堂的风险   公司本次召募资金扣除刊行用度后将用于“辅酶 Q10 改扩建名堂”、“年 产 10,000 吨泛酸钙建造名堂”、“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书 建造名堂”、“信息化系统建造名堂”及补充流动资金。本次募投名堂主如果 公司基于现存的业务情况、行业发展趋势、国度经济环境和产业政策以及行业 翌日技巧发展标的制定的，但募投名堂的实施仍将受到资金到位、建造施工、 东谈主员组织、开拓运抵和安装速率以及联系审批验收等多方面因素的影响。如果 募投名堂的建造程度未达到预期，将对公司的业务规模以及翌日收入变成不利 影响。   本次召募资金主要参预公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇产物的生 产。揣度募投名堂达产后可提供年产 620 吨辅酶 Q10、10,000 吨泛酸钙、30,000 吨阿洛酮糖和 5,000 吨肌醇的产能。募投名堂的建造规模是公司基于对行业未 来增长趋势以及公司行业地位、竞争上风、客户粘性等情况的判断。如果翌日 公司所处行业发生紧要不利变化，导致商场规模收缩，或公司无法不时保持技 术、产物、服务的竞争上风，或公司主要客户多量流失等，将可能导致募投项 目商场销售不足预期，新增产能无法进行灵验的商场消化。   “辅酶 Q10 改扩建名堂”建成后可实现税后财务里面收益率为 35.27%，税 后静态投资回收期（含建造期）为 5.27 年；“年产 10,000 吨泛酸钙建造名堂” 建成后可实现税后财务里面收益率为 17.92%，税后静态投资回收期（含建造 期）为 7.44 年；“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建造名堂”建成 后可实现税后财务里面收益率为 19.44%，税后静态投资回收期（含建造期）为 毛利率基本保持安谧等假定，若翌日本次募投名堂所坐蓐的产物商场价钱大幅 下降、原材料价钱提高或产物毛利率发生不利变动导致预测毛利率与履行毛利 率存在互异，则本次募投名堂的预期效益将无法实现。   本次募投名堂建成后揣度将新增固定资产及无形资产共计 120,342.61 万 元，相应折旧摊销均计入营业成本或各项用度。按现行折旧摊销政策初步测 算，本次募投名堂建成后公司达产年将新增折旧与摊销用度共计 9,155.57 万 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 元，占公司 2023 年营业收入比例为 2.95%，占公司 2023 年归母净利润比例为   由于固定资产及无形资产参预后，名堂完全达产和商场开拓需要一定的时 间才能实现，如果募投名堂建成后产物商场销售现象不足预期，或公司运营效 率未显贵擢升，使得召募资金投资名堂不可如期达产并实现预期的经济效益， 短期内收入增长无法覆盖新增折旧摊销用度，将出现募投名堂新增折旧摊销费 用拉低名堂毛利率水平的现象，甚而可能导致公司当期利润水平在一定程度上 斥责的风险，对刊行东谈主经营功绩带来负面影响。   本次募投名堂中“年产 10,000 吨泛酸钙建造名堂”和“年产 30,000 吨阿洛 酮糖、年产 5,000 吨肌醇建造名堂”是依托公司完善的合成生物技巧体系，利 用公司丰富的生物酶催化坐蓐经验和规模化的生物酶库平台对现存产物进行的 丰富和拓展，使公司愈加凸起主业，聚焦擢升了主业质料。名堂实施后有益于 公司完善全产业链布局，其最终对外售售的产物泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇属于 公司主营业务规模，除肌醇形成少量销售外，此前尚未顺利对外售售泛酸钙和 阿洛酮糖。本次募投名堂实施后，若翌日前述产物的商场需求增长不足预期， 同行业公司扩产导致商场供给多余，或公司不可实时把合手商场发展趋势、告成 拓展新产物商场和客户，抑或阿洛酮糖看成食物原料在我国未能审批通过，公 司本次募投名堂可能存在产能消化不足预期的风险，并将进一步导致名堂存在 取得的经济效益不达预期甚而短期内无法盈利的风险，进而对公司举座经营业 绩产生不利影响。   本次召募资金主要参预公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇产物的生 产。上述产物商场存在原有竞争者及行业新入局者，比年来不少厂商均发布了 明确的投产或扩产计算。如果翌日行业扩张过快、商场竞争加重，行业可能出 现结构性、阶段性的产能多余风险。 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书   三、与本次可转机公司债券刊行联系的主要风险   （一）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险   投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会在一定 范围内增多，而募投名堂从发轫建造至产奏效益需要一定的时候，因此短期内 可能会出现公司每股收益和加权平均净资产收益率等方针在一定范围内下降。 此外，本次可转债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能 肯求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增多，从而 扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   （二）转股风险   进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面对以下与转股联系的风险：   一方面，公司股价走势将取决于公司功绩、宏不雅经济时局、股票商场总体 现象等多种因素的影响，可转债的交易价钱会受到公司股价波动的影响。跟着 商场股价的波动，可能会出现转股价钱高于股票商场价钱的情形，导致可转机 公司债券的交易价钱斥责。因此，公司可转机公司债券在上市交易及转股过程 中，其交易价钱均可能出现异常波动或价值背离，甚而低于面值的情况，从而 使投资者面对一定的投资风险。   另一方面，本次可转债成就了有条件赎回条件，在转股期内，如果达到赎 回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可 转债。如果公司利用有条件赎回的条件，可能促使可转债投资者提前转股，从 而导致投资者面对可转债存续期斥责、翌日利息收入减少的风险。   （三）可转债价钱波动风险   可转债是一种具有债券秉性且附有股票期权的夹杂型证券，为复合型衍生 金融产物，具有股票和债券的双重秉性。在二级商场可转债价钱受商场利率、 债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条件、回售条件和转股价钱向 下修正条件、投资者的预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定 的专科常识。可转债在上市交易、转股等过程中，价钱可能会出现异常波动或 严重偏离其自己价值的气候，可能导致投资者的投资收益不足预期。 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   （四）评级风险   刊行东谈主聘用东方金诚国际信用评估有限公司为本次刊行可转债进行了信用 评级，厦门金达威集团股份有限公司主体信用级别为 AA，本次可转债信用级 别为 AA。在本期债券存续期限内，评级机构将不时关注公司经营环境、财务 现象等紧要变化，出具追踪评级诠释。如果由于公司外部经营环境、公司自己 现象或评级尺度变化等因素，导致本期可转债的信用级别发生不利变化，将会 增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。   （五）利率风险   在可转债的存续期内，如果商场利率上升，可转债的价值可能会相应降 低，从而使投资者遭受损失。投资者应当充分沟通商场利率波动可能导致的风 险，以幸免和减少损失。   （六）本息兑付风险   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能建议的回售要求。但受国 家政策、法律律例、行业及商场等不可控因素的影响，公司的经营行为可能回 报不足预期，导致公司无法从预期的还款开头取得填塞资金，从而影响公司对 可转债本息的按时足额兑付，以及承兑投资者回售要求的材干。   （七）未设立担保的风险   公司本次刊行可转债未设立担保。如在本次可转债存续期间出现对公司经 营材干和偿债材干有紧要负面影响的事件，本次刊行可转债可能因未设担保而 增多兑付风险。   （八）存续期内伪善施向下修正条件以及修正幅度存在不确定性的风险   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权建议转股价钱向 下修正决策并提交股东大会审议表决。若上述情况发生，股东大会进行表决 时，持有本次可转债的股东应当障翳。修正后的转股价钱应不低于该次股东大 会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和 1 个交易日公司股票交易均价，同 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书 时，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。   可转债存续期内，本次可转债转股价钱向下修正条件可能无法达成。此 外，在幽闲可转债转股价钱向下修正条件的情况下，刊行东谈主董事会仍可能基于 公司的履行情况、股价走势、商场因素等多重沟通，不建议转股价钱向下调整 决策。因此，存续期内可转债持有东谈主可能面对转股价钱向下修正条件不可实施 以及修正幅度存在不确定性的风险。      厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书                      第四节 刊行东谈主基本情况         一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况        控制 2024 年 3 月 31 日，公司股本结构如下：              股份类别               股份数目（万股）                        占总股本比例      一、有限售条件流通股                                  9.25                       0.02%      二、无穷售条件流通股                             60,984.23                    99.98%      三、股本共计                                  60,993.48                  100.00%        控制 2024 年 3 月 31 日，公司前十大股东持股情况具体如下：                                                                        单元：股                      持股                    持有有限 持有无穷售                                                                      质押股份       冻结股份  股东称号        股东性质    比例      持股数目          售条件的 条件的股份                                                                       数目         数目                      （%）                   股份数目   数目 厦门金达威投        境内非国有法东谈主       34.71   211,712,732         -   211,712,732 90,091,500          - 资有限公司 中牧实业股份         国有法东谈主         18.68   113,927,593         -   113,927,593            -        - 有限公司 厦门特工开发         国有法东谈主          4.88    29,762,564         -    29,762,564            -        - 有限公司 香港中央结算         境外法东谈主          1.18   7,203,845           -   7,203,845              -        - 有限公司 章娉娉          境内自然东谈主    0.55   3,358,800           -   3,358,800              -        - 中信建投证券              国有法东谈主     0.36   2,209,501           -   2,209,501              -        - 股份有限公司 张大煦          境内自然东谈主    0.23     1,395,000         -       1,395,000          -        - 招商银行股份 有限公司－南 方 中 证 1000               其他      0.22   1,336,700           -   1,336,700              -        - 交易型盛开式 指数证券投资 基金 李红           境内自然东谈主    0.18     1,077,558         -       1,077,558          -        - 中信证券股份 有限公司－天 弘中证食物饮               其他      0.17   1,055,600           -   1,055,600              -        - 料交易型盛开 式指数证券投 资基金  厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书                       持股                    持有有限 持有无穷售                                                                质押股份         冻结股份 股东称号      股东性质        比例        持股数目        售条件的 条件的股份                                                                 数目           数目                       （%）                   股份数目   数目  共计           /        61.16 373,039,893         - 373,039,893 90,091,500      -       二、公司组织结构及主要对外投资情况       （一）公司组织结构图       （二）公司控股企业基本情况       控制 2024 年 3 月 31 日，公司控股企业共有 25 家，其中最近一期经审计总  资产、净资产、营业收入或净利润占合并报表的比例超越 5%的控股公司共 10  家，具体情况如下：                                             持股比例  序号               企业称号                                         与公司关系                                      顺利            辗转 厦门金达威集团股份有限公司                                                             召募说明书                                               持股比例 序号             企业称号                                                   与公司关系                                        顺利               辗转      上述公司基本情况如下：  公司称号        内蒙古金达威药业有限公司                           成速即间           2004/3/1  注册成本        28,900.00万元                            实得益本           28,900.00万元 注册地址及主              内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区 要坐蓐经营地              药品坐蓐；药品零卖；药品批发；药品相差口；食物坐蓐；食物销售；食              品添加剂坐蓐；饲料坐蓐；饲料添加剂坐蓐；化妆品坐蓐；食物相差口；  主要业务        货色相差口；食物添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化妆品              零卖；化妆品批发；化工产物坐蓐（不含许可类化工产物）；化工产物销              售（不含许可类化工产物）；工业酶制剂研发                             股东称号                                  持股比例  股东组成        厦门金达威集团股份有限公司                                                       100.00%                                 共计                                              100.00%              总资产                                                               163,372.02 主要财务数据       净资产                                                               144,962.88  （万元）                                         2023 年度              营业收入                                                               86,149.83              净利润                                                                26,906.66 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（非常普通结伙）审计。  公司称号        厦门金达威维生素有限公司                           成速即间           2014/12/4  注册成本        12,800.00万元                            实得益本           12,800.00万元 注册地址及主              厦门市海沧区龙门巷37号 要坐蓐经营地              许可名堂：食物添加剂坐蓐；饲料添加剂坐蓐；药品坐蓐。（照章须经批              准的名堂，经联系部门批准后方可开展经营行为，具体经营名堂以联系部  主要业务        门批准文献简略可证件为准）一般名堂：化工产物销售（不含许可类化工              产物）；食物添加剂销售；饲料添加剂销售；技巧相差口；货色相差口。              （除照章须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展经营行为） 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书                      股东称号                              持股比例  股东组成     厦门金达威集团股份有限公司                                             100.00%                        共计                                           100.00%           总资产                                                       77,735.76 主要财务数据    净资产                                                       21,256.86  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                      22,856.95           净利润                                                       -8,484.30 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（非常普通结伙）审计。  公司称号     金达威控股有限公司                             成速即间    2014/7/14  注册成本     11,679.229万港元                         实得益本    7,371.079万港元 注册地址及主           中国香港九龙不雅塘谈348号宏利广场6楼 要坐蓐经营地  主要业务     对外投资，国际商场合作开发；相差口贸易等                      股东称号                              持股比例  股东组成     厦门金达威集团股份有限公司                                             100.00%                        共计                                           100.00%           总资产                                                        9,404.94 主要财务数据    净资产                                                        4,719.88  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                      18,722.77           净利润                                                        2,025.68 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（非常普通结伙）审计。  公司称号     Kingdomway USA Corp.                  成速即间    2017/1/3  注册成本     /                                     实得益本    / 注册地址及主           好意思国特拉华州肯顿 要坐蓐经营地  主要业务     主要从事股权投资业务                      股东称号                              持股比例  股东组成           厦门金达威集团股份有限公司                                             100.00% 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书                          共计                                          100.00%           总资产                                                       151,771.37 主要财务数据    净资产                                                       148,141.06  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                               -           净利润                                                          -418.53 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（非常普通结伙）审计。  公司称号     Kingdomway America, LLC               成速即间    2014/12/17  注册成本     /                                     实得益本    / 注册地址及主           好意思国特拉华州多佛 要坐蓐经营地  主要业务     主要从事股权投资业务                         股东称号                           持股比例  股东组成     Kingdomway USA Corp.                                        100.00%                          共计                                          100.00%           总资产                                                        82,915.93 主要财务数据    净资产                                                        83,037.65  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                               -           净利润                                                          339.09 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（非常普通结伙）审计。  公司称号     KUC Holding                           成速即间    2014/11/6  注册成本     /                                     实得益本    / 注册地址及主           好意思国加利福尼亚州尔湾 要坐蓐经营地  主要业务     主要从事股权投资业务                         股东称号                           持股比例  股东组成     Kingdomway USA Corp.                                        100.00%                          共计                                          100.00% 主要财务数据                              2023 年 12 月 31 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书  （万元）      总资产                                                         199,508.46            净资产                                                         163,733.31            营业收入                                                                 -            净利润                                                          10,386.35 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（非常普通结伙）审计。  公司称号      Doctor's Best Inc.                       成速即间    1990/3/5  注册成本      /                                        实得益本    / 注册地址及主            好意思国特拉华州威明顿；好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要坐蓐经营地  主要业务      主要从事DRB多特倍斯品牌养分保健食物的研发、推广和销售业务                          股东称号                              持股比例            KUC Holding                                                    96.11%  股东组成            The Green Umbrella Nutrition, Inc.                              3.89%                             共计                                          100.00%            总资产                                                         100,860.04 主要财务数据     净资产                                                          81,011.75  （万元）                                         2023 年度            营业收入                                                         95,635.25            净利润                                                          12,840.85 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（非常普通结伙）审计。  公司称号      Zipfizz Corporation                      成速即间    2003/7/9  注册成本      /                                        实得益本    / 注册地址及主            好意思国华盛顿州西雅图 要坐蓐经营地            主要从事Zipfizz品牌功能产物的研发和销售业务，主要产物为低卡路里、  主要业务            低碳水化合物、无糖、含维生素和矿物资的粉剂能量产物                          股东称号                              持股比例  股东组成      KUC Holding                                                   100.00%                             共计                                          100.00% 主要财务数据                                 2023 年 12 月 31 日  （万元）      总资产                                                          85,908.39 厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书             净资产                                                           74,491.08             营业收入                                                          59,887.19             净利润                                                            4,825.70 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（非常普通结伙）审计。  公司称号       Kingdomway Nutrition, Inc.                成速即间    2015/5/22  注册成本       3.00万好意思元                                   实得益本    3.00万好意思元 注册地址及主             好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要坐蓐经营地  主要业务       主要从事养分保健原料贸易                           股东称号                               持股比例             KUC Holding                                                     51.00%  股东组成       He Zhang                                                        30.00%             Wei Zhang                                                       19.00%                              共计                                           100.00%             总资产                                                           17,084.68 主要财务数据      净资产                                                           -4,612.47  （万元）                                           2023 年度             营业收入                                                          35,731.91             净利润                                                             -517.30 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（非常普通结伙）审计。  公司称号       VitaBest Nutrition, Inc.                  成速即间    2015/6/12  注册成本       /                                         实得益本    / 注册地址及主             好意思国内华达州拉斯维加斯；好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要坐蓐经营地             主要从事养分保健食物坐蓐业务，为客户坐蓐胶囊、片剂和粉剂产物，并  主要业务             提供包括原料采购、坐蓐、研发和包装等全进程服务                           股东称号                               持股比例  股东组成       Kingdomway America, LLC                                       100.00%                              共计                                           100.00% 主要财务数据                                   2023 年 12 月 31 日  （万元）       总资产                                                           36,001.39 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书             净资产                                                      -5,921.58             营业收入                                                     29,850.28             净利润                                                      -7,272.22 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（非常普通结伙）审计。      （三）公司参股企业基本情况      控制 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主偏执子公司领有 10 家参股公司，具体情况 如下： 序号          公司称号             注册成本（万元）                      持股比例                                                     Kingdomway America, LLC                                                           持股 30.00%                                                     Kingdomway America, LLC                                                           持股 9.49%                                                       金达威控股通过 KUC                                                        Holding 持股 4.80%       北京华泰瑞合医疗产业投资         中心（有限结伙）      三、公司控股股东、履行控制东谈主基本情况      （一）公司股权结构      控制 2024 年 3 月 31 日，公司股权结构如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书   （二）控股股东及履行控制东谈主   控制 2024 年 3 月 31 日，金达威投资持有刊行东谈主 21,171.27 万股股份，占发 行东谈主股权比例 34.71%，系刊行东谈主的控股股东。   最近三年刊行东谈主控股股东未发生变化。   金达威投资基本情况如下： 公司称号    厦门金达威投资有限公司                 成速即间      1997/3/25 注册成本    2,000.00 万元                 实得益本      2,000.00 万元 注册地址    厦门市嘉禾路 321 号汇腾大厦二十三层                  股东称号                          持股比例                       江斌                                       95.00% 股东组成                   陈佳良                                           5.00%                       共计                                     100.00% 主要业务    对外投资         对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、律例另有轨则除外）；投         资参议（法律、律例另有轨则除外）；其他未列明批发业（不含需经许可审         批的经营名堂）；其他未列明的专科参议服务（不含需经许可审批的项 经营范围         目）；建材批发；金属及金属矿批发（不含危机化学品和监控化学品）；五         金产物批发；电气开拓批发；其他机械开拓及电子产物批发；其他贸易经纪         与代理 母公司财务                      2023 年 12 月 31 日 报表的主要   总资产                                                 151,024.51 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书     财务数据   净资产                                          68,686.33     （万元）            营业收入                                              7.71            净利润                                            919.23        所持有的公司股票是否被质押                            是 注：2023 年财务数据仍是厦门中汇瑞丰司帐师事务系数限公司审计。      江斌先生顺利持有刊行东谈主 10.00 万股股份，占刊行东谈主股权比例 0.0164%；江 斌 先 生 持 有 金 达 威 投 资 95.00% 的 股 份 ， 通 过 金 达 威 投 资 间 接 控 制 发 行 东谈主 东谈主。      最近三年刊行东谈主履行控制东谈主未发生变化。      控制 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主控股股东及履行控制东谈主顺利或辗转控制的 其他企业情况如下： 序                             注册成本       被投资单元       持股比例                          主营业务 号                             （万元）                                           一般名堂：物业管束；非居住房地产                                           租出；电子产物销售；服装衣饰批      谈洪集团有限公     金达威投资直                   发；建筑材料销售；珠宝首饰批发；      司           接持股 94.00%               泊车场服务；企业形象运筹帷幄（除照章                                           须经批准的名堂外，凭营业牌照照章                                           自主开展经营行为）                                           许可名堂：第三类医疗器械经营；第                                           三类医疗器械租出；医疗器械互联网                                           信息服务；医疗好意思容服务；医疗服                                           务。（照章须经批准的名堂，经联系                                           部门批准后方可开展经营行为，具体                                           经营名堂以联系部门批准文献简略可      金达威医疗科技                  金达威投资直                   证件为准）一般名堂：技巧服务、技                  接持股 51.00%               术开发、技巧参议、技巧交流、技巧      司                                           转让、技巧推广；第一类医疗器械租                                           赁；第一类医疗器械销售；第二类医                                           疗器械租出；第二类医疗器械销售；                                           医护东谈主员防护用品批发。（除照章须                                           经批准的名堂外，凭营业牌照照章自                                           主开展经营行为）      嘉兴市龙威投资     金达威投资通                   投资管束；实业投资；旅店管束；物      管束有限公司      过谈洪集团有                   业管束 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 序                           注册成本      被投资单元      持股比例                          主营业务 号                           （万元）               限公司辗转持               有 100.00% 的               股份               金达威投资通                    旅店（住宿）；卷烟零卖、雪茄烟零               过嘉兴市龙威                    售；餐饮服务；日用百货的零卖；会     嘉兴市龙之梦大   投资管束有限                    议服务；农副产物收购；健身服务；     旅店有限公司    公司辗转持有                    棋牌服务。（照章须经批准的名堂，               份                         动）               金达威投资通                    房地产开发销售；受录用东谈主录用从事               过谈洪集团有                    住宅小区物业管束；室内家居装扮     浙江新凯房地产     开发有限公司               有 51.00%的股                营）；自有房屋租出；建筑材料的销               份                         售                                         许可名堂：第三类医疗器械经营；第                                         三类医疗器械租出；医疗器械互联网                                         信息服务；医疗好意思容服务；医疗服                                         务。（照章须经批准的名堂，经联系               金达威投资通                    部门批准后方可开展经营行为，具体               过金达威医疗                    经营名堂以联系部门批准文献简略可     金达威医疗器械               科技（上海）                    证件为准）一般名堂：第一类医疗器               有限公司辗转                    械租出；第一类医疗器械销售；第二     司               持 有 100.00%               类医疗器械租出；第二类医疗器械销               的股份                       售；医护东谈主员防护用品批发；技巧服                                         务、技巧开发、技巧参议、技巧交                                         流、技巧转让、技巧推广。（除照章                                         须经批准的名堂外，凭营业牌照照章                                         自主开展经营行为）                                         许可名堂：第二类医疗器械坐蓐；第                                         三类医疗器械坐蓐；第三类医疗器械                                         经营；医疗器械互联网信息服务；第                                         三类医疗器械租出；互联网信息服                                         务；药品互联网信息服务；化妆品生                                         产；医疗服务（照章须经批准的项                                         目，经联系部门批准后方可开展经营               金达威投资通                    行为，具体经营名堂以批准文献简略               过金达威医疗                    可证件为准）一般名堂：第一类医疗     金达威医疗科技               科技（上海）                    器械销售；第二类医疗器械销售；第               有限公司辗转                    一类医疗器械租出；第二类医疗器械     司               持 有 100.00%               租出；第一类医疗器械坐蓐；技巧服               的股份                       务、技巧开发、技巧参议、技巧交                                         流、技巧转让、技巧推广；软件开                                         发；工程和技巧研究和试验发展；电                                         子元器件与机电组件开拓制造；电子                                         专用开拓制造；电子专用开拓销售；                                         电子专用材料销售；电子元器件与机                                         电组件开拓销售；仪器仪容制造；化                                         妆品批发；化妆品零卖；电子元器件 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 序                              注册成本      被投资单元        持股比例                                主营业务 号                              （万元）                                           制造；专用开拓修理；技巧相差口                                           （除照章须经批准的名堂外，自主开                                           展法律律例未防碍、未限定的经营活                                           动）                                           第二类医疗器械租出；第二类医疗器                                           械销售；第一类医疗器械销售；第一                                           类医疗器械租出；销售代理；技巧服                                           务、技巧开发、技巧参议、技巧交                                           流、技巧转让、技巧推广；软件开                                           发；工程和技巧研究和试验发展；电                 金达威投资通                    子专用开拓销售；电子元器件与机电                 过金达威医疗                    组件开拓销售；化妆品批发；化妆品     金达威医疗科技                 科技（上海）                    零卖；专用开拓修理；技巧相差口。                 有限公司辗转                    （除照章须经批准的名堂外，凭营业     司                 持 有 100.00%               牌照照章自主开展经营行为）第三类                 的股份                       医疗器械经营；第三类医疗器械租                                           赁；药品零卖；药品批发；互联网信                                           息服务；药品互联网信息服务。（依                                           法须经批准的名堂，经联系部门批准                                           后方可开展经营行为，具体经营名堂                                           以联系部门批准文献简略可证件为                                           准）     （三）控股股东、履行控制东谈主所持有的公司股票质押情况     控制 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主控股股东股份质押情况如下：          质押数目         占其所持     占公司总       质押登记 股东称号                                                     质押权东谈主          （万股）         股份比例     股本比例        日期 金达威投资        130.00    0.61%      0.21%   2024/2/6    中泰证券股份有限公司                                                       中国中金资产证券有限公 金达威投资        400.00    1.89%      0.66%   2024/2/6                                                            司 金达威投资        500.00    2.36%      0.82%   2024/2/6    中信证券股份有限公司 金达威投资        340.00    1.61%      0.56%   2024/2/1    广发证券股份有限公司 金达威投资        160.00    0.76%      0.26%   2024/2/1    广发证券股份有限公司 金达威投资        154.00    0.73%      0.25%   2024/2/1    中泰证券股份有限公司                                                       中国中金资产证券有限公 金达威投资        220.00    1.04%      0.36%   2024/1/22                                                            司 金达威投资        159.00    0.75%      0.26%   2024/1/22   广发证券股份有限公司 金达威投资        141.00    0.67%      0.23%   2024/1/22   广发证券股份有限公司 金达威投资        683.00    3.23%      1.12%   2023/6/19   中信证券股份有限公司 金达威投资        816.00    3.85%      1.34%   2023/5/25   中泰证券股份有限公司 金达威投资         55.00    0.26%      0.09%   2023/5/11   广发证券股份有限公司 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书                                                        绍兴银行股份有限公司嘉 金达威投资       300.00     1.42%       0.49%   2023/4/27                                                            兴分行 金达威投资      1,618.53    7.64%       2.65%   2022/8/4     广发证券股份有限公司                                                        中国中金资产证券有限公 金达威投资       897.00     4.24%       1.47%   2022/6/21                                                             司 金达威投资      1,680.00    7.94%       2.75%   2022/6/20    中信证券股份有限公司 金达威投资       755.62     3.57%       1.24%   2022/5/13    广发证券股份有限公司  共计       9,009.15     42.55%     14.77%       /                /   控制 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主履行控制东谈主不存在股份质押情况。    四、承诺与履行情况   （一）诠释期内刊行东谈主偏执控股股东、履行控制东谈主、董事、监事、高档管 理东谈主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况                                                        承诺      承诺   履行 承诺类型    承诺方                     承诺内容                                                        时候      期限   情况                  本公司、本东谈主、本公司及本东谈主所控制的其                  他企业在履行经营运作过程中，将保持规                  范运作，确保与金达威集团在东谈主员、资         金达威投     产、财务、机构和业务等方面完全分开；                    2010-        正常履                                                                耐久         资、江斌     本公司、本东谈主、本公司及本东谈主所控制的其                    07-26        行中                  他企业与金达威集团在经营业务、机构运                  作、财务核算等方面零丁并各自承担经营                  包袱和风险。                  公司拟向不超越 10 名特定对象非公开发                  行 A 股股票，凭据《国务院办公厅对于                  进一步加强成本商场中小投资者正当权益                  保 护 工 作 的 意 见 》 （ 国 办 发 [2013]110                  号）和《对于首发及再融资、紧要资产重                  组摊薄即期呈报推敲事项的率领见地》                  （中国证券监督管束委员会公告[2015]31 其他承诺                  号）等文献的要求，公司全体董事、高档                  管束东谈主员将赤诚、勤勉地履行职责，爱戴         陈佳良、     公司和全体股东的正当权益。为了确保公         洪彦、江     司制定的填补呈报措施能够得到切实履                     2016-        正常履                                                                耐久         斌、詹光     行，公司全体董事、高档管束东谈主员作出承                    03-08        行中         煌        诺如下：1、承诺不得无偿或以不自制条                  件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不得                  选拔其他方式挫伤公司利益；2、承诺对                  董事和高档管束东谈主员的职务消费步履进行                  约束；3、承诺不得动用公司资产从事与                  其履行职责无关的投资、消费行为；4、                  承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会                  制定的薪酬轨制与公司填补呈报措施的执                  行情况相挂钩；5、公司翌日如有制定股                  权激励计算的，承诺公司股权激励的行权 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书                                                   承诺      承诺      履行 承诺类型    承诺方                承诺内容                                                   时候      期限      情况                条件与公司填补呈报措施的执行情况相挂                钩。公司全体董事、高档管束东谈主员保证上                述承诺是其真实兴趣线路，公司全体董                事、高档管束东谈主员自愿接受证券监管机                构、自律组织及社会公众的监督，若违抗                上述承诺，联系包袱主体将照章承担相应                包袱。                本东谈主、本公司及所控制的其他企业现在并                莫得顺利或辗转地从事与金达威集团主营                业务存在竞争的业务行为；本东谈主、本公司                不会，而且会促使本东谈主、本公司所控制的                其他企业不会顺利或辗转地在中国境表里                参与、经营或从事与厦门金达威集团主营 对于同行        金达威投    业务或其计算开展的业务组成竞争的业                  2010-           正常履 竞争、关                                                      耐久        资、江斌    务；凡本东谈主、本公司及所控制的其他企业                 07-26           行中 联交易、                有买卖契机可参与、经营或从事任何可能 资金占用                与金达威集团主营业务或其计算开展的业 方面的承                务组成竞争的业务，本东谈主、本公司应于发 诺                现该买卖契机后立即书面奉告金达威集                团，并将上述买卖契机无偿提供给金达威                集团。                本公司、本东谈主、本公司及本东谈主所控制的其        金达威投                                       2010-           正常履                他企业不会以借款、代偿债务、代垫款项                         耐久        资、江斌                                       07-26           行中                或者其他方式占用金达威集团资金。                按 照 公 司 《 未 来 三 年 （ 2024 年 -2026   2024-   2026-   正常履 分成承诺   金达威                年）股东呈报贪图》分拨公司利润                    01-01   12-31   行中   （二）刊行东谈主偏执控股股东、履行控制东谈主、董事、监事、高档管束东谈主员所 作出的与本次刊行联系的承诺事项  承诺类型         承诺方                        承诺内容                       （一）不会越权滋扰公司经营管束行为，不会侵占公司                       利益； 对公司本次发                       （二）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可 行摊薄即期回   金达威投资、                       转机公司债券实施罢了前，若中国证监会作念出对于填补 报采用填补措   江斌                       呈报措施偏执承诺的其他新的监管轨则，且上述承诺不 施作出的承诺                       能幽闲中国证监会该等轨则时，本公司/本东谈主承诺届时将                       按照中国证监会的最新轨则出具补充承诺。                       （一）承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东谈主                       输送利益，也不选拔其他方式挫伤公司利益；                       （二）承诺对本东谈主的职务消费步履进行约束； 对公司本次发                （三）承诺不动用公司资产从事与本东谈主履行职责无关的 行摊薄即期回   董事、高档管       投资、消费行为。 报采用填补措   理东谈主员          （四）承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的 施作出的承诺                薪酬轨制与公司填补呈报措施的执行情况相挂钩；                       （五）公司翌日如有制订股权激励计算，承诺拟公布的                       公司股权激励的行权条件与公司填补呈报措施的执行情                       况相挂钩； 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书  承诺类型     承诺方                 承诺内容                   （六）自承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可转                   换公司债券实施罢了前，若中国证监会作出对于填补回                   报措施偏执承诺的其他新的监管轨则，且上述承诺不可                   幽闲中国证监会该等轨则时，承诺届时将按照中国证监                   会的最新轨则出具补充承诺。                   （一）在本次可转债刊行首日(召募说明书公告日)阐明                   后,本公司将自查刊行首日前六个月内本公司是否存在减                   持金达威股票的情形：                   行认购，亦不会录用其他主体参与本次可转债刊行认                   购； 对于本次刊行          金达威投资、   况、个东谈主资金情况决定是否参与本次可转债刊行认购。 可转债的认购          中牧股份     若认购告成,本公司将严格顺从短线交易的联系轨则，即 意向及承诺                   自本次可转债刊行首日起六个月内不减持金达威股票及                   本次刊行的可转机公司债券。                   （二）如本公司出现违纪减持情形，由此所得收益归金                   达威系数，并照章承担由此产生的法律包袱。                   （三）本公司保证本公司将严格顺从《中华东谈主民共和国                   证券法》以及中国证券监督管束委员会、深圳证券交易                   所推敲短线交易的联系轨则。                   （一）在本次可转债刊行首日(召募说明书公告日)阐明                   后,本东谈主将自查刊行首日前六个月内本东谈主及本东谈主良伴、父                   母、子女是否存在减持金达威股票的情形：                   将不参与本次可转债刊行认购，亦不会录用其他主体参                   与本次可转债刊行认购；                   女将凭据届时商场情况、个东谈主资金情况决定是否参与本 对于本次刊行          董事、监事、   次可转债刊行认购。若认购告成,本东谈主及本东谈主良伴父母、 可转债的认购          高档管束东谈主员   子女将严格顺从短线交易的联系轨则，即自本次可转债 意向及承诺                   刊行首日起六个月内不减持金达威股票及本次刊行的可                   转机公司债券。                   （二）如本东谈主或本东谈主良伴、父母、子女出现违纪减持情                   形，由此所得收益归金达威系数，并照章承担由此产生                   的法律包袱。                   （三）本东谈主保证本东谈主及本东谈主良伴、父母、子女将严格遵                   守《中华东谈主民共和国证券法》以及中国证券监督管束委                   员会、深圳证券交易所推敲短线交易的联系轨则。      五、董事、监事和高档管束东谈主员      （一）董事会成员简历   控制本召募说明书签署日，刊行东谈主共有 9 名董事，其中零丁董事 3 名、非 零丁董事 6 名，刊行东谈主董事均由股东大会选举产生，任期 3 年，具体情况如 下： 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 序号      姓名        职务         性别      年岁             任期      公司现任董事简历如下：      江斌先生，硕士；1997 年于今任公司董事长，2010 年 4 月于今任公司总经 理。2012 年 5 月于今任厦门企业和企业家联合会副会长，2012 年 9 月至 2023 年 3 月任厦门上市公司协会副会长；2014 年 7 月起任金达威控股执行董事； Holding 首席执行官；2014 年 12 月起任 Kingdomway America, LLC 首席执行 官；2015 年 3 月起任 DRB 董事长；2015 年 4 月起任迪诺宝（厦门）国际贸易 有限公司执行董事兼总司理；2015 年 9 月起任 VB 首席执行官；2015 年 10 月 起任 Kingdomway Nutrition, Inc.首席执行官；2015 年 12 月起任 KPL 董事；2016 年 4 月起任舞昆食物董事、VK 董事、PH 董事；2016 年 12 月至 2023 年 5 月任 谈洪集团有限公司董事；2017 年 1 月起任 Kingdomway USA Corp.首席执行官； HongKong Limited 董事；2019 年 1 月起任金达威（上海）营销运筹帷幄有限公司执 行董事；2019 年 3 月起任金达威投资执行董事；2019 年 6 月起任北京盈奥执行 董事；2021 年 11 月起任金达威食物执行董事；2022 年 4 月起任金达威电子商 务（杭州）有限公司执行董事兼总司理。      王水华先生，本科，高档畜牧师；2015 年 7 月至 2022 年 5 月任公司监事、 监事会主席，2022 年 5 月于今任公司董事、副董事长。曾任中牧股份动物养分 品商务部总司理，中牧股份职工监事、总司理助理。现任中牧股份副总司理， 中牧（北京）动物养分科技有限公司董事长，中牧华罗畜牧科技（山东）有限 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书 公司执行董事。   陈佳良先生，大专；2001 年 6 月于今任公司董事。2012 年 5 月于今，任金 达威药业董事；2013 年 4 月于今，任公司常务副总司理；2014 年 12 月于今， 任金达威维生素董事长。   洪航先生，本科，司帐师，AIA（国际司帐师）；2016 年 4 月于今任公司 副总司理、财务总监，2019 年 4 月于今任公司董事。2019 年 8 月于今，任金达 威药业董事；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事；2022 年 1 月于今，任上海金 葱岁月生物科技有限公司董事长、总司理；2022 年 4 月于今，任金达威电子商 务（杭州）有限公司监事。   吴轶先生，本科，高档工程师；2021 年 2 月 22 日于今任公司董事。2012 年 5 月于今，任金达威药业董事、总司理；2021 年 3 月至 2023 年 9 月，任诚信 药业总司理；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事。   顾卫华先生，本科，兽医生；2022 年 5 月任公司董事。1994 年任中国牧工 商（集团）总公司贸易分公司职员；1998 年 7 月进入中牧股份，先后任职饲料 分公司、采购与出口部、巨额原料贸易部、动物养分品商务部等部门；2012 年 总司理等职；2021 年 5 月于今，任中牧（北京）动物养分科技有限公司董事、 总司理。   王大宏先生，本科；2022 年 5 月于今任公司零丁董事。2001 年 12 月至 今，担任北京中卫康桥信息技巧参议有限公司总司理；2004 年 12 月于今，任 中国保健协会商场责任委员会布告长；2006 年 4 月于今，任庶正康讯（北京） 商务参议有限公司董事、总司理。2015 年至 2022 年 5 月，任山东好住持海洋发 展股份有限公司零丁董事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任西王食物股份有限公 司零丁董事。   王肖健先生，博士；2022 年 5 月于今任公司零丁董事。2011 年 12 月于今 任厦门天健参议有限公司董事、总司理；2016 年 7 月于今任厦门蜜呆投资管束 有限公司总司理；2017 年 4 月至 2023 年 5 月任笃信服科技股份有限公司零丁董 事；2017 年 11 月至 2022 年 4 月任汉纳森（厦门）数据股份有限公司零丁董 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书 事；2019 年 1 月于今任深圳市晟世环境技巧股份有限公司董事；2019 年 8 月至 今任常州光洋控股有限公司董事；2021 年 5 月于今任星宸科技股份有限公司独 立董事；2023 年 8 月于今任厦门好意思科安防科技股份有限公司零丁董事。      宗耕先生，博士；2022 年 5 月于今担任公司零丁董事。2013 年 9 月至 2014 年 10 月，任联合利华弗拉尔丁恩研发中心博士后；2014 年 10 月至 2018 年 1 月，任哈佛大学陈曾熙各人卫生学院博士后；2018 年 1 月于今，任中国科学院 上海养分与健康研究所研究员；2020 年 1 月于今在上海交通大学从属第六东谈主民 病院从事科学研究责任。      （二）监事会成员简历      控制本召募说明书签署日，刊行东谈主共有 3 名监事，其中非职工代表监事 2 名，均由股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产 生，监事任期 3 年，具体情况如下： 序号      姓名       职务        性别     年岁            任期      公司现任监事简历如下：      焦洁女士，本科，审计师；2022 年 5 月于今任公司监事会主席。1990 年任 中国牧工商联合总公司直属企业北京华罗饲料添加剂厂财务部司帐、中牧股份 筹委会职员、稽核与管束部职员、财务部饲料专科组主任、饲料分公司财务部 司理、稽核与审计部司理助理、副司理、副司理（主理责任）、司理等职； 理、法律与风险管束部司理、稽核部总司理、纪委委员、职工监事等职；2016 年 8 月于今任天津自贸试验区国际清真产业园有限公司监事；2018 年 6 月至 公室主任；2022 年 5 月于今任中牧牧原（河南）生物药业有限公司监事；2023 年 9 月于今任成皆中牧生物药业有限公司监事。      林水山先生，2016 年 4 月于今任公司监事。2016 年 6 月至 2019 年 4 月任 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 金达威药业经营部司理；2019 年 4 月于今任金达威药业总司理助理。      李丹女士，本科，教训级高档工程师，2020 年 4 月于今任公司监事。2014 年 4 月至 2019 年 4 月任金达威药业总司理助理兼副总工程师；2019 年 4 月于今 任金达威药业副总司理；2020 年 5 月于今，任金达威生物科技监事；2021 年 3 月于今，任诚信药业监事；2021 年 3 月于今，任金达威生物技巧董事、总经 理。      （三）高档管束东谈主员简历      控制本召募说明书签署日，刊行东谈主共有 5 名高档管束东谈主员，具体情况如 下： 序号      姓名        职务         性别      年岁             任期                副总司理、财务                  总监                副总司理、董事                  会布告      公司现任高档管束东谈主员简历如下：      江斌、陈佳良、洪航的简历参见本节“五、董事、监事和高档管束东谈主员” 之“（一）董事会成员简历”。      詹光煌先生，本科；2008 年 4 月于今任公司副总司理。2012 年 5 月于今任 金达威药业董事长；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事长；2021 年 3 月于今， 任金达威生物技巧董事。      洪彦女士，硕士；2004 年 6 月于今任公司董事会布告。2011 年 11 月于今 任公司副总司理；2014 年 12 月于今，任金达威维生素监事；2015 年 10 月至 今，任 Kingdomway Nutrition, Inc.董事；2015 年 12 月于今，任 KPL 董事；2019 年 1 月于今，任金达威（上海）营销运筹帷幄有限公司监事；2019 年 4 月于今，任 北京盈奥养分食物有限公司监事。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书      （四）董事、监事、高档管束东谈主员兼职情况      控制本召募说明书签署日，除上市公司偏执子公司外，刊行东谈主现任董事、 监事、高档管束东谈主员在其他单元兼职的具体情况如下： 序号   姓名   公司职务    兼职单元称号        兼职单元职务   兼职单元与公司关系                    金达威投资         执行董事      公司控股股东           董事长、总   厦门企业和企业家               履行控制东谈主江斌担任副            司理        联合会                    会长的单元                     舞昆食物          董事       公司参股公司                     中牧股份         副总司理    公司持股 5%以上股东                                           关联法东谈主中牧股份控                   中牧（北京）动物      王水                          董事长     制、关联自然东谈主王水华      华                                    担任董事长的企业                                           关联法东谈主中牧股份控                   中牧华罗畜牧科技                                  执行董事    制、关联自然东谈主王水华                   （山东）有限公司                                           担任执行董事的企业                                           关联法东谈主中牧股份控      顾卫           中牧（北京）动物               制、关联自然东谈主顾卫华      华            养分科技有限公司               担任董事、总司理的企                                               业                   北京中卫康桥信息               关联自然东谈主王大宏担任                                  总司理                   技巧参议有限公司                 总司理的企业      王大           中国保健协会商场               关联自然东谈主王大宏担任      宏              责任委员会                  布告长的单元                   庶正康讯（北京）               关联自然东谈主王大宏担任                                 董事、总司理                   商务参议有限公司                董事、总司理的企业                   厦门天健参议有限               关联自然东谈主王肖健担任                                 董事、总司理                      公司                   董事、总司理的企业                   厦门蜜呆投资管束               关联自然东谈主王肖健担任                                  总司理                     有限公司                   总司理的企业                   深圳市晟世环境技               关联自然东谈主王肖健担任                                   董事      王肖            术股份有限公司                  董事的企业      健            常州光洋控股有限               关联自然东谈主王肖健担任                                   董事                      公司                     董事的企业                   星宸科技股份有限               关联自然东谈主王肖健担任                                  零丁董事                      公司                    零丁董事的企业                   厦门好意思科安防科技               关联自然东谈主王肖健担任                                  零丁董事                    股份有限公司                  零丁董事的企业                   中国科学院上海营               关联自然东谈主宗耕担任研                                  研究员                    养与健康研究所                  究员的单元                   上海交通大学从属               关联自然东谈主宗耕从事科                                  研究员                    第六东谈主民病院                  学研究的单元                                 总司理助理、                     中牧股份        党委巡察办公   公司持股 5%以上股东                   中牧牧原（河南）        监事     关联法东谈主中牧股份控 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 序号    姓名     公司职务        兼职单元称号         兼职单元职务           兼职单元与公司关系                      生物药业有限公司                            制、关联自然东谈主焦洁担                                                            任监事的企业                      天津自贸试验区国                                                          关联自然东谈主焦洁担任监                      际清真产业园有限                  监事                                                             事的企业                         公司                      成皆中牧生物药业                            关联自然东谈主焦洁担任监                                                监事                        有限公司                                 事的企业       （五）董事、监事、高档管束东谈主员最近一年领取薪酬情况 情况如下：                                税前金额                       是否在公司关联方 序号     姓名           职务                          任职状态                                （万元）                        领取报答、津贴              董事、副总司理、财务                  总监              共计                   1,074.35          /         /       刊行东谈主副董事长王水华于中牧股份担任副总司理并领取薪酬，刊行东谈主董事 顾卫华于中牧（北京）动物养分科技有限公司担任董事、总司理并领取薪酬， 刊行东谈主监事会主席焦洁于中牧股份担任总司理助理、党委巡察办公室主任并领 取薪酬。 厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书         （六）董事、监事、高档管束东谈主员持有公司股票情况         控制 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主董事、监事和高档管束东谈主员在公司顺利持 股情况如下： 序号         姓名             职务               持股数目（万股）             持股比例                    共计                                 11.00           0.02%         控制 2024 年 3 月 31 日，公司董事、监事、高档管束东谈主员辗转持有公司股 权情况如下：                            对金达威投资          对金达威       辗转持有公          辗转持有 序          姓名        职务        出资额           投资出资       司股份数目          公司股份 号                             （万元）            比例         （万股）           比例                董事、常务副总                  司理               共计               2,000.00     100.00%     21,171.27     34.71%         最近三年，刊行东谈主董事、监事、高档管束东谈主员持有公司股份数目未发生变 动。         （七）董事、监事、高档管束东谈主员变动情况         （1）诠释期初，公司董事共 9 东谈主，江斌、陈佳良、洪航、王建成、黄金 鉴、高志松为非零丁董事，龙小宁、黄兴孪、陆翔为零丁董事；         （2）2021 年 1 月 15 日，高志松因责任变动辞去董事一职；         （3）2021 年 2 月 22 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过选举 吴轶担任公司董事，任期至第七届董事会届满之日止；         （4）由于公司第七届董事会董事任期届满，2022 年 5 月 17 日，公司召开 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书 华为公司第八届董事会非零丁董事，选举王大宏、王肖健、宗耕为公司第八届 董事会零丁董事，任期三年，至第八届董事会届满之日。其中，江斌为董事 长。   （1）诠释期初，公司监事共 3 东谈主，分别为王水华、李丹、林水山，其中李 丹为职工代表监事；   （2）由于公司第七届监事会监事任期届满，2022 年 5 月 13 日，公司召开 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选举焦洁、林水山为公 司第八届监事会监事，与职工代表监事李丹共同组成公司第八届监事会，任期 三年，至第八届监事会届满之日止。其中，焦洁为监事会主席。   （1）诠释期初，公司高档管束东谈主员共 7 东谈主，江斌为总司理，陈佳良为常务 副总司理，洪航为副总司理兼财务总监，洪彦为副总司理兼董事会布告，马国 清、张水陆、詹光煌为副总司理；   （2）由于公司第七届董事会任期届满，2022 年 5 月 17 日，公司召开第八 届董事会第一次会议，聘任江斌为总司理，陈佳良为常务副总司理，洪航为副 总司理兼财务总监，洪彦为副总司理兼董事会布告，马国清、张水陆、詹光煌 为副总司理，任期至第八届董事会届满之日止；      （3）2024 年 2 月 1 日，马国清因达到法定退休年岁辞去公司副总司理职 务；      （4）2024 年 2 月 7 日，张水陆因个东谈主原因辞去公司副总司理职务。      （八）公司对董事、高档管束东谈主员偏执他职工的激励情况 十四次临时会议审议通过了《对于公司偏执摘 要的议案》《对于公司的议案》等议 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书 案，决定以定向刊行新股的方式，拟授予激励对象不超越 1,600.00 万股限定性 股票，其中，陈佳良、马国清、张水陆、詹光煌、洪彦及子公司管束团队、中 层管束东谈主员、中枢及主干东谈主员共计 194 名激励对象初度获授限定性股票数目为 性股票激励计算并授权董事会办理本次限定性股票激励计算联系事宜。   本次限定性股票激励计算经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通事后， 尚未实施授予。2015 年 9 月，因国内证券商场环境发生较大变化，公司若连接 激动本次激励计算，将很难真实达到预期的激励效果。2015 年 9 月 16 日，公司 第五届董事会第二十三次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议审议通过 了《对于休止实施公司限定性股票激励计算的议案》，决定休止实施本次限定 性股票激励计算。   诠释期内，公司无股权激励计算、职工持股计算或其他职工激励措施及相 关安排。    六、公司所处行业基本情况   （一）公司的行业分类   公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物末端 产物）和饲料添加剂的研发、坐蓐及销售业务。公司养分保健食物原料产物包 括辅酶 Q10、DHA、ARA、维生素 K 等，其中辅酶 Q10 系最主要原料产物；在 养分保健食物末端领域，公司主要领有 Doctor's Best、Zipfizz 两大品牌，自有 坐蓐工场 VB 提供胶囊、片剂和粉剂的坐蓐加工服务；饲料添加剂包括维生素 A、维生素 D 等，其中维生素 A 系主要饲料添加剂。此外，公司亦坐蓐少量吡 喹酮等医药原料，可用于血吸虫病、囊虫病等的休养和防卫。   凭据国度统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司养分保健 食物原料、饲料添加剂业务所属行业为“食物及饲料添加剂制造” （C1495），公司养分保健食物末端产物业务所属行业为“保健食物制造” （C1492）。 厦门金达威集团股份有限公司                      召募说明书   养分保健食物是指宣称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物资为目 的的食物。即稳当于特定东谈主群食用，具有调度机体功能，不以休养疾病为目 的，何况对东谈主体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食物。   从产业链枢纽来看，养分保健食物行业主要包括原料、坐蓐、运营、流通 四个枢纽，主要由原料供应商、坐蓐商、末端品牌商、渠谈流互市等组成。金 达威看成养分保健食物全产业链公司，覆盖上游原料供应、中游坐蓐、下贱品 牌运营及渠谈布局等各个枢纽。   饲料添加剂是指在饲料坐蓐加工、使用过程中添加的少量或微量物资，在 饲料顶用量很少但作用显贵。饲料添加剂是当代饲料工业势必使用的原料，对 强化基础饲料养分价值、提高动物坐蓐性能、保证动物健康、擢升饲料的利用 效率、改善畜产物品性等方面具有彰着的效果。饲料添加剂平方分为两类，一 类瑕瑜养分类饲料添加剂，主要包括抗生素、激素、酶制剂、驱虫剂、防霉剂 等；另一类是养分类饲料添加剂，主要包括维生素、氨基酸、矿物添加剂等。   公司是维生素 A 的主要原料提供商，也坐蓐维生素 D 等产物，公司维生素 产物主要应用于动物养分领域，凭据添加剂种类永诀，公司属于维生素类饲料 添加剂坐蓐商。   （二）行业的监管体制及最近三年监管政策的变化   （1）养分保健食物行业监管体制  机构称号                       主要职责 国务院食物安全   负责分析食物安全时局，研究部署、统筹率领食物安全责任，建议食物   委员会     安全监管的紧要政策措施，督促落实食物安全监管包袱           负责草拟商场监督管束推敲法律律例草案，制定推敲规章、政策、标 国度商场监督管           准，负责商场详尽监督管束，组织商场监管详尽王法责任，管束产物性   理总局           量安全风险监控，负责食物安全监督管束等 国度卫生健康委   负责开展食物安全风险监测评估，公布食物安全尺度、新品种的安全性    员会     审查等 中国食物工业协   为食物制造业的自律组织，是经国务院批准登记的自律性行业管束组    会      织，主要任务和职责是开展食物行业产业结构、组织结构、坐蓐、经营 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书  机构称号                          主要职责           等方面的看望研究，就食物工业发展的贪图方针、产业政策、法律律例           等建议建议           由中国健康产业内具有代表性的大中型企业为中枢组成的行业机构，致           力于健康产业的发展和科技的高出，在法律表率、产物研发、商场管           理、行业自律及尺度化建造等各个方面为中国健康产业提供全处所的服 中国保健协会           务，组织开展看望研究，编制行业发展诠释，为政府制定产业发展战           略、贪图、政策、律例以及落实健康中国政策办法等紧要决策提供见地           和建议，为企业坐蓐经营决策提供服务等责任           专注于养分食物和保健食物领域，促进产业健康发展；以爱戴会员根柢 中国养分保健食           利益为宗旨，帮促会员处分共性问题；以商场化为建造与发展导向，升   品协会           级服务的内容与尺度           负责参与组织影响中国食物工业与科技发展的重要决策参议责任，是中 中国食物科学技           国食物科技界在国际食物科学技巧定约中的独一代表，是食物科技学术   术学会           交流、科普责任及民间国际交流的重要参与者      我国养分保健食物行业的监管部门主要包括国务院食物安全委员会、国度 商场监督管束总局和国度卫生健康委员会，行业自律表率组织为中国食物工业 协会、中国保健协会和中国养分保健食物协会。      （2）饲料添加剂行业监管体制      部门                        主要职能 国度农业农村部   负责寰宇饲料、饲料添加剂的监督管束责任 国度商场监督管   负责商场详尽监督管束、食物安全监督管束详尽协调、食物安全监督管   理总局     理           国度生态环境部负责建立健全生态环境基本轨制，负责监督管束国度减           排办法的落实，建议生态环境领域固定资产投资见地，负责环境稠浊防 国度生态环境部           治的监督管束。医药行业企业的投资、坐蓐等均要达到环保要求，接受           生态环境部偏执下属机构等环保部门的监督 中国食物添加剂   促进行业安谧、健康地发展，阐扬政府与行业之间的桥梁与纽带作用，  和配料协会    接受政府录用进行行业管束，响应行业情况与见地，爱戴会员正当权益           协助政府制定行业贪图，为政府制定方针政策提供依据；宣传普及饲料 中国饲料工业协   工业基本常识，推广科学技巧恶果和管束经验；组织国表里经贸合作和    会      科技交流，提供信息参议服务，发展推敲公益事迹；向政府响应会员的           见地、要求并提供见地      我国饲料添加剂行业的监管部门主要包括国度农业农村部、国度商场监督 管束总局和国度生态环境部，行业自律表率组织为中国食物添加剂和配料协会 和中国饲料工业协会。      （1）养分保健食物行业主要法律律例 序号          法律、律例称号                   颁布时候   颁发部门 厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书 序号           法律、律例称号               颁布时候          颁发部门      《保健食物新功能及产物技巧评价实施细目（试                      国度商场监督管      行）》                                        理总局                                                 国度商场监督管                                                 理总局                                                 国度商场监督管                                                 理总局                                                 中华东谈主民共和国                                                 海关总署                                                 寰宇东谈主民代表大                                                 会常务委员会      《辅酶 Q10 等五种保健食物原料备案产物剂型及                   国度商场监督管      技巧要求》                                      理总局      《保健食物备案产物可用辅料偏执使用轨则                                                 国度商场监督管                                                 理总局      术要求（2021 年版）》                                                 国度商场监督管                                                 理总局                                                 国度商场监督管                                                 理总局                                                 国度商场监督管                                                 理总局      《药品、医疗器械、保健食物、非常医学用途配                      国度商场监督管      方食物告白审查管束暂行办法》                             理总局                                                 国度商场监督管                                                 理总局      《中华东谈主民共和国食物安全法实施条例》（2019      年改良）                                                 国度商场监督管                                                 理总局                                                 国度商场监督管                                                 理总局                                                 国度食物药品监                                                 督管束总局      （2）饲料添加剂行业主要法律律例 序号           法律、律例称号               实施时候          颁发部门      《饲料和饲料添加剂坐蓐许可管束办法》（2022      改良）      《饲料添加剂和添加剂预夹杂饲料产物批准文号      管束办法》 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书   （1）《对于加速传统制造业转型升级的率领见地》 国东谈主民银行、税务总局、金融监管总局、中国证监会八部门近日联合印发《关 于加速传统制造业转型升级的率领见地》，指出要狂妄发展生物制造，增强核 心菌种、高性能酶制剂等底层技巧创新材干，擢升分离纯化等先进技巧装备水 平，推动生物技巧在食物、医药、化工等领域加速交融应用。 录（2024 年本）》，其中选拔发酵法工艺坐蓐小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨 酸、苏氨酸除外）、自然食物添加剂新技巧开发与坐蓐列为饱读动类产业；饱读动 “稳当绿色低碳轮回要求的饲料、饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全 环保农业参预品及绿色食物坐蓐允许使用的食物添加剂开发”。   （3）《食物安全尺度与监测评估“十四五”贪图》 五”贪图》，明确建议贯彻实施国民养分计算与合理膳食行动，推动“减盐、 减油、减糖”的“减”办法与功能食物等新一代健康食物的“加”效应形成双 轮驱动口头，擢升消费者科学瓦解，促进均衡膳食。   （4）《“十四五”国民健康贪图》 实施国民养分计算和合理膳食行动，强化食物安全尺度与风险监测评估，促进 健康与养老，推动食物等产业的交融发展。   （5）《计量发展贪图（2021—2035 年）》 出加速医疗健康领域计量服务体系建造，围绕疾病防控、生物医药、会诊试 剂、高端医疗器械、康复理疗开拓、可一稔开拓、养分与保健食物等开展瑕疵 计量测试技巧研究和应用。 厦门金达威集团股份有限公司                                     召募说明书    （6）《“十四五”寰宇农业绿色发展贪图》 发展贪图》，推动农业绿色发展科技相沿工程，研发绿色高效饲料添加剂等绿 色参预品。    （7）《“健康中国 2030”贪图摘录》 明确建议制定实施国民养分计算，深入开展食物（农产物、食物）养分功能评 价研究，全面普及膳食养分常识；开发推广促进健康生涯的稳当技巧和用品。 建立健全住户养分监测轨制，对要点区域、要点东谈主群实施养分滋扰，要点处分 微量养分素缺乏、部分东谈主群油脂等高热能食物摄入过多等问题。    在好意思国，养分保健食物又称为膳食补充剂（Dietary Supplement）。膳食补 充剂主管部门为好意思国食物药品管束局（Food and Drug Administration，简称 FDA），是好意思国政府在卫生与公众服务部（DHHS）下属的各人卫生部（PHS） 中设立的执行机构之一。FDA 下设食物安全与应用养分中心，负责膳食补充剂 的安全和标签标记；此外，FDA 于 2015 年景立膳食补充剂名堂办公室，挑升 负责对膳食补充剂的安全和标示宣传进行监督。DHHS 下设国度卫生研究院 （NIH），接力于科学研究，其成就了膳食补充剂办公室（ODS）和膳食补充 剂标签委员会（CDSL），ODS 研究膳食补充剂在改进好意思国医疗保健中的潜在 作用等，属于学术性质，不具有律例管束巨擘；CDSL 研究标签宣称的律例和 膳食补充剂声明并提供建议，评估奈何更好的向消费者提供真实、科学、灵验 并不误导的信息。    好意思国膳食补充剂行业重要法案列示如下： 时候      颁发部门          重要律例称号             主要内容                                 按照膳食补充剂健康教训法案的要求，坐蓐商或                                 者经销商需要在含新原料膳食补充剂上市前的 75                       更新膳食补充剂                       行业率领草案                                 的情况除外。如果含有非食物原料何况未在销售                                 的 75 天前向 FDA 文牍，那么会被判为掺假                       食物安全当代化   建议愈加严格的国度食物供应安全要求，增多了                         法案      14 项轨制措施，包括第三方机构审核、检测实验 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 时候      颁发部门          重要律例称号                 主要内容                                  室招供等                                  该尺度确保膳食补充剂坐蓐质料不允许含有稠浊                                  物或杂质，何况必须贴上准确的标签。这一规                                  定，确保了在坐蓐、包装、标签、储存过程中的                                  质料，建立质料控制的标准，联想坐蓐厂房和成                                  分测试的要求。并对大中袖珍坐蓐商明确了奏效                                  要求                       《膳食养分补充    建议建立膳食补充剂 cGMP 的动议，保证其产物                       剂和膳食身分的    的真实性、纯度、质料、着力和身分，主要轨则                       存的现行坐蓐质    统、储存和分销，璧还产物及投诉、记录制作保                       量管束表率》     存的要求                                  要求膳食补充剂应是以维生素、矿物资、植物、                                  氨基酸等原料坐蓐加工的产物，此类产物必须是                       《膳食补充剂健                                  片剂、硬软胶囊、粉状或液体，不不错代餐或是                                  变通食物方式出现，对工场联想建造坐蓐开拓、                         补充                                  质料控制、产物监测、处理消费者投诉皆有一系                                  列轨则                       食物药品当代化    允许健康宣称基于经过认证的科学团体的“巨擘                         法案       的表述”，试图放宽 FDA 对健康宣称所作念的说明                                  原料审批律例，是 FDA 果决食物添加剂是否对东谈主                                  体安全的依据。在这个体系中，由 GRAS 巨匠小                       一般觉得安全法                         规草案                                  据和浮现数据，坐蓐信息和说明书。这一阶梯可                                  以欠亨过 FDA 对于 MDIN 的要求来确定安全性                                  参、咖喱、鱼油、车前草、酶、腺体类物资，以                                  及这些物资的夹杂物。何况轨则，唯独制造商在                       膳食补充剂健康    产物宣传过程中，莫得说起防卫或是休养疾病，                        与教训法案     FDA 就无权滋扰，FDA 将膳食补充剂列为食物而                                  不再是药品。但 FDA 轨则 1994 年 10 月之后上市                                  的物品，必须向 FDA 提交一份新膳食身分晓示                                  （MDIN）                                  养分物资”这一系列。FDA 有权要求大多数食物                       养分标签与教训                         法案                                  称必须稳当 FDA 的监管要求。FDA 仍然保留对                                  其上市审批权                       食物药品与化妆    系数膳食补充剂被严格监管，只限于维他命、矿                         品法案      物资和卵白质    （三）行业发展基本情况    （1）养分保健食物行业基本情况    ①养分保健食物商场举座情况 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书    跟着东谈主们生流水平的提高以及对自己健康现象的日益关注，养分保健食物 需求日渐郁勃，商场规模逐年增长。    从全球商场来看，据 Euromonitor 的数据傲气，2018-2022 年，全球养分保 健食物行业商场规模逐年上升，2022 年全球养分保健食物行业商场规模超越 趋势的预测，2023-2027 年，全球养分保健食物商场复合增长率约为 4.98%，到 贵府开头：Euromonitor 贵府开头：Euromonitor    从国度和区域分散来看，养分保健食物的消费地区主要分散在好意思国、欧 洲、澳大利亚、拉好意思及亚洲地区。其中好意思国、欧洲、澳大利亚养分保健食物行 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 业发展较早，商场较为熟识，需求较为安谧。拉好意思、亚洲地区看成养分保健食 品的新兴商场，比年来增速较快。北好意思商场为全球第一大养分保健食物商场， 翌日有望保持中低速增长。    从国内商场来看，据中国养分保健协会和前瞻产业研究院，2022 年中国营 养保健食物商场产量为 78.7 万吨，同比增长 8.31%，行业供供水平逐年增长。 年商场规模达到 6,272 亿元，同比增长 12%；2022 年，中国养分保健食物商场 规模超越 6,900 亿元。 贵府开头：Euromonitor，前瞻产业研究院    ②养分保健食物商场细分领域情况    凭据 Euromonitor 的分类，广义养分保健食物主要分为维生素及膳食补充剂 类、畅通养分品类及体重管束类等。    维生素及膳食补充剂为养分保健食物最重要的细分领域。2017-2022 年，全 球维生素和膳食补充剂的商场规模呈现逐年上升的趋势，2022 年商场规模约为 需求束缚增长，推动全球养分保健食物行业商场规模进一步扩大。    现在，北好意思仍然是全球最大的维生素及膳食补充剂商场。2017-2021 年，北 好意思商场维生素及膳食补充剂产物的商场平均增速为 4.96%，保持中低速增长。 凭据 Euromonitor 数据傲气，2022 年好意思国维生素及膳食补充剂商场规模为 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书    畅通养分食物广大界说为一类生物活性和能量密度皆很高的挑升为畅通东谈主 群机体代谢和需求所联想的食物，合理摄入此类食物可达到促进肉体健康、提 高畅通材干的目的。跟着全球社会经济的快速发展、城市化率的上升和健康生 活方式的普及，消费者对健康养分饮食的壮健越来越高，专科畅通员、健身健 好意思东谈主群及群众体育爱好者数目越来越多，推动了畅通养分商场需求的快速增 长。    凭据 Euromonitor 的数据傲气，全球畅通养分商场规模由 2017 年的 164.84 亿好意思元增长到 2022 年的 245.62 亿好意思元，复合增长率达到 8.30%；跟着东谈主民对健 康贯注程度的擢升，揣度到 2027 年，全球畅通养分食物行业商场规模将达到    体重管束产物平方是指用于调控用户肉体能量及物资代谢均衡，使用户体 重保持在健康范围内的产物。凭据世界痴肥联合会发布的“2023 年世界痴肥图 谱”傲气，到 2035 年全球将有超越 40 亿东谈主痴肥或超重，其中儿童和低收入国 家的痴肥率正在快速上升，痴肥年青化趋势仍是浮现。同期，跟着年青消费者 们越来越注重自己的身段和体重，健康科学的减肥方式逐步受追捧，体重管束 领域增长潜力大。    凭据 Euromonitor 数据，全球体重管束商场规模将从 2022 年的 209.97 亿好意思 元增长到 2023 年的 225.57 亿好意思元；揣度到 2027 年，体重管束商场规模将增长 至 275.21 亿好意思元，复合年增长率达到 5.10%。马上区而言，不同地区发展态势 有一定互异，好意思国商场相对熟识，在体重管束产物商场占据最大份额，龙头地 位安谧，新兴地区则成长较快。其中，亚太地区是增长最快的体重管束商场， 主要分散在中国、日本和韩国。凭据 Grand View Research，2022 年亚太地区在 体重管束商场份额超越 37.68%。    ③辅酶 Q10 商场情况    公司养分保健食物原料中占比最大的为辅酶 Q10，辅酶 Q10 是一种在生物 体内平淡存在的脂溶性醌类物资，最重要的作用是拔除解放基、提高免疫力， 保护和改善肝、脑、腹黑和神经系统功能。好意思国 FDA 在 2004 年即建议心脑血 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 管病东谈主在服用“他汀”类药物的同期需每天补充 100-200mg 的辅酶 Q10 以减小 该类药物对肉体的挫伤，而好意思国腹黑病医生协会亦建议全好意思 65 岁以上老东谈主，无 论是否有腹黑病，皆宜每天服用辅酶 Q10。当前好意思国已成为全球最大的辅酶 Q10 需求商场。     辅酶 Q10 在日本滥觞主要应用于药品，而跟着研究的平淡和深入，日本在 FDA 批准辅酶 Q10 不错看成养分保健食物使用，从此商场需求连忙地扩张； 品使用。     跟着辅酶 Q10 新功能的束缚发现，辅酶 Q10 被平淡应用于养分保健食物、 食物添加剂、药物及化妆品等领域，商场需求呈现出束缚增长的趋势。现在， 好意思国事全球辅酶 Q10 最大的需求商场，2022 年度好意思国辅酶 Q10 商场规模已达     （2）行业竞争口头、商场蚁合情况及刊行东谈主的商场所位     结合业务组成情况，公司覆盖养分保健食物上游原料供应、中游坐蓐和下 游品牌运营等养分保健食物全产业链。其中，公司主要养分保健食物原料产物 为辅酶 Q10，主要养分保健食物坐蓐商为 VB，主要养分保健食物末端品牌为 Doctor's Best 和 Zipfizz。     ①养分保健食物原料辅酶 Q10     日本是最早开发和坐蓐辅酶 Q10 的国度，早期全球 90%辅酶 Q10 的供应来 自日本，主要厂家为钟渊化学工业株式会社、三菱瓦斯化学株式会社、旭化成 株式会社、日清制药株式会社，商场供给不足，价钱较高。2005 年后跟着辅酶 Q10 发酵法工艺逐步熟识，其产物性量和坐蓐成本远低于合成法，使得合成法 工艺逐步淘汰，选拔发酵法坐蓐辅酶 Q10 的厂家逐步占领商场。经过多年竞 争，日本辅酶 Q10 坐蓐企业逐步呈萎缩态势，而国内坐蓐技巧快速发展，中国 辅酶 Q10 坐蓐企业在全球商场的说话权快速增强。     现在，中国事全球最大的辅酶 Q10 坐蓐国，行业蚁合度较高。凭据智研咨 询，国内辅酶 Q10 的主要坐蓐企业有金达威、神舟生物、新和成、浙江医药 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 等。Wind 数据傲气，2022 年国内辅酶 Q10 产量为 1,366.94 吨，而公司当年产 量为 331.40 吨，公司辅酶 Q10 坐蓐材干占据上风地位。   ②养分保健食物坐蓐   公司主要养分保健食物坐蓐商 VB 位于好意思国加利福尼亚州。在好意思国养分保 健食物商场，有广阔坐蓐商参与，凭据规模大小不同，坐蓐商专注的商场及服 务的客户有所互异，商场蚁合度较低。凭据 Nutrition Business Journal 数据，在 好意思国约 55%的养分保健食物坐蓐被外包给合同坐蓐商。公司好意思国坐蓐主体 VB 为好意思国养分保健食物合同坐蓐商之一。   ③养分保健食物末端产物   现在，全球养分保健食物行业发展连忙，各企业纷繁布局养分保健食物业 务，行业供给材干及供供水平得到大幅擢升。在全球养分保健食物行业中，欧 好意思企业处于率先地位。   从商场竞争口头上看，养分保健食物商场产物类型丰富，企业数目广阔， 口头较为分散，蚁合度不高。以好意思国为例，前五大企业共计商场份额约为 五大企业共计商场份额约为 29%。公司养分保健食物末端品牌 Doctor's Best 及 Zipfizz 为全球养分保健食物商场的重要参与者。   （3）主要竞争敌手   ①养分保健食物原料供应商   A、神舟生物   神舟生物成立于 2006 年，是由中国航天科技集团公司投资组建的以研发、 坐蓐、销售生物发酵系列产物为主的企业，2022 年被上市公司华润双鹤药业股 份有限公司收购。2021 年神舟生物辅酶 Q10 出口量约 185 吨，辅酶 Q10 收入超   B、新和成（002001.SZ）   新和成成立于 1999 年，于 2004 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市。新和 成是一家主要从事原料药、养分品、香精香料和高分子复合新材料的坐蓐和销 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 售的企业，产物涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等品类，主要应用于养分保 健食物、饲料添加剂、食物添加剂等领域，养分保健食物原料产物包括辅酶 Q10 等，现在是国内坐蓐辅酶 Q10 的龙头企业之一。   C、浙江医药（600216.SH）   浙江医药成立于 1997 年，于 1999 年 10 月在上海证券交易所挂牌上市。浙 江医药现存业务主要为生命养分类产物和医药原料药、制剂两大部分，其中生 命养分类产物包括辅酶 Q10 原料。   D、嘉必优（688089.SH）   嘉必优成立于 2004 年，于 2019 年 12 月在上海证券交易所挂牌上市。嘉必 优是国内最早从事以微生物合成法坐蓐多不饱和脂肪酸及脂溶性养分素的企业 之一，主营业务包括多不饱和脂肪酸 ARA、藻油 DHA 及 SA、自然β-胡萝卜 素等多个系列产物的研发、坐蓐与销售，产物平淡应用于婴幼儿配方食物、营 养保健食物和非常医学用途配方食物等领域。   ②养分保健食物坐蓐商   A、仙乐健康（300791.SZ）   仙乐健康成立于 1993 年，于 2019 年 9 月在深圳证券交易所挂牌上市。仙 乐健康是一家集研发、坐蓐、销售、技巧服务为一体的养分保健食物领域详尽 服务提供商，领有超越 4,000 个熟识产物配方、超 100 个保健食物注册文凭， 领有软胶囊、粉剂、片剂、软糖、口服液、硬胶囊等多种剂型的规模坐蓐能 力，在养分保健食物制造领域具有一定的商场影响力。   B、艾兰得   艾兰得专科从事养分保健食物的研发、坐蓐与销售业务，可提供包括片 剂、粉剂、软胶囊、硬胶囊、凝胶糖果、益生菌、软糖以及液体制剂等多种剂 型的养分保健食物。   ③养分保健食物末端品牌商   A、安利   安利是一家总部位于好意思国密歇根州的家居照顾产物公司，业务遍布 80 多个 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书 国度和地区。安利产物包括养分保健食物、好意思容化妆品、个东谈主照顾用品、家居 照顾用品和家居耐用品等，旗下领有养分保健食物品牌“纽崔莱”，纽崔莱系 列养分保健食物在安利营销的五大品类产物中商场份额最大，约占总销售额的    B、雀巢    雀巢是现辞世界上最大的食物制造商，在全球领有超越 500 家工场，总部 位于瑞士日内瓦。雀巢旗下领有闻明品牌 Nature’s Bounty。Nature’s Bounty 接力 于用纯自然的养分保健食物，匡助东谈主们改善健康，提高生涯品性， Nature’s Bounty 产物遍布于 10 万多家好意思国主流零卖连锁店和各样健康食物商店。    C、康宝莱    康宝莱是一家全球率先的养分和体重管束公司，总部位于好意思国洛杉矶。康 宝莱的养分补充、体重管束、能量与健身、个东谈主照顾产物于今已覆盖全球超越    （4）公司所处行业与上、下贱行业之间的关联性及落魄游行业发展现象    养分保健食物产业链的上游主如果农产物坐蓐及加工场商、各式动植物提 取物坐蓐厂商以及化工原料坐蓐厂商等原料坐蓐商，中游主如果养分保健食物 坐蓐商，下贱主如果养分保健食物品牌运营商以及流通领域的各式渠谈商。    对于上游原料供应而言，平方养分保健食物坐蓐所需原料稠密且相对独 立，对单一品种原料不存在紧要依赖。养分保健食物主要原料包括卵白质、矿 物资、维生素、动植物索要物等，原料采购单价受国表里供求关系、产业政策 等因素影响。上游原材料的供需变动、价钱波动及安全坐蓐情况，将顺利影响 养分保健食物坐蓐商的采购成本，进而影响养分保健食物的产物价钱。    对于中游产物坐蓐而言，参与者的上风主要在于配方研制、产物坐蓐、质 量控制及供应链管束，通过坐蓐商的规模效益能够斥责产物开发和坐蓐成本， 更好地利用资源，实现考究的资源配置，促进行业发展。    下贱行业主如果养分保健食物品牌运营商以及各式渠谈商，经营要点在于 商场研究、产物营销和推广及商场渠谈的拓展。 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书    （1）饲料添加剂行业基本情况    ①饲料添加剂商场举座情况    饲料添加剂是当代饲料工业不可缺乏的重要原料。凭据大型跨国饲料与动 保企业 Alltech 发布的全球饲料看望傲气，2022 年全球饲料总产量为 12.66 亿 吨，比上年下降 0.42%；2022 年我国饲料产量占全球饲料产量超 20%，为全球 第一大饲料坐蓐国。国度农业农村部和寰宇饲料工业协会数据傲气，2022 年全 国饲料工业总产值 13,168.5 亿元，比上年增长 7.6%；其中，饲料添加剂产物产 值 1,267.7 亿元，比上年增长 9.8%；2022 年寰宇工业饲料总产量初度突破 3 亿 吨，达 30,223.4 万吨，比上年增长 3.0%，其中，饲料添加剂总产量 1,468.8 万 吨，维生素类饲料添加剂产量占饲料添加剂总产量的 10.21%。比年来，饲料添 加剂行业不时安谧发展，维生素类饲料添加剂总体需求稳中有增。    ②维生素 A 商场情况    从维生素各品种商场份额来看，维生素 A、维生素 E 及维生素 C 是国际维 生素商场上的三大主流品种，公司维生素类饲料添加剂主要产物为维生素 A。 在广阔维生素中，维生素 A 是第一个被发现的，亦然一种较为重要且易缺乏的 脂溶性维生素。    维生素 A 是饲料喂养过程中不可或缺的元素，其生理功能除视觉功能外， 还包括基因抒发调控、促进孕育与滋生、抗氧化、增强免疫力等，是一种重要 的饲料添加剂。维生素 A 缺乏的症状特质为厌食、孕育住手、铩羽、畅通失调 等。    凭据 Global Market Insights（全球商场洞悉公司）数据，2022 年全球维生 素 A 商场规模突破 5.4 亿好意思元，揣度 2023-2032 年期间复合增长率将超越 5%， 揣度 2032 年将达到 9.05 亿好意思元。    （2）行业竞争口头、商场蚁合情况及刊行东谈主的商场所位    维生素行业经过多年的分化、改选、并购，在全球形成了蚁合度很高的市 场竞争口头，基本形成国外的帝斯曼、巴斯夫和中国企业三足鼎峙的竞争态 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 势。伴跟着维生素产业向我国迁徙的逐步完成，我国仍是成为世界维生素坐蓐 中心，是能坐蓐全部维生素种类的少数国度之一。现在，各单项维生素品种集 中度高，广大情况是 3~5 家企业单项维生素品种占据全球 70%以上商场份额， 维生素产业基本形成了寡头操纵的竞争口头，国内企业已在多个维生素细分市 场取得了国际竞争上风。   由于维生素 A 合成工艺复杂，技巧壁垒高，中小企业难以进入，商场口头 较为安谧，全球维生素 A 产能主要蚁合在巴斯夫、新发药业、新和成、帝斯 曼、浙江医药、金达威等主要坐蓐商。   据华创证券研究诠释统计傲气，2022 年全球主要维生素 A 供应商产能为 的主要坐蓐厂商之一。   （3）主要竞争敌手   ①巴斯夫   巴斯夫成立于 1865 年，是世界最大的化工企业之一，总部位于德国。巴斯 夫经营领域包括化学品、秉性产物、功能性材料与处分决策、农业处分决策、 石油和自然气联系产物等，其提供的工业产物超越 8,000 种。在动物养分领 域，巴斯夫坐蓐和供应多种饲料添加剂及预夹杂饲料，包括维生素、类胡萝卜 素、有机酸、酶制剂以及氨基酸等类别。   ②新发药业   新发药业成立于 1998 年，总部位于山东东营，是一家主要从事饲料添加 剂、兽药原料及医药中间体等产物坐蓐、销售的企业。新发药业是全球主要的 维生素 B5 坐蓐商之一，也坐蓐维生素 A、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、叶酸、维生素 D3 等产物。   ③新和成（002001.SZ）   新和成成立于 1999 年，于 2004 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市。新和 成是一家主要从事原料药、养分品、香精香料和高分子复合新材料的坐蓐和销 售的企业，产物涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等品类，主要应用于养分保 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 健食物、饲料添加剂、食物添加剂等领域，饲料添加剂产物主要包括维生素 E、维生素 A 等，新和成维生素 A 的产销量和出口量居世界前哨。   ④帝斯曼   帝斯曼成立于 1902 年，是一家总部位于荷兰的跨国生命科学和材料科学公 司。帝斯曼产物被平淡应用于食物和养分保健食物、个东谈主照顾、饲料、药品、 医疗开拓、汽车、油漆、电气和电子、生命保护、替代能源和生物基材料等领 域。2003 年，帝斯曼收购了罗氏（Roche）公司的维生素与精细化工分部，将 其更名为帝斯曼养分产物部（DNP），该机构和帝斯曼的生命科学产物部一 起，成为世界率先的生命科学产业供应商。帝斯曼养分产物部坐蓐维生素、类 胡萝卜素、多不饱和脂肪酸、养分保健食物以偏执它用于食物工业的精细化工 产物，其维生素 A 产能占据全球前哨。   ⑤浙江医药（600216.SH）   浙江医药成立于 1997 年，于 1999 年 10 月在上海证券交易所挂牌上市。浙 江医药现存业务主要包括生命养分类产物和医药原料药、制剂两大部分，其 中，生命养分类产物维生素 A 为其主导产物，浙江医药是维生素 A 的重要坐蓐 商之一。   ⑥天新药业   天新药业成立于 2004 年，专科从事单体维生素的研发、坐蓐和销售，产物 包括维生素 B6、维生素 B1、生物素、叶酸、维生素 D3、抗坏血酸棕榈酸酯、 维生素 E 粉等，主要应用于饲料、医药、食物等领域。天新药业是全球 B 族维 生素商场的重要供应商之一，在多个 B 族维生素产物中占据较高的商场份额。   （4）公司所处行业与上、下贱行业之间的关联性及落魄游行业发展现象   饲料添加剂行业上游主要为基础化工、能源化工、农业等提供原材料的行 业，中游为饲料添加剂坐蓐商，下贱为饲料坐蓐制造行业，包括猪饲料、禽饲 料、水产饲料等。   从上游看，原材料价钱波动对饲料添加剂行业的利润水平产生一定影响； 从下贱看，滋生行业发展现象是影响饲料添加剂行业利润水平的重要因素，其 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 中，发展现象包括生猪存栏量、蛋禽类及水产物滋生量、滋生行业坐蓐法则 等。此外，东谈主力成本的擢升、企业环保参预的增多以及较浓烈的商场竞争也会 给行业经营者带来一定压力。   耐久来看，近十多年来我国饲料产量保持安谧增长；但短期内受下贱滋生 行业存栏量的波动变化，饲料及饲料添加剂产物需求量亦随之呈现波动变化。   （四）进入行业壁垒   研发材干和坐蓐工艺技巧是食物制造业的中枢竞争力之一。食物坐蓐平方 触及绿色合成、催化、发酵、化学合成等多种技巧，技巧含量较高、坐蓐工艺 相对复杂，履行坐蓐中需要多量专有技巧、专利技巧和坐蓐操作经验，同期产 品坐蓐亦触及配方研究、质料尺度研究、坐蓐工艺研究、功效考据、安谧性测 验等方面，对于企业的研发水平、经验积聚、成本实力以及联系产物的坐蓐能 力均有较高的要求，组成行业较高的技巧壁垒。   养分保健食物的产物性量和食物安全问题与消费者健康息息联系。跟着各 个国度对于食物安全监管日益加强及消费者对食物安全关注度的束缚提高，消 费者更倾向于弃取闻明的养分保健食物品牌。而产物口碑、品牌价值等则需要 通过耐久累积，行业新进入者平方很难在较短时候内建立起品牌上风，这为市 场新进企业设立了较高的品牌壁垒。   食物制造业对产物性量、品性要求较高，比年来各主要商场国对于产物安 全的贯注程度束缚擢升，国表里闻明企业基于监管偏执里面质料管束要求，对 于供应商的认证及评审频频较为严格，如对坐蓐管束系统的 GP 质料认证、对 安全和环保等社会包袱系统的认证等，食物制造商对供应商的研发实力、技巧 工艺、快速响应等诸多方面的要求，形成了较高的商场进初学槛。   食物制造业的投资成本较高，是典型的资金密集型行业，形成一定例模的 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 产能需要较大的运行参预，且产物坐蓐具有一定的规模效应；同期，企业需要 束缚参预资金进行技巧更新改造，平方需要较高的资金储备，对企业资金实力 和详尽实力要求较高，对新进入者形成了较高的资金壁垒。   技巧创新的瑕疵因素是东谈主才，研发东谈主才储备是推动企业乃至通盘行业发展 的基石。由于养分保健食物和饲料添加剂的技巧含量较高，公司需要束缚对核 心技巧进行优化升级，这对研发东谈主员的科研材干建议了较高要求。研发东谈主员通 常需具备微生物学、应用化学、生物化工、药学、食物学等交叉学科的专科背 景，同期领有丰富的产业化实践经验，以应酬实验室技巧产业化放大的各式技 术穷苦，斥责在研名堂的试错成本，提高创新研发效率。因此，食物制造企业 平方需要具备高水平的技巧创新东谈主才梯队，形成了较高的东谈主才壁垒。   七、公司主营业务的具体情况   （一）主要产物或服务的用途   公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物末端 产物）、饲料添加剂的研发、坐蓐及销售业务。   公司主要产物或服务说明如下所示：   （1）辅酶 Q10   辅酶 Q10，英文名 CoenzymeQ10，简称 CoQ10，又称泛醌，是存在于东谈主体 系数细胞中的脂溶性抗氧化剂，能激活东谈主体细胞和细胞能量的养分，具有提高 东谈主体免疫力、增强抗氧化、减速软弱和增强东谈主体活力等功能。辅酶 Q10 在养分 保健、医药、好意思容化妆等方面应用平淡，可用于防治腹黑病、高血压、糖尿 病、急慢性肝炎、帕金森症等多种常见疾病，对腹黑、肝脏和肾有考究的保健 作用，被誉为“腹黑的保护伞”和“神奇养分素”。泰西日等发达国度已将东谈主 体中辅酶 Q10 的含量几许看成肉体健康与否的重要方针。 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书                       图：辅酶 Q10 原料   现在，坐蓐辅酶 Q10 主要有发酵法、化学合成法。上述坐蓐方法是成本、 技巧、管束高度结合的表现，坐蓐工艺具有很强的经验性，需要相配高的系统 工程整合材干，其经验式坐蓐过程难以在短期内复制。与化学合成法比较，发 酵法坐蓐工艺更为安全和熟识、产物性量更好、坐蓐成本更低。现在，发酵法 已成为辅酶 Q10 坐蓐的主流工艺。   辅酶 Q10 上游主要为农产物和基础化工原材料行业，中游为辅酶 Q10 原料 坐蓐商和联系产物加工企业，下贱包括养分保健食物、药品、化妆品等消费领 域，应用场景较为丰富。   （2）养分保健食物坐蓐   VB 是一家领有药品级坐蓐环境的养分保健食物坐蓐公司，连结胶囊、片剂 与粉剂的坐蓐订单，提供配方制定、称量、夹杂、粉剂加工、封装、压片和包 衣等坐蓐业务，可坐蓐不同种类、不同批量的养分保健食物。   （3）养分保健食物末端品牌   ①Doctor’s Best 品牌   Doctor’s Best 是一家全品类全年岁段养分保健食物公司，旗下领有超越 300 种产物，主要有辅酶 Q10、氨糖软骨素、镁片等产物。辅酶 Q10 有助于赡养心 肌、保护腹黑、自然抗氧化、抗软弱、激活能量、抗疲惫，提高机体免疫力； 氨糖软骨素产物含氨基葡萄糖、硫酸软骨素、二甲基砜等软骨身分，适用于久 坐办公群体、中老年东谈主群体；高接收甘氨酸镁片含镁元素，镁是一种对健康的 很多方面皆相配必要的矿物资，有助于提高能量水平，匡助保管正常、法则的 心跳，匡助保管肌肉质料，减轻与压力和懆急联系的症状。 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书                 图：Doctor’s Best 品牌产物   ②Zipfizz 品牌   Zipfizz 是一家接力于为消费者提供新式健康功能性产物的养分保健食物公 司。Zipfizz 产物为一种全自然、无糖、低热量、低碳水化合物的健康能量粉 末，含 9 种维生素（包括高含量的维生素 C 及维生素 B12 等）、8 种矿物资、4 种电解质和 4 种抗氧化物，能够产生提神及保持龙马精神的功效，超 10 种口味 可供消费者弃取，定位于年青前卫群体。                   图：Zipfizz 品牌产物   （4）其他   此外，公司还坐蓐 DHA、ARA、维生素 K 等其他养分保健食物原料。 DHA 和 ARA 对心血管系统疾病、炎症等具有积极的防治作用，并能促进婴幼 儿眼光和材干发育，平淡应用于养分保健食物、婴幼儿配方食物、孕期和哺乳 期妇女食物等领域。维生素 K 能够促进血液正常凝固、促进骨健康，对于心脑 血管具有保护作用。 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书   （1）维生素 A   公司坐蓐的维生素类饲料添加剂产物主要为维生素 A。维生素 A 是一种脂 溶性维生素，呈黄色片状晶体或结晶性粉末状，不溶于水和甘油，能溶于醇、 醚、烃、卤代烃等大多数有机溶剂。维生素 A 具有提高动物滋生力、促进畜体 孕育、提高免疫力等功效。                 图：维生素 A 原料   （2）其他   此外，公司还坐蓐维生素 D 等其他饲料添加剂。维生素 D 不错促进钙、磷 在小肠中的接收，促进孕育和骨骼的钙化，还能够促进皮肤细胞孕育、分化以 及具有调度免疫的功能。   除上述主要产物或品牌外，公司还坐蓐吡喹酮等其他产物。吡喹酮是一种 可用于东谈主类及动物驱虫药的医药原料，挑升休养绦虫及吸虫疾病。   （二）主要经营模式   国内方面，公司采用自主采购的方式进行原辅材料采购，采购的主要原材 料包括液糖、β-紫罗兰酮、溴乙烷、溴氢酸、明胶等。公司国内各坐蓐厂区就 其坐蓐所需，选拔“以产定购+合理库存”的采购原则，紧密围绕客户订单需求 安排采购计算，凭据原材料商场价钱波动和供应商履行供货情况进行动态调 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书 整，并备有一定的安全库存。同期，公司在制定采购计算时会详尽沟通仓库存 储材干、现款流情况、坐蓐计算安排等，确保在不影响公司正常坐蓐行为的前 提下实现公司仓储管束和资金管束的最优化。   国外方面，现在开展坐蓐经营行为的国外子公司主要有 DRB、Zipfizz 和 VB。DRB 与 Zipfizz 不顺利从事坐蓐业务，而是通过将坐蓐业务迁徙给合同制 造商，并向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等成品，成品采购遵从“以销定 购+合理库存”的原则，凭据历史销售数据并结合商场需求预测制成订单并安排 采购责任；VB 主要从事养分保健食物坐蓐业务，对坐蓐所需的各样原料、辅 料、包装材料等制定采购计算并进行联系采购。   公司坐蓐模式主要分为自主坐蓐和录用坐蓐两种模式。   国内方面，公司主要为自主坐蓐模式。公司领有 3 个主要坐蓐主体：金达 威药业主要负责辅酶 Q10 等养分保健食物原料的坐蓐，金达威维生素主要负责 维生素 A 等饲料添加剂的坐蓐，诚信药业主要负责吡喹酮等医药原料的坐蓐。 国内坐蓐主要采用“以销定产+限制备货”的坐蓐原则，结合各主体的销售计算 和履行库存情况，合理组织坐蓐行为，提高营运效率。   国外方面，VB 主要从事胶囊、片剂及粉剂的养分保健食物坐蓐业务，视客 户需求情况进行相应的坐蓐行为。   公司原料类产物主要采用与下搭客户顺利签订合同、批量供应的业务模 式，成品类产物主要通过线上和线下渠谈实现销售。原料类产物主要为辅酶 Q10 等养分保健食物原料、维生素 A 等饲料添加剂及吡喹酮等医药原料；成品 类产物主要为 Doctor’s Best 品牌、Zipfizz 品牌旗下养分保健食物。   公司原料类产物客户主要为养分保健食物、饲料添加剂、医药制剂等产物 的下贱坐蓐厂商及批发商等，公司对原料类产物客户销售均为买断式销售，采 用一致的货款收取、结算或结汇方式。   公司成品类产物线上渠谈模式为公司将产物直供给 Amazon、iHerb 等电商     厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书     平台，再由电商平台销售给消费者，或者在天猫等线上电商平台自行开设品牌     店，利用新媒体时间渠谈多元化趋势，通过站表里引流（直播、短视频推广等     方式）进行销售推广，顺利将产物销售给消费者；线下渠谈模式主要为公司将     产物直供给 Costco、Sam's Club 等大型商超，再由商超销售给末端消费者。公     司对成品类产物销售均为买断式销售。          （三）主要产物的规模          诠释期内，公司主要产物产能、产量和销量情况如下表所示：   产物             名堂         2024 年 1-3 月    2023 年度      2022 年度      2021 年度             产能（吨）                 155.00        620.00       620.00       620.00                   辅酶 Q10          161.85        546.44       331.40       389.13             产量        DHA          10.12         61.22       197.19        76.87            （吨）        ARA          19.78         78.41        34.95        25.48                       小计          191.75        686.06       563.53       491.48                   辅酶 Q10          169.36        546.55       391.68       363.04  辅酶 Q10             销量        DHA          15.40         73.86       174.61        87.35 +ARA+DHA            （吨）        ARA          20.75         65.98        39.36        20.59                       小计          205.51        686.39       605.65       470.98                   辅酶 Q10         104.64%      100.02%      118.19%       93.30%            产销率        DHA        152.16%      120.66%       88.55%      113.63%                       ARA        104.91%       84.15%      112.62%       80.83%             产能利用率                123.71%      110.66%       90.89%       79.27%             产能（吨）                  1,000      4,000.00     4,000.00     4,000.00             产量（吨）                 221.92      2,473.86     3,040.44     3,191.28  维生素 A      销量（吨）                 345.66      2,670.99     3,278.44     2,690.47              产销率                 155.76%      107.97%      107.83%       84.31%             产能利用率                 22.19%       61.85%       76.01%       79.78%     注 1：产销率=销量/产量×100%；产能利用率=产量/产能×100%；     注 2：公司辅酶 Q10 及 ARA、DHA 坐蓐枢纽中发酵等瑕疵工序的坐蓐开拓可通用，存在     共线坐蓐情况，具有柔性坐蓐特质，因此辅酶 Q10 及 ARA、DHA 产物合并统计产能；     注 3：公司存在产销率大于 100%情形，主要系当期销售包含以旧年度库存所致；公司存在     产能利用率大于 100%情形，系坐蓐工艺优化擢升所致；     注 4：公司养分保健食物主要末端品牌 Doctor's Best 和 Zipfizz 不顺利从事坐蓐业务，而是     将坐蓐业务迁徙给合同制造商，并向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等成品，故未列示 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 联系产物产能； 注 5：辅酶 Q10、DHA、ARA 产量统计系剔除返工及私用后的数据； 注 6：2024 年 1-3 月产销量中含部分向神舟生物采购的辅酶 Q10。    诠释期内，公司前五名客户销售情况如下：                                                        单元：万元     时候           客户称号                  销售金额          占营业收入比例                   Amazon                11,963.97        16.10%                    iHerb                 9,671.51        13.01%                   Costco                 7,953.98        10.70%                   Coupang                2,901.77         3.90%                杭州源佳化工有限公司                2,286.15         3.08%                    共计                   34,777.39        46.80%                   Amazon                 49,355.49       15.91%                   Costco                 39,807.13       12.83%                    iHerb                 34,078.67       10.98%                    NBTY                  13,739.48        4.43%                   Coupang                 8,683.58        2.80%                    共计                   145,664.35       46.95%                   Amazon                 37,290.76       12.39%                   Costco                 34,292.18       11.40%                    iHerb                 23,359.13        7.76%                    NBTY                  18,935.80        6.29%                  Sam's Club               7,828.07        2.60%                    共计                   121,705.95       40.44%                   Amazon                 39,731.97       10.99%                    iHerb                 34,536.08        9.55%                   Costco                 30,384.62        8.40%                    NBTY                  12,907.16        3.57%                  Sam's Club              10,922.43        3.02%                    共计                   128,482.27       35.53%    诠释期内，公司不存在上前五大客户的销售占比超越 50%、单个销售客户 销售占比超越 30%的情况。    厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书         诠释期前五大客户中，iHerb 为公司持有 4.80%股份的参股公司，除前述情    形外，公司董事、监事、高档管束东谈主员和中枢技巧东谈主员、主要关联方和持有 5%    以上股份的股东在上述客户中不存在占有权益的情况。         公司诠释期内新增的前五大客户为 Coupang 和杭州源佳化工有限公司。    Coupang 是韩国最大的产物电子商务运营商，为公司耐久合作伙伴，诠释期各    期均为公司前十名客户，2023 年度 Coupang 对公司养分保健食物的采购规模较    同期有所上升，成为当期第五大客户；杭州源佳化工有限公司同样系公司耐久    合作伙伴，诠释期各期均为公司前十名客户，其凭据自己需求向公司采购辅酶    Q10，2024 年 1-3 月向公司采购产物规模进入前五。         （四）产物、原材料采购情况         （1）物料         公司采购的主要物料包括能量粉剂、硬胶囊和液糖等，主要物料的采购金    额和占比情况如下：                                                                            单元：万元 名堂        采购金额        占比       采购金额         占比       采购金额        占比        采购金额        占比 能量粉  剂 硬胶囊 14,354.29      30.02%    32,298.24   17.76%   36,050.84   20.97%    41,656.61   19.78% 液糖      5,829.64   12.19%    22,869.10   12.57%   13,434.12     7.82%   15,922.29     7.56% 片剂      4,218.86    8.82%    12,034.46    6.62%   11,521.01     6.70%   11,763.80     5.59% 软胶囊     3,496.62    7.31%     8,338.04    4.58%   13,264.30     7.72%   11,481.98     5.45% β-紫罗  兰酮 共计     35,855.24   74.98%   109,419.78   60.15% 107,894.98    62.77% 111,029.01     52.73%         （2）能源         公司坐蓐所需能源主要包括电、水、蒸汽、燃气等，该等能源供应不时、    安谧，诠释期各期境内主要能源具体耗用情况如下：  厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书       时候              能源                  单元         数目            金额（万元）                        电                   度      24,978,350.00      1,208.65                        水                   吨        100,062.93          51.60                       燃气                 立方米         44,807.00          16.84                       小计                    /                 /      2,246.49                        电                   度      115,642,529.78      5,505.69                        水                   吨          583,938.00       312.04                       燃气                 立方米          274,130.00        99.60                       小计                    /                  /      9,759.89                        电                   度       96,482,820.00      5,021.23                        水                   吨          611,350.84       279.98                       燃气                 立方米          454,875.00       167.85                       小计                    /                  /      8,928.67                        电                   度      103,105,733.44      4,888.39                        水                   吨          533,940.88       272.56                       燃气                 立方米          129,374.00        40.62                       小计                    /                  /      7,986.80       诠释期内，公司前五名供应商采购情况如下：                                                                     单元：万元     时候                     供应商称号                    采购金额           占采购总额比例                  Vitaquest International LLC.          7,131.26          14.91%                   内蒙古融成玉米开发有限公司                        3,681.62           7.70%                     DeerLand Enzymes,Inc.              2,431.46           5.08%                   内蒙古金河淀粉有限包袱公司                        2,148.02           4.49%                    神舟生物科技有限包袱公司                        1,991.15           4.16%                               共计                      17,383.51          36.35%                    Vitaquest International LLC.        30,761.29         16.91%                   内蒙古融成玉米开发有限公司                        15,448.39          8.49% 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书  时候                  供应商称号                   采购金额         占采购总额比例                Albion Laboratories, Inc.       7,808.39        4.29%              内蒙古金河淀粉有限包袱公司                     7,420.72        4.08%                DeerLand Enzymes, Inc.          5,722.73        3.15%                          共计                   67,161.51       36.92%               Vitaquest International LLC.    27,889.16       16.23%              内蒙古融成玉米开发有限公司                     8,123.56        4.73%                         巴斯夫                    5,735.54        3.34%              内蒙古金河淀粉有限包袱公司                     5,310.56        3.09%                DeerLand Enzymes, Inc.          5,172.27        3.01%                          共计                   52,231.09       30.39%               Vitaquest International LLC.    25,705.67       12.21%              内蒙古融成玉米开发有限公司                    11,726.66        5.57%                         巴斯夫                    9,597.77        4.56%               Health Wright Products, Inc.     5,173.41        2.46%                Protab Laboratories, Inc.       4,716.77        2.24%                          共计                   56,920.29       27.04% 注：诠释期内主要供应商按统一集团下合比肩示，其中巴斯夫包括巴斯夫（中国）有限公 司、巴斯夫国际贸易（上海）有限公司和 BASF Hong Kong Limited。    诠释期内，公司不存在上前五大供应商采购占比超越 50%、单一供应商采 购占比超越 30%的情况。    公司董事、监事、高档管束东谈主员和中枢技巧东谈主员，主要关联方和持有 5%以 上股份的股东在上述供应商中不存在占有权益的情况。    公司诠释期新增的前五大供应商包括 DeerLand Enzymes, Inc.、内蒙古金河 淀粉有限包袱公司、Albion Laboratories, Inc.和神舟生物科技有限包袱公司，公 司 与 DeerLand Enzymes, Inc. 、 内 蒙 古 金 河 淀 粉 有 限 责 任 公 司 及 Albion Laboratories, Inc.合作时候长达 5 年以上，前述供应商的产物商场招供度较高， 诠释期内公司因业务发展需要提高采购规模，具有合感性；2024 年 1-3 月公司 因辅酶 Q10 供不应求、产能弥留，向神舟生物科技有限包袱公司采购部分辅酶 Q10 以幽闲托福需求。       厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书             （五）境表里采购、销售情况                                                                                     单元：万元      区域               金额           比例         金额          比例        金额         比例         金额           比例      境内     14,931.81      31.22%   78,998.79     43.43% 69,266.09      40.30% 83,980.85       39.89%      境外     32,889.55      68.78% 102,902.64      56.57% 102,621.76     59.70% 126,565.80      60.11%      共计     47,821.36     100.00% 181,901.43     100.00% 171,887.86    100.00% 210,546.65   100.00%             诠释期内，公司境外采购占采购总额的比例分别为 60.11%、59.70%、       DRB 向 Vitaquest International LLC.等境外供应商采购能量粉剂、硬胶囊等；       （2）境内主体入口 β-紫罗兰酮等，入口田主要为德国。                                                                                     单元：万元 区域        金额            比例          金额             比例         金额           比例          金额            比例 境内   13,824.86       18.60%      58,147.37       18.74%    59,979.02     19.93%    73,756.85        20.40% 境外   60,492.14       81.40%     252,110.73       81.26%   240,943.89     80.07%   287,859.10        79.60% 共计   74,317.00      100.00%     310,258.09      100.00%   300,922.91    100.00%   361,615.95     100.00%             诠释期内，公司境外售售占营业收入的比例分别为 79.60%、80.07%、       Zipfizz 向 Amazon、Costco 等境外客户销售养分保健食物；（2）境内主体出口       辅酶 Q10 及维生素 A 等原料产物。其中，辅酶 Q10 主要销往好意思国、德国和澳大       利亚，维生素 A 主要销往荷兰、德国和西班牙。             控制现在，前述入口国及出口国不存在对公司坐蓐经营变成紧要不利影响       的贸易政策，中好意思贸易摩擦未对公司相差口业务变成紧要不利影响。             （六）安全坐蓐及环境保护情况             公司一贯贯注安全坐蓐责任。为保证产物性量和食物的安谧和安全，公司       按照《中华东谈主民共和国安全坐蓐法》《福建省安全坐蓐条例》《内蒙古自治区 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 安全坐蓐条例》等法律律例的轨则，结合公司的履行情况，制定了一系列质料 及 环 境 管 理 制 度 ， 通 过 了 ISO9001 、 ISO14001 、 FAMI-QS 、 FSSC22000 、 USP、NSFc GMP 等质料或环境管束体系认证，覆盖了坐蓐、物料、开拓设 施、查验、包装标签、质料保证等各个枢纽，并在经营过程中严格执行。同 时，公司设有坐蓐管束部，主要职责包括安全运筹帷幄和监督及环保运筹帷幄和监督。 公司上述措施灵验保障了公司坐蓐经营全过程及产物性量的安谧性，斥责了产 品性量风险。 维生素发生全部施工焊合激励浑水处理池内可燃气体闪爆事故，变成 4 东谈主死 一火、2 东谈主受伤，顺利经济损失约 530 万元。针对本次事故，金达威维生素进行 了全面自查自改，对每一个功课面进行排查，分析事故原因，对职工进行警示 教训培训。公司高度贯注，深刻吸取事故教养，进一步加大安全坐蓐稽查和督 查力度，严格落实安全坐蓐措施，进一步搁置可能存在的安全隐患。    凭据《坐蓐安全事故诠释和看望处理条例》之轨则，该事故不属于紧要生 产安全事故。现在，金达威维生素已进行了全面整改，并已全面复工复产。    公司严格执行国度推敲环境保护的法律律例，制定了切实可行的环保制 度，取得了联系政府机构批复文献。公司采用加大环保参预、积极推论节能减 排、降稚童耗等环保措施，在确保达标的前提下进一步削减排放量，履行社会 包袱。    诠释期内，公司未出现紧要环境稠浊事故，不存在因违抗环境保护方面的 法律、行政律例或规章而受到紧要行政处罚，或者受到刑事处罚的情形。    （七）现存业务发展安排及翌日发展政策    公司是一家养分健康全产业链龙头企业，主要从事养分保健食物（包含营 养保健食物原料和养分保健食物末端产物）和饲料添加剂的研发、坐蓐及销售 业务。跟着行业商场规模不时增长，行业内企业竞争加重。面对快速增长的市 场需求，公司一方面需积极扩建产能，增强产物供应材干，进而擢升规模效 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 益，增强自己产物的竞争实力；另一方面需要加大研发参预，丰富公司产物与 服务品类，优化产物结构，实现盈利增长。   针对现存养分保健食物原料辅酶 Q10，公司拟新建一座挑升坐蓐辅酶 Q10 的发酵车间，并购置配套的发酵设施，以突破产能瓶颈，扩大辅酶 Q10 的坐蓐 材干，擢升辅酶 Q10 产物的规模化效益，进一步提高产物的商场占有率，巩固 公司商场所位，增强公司盈利材干，为公司长期发展奠定坚实的基础。   此外，公司将依托完善的合成生物技巧体系、丰富的生物合成研发材干及 规模化的生物酶库平台，在现存养分原料业务内进行产物丰富和扩展。公司已 对泛酸钙及自然甜味剂阿洛酮糖完成坐蓐工艺中试，买通了坐蓐前述产物所需 的完整工艺枢纽；现在肌醇已完成少量产物销售，产物性量安谧。前述产物产 线建造完成后，公司可快速实现泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇的规模化坐蓐，丰富 公司产物品类，进一步幽闲客户一站式采购需求；同期，推动公司产物领域向 甜味剂领域拓展，完善养分健康全产业链布局。   针对养分保健食物末端产物，公司将连接以 Doctor’s Best 为品牌建造重 点，不时开发新媒体渠谈的多方面价值，开拓销售渠谈，通过产物和渠谈共同 推动品牌影响力；公司也将加大 Zipfizz 品牌告白推广参预，高频开展线下门店 促销行为，提高产物曝光度，并通过社交媒体提高线上营销力度。   与此同期，公司业务规模束缚增长，客户的拓展、商场的浸透以及东谈主员规 模的扩张，皆对公司管束材干及效率建议了更高的要求。为幽闲公司翌日跟着 坐蓐销售规模连忙扩张而日益增长的信息化管束和数字化赋能需求，公司将引 进 MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，爱戴升级 OA、ERP 等信息化软硬 件系统，实现公司与各子公司、公司里面各部门及各业务板块间的信息分享， 增强业务协同性，擢升公司对业务数据的集成管束与应用材干，为科学管束决 策的制定提供相沿。   公司将不时对峙“强化创新、引颈翌日”的原则，用前瞻性的眼神找寻营 养健康领域的发展契机，完善养分健康全产业链布局。   翌日，公司将束缚加码投资生物酶及合成生物技巧、灵巧型工场，布局合 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 理的研发东谈主才梯队，借助合成生物学的“工程特质”，用科技、绿色、低碳、 低成本的工艺特质，为公司各业务板块开发具有前瞻性、可产业化的新产物， 打造具有产物力的原料产物，同期加强公司旗下养分保健食物末端产物的品牌 建造、营销力度和产物渠谈建造，努力成为全球养分健康全产业链的引颈者。    八、刊行东谈主技巧及研发情况    （一）诠释期内研发参预情况    诠释期各期，公司研发参预金额分别为 8,294.69 万元、7,185.77 万元、                                                              单元：万元     名堂       2024 年 1-3 月    2023 年度           2022 年度       2021 年度   工资及附加            972.60        3,487.73         3,672.04      4,157.37 新产物研发材料费           274.37        1,091.47         2,284.56      3,350.93   委外研发用度            15.00        1,019.84          245.40        111.81  研发开拓折旧费           202.45             616.93       684.33        259.78 新产物研发能源费            50.31             150.28       155.26        200.23     其他              93.65             293.15       144.19        214.57     共计           1,608.39        6,659.40         7,185.77      8,294.69    诠释期各期，公司研发参预占营业收入的比举例下：                                                              单元：万元     名堂       2024 年 1-3 月    2023 年度           2022 年度       2021 年度    研发参预          1,608.39        6,659.40         7,185.77      8,294.69 研发参预占营业收入    的比例    诠释期内，公司主要产物的中枢技巧均系自主研发形成，公司运用自己核 心技巧坐蓐的产物是公司主要收入开头。    诠释期内，公司研发形成的授权专利技巧参见本召募说明书“第四节 刊行 东谈主基本情况”之“九、公司主要固定资产及无形资产”之“（二）主要无形资 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书 产”之“2、专利权”。      （二）技巧创新分析      公司对峙“强化创新、引颈翌日”的原则，建立“以企业为主体、商场为 导向、产学研一体化”的技巧研发和创新体系。结合国表里技巧发展趋势，制 定技巧开发计算，保障研发参预，不时进行新品开发和技巧擢升，增强公司的 商场竞争力。公司领有“国度企业技巧中心”、“福建省养分强化剂工程技巧 研究中心”研发平台，与教训部工业微生物工程研究中心共建“金达威微生物 工程研究中心”，与厦门大学共建“厦门大学——金达威食物养分工程技巧研 究中心”，汇聚了行业一流的技巧巨匠和教训，研发东谈主员超越 200 东谈主。      通过原创始新、集成创新和引进消化接收再创新，公司掌合手合成生物绿色 制造、微生物发酵、化学合成、自然产物索要、微囊技巧五大中枢技巧，实现 了系列产物坐蓐技巧的全面擢升。控制 2024 年 3 月 31 日，公司领有的境表里 专利技巧共计 183 项，其中已授权的发明专利 132 项，实用新式专利 39 项，外 不雅联想专利 12 项。      控制 2024 年 3 月 31 日，公司正在从事的主要研发名堂及进展情况如下： 序号            名堂称号                 名堂肇始日期     名堂进展       格氏反应制备维生素 A 中间体缩合物的新工               艺研究 厦门金达威集团股份有限公司                 召募说明书   （1）束缚擢升对商场需求的洞死力   公司的研发责任以商场需求为导向，幽闲下搭客户互异化的各样化的产物 需求。公司将更为详尽、准确、实时地了解客户的需求，与客户同步研发，发 挥自己对商场竞争情况的分析洞悉材干，从而优化工艺、技巧的研究开发工 作，为客户提供高性价比和优质的服务。   （2）提高研发参预的力度   公司高度贯注新工艺和新技巧的开发与创新责任，研发参预不时保持较高 水平，为公司研发体系建造、研发东谈主才的引进和培养、研发开拓的升级以及研 发环境的改善奠定了坚实的基础。翌日，公司将对研发机制进行束缚地建造与 完善，不时优化资源配置，制定灵验的研发运行及管束机制。   （3）加强中枢技巧东谈主员的储备   公司在不时加大引进东谈主才力度的同期，束缚强化对公司现存技巧东谈主员的培 养，贪图、有法子地开展岗亭技巧培训，提高技巧东谈主员的研发水平。   （4）完善技巧保护机制和研发激励机制   公司高度贯注技巧创新的管束与保护，积极通过专利肯求和非专利技巧保 密相结合的方式保护公司的中枢技巧。同期，为饱读动新技巧、新产物的开发、 推广与应用，公司制定了合理的研发责任考核及赏罚机制、灵验的研发激励机 制，将创新恶果看成研发东谈主员绩效考核的重要方针，对技巧窜改、新产物开 发、优质专利肯求均明确了奖励政策。   以上措施与安排使公司耐久以来保持着不时的技巧创新材干，成为行业技 术的率先者。   （三）研发团队情况   诠释期各期末公司的研发东谈主员组成如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书    名堂 研发东谈主员总东谈主数                   230              232            201             195  公司总东谈主数                  2,080             2,126         2,105           2,161 研发东谈主员占公司总   东谈主数比例   控制本召募说明书签署日，公司共有中枢技巧东谈主员 4 名，基本情况如下：   吴轶先生，具体情况请参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “五、董事、监事和高档管束东谈主员”之“（一）董事会成员简历”。   李丹女士，具体情况请参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “五、董事、监事和高档管束东谈主员”之“（二）监事会成员简历”。   詹光煌先生，具体情况请参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “五、董事、监事和高档管束东谈主员”之“（三）高档管束东谈主员简历”。   张水陆先生，本科；2004 年 6 月至 2024 年 2 月任公司副总司理。2012 年 5 月于今，任金达威药业董事；2014 年 12 月至 2024 年 3 月任金达威维生素董 事、总司理；2014 年 12 月起任金达威生物科技董事长。   （四）中枢技巧开头偏执影响   公司中枢技巧主要开头于自主研发，公司对中枢技巧均领有系数权及使用 权。公司凭借深厚的技巧千里淀以及行业内率先的技巧研究开发材干，成为行业 龙头企业之一，并保持较快的发展速率和较好的盈利材干。   九、公司主要固定资产及无形资产   （一）主要固定资产   公司主要固定资产为房屋建筑物、机器开拓、电子开拓等，控制 2024 年 3 月 31 日，公司固定资产具体情况如下：                                                                    单元：万元  固定资产      资产原值            累计折旧           减值准备        账面价值          成新率  房屋建筑物     77,813.51       18,337.32              -   59,476.19        76.43%  机器开拓      114,473.93      60,874.45       1,049.80   52,549.68        46.82% 厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书      固定资产      资产原值         累计折旧           减值准备       账面价值            成新率      电子开拓       4,165.37     2,830.65         23.26     1,311.46            32.04%      办公开拓       2,354.02     1,769.08          0.37       584.57            24.85%      输送开拓       2,056.37     1,547.82             -       508.55            24.73%      其他开拓       1,669.86     1,398.25          1.35       270.26            16.27%       共计      202,533.07    86,757.57      1,074.79   114,700.71            57.16% 注：成新率=（资产原值-累计折旧）/资产原值      （1）境内房屋建筑物      控制 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司领有的境内房屋建筑物具体情况如 下： 序                          系数                                建筑面积            他项             文凭编号                           坐落地址 号                          权东谈主                                （m2）            权力       苏（2020）启东市不                  启东市滨江精细化工园上       动产权第0029601号                      海路         厦国土房证第                     海沧区东孚镇凤山西路63         厦国土房证第                     海沧区东孚镇凤山西路63         厦国土房证第                     海沧区东孚镇凤山西路63         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（微粒         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（C6车         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（危机         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（仓库         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（中样         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（多维         厦国土房证第                     海沧区新昌路35号（培训         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（原料         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（汽锅         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（丁烯         厦国土房证第                     海沧区新昌路35号（办公 厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书 序                      系数                       建筑面积        他项          文凭编号                           坐落地址 号                      权东谈主                       （m2）        权力        厦国土房证第        厦国土房证第        厦国土房证第      蒙房权证托克托县字         金达威药     托克托县呼准公路71公里       第180011500186号    业           路西      蒙房权证托克托县字         金达威药     托克托县呼准公路71公里       第180011500193号    业           路西      蒙房权证托克托县字         金达威药     托克托县呼准公路71公里       第180011500204号    业           路西      蒙（2020）托克托县                托克托县呼准公路71公里                        金达威药                         业             号                     喷雾干燥车间       房权证2006字第        金达威药       房权证2006字第        金达威药      蒙房权证内蒙古自治                        金达威药    内蒙古自治区呼准公路71                         业      公里路西（B2提真金不怕火2车间）             号      蒙（2020）托克托县               托克托县呼准公路71公里                        金达威药                         业             号                     炎风炉车间      蒙（2023）托克托县               内蒙古自治区呼和浩特市                        金达威药                         业             号                        区      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈309号101单      动产权第0095032号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈309号201单      动产权第0095049号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈309号301单      动产权第0095077号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈309号401单      动产权第0095086号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0095198号      子商务       层D-075号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0095207号      子商务       层D-076号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094688号      子商务       层D-077号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094691号      子商务       层D-078号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094692号      子商务       层D-079号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094695号      子商务       层D-080号车位 厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书 序                         系数                              建筑面积        他项          文凭编号                             坐落地址 号                         权东谈主                              （m2）        权力      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094697号        子商务       层D-081号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094700号        子商务       层D-082号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094203号        子商务       层D-083号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094204号        子商务       层D-084号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094205号        子商务       层D-085号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094206号        子商务       层D-086号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0093914号        子商务       层D-087号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0093936号        子商务       层D-088号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0093913号        子商务       层D-089号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0093904号        子商务       层D-090号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0093909号        子商务       层D-091号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0093918号        子商务       层D-092号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0093927号        子商务       层D-093号车位      闽（2023）厦门市不         金达威维      动产权第0065111号         生素      （2）境外房屋建筑物      控制 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司领有的境外房屋建筑物具体情况如 下：                           系数                             建筑面积         他项 序号        文凭编号                        坐落地址                           权东谈主                            （平方英尺）        权力                                  #601,Irvine,CA 92612      控制 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主及子公司领有的主要坐蓐开拓情况如下：                                                                单元：万元 序号      主体              坐蓐开拓称号        资产原值       累计折旧    资产净值         成新率 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书 序号      主体      坐蓐开拓称号         资产原值         累计折旧      资产净值       成新率                单效列管+MVR 强制                  轮回蒸发安设                GM105 真空带式干                    燥机组                HMVR 列管强制循                  环蒸发安设机                菌粉输送系统（管链                   系统） 共计       /          /          4,416.82      932.20   3,484.62   78.89% 注：成新率=（资产原值-累计折旧）/资产原值      （二）主要无形资产      （1）境内商标      控制 2024 年 3 月 31 日，公司领有的境内注册商标共 241 项，具体情况参 见本召募说明书“附录一 刊行东谈主偏执控股子公司商标权”之“1、境内商 标”。      （2）境外商标      控制 2024 年 3 月 31 日，公司领有的境外注册商标共 63 项，具体情况参见 本召募说明书“附录一 刊行东谈主偏执控股子公司商标权”之“2、境外商标”。      （1）境内专利      控制 2024 年 3 月 31 日，公司领有境内专利 177 项，其中发明专利 126 项，实用新式专利 39 项，外不雅联想专利 12 项。该等专利均为灵验状态，公司 已取得联系专利文凭，具体情况参见本召募说明书“附录二 刊行东谈主偏执控股子 公司专利权”之“1、境内专利”。         厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书            （2）境外专利            控制 2024 年 3 月 31 日，公司领有境外发明专利 6 项。具体情况参见本募         集说明书“附录二 刊行东谈主偏执控股子公司专利权”之“2、境外专利”。            控制 2024 年 3 月 31 日，公司领有作品文章权 1 项。具体情况参见本召募         说明书“附录三 刊行东谈主偏执控股子公司作品文章权”。            控制 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主及子公司领有的地皮使用权具体情况如         下：                  系数                     面积                 使用权               他项 序号    文凭编号                 坐落地址                     用途           灵验期至                  权东谈主                    （m2）                 类型               权力      苏（2020）启                         启东市滨江精细化工园                            上海路      第0029601号      厦国土房证第             海沧区东孚镇凤山西路      厦国土房证第             海沧区东孚镇凤山西路      厦国土房证第             海沧区东孚镇凤山西路      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（微      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（C6      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（危      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（仓      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（中      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（多     22,160.16    工业    出让    2048/1/3    无      厦国土房证第             海沧区新昌路35号（培      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（原      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（锅      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（丁         厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书                   系数                      面积                    使用权               他项 序号    文凭编号                 坐落地址                         用途            灵验期至                   权东谈主                     （m2）                    类型               权力      厦国土房证第          想明区嘉禾路301号12D      厦国土房证第          想明区嘉禾路301号12E      厦国土房证第      闽（2023）厦                  金达威维                   生素      第0065111号      托国用（2006    金达威药      ）第0443号      业      蒙（2021）托      克托县不动产      金达威药      权第0001073    业          号      蒙（2023）托      克托县不动产      金达威药      权第0001767    业          号      蒙（2023）托                       内蒙古自治区呼和浩特      克托县不动产      金达威药      权第0001768    业                          区西区          号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈309号101                    商务金融用地                  子商务      单元                            （办公）      第0095032号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈309号201                    商务金融用地                  子商务      单元                            （办公）      第0095049号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈309号301                    商务金融用地                  子商务      单元                            （办公）      第0095077号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈309号401                    商务金融用地                  子商务      单元                            （办公）      第0095086号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-075号车位      第0095198号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-076号车位      第0095207号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-077号车位      第0094688号      闽（2021）厦    金达威电 湖里区槟城谈319号地      门市不动产权      子商务  下一层D-078号车位        厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书                   系数                  面积               使用权               他项 序号    文凭编号               坐落地址                     用途         灵验期至                   权东谈主                 （m2）               类型               权力      第0094691号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-079号车位    第0094692号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-080号车位    第0094695号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-081号车位    第0094697号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-082号车位    第0094700号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-083号车位    第0094203号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-084号车位    第0094204号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-085号车位    第0094205号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-086号车位    第0094206号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-087号车位    第0093914号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-088号车位    第0093936号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-089号车位    第0093913号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-090号车位    第0093904号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-091号车位    第0093909号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-092号车位    第0093918号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-093号车位    第0093927号 厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书      （三）房屋、地皮租出情况      控制 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主及子公司在境内租出房屋的具体情况如 下： 序                                             租出头积       出租方         承租方          位置                           租出期限          用途 号                                             （m2）                           启东市灵峰路      启东市东方                                                  2023/4/15-      高压油泵厂                                                  2024/4/14                          启东市生命健康                           科技园金科路      启东和畅企                   金达威生   899 号的绿地健                           2022/1/1-    办公生                    物技巧   康科技产业园项                            2026/12/31     产        公司                          目中的 1 期 16 号                            楼第 1-4 层                    金达威                          上海市浦东新区      上海净鑫置        （上海）                                      2020/12/1-      业有限公司        营销运筹帷幄                                      2031/5/31                   有限公司                          上海市浦东新区      上海净鑫置        金达威维                                      2020/12/1-      业有限公司         生素                                       2031/5/31                          上海市浦东新区      上海净鑫置        金达威药                                      2020/12/1-      业有限公司          业                                       2031/5/31    启东嘉茂开    发有限公           启东市华石路 65    贸开发有限             24 幢 5-6 层     公司 注：诚信药业与启东嘉茂开发有限公司、启东轩贸开发有限公司于 2024 年 3 月 18 日签订 租出合同，商定租出期自 2024 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日。      控制 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主及子公司在境外租出房屋的具体情况如 下：                                                租出头积 序号     出租方        承租方          位置                            租出期限         用途                                               （平方英尺）       Memorrial                          Tustin, California                  2029/12/29        Services        Wilson            2785 and 2795         Dow              Dow       Avenue                     2020/9/1-        Avenue,           Tustin, California                  2030/11/30          LLC             92780        Wilson         Dow                                                  2021/8/15-        Avenue,                                               2026/9/30                          California 92780          LLC 厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书                                                 租出头积 序号    出租方           承租方         位置                           租出期限         用途                                                （平方英尺）        THE      TIERNEY                                                 2019/3/1-    坐蓐车      FAMILY                           California 92780       TRUST        THE                2832         Dow      TIERNEY              Avenue          ，                  2019/3/1-    坐蓐车      FAMILY               TustinCalifornia                   2030/1/1      间       TRUST               92780       DYER      BUSINES              2906 Tech Center      PARK,LL              California 92705         C                           UNIT#05-31        DBS                PARAGON 290      TRUSTE               ORCHARD                            2021/5/13-         E                 ROAD                               2024/5/12      LIMITED              SINGAPORE         UOL               ROAD#B1-21       Property            UNITED                             2023/7/1-      Investmen            SQUARE                             2026/6/30      ts Pte. Ltd.         SINGAPORE      HERMIL               ROAD#B1-26          L                FORUM        THE       MENTS               MALL      PTE LTD.             SINGAPORE       Marina              6          Raffles       Centre              Boulevard#03-       Private             Square Singapore      Limited              039594                           Unit #03-22, the      TAMPIN               Building at 10                     2021/7/8-      ES 1 LLP             Tapines Central 1                  2025/6/7                           Singapore 529536       PRIME               Parkway Parade       ASSET               80 Marine Parade      HOLDIN               Road Singapore      GS LTD.              449269       Jackson                           DESIGN      HUB                    2022/10/1-                           SINGAPORE                          2024/11/20         Ltd.                           SQUARE#01-15      NORTH I                                                 2022/9/9-      PTE.LTD.                                                2025/9/8                           SINGAPORE 厦门金达威集团股份有限公司                                                            召募说明书                                                     租出头积 序号      出租方        承租方             位置                            租出期限        用途                                                    （平方英尺）                              Woodinville                              West,     Building                              D(in            its        Woodinvil                              entirety)16650                      2020/5/1-                              Woodinville                         2025/4/30           LLC                              Redmond Road                              NE Woodinville                              WA 98072        Pacific   Kingdomw    19905 Harrison       Rainbow        ay      Ave. City of                  无固依期      Internatio  Nutrition,  Industry,      CA                限       nal, Inc.     Inc.     91789         Arco                  Kingdomw 61 Willet St.      Warehousi                      ay     Building     DD,               无固依期      Distributin                  Nutrition, Passaic.New                       限                     Inc.    Jersey 07055      g Co, Inc.         HSBC      INSTITUT                             Plaza        IONAL                             Singapura–68                  2024/4/16        TRUST      SERVICES                             Singapore                     2027/4/15      (SINGAPO          RE)       LIMITED 注 1：VK 与 TAMPINES 1 LLP 于 2024 年 4 月 23 日签订续租合同，租出期延长至 2025 年 6 月 7 日； 注 2：VK 与 HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (SINGAPORE) LIMITED 于 2024 年 3 月       十、境外经营情况       为了打造品牌与渠谈，构建大健康领域全产业链的发展政策，布局全球营 养健康领域，公司在境外领有 DRB、Zipfizz、VB 和 VK 等子公司，并参股了 舞昆食物、Labrada、PSupps 和 iHerb 等境外公司。诠释期各期，公司外售收入 分别为 287,859.10 万元、240,943.89 万元、252,110.73 万元和 60,492.14 万元， 占营业收入的比例分别为 79.60%、80.07%、81.26%和 81.40%，境外售售区域 主要蚁合于好意思国和欧洲等地。       控制 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主在境外共领有 13 家控股公司和 5 家参股公 司，具体如下：       （一）金达威控股有限公司       公司子公司金达威控股有限公司的经营情况参见本召募说明书“第四节 发 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书 行东谈主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司 控股企业基本情况”之“3、金达威控股有限公司”。    （二）Kingdomway USA Corp.    公司子公司 Kingdomway USA Corp.的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公 司控股企业基本情况”之“4、Kingdomway USA Corp.”。    （三）Kingdomway America, LLC    公司子公司 Kingdomway America, LLC 的经营情况参见本召募说明书“第 四 节 发 行东谈主 基 本 情况 ” 之 “ 二 、 公 司组 织 结 构及 主 要 对外 投 资 情况 ” 之 “（二）公司控股企业基本情况”之“5、Kingdomway America, LLC”。    （四）KUC Holding    公司子公司 KUC Holding 的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基 本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企 业基本情况”之“6、KUC Holding”。    （五）Doctor’s Best Inc.    公司子公司 Doctor’s Best Inc.的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行 东谈主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控 股企业基本情况”之“7、Doctor's Best Inc.”。    （六）Zipfizz Corporation    公司子公司 Zipfizz 的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情 况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基 本情况”之“8、Zipfizz Corporation”。    （七）Kingdomway Nutrition, Inc.    公司子公司 Kingdomway Nutrition, Inc.的经营情况参见本召募说明书“第 四 节 发 行东谈主 基 本 情况 ” 之 “ 二 、 公 司组 织 结 构及 主 要 对外 投 资 情况 ” 之 “（二）公司控股企业基本情况”之“9、Kingdomway Nutrition, Inc.”。 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书    （八）VitaBest Nutrition, Inc.    公司子公司 VB 的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况” 之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基本情 况”之“10、VitaBest Nutrition, Inc.”。    （九）Kingdomway Pte.Ltd. 公司称号        Kingdomway Pte.Ltd.                    成速即间    2015/12/1 注册成本        /                                      实得益本    / 注册地址及主             新加坡 要坐蓐经营地 主要业务        主要从事股权投资业务                           股东称号                            持股比例 股东组成        厦门金达威集团股份有限公司                                              100.00%                                 共计                                     100.00%             总资产                                                        3,531.55 主要财务数据      净资产                                                        3,531.55 （万元）                                           2023 年度             营业收入                                                              -             净利润                                                          11.70 注：上表 2023 年度联系财务数据仍是立信司帐师事务所（非常普通结伙）审计。    （十）Vitakids Pte.Ltd. 公司称号        Vitakids Pte.Ltd.                      成速即间    2006/5/23 注册成本        /                                      实得益本    / 注册地址及主             新加坡 要坐蓐经营地 主要业务        销售养分保健食物                           股东称号                            持股比例             Kingdomway Pte.Ltd.                                         95.00% 股东组成             施能辉                                                          5.00%                                 共计                                     100.00% 主要财务数据             总资产                                                        1,923.70 （万元）             净资产                                                         -645.81 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书           营业收入                                                         3,287.81           净利润                                                           -368.93 注：上表 2023 年度联系财务数据仍是立信司帐师事务所（非常普通结伙）审计。   （十一）Pink of Health Pte.Ltd. 公司称号      Pink of Health Pte.Ltd.                 成速即间    2008/5/16 注册成本      /                                       实得益本    / 注册地址及主           新加坡 要坐蓐经营地 主要业务      销售养分保健食物                         股东称号                             持股比例           Kingdomway Pte.Ltd.                                           95.00% 股东组成           施能辉                                                            5.00%                            共计                                          100.00%           总资产                                                           241.96 主要财务数据    净资产                                                           240.08 （万元）                                          2023 年度           营业收入                                                                -           净利润                                                             -3.16 注：上表 2023 年度联系财务数据仍是立信司帐师事务所（非常普通结伙）审计。   （十二）金葱岁月生物科技控股有限公司 公司称号      金葱岁月生物科技控股有限公司                          成速即间    2023/10/11 注册成本      10,000港币                                实得益本    - 注册地址及主           中国香港九龙不雅塘谈348号宏利广场6楼 要坐蓐经营地 主要业务      主要从事食物及保健食物销售                         股东称号                             持股比例  股东组成     金达威控股有限公司                                                    100.00%                            共计                                          100.00% 主要财务数据    总资产                                                                 - （万元）      净资产                                                             -0.70 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书           营业收入                                                          -           净利润                                                       -0.70 注：上表 2023 年度联系财务数据仍是立信司帐师事务所（非常普通结伙）审计。   （十三）VITABEST HEALTH SCIENCE, INC. 公司称号      VITABEST HEALTH SCIENCE, INC.      成速即间    2024/2/20 注册成本      /                                  实得益本    / 注册地址及主           好意思国加利福尼亚州奇诺 要坐蓐经营地 主要业务      主要从事软胶囊系列产物坐蓐                       股东称号                          持股比例           VB                                                      65.00%  股东组成     WONG KA HUNG                                            30.00%           潘鑫琦                                                      5.00%                          共计                                      100.00%           总资产                                                          / 主要财务数据    净资产                                                          / （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                         /           净利润                                                          /   （十四）舞昆健康食物株式会社 公司称号      舞昆健康食物株式会社                         成速即间    2016/4/1 注册成本      900.00万日元                          实得益本    900.00万日元 注册地址及主           日本大阪 要坐蓐经营地 主要业务      主要从事养分保健食物和化妆品的企划，制造、销售和相差口                       股东称号                          持股比例           厦门金达威集团股份有限公司                                           40.00% 股东组成           其他股东                                                    60.00%                          共计                                      100.00% 主要财务数据    总资产                                                    2,162.80 （万日元）     净资产                                                    2,155.80 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书           营业收入                                                        2,750.90           净利润                                                          -152.14   （十五）Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc. 公司称号      Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc.   成速即间     1996/6/28 注册成本      /                                      实得益本     / 注册地址及主           好意思国德克萨斯州休斯顿 要坐蓐经营地 主要业务      主要从事畅通养分产物及体重管束                         股东称号                             持股比例           Kingdomway America, LLC                                      30.00% 股东组成           其他股东                                                         70.00%                           共计                                          100.00%           总资产                                                         2,138.18 主要财务数据    净资产                                                           733.61 （万好意思元）                                        2023 年度           营业收入                                                        6,353.15           净利润                                                           213.11   （十六）PSupps Holdings,LLC 公司称号      PSupps Holdings,LLC                    成速即间     2016/8/22 注册成本      /                                      实得益本     / 注册地址及主           好意思国特拉华州威明顿；好意思国德克萨斯州达拉斯 要坐蓐经营地 主要业务      主要经营畅通养分产物                         股东称号                             持股比例           Kingdomway America, LLC                                       9.49% 股东组成           其他股东                                                         90.51%                           共计                                          100.00%           总资产                                                         1,002.66 主要财务数据    净资产                                                         -1,382.56 （万好意思元）                                        2023 年度           营业收入                                                        2,343.38           净利润                                                          -237.78 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书   （十七）Cal-Southampton Holdings, Limited 公司称号      Cal-Southampton Holdings, Limited       成速即间    1996/1/1 注册成本      /                                       实得益本    / 注册地址及主           英国百慕大群岛 要坐蓐经营地 主要业务      会员制自卫保障                         股东称号                             持股比例 股东组成                                          /                                /                          共计                                                    /           总资产                                                           1,224.71 主要财务数据    净资产                                                            247.03 （万好意思元）                                  2023 年 1-6 月           营业收入                                                           265.34           净利润                                                             25.21 注 1：Cal-Southampton 系一家会员制自卫保障公司，股权由各入会会员分享，但举座持股 数据未对会员公开； 注 2：Cal-Southampton 财务数据以半年度为基准进行编制。   （十八）iHerb Holdings,LLC 公司称号      iHerb Holdings,LLC                      成速即间    2013/11/26 注册成本      /                                       实得益本    / 注册地址及主           好意思国特拉华州肯顿；好意思国加利福尼亚州尔湾 要坐蓐经营地           主要从事维生素、矿物资和养分补充剂、自然/有机个东谈主照顾等保健产物 主要业务           专营线上销售                         股东称号                             持股比例           KUC Holding                                                     4.80% 股东组成           其他股东                                                           95.20%                          共计                                            100.00%           总资产                                                          43,746.40 主要财务数据    净资产                                                          -7,343.90 （万好意思元）                                       2023 年度           营业收入                                                       211,974.10           净利润                                                           1,669.50 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书     十一、股利分拨情况    （一）诠释期刊行东谈主分成情况                                                      单元：万元                                      分成年度合并报                                                       最近三年                     现款分成     成本公积金   表中包摄于上市 分成年度      分成决策                                        年均可分                     （含税）     转增股本    公司普通股股东                                                       配利润                                       的净利润         每 10 股派发现款         红利 6 元（含税）         每 10 股派发现款         红利 2 元（含税）         每 10 股派发现款         红利 2 元（含税） 最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分拨 利润的比例 万元），且最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分拨利润的比 例达 138.37%。    公司履行分成情况稳当《公司规矩》的联系轨则，与公司成本支拨需求相 匹配；公司现款分成水平稳当联系法律律例针对向不特定对象刊行可转机公司 债券现款分成的联系要求。    （二）刊行东谈主现款分成材干及影响因素    为均衡股东的合理投资呈报和公司的可不时发展，刊行东谈主在详尽分析企业 经营发展现象、股东要乞降意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上，充分沟通公司现在及翌日盈利规模、现款流量现象、发展所处阶段、名堂 投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者不时、安谧、 科学的呈报贪图与机制，从而对利润分拨作出轨制性安排，以保持利润分拨政 策的一语气性和安谧性。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书 材干较强。    十二、公司及子公司最近三年刊行的债券和债券偿还情况    （一）公司最近三年刊行债券的情况    最近三年，公司及控股子公司未刊行债券。控制 2024 年 3 月 31 日，公司 存续债券余额为零。    （二）公司最近三年平均可分拨利润    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司 股东的净利润分别为 78,885.79 万元、25,682.51 万元和 27,671.15 万元，最近三 年实现的平均可分拨利润为 44,079.81 万元，经测算足以支付本次公司债券一年 的利息。    （三）资信评级情况    东方金诚国际信用评估有限公司对本次刊行的可转机公司债券进行信用评 级，并对追踪评级作念出了相应的安排。凭据《厦门金达威集团股份有限公司向 不特定对象刊行可转机公司债券信用评级诠释》，公司信用评级为 AA，评级 揣度为安谧，可转机公司债券信用等第为 AA。   厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书                第五节 财务司帐信息与管束层分析         本节的财务司帐数据响应了公司最近三年及一期的财务现象，援用的财务   司帐数据，非经止境说明，均引自公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审   计的财务诠释以及 2024 年一季度未经审计的财务诠释，财务方针凭据上述财务   报表为基础编制。投资者欲对本公司的财务现象、经营恶果和现款流量等进行   更详实的了解，还应阅读审计诠释和财务诠释全文，以获取全部的财务贵府。         一、司帐师事务所的审计见地类型及重要性水平         （一）审计见地类型         公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务报表均经审计，并由立信会   计师事务所（非常普通结伙）出具“信会师报字[2022]第 ZA10714 号”、“信   会师报字[2023]第 ZA11138 号”和“信会师报字[2024]第 ZA10272 号”。2024   年一季度财务报表未经审计。         （二）与财务司帐信息联系的重要性水平的判断尺度         公司凭据自己所处的行业和发展阶段，从名堂的性质和金额两方面判断财   务信息的重要性。在判断名堂性质的重要性时，公司主要沟通该名堂在性质上   是否属于日常行为、是否显贵影响公司的财务现象、经营恶果和现款流等因   素；在判断名堂金额重要性时，公司主要沟通该名堂金额占营业收入、净利   润、系数者权益总额等顺利联系名堂金额的比重或占所属报表单列名堂金额的   比重。         二、最近三年及一期财务报表         （一）合并资产欠债表                                                                         单元：元   名堂        2024 年 3 月 31 日   2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金         736,879,573.28      605,084,126.50      687,664,357.78      769,560,917.83 交易性金融资产      276,586,366.69      305,470,169.51       99,689,096.67                   - 应收单据           9,819,983.92        8,326,778.46       32,334,788.98       18,797,766.95      厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书      名堂    2024 年 3 月 31 日    2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 应收账款        405,232,145.82       353,216,974.94       364,736,914.72       360,274,228.05 应收款项融资         2,104,300.00          489,217.50         1,147,600.00        39,874,115.17 预支款项          24,682,310.77       22,644,904.37        32,658,072.59        29,609,260.27 其他应收款         18,831,419.67       17,024,580.24        18,946,608.71        14,957,419.71 存货          767,758,109.47       715,824,665.55       839,944,719.13       833,737,379.18 合同资产                      -                    -                    -                    - 持有待售资产                    -                    -                    -                    - 一年内到期的非                           -                    -                    -                    - 流动资产 其他流动资产        12,438,956.61       16,693,444.15        29,273,017.10        55,895,892.86 流动资产共计     2,254,333,166.23     2,044,774,861.22     2,106,395,175.68     2,122,706,980.02 非流动资产： 债权投资                      -                    -                    -                    - 其他债权投资                    -                    -                    -                    - 耐久应收款                     -                    -                    -                    - 耐久股权投资        71,498,201.55       70,509,990.61        63,902,431.54        57,424,443.25 其他权益器具投 资 其他非流动金融 资产 投资性房地产                    -                    -                    -                    - 固定资产       1,147,007,081.58     1,162,803,339.96     1,118,033,162.58     1,189,630,732.96 在建工程        224,405,288.39       210,299,394.84       160,751,639.34        65,598,732.56 坐蓐性生物资产                   -                    -                    -                    - 油气资产                      -                    -                    -                    - 使用权资产       221,356,160.31       230,622,956.98       269,543,490.66       286,953,324.72 无形资产        295,682,899.81       306,204,988.62       308,905,701.27       350,859,336.27 开发支拨             397,524.75          397,524.75                     -                    - 商誉          486,707,402.59       485,863,639.23       477,762,139.12       550,809,448.37 耐久待摊用度        49,057,072.40       50,923,679.71        44,419,851.52        49,937,092.75 递延所得税资产       36,407,640.94       28,135,608.58       172,399,610.64       107,542,827.23 其他非流动资产       23,643,970.83        4,624,857.58         7,444,134.58         5,047,190.40 非流动资产共计    3,306,888,356.22     3,308,617,181.60     3,251,780,591.30     3,725,085,156.10 资产总共       5,561,221,522.45     5,353,392,042.82     5,358,175,766.98     5,847,792,136.12      厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书           合并资产欠债表（续）                                                                             单元：元      名堂      2024 年 3 月 31 日    2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动欠债： 短期借款            83,695,882.75        58,046,047.22       140,090,241.56       167,408,270.45 交易性金融欠债                     -                    -                    -                    - 衍生金融欠债                      -                    -                    -         2,456,169.69 应付单据            15,603,129.01        12,802,937.01        25,005,386.81                    - 应付账款           259,422,334.43       273,656,449.73       230,158,273.58       254,766,221.07 预收款项                        -                    -                    -                    - 合同欠债            10,198,840.91         9,490,338.73        12,356,316.20        12,455,781.46 应付职工薪酬          41,695,851.53        76,943,006.85        61,446,946.35        88,378,052.83 应交税费            34,262,063.34        11,480,468.30        16,827,299.70        24,921,181.62 其他应付款           21,382,303.38        30,611,501.95        27,418,591.51        28,412,479.22 持有待售欠债                      -                    -                    -                    - 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债           9,297,150.21         8,062,330.49        31,685,604.99        19,157,893.87 流动欠债共计         833,906,555.04       664,032,640.34     1,017,515,869.95       653,849,335.58 非流动欠债： 耐久借款           406,432,250.28       438,540,000.00       214,850,000.00       628,389,454.31 应付债券                        -                    -                    -                    - 租出欠债           209,541,353.52       214,556,926.85       251,886,186.60       267,360,020.98 耐久应付款            1,008,665.85         1,110,991.12         1,488,230.41         1,705,584.23 耐久应付职工薪                             -                    -                    -                    - 酬 揣度欠债             8,981,848.88        10,324,369.85                    -         8,925,980.00 递延收益            52,048,638.88        53,230,518.68        55,057,104.52        53,663,010.14 递延所得税欠债         36,674,494.60        35,105,851.77       157,576,705.37       206,901,408.22 其他非流动欠债                     -                    -                    -                    - 非流动欠债共计        714,687,252.01       752,868,658.27       680,858,226.90     1,166,945,457.88 欠债共计         1,548,593,807.05     1,416,901,298.61     1,698,374,096.85     1,820,794,793.46 系数者权益： 股本             609,934,771.00       609,934,771.00       609,934,771.00       616,481,927.00 成本公积           791,803,407.49       791,803,407.49       791,803,407.49       885,282,378.95    厦门金达威集团股份有限公司                                                               召募说明书   名堂       2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 减：库存股                       -                     -                      -         100,026,127.46 其他详尽收益        84,409,925.20           79,176,688.52         -39,586,917.02         174,429,614.42 盈余公积         308,240,963.50          308,240,963.50         308,240,963.50         308,240,963.50 未分拨利润      2,206,905,847.06        2,136,112,055.57       1,977,011,926.54       2,086,147,729.56 包摄于母公司所 有者权益共计 少数股东权益        11,332,801.15           11,222,858.13          12,397,518.62          56,440,856.69 系数者权益共计    4,012,627,715.40        3,936,490,744.21       3,659,801,670.13       4,026,997,342.66 欠债和系数者权 益总共         （二）合并利润表                                                                                  单元：元    名堂        2024 年 1-3 月            2023 年度                2022 年度                2021 年度 一、营业总收入      743,170,048.30         3,102,580,918.31      3,009,229,135.39       3,616,159,485.95 其中：营业收入      743,170,048.30         3,102,580,918.31      3,009,229,135.39       3,616,159,485.95 二、营业总成本      649,381,196.44         2,752,379,428.53      2,516,888,568.43       2,599,946,113.87 其中：营业成本      455,292,872.44         1,944,485,343.22      1,790,843,728.24       1,830,453,123.27 税金及附加          4,211,013.87           18,277,335.48          22,684,623.67          22,245,111.69 销售用度          71,020,188.67          320,268,304.57         288,747,493.19         249,654,399.24 管束用度         100,919,442.05          418,723,091.41         370,655,287.57         361,884,658.94 研发用度          16,083,859.74           58,198,995.12          71,857,719.17          82,946,895.64 财务用度           1,853,819.67            -7,573,641.27        -27,900,283.41          52,761,925.09 其中：利息用度        5,541,078.00           40,285,043.07          36,902,347.93          33,667,724.95 利息收入           3,141,122.59           20,433,512.45          13,211,427.08          10,877,301.60 加：其他收益         1,862,786.97           15,096,401.71          17,767,691.75          16,927,390.17 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：春联营企业 和互助企业的投资         869,250.55            4,189,162.72           3,639,877.91           1,130,427.14 收益 以摊余成本计量的 金融资产休止阐明                     -                      -            95,248.03           1,698,131.42 收益 净敞口套期收益 （损失以“－”号                     -                      -                      -                    - 填列） 公允价值变动收益                 -259,372.98            -1,563,248.70           -955,612.25           4,613,752.17 （损失以“－”号       厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书       名堂    2024 年 1-3 月       2023 年度          2022 年度             2021 年度 填列） 信用减值损失（损 失以“－”号填      -3,999,759.21      -5,318,913.31     -5,138,061.17        1,384,304.74 列） 资产减值损失（损 失以“－”号填      -1,470,118.89     -12,967,815.37   -194,507,488.82     -106,986,774.41 列） 资产处置收益（损 失以“－”号填           6,122.12        475,443.81      -3,809,942.96       -1,380,938.93 列） 三、营业利润（亏 损以“－”号填      92,031,021.79     355,963,134.86   312,351,566.18      937,341,607.76 列） 加：营业外收入         206,029.87       3,856,571.37      3,937,189.55      15,077,265.03 减：营业外支拨         787,384.72      25,207,788.74      5,555,175.13      21,233,198.32 四、利润总额（亏 损总额以“－”号     91,449,666.94     334,611,917.49   310,733,580.60      931,185,674.47 填列） 减：所得税用度      20,567,189.45      58,415,939.26    66,166,911.18      149,320,265.12 五、净利润（净亏 损以“－”号填      70,882,477.49     276,195,978.23   244,566,669.42      781,865,409.35 列） （一）按经营不时 性分类 （净耗损以“－”     70,882,477.49     276,195,978.23   244,566,669.42      781,865,409.35 号填列） （净耗损以“－”                   -                -                 -                   - 号填列） （二）按系数权归 属分类 东的净利润（净亏 损以“－”号填 列） （净耗损以“－”         88,686.00        -515,502.82    -12,258,390.16       -6,992,470.44 号填列） 六、其他详尽收益 的税后净额 七、详尽收益总额     76,136,969.89     394,806,853.48    32,864,943.34      900,709,951.01 （一）包摄于母公 司系数者的详尽收     76,027,026.87     395,148,140.98    42,808,528.14      908,116,359.08 益总额 （二）包摄于少数        109,943.02        -341,287.50     -9,943,584.80       -7,406,408.07    厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书    名堂       2024 年 1-3 月        2023 年度            2022 年度             2021 年度 股东的详尽收益总 额 八、每股收益 （一）基本每股收 益（元/股） （二）稀释每股收 益（元/股）         （三）合并现款流量表                                                                       单元：元    名堂       2024 年 1-3 月        2023 年度            2022 年度             2021 年度 一、经营行为产生 的现款流量： 销售商品、提供劳 务收到的现款 收到的税费返还      13,200,194.22       52,377,992.37      48,044,205.07       46,565,713.01 收到其他与经营活 动推敲的现款 经营行为现款流入 小计 购买商品、接受劳 务支付的现款 支付给职工以及为 职工支付的现款 支付的各项税费      37,882,642.43       91,042,144.06     131,589,215.16      254,155,612.27 支付其他与经营活 动推敲的现款 经营行为现款流出 小计 经营行为产生的现 金流量净额 二、投资行为产生 的现款流量： 收回投资收到的现                            -        120,000.00      14,263,976.64           19,532.15 金 取得投资收益收到 的现款 处置固定资产、无 形资产和其他耐久 资产收回的现款净 额 处置子公司偏执他 营业单元收到的现                   -                  -                  -                   - 金净额 收到其他与投资活 动推敲的现款    厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书    名堂      2024 年 1-3 月       2023 年度            2022 年度             2021 年度 投资行为现款流入 小计 购建固定资产、无 形资产和其他耐久    49,186,140.66     251,785,434.51     161,690,393.42      344,560,245.85 资产支付的现款 投资支付的现款     12,061,500.00        5,415,000.00      7,590,000.00       22,300,000.00 取得子公司偏执他 营业单元支付的现                  -                 -                  -                   - 金净额 支付其他与投资活                           -   732,951,000.02     588,500,000.00                    - 动推敲的现款 投资行为现款流出 小计 投资行为产生的现            -28,752,447.70     -447,157,911.15   -241,149,927.74      -309,656,759.29 金流量净额 三、筹资行为产生 的现款流量： 接收投资收到的现                           -       920,000.00       1,650,000.00         3,100,000.00 金 其中：子公司接收 少数股东投资收到                  -       920,000.00       1,650,000.00                    - 的现款 取得借款收到的现 金 收到其他与筹资活                           -   117,000,000.00                   -      65,542,732.00 动推敲的现款 筹资行为现款流入 小计 偿还债务支付的现 金 分拨股利、利润或 偿付利息支付的现     4,789,048.44     159,441,589.88     402,727,652.47      408,003,726.13 金 其中：子公司支付 给少数股东的股                   -       285,380.97                   -          48,881.55 利、利润 支付其他与筹资活 动推敲的现款 筹资行为现款流出 小计 筹资行为产生的现 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的       798,671.38      27,589,104.76      12,927,261.02       -27,813,688.40 影响 五、现款及现款等 价物净增多额    厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书    名堂         2024 年 1-3 月           2023 年度          2022 年度            2021 年度 加：期初现款及现 金等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额         三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况         （一）合并财务报表的编制基础         公司以不时经营为基础，凭据履行发生的交易和事项，按照企业司帐准则    偏执应用指南和准则解释的轨则进行阐明和计量，在此基础上编制财务报表。    此外，公司还按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报规则第 15 号    ——财务诠释的一般轨则（2023 年改良）》败露推敲财务信息。         （二）合并财务报表的范围及变化情况         控制 2024 年 3 月 31 日，公司纳入合并报表范围的子公司情况如下：    序号             公司称号                      注册地       持股比例             业务性质  厦门金达威集团股份有限公司                                                                  召募说明书  序号                    公司称号                            注册地      持股比例            业务性质        诠释期内，公司合并报表范围变化情况如下表所示：       诠释期                               公司称号                          变动标的          变动原因                               iHerb HongKong Limited                   减少            注销                            厦门佰盛特生物科技有限公司                               减少            注销                          上海金葱岁月生物科技有限公司                                增多           投资设立                            厦门鑫达威国际贸易有限公司                               减少            注销                         金达威生物技巧（江苏）有限公司                                增多           投资设立                         金达威（上海）养分食物有限公司                                增多           投资设立        四、最近三年及一期的主要财务方针及非时常性损益明细表        （一）主要财务方针                名堂 流动比率（倍）                                         2.70           3.08          2.07          3.25 速动比率（倍）                                         1.75           1.97          1.21          1.93 资产欠债率（合并）                                     27.85%         26.47%        31.70%        31.14% 资产欠债率（母公司）                                    27.46%         27.03%        15.45%        11.98% 包摄于母公司股东的每股净资产 （元）                名堂                       2024年1-3月        2023年度        2022年度        2021年度 存货盘活率（次）                                        2.46           2.50          2.14          2.40 应收账款盘活率（次）                                      7.84           8.64          8.30          9.54 每股净现款流量（元）                                      0.22           0.09         -0.14         -0.03  厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书 每股经营行为产生的现款流量净额 （元）  注 1：上述方针的狡计公式如下：  流动比率＝流动资产/流动欠债；  速动比率＝（流动资产-存货-预支款项）/流动欠债；  资产欠债率＝欠债总额/资产总额；  包摄于母公司股东的每股净资产=包摄于母公司系数者权益/股本；  存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值；  应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值；  每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末普通股份总和；  每股经营行为产生的现款流量净额＝经营行为的现款流量净额/期末普通股份总和；  注 2：2024 年 1-3 月存货盘活率和应收账款盘活率均为年化狡计，下同。     （二）非时常性损益明细表                                                                单元：万元       名堂        2024 年 1-3 月    2023 年度          2022 年度        2021 年度 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲            0.61         -1,175.39      -504.18        -142.39 销部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 联系，稳当国度政策轨则、 按照确定的尺度享有、对公 司损益产生不时影响的政府 补助除外） 录用他东谈主投资或管束资产的                            -                 -       207.85         169.81 损益 除同公司正常经营业务联系 的灵验套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金                        -1.83            19.63         -95.56        461.38 融欠债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融欠债产生的损益 单独进行减值测试的应收款                            -            88.14              -              - 项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业                       -65.04          -937.07         -74.59      -1,664.64 外收入和支拨 其他稳当非时常性损益界说 的损益名堂 减：所得税影响额               18.65          -105.15        316.36         129.92 少数股东权益影响额（税 后）       共计              107.81          -371.50       1,033.22       1,476.89     （三）最近三年及一期净资产收益率及每股收益     公司按照中国证监会《公开刊行证券公司信息败露编报规则第 9 号—净资  产收益率和每股收益的狡计及败露（2010 年改良）》要求狡计的净资产收益率 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 和每股收益如下：                          加权平均净资产            每股收益（元/股）  期间           名堂                          收益率（%）            基本            稀释          包摄于公司普通股股东的净           公司普通股股东的净利润          包摄于公司普通股股东的净                利润          扣除非时常性损益后包摄于           公司普通股股东的净利润          包摄于公司普通股股东的净                利润          扣除非时常性损益后包摄于           公司普通股股东的净利润          包摄于公司普通股股东的净                利润          扣除非时常性损益后包摄于           公司普通股股东的净利润     五、司帐政策变更、司帐预计变更和司帐差错更正    （一）司帐政策变更                                                        受重要影响的            司帐政策变更的内容和原因                    审批标准        报表名堂称号                                                          和金额 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的《企业                                             无            1 司帐准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号） 公司自政策颁布之日起执行财政部 2022 年发布的《对于适 用〈新冠肺炎疫情联系房钱减让司帐处理轨则〉联系问题的                  无            2 奉告》（财会[2022]13 号） 公司自政策颁布之日起执行财政部 2022 年发布的《企业会                                             无            3 计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号） [2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“对于企业将固定资产达到预 定可使用状态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外售售的司帐处理偏执 列报”和“对于耗损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起执行。执行解释 15 号的联系轨则对刊行东谈主诠释期内财务报表未产生紧要影响。 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书 的奉告》 司帐处理轨则〉联系问题的奉告》（财会[2022]13 号），再次对允许选拔简化 方法的新冠肺炎疫情联系房钱减让的适用范围进行调整。公司对适用范围调整 前稳当条件的租出合同已全部弃取选拔简化方法进行司帐处理，对适用范围调 整后稳当条件的访佛租出合同也全部选拔简化方法进行司帐处理，并对奉告密 布前已选拔租出变更进行司帐处理的联系租出合同进行讲究调整，但不调整前 期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该奉告执行日之间发生的未按照该 奉告轨则进行司帐处理的联系房钱减让，凭据该奉告进行调整。执行该奉告的 联系轨则对刊行东谈主诠释期内财务报表未产生紧要影响。 [2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），“对于刊行方分类为权益器具的金融 器具联系股利的所得税影响的司帐处理”“对于企业将以现款结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”内容自公布之日起执行；“对于单 项交易产生的资产和欠债联系的递延所得税不适用运行阐明豁免的司帐处理” 的轨则自 2023 年 1 月 1 日起执行。   公司执行《企业司帐准则解释第 16 号》对 2022 年期初合并报表联系名堂 的影响列示如下：                                                         单元：元        受影响的报表名堂                     对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额        递延所得税资产                                       70,443,132.11        递延所得税欠债                                       66,524,005.49          未分拨利润                                        3,919,126.62   公司执行《企业司帐准则解释第 16 号》对 2022 年期末合并报表联系名堂 的影响列示如下：                                                          单元：元                               对 2022 年 12 月 31 日余额/2022 年度发生额        受影响的报表名堂                                            的影响金额      厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书                递延所得税资产                                           67,167,359.70                递延所得税欠债                                           62,344,219.40                 其他详尽收益                                             326,945.61                  未分拨利润                                            4,491,330.80                 少数股东权益                                                4,863.89                  所得税用度                                             -577,068.07           包摄于母公司股东的净利润                                             572,204.18                 少数股东损益                                                4,863.89        公司执行《企业司帐准则解释第 16 号》对 2023 年期末合并报表联系名堂      的影响列示如下：                                                                    单元：元                                         对 2023 年 12 月 31 日余额/2023 年度发生额               受影响的报表名堂                                                      的影响金额                递延所得税资产                                           58,628,866.19                递延所得税欠债                                           53,388,551.13                 其他详尽收益                                             333,726.95                  未分拨利润                                            6,316,581.95                 少数股东权益                                                4,530.29                  所得税用度                                           -1,826,246.34           包摄于母公司股东的净利润                                            1,825,251.15                 少数股东损益                                                 995.19        （二）司帐预计变更        诠释期内，公司重要司帐预计未发生变更。        （三）司帐差错更正        诠释期内，公司无司帐差错更正。         六、财务现象分析        （一）资产构身分析        诠释期各期末，公司各样资产金额及占总资产的比举例下：                                                                   单元：万元 名堂        金额        比例      金额         比例         金额         比例        金额           比例        厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书 流动资产    225,433.32     40.54%    204,477.49       38.20%    210,639.52     39.31%   212,270.70        36.30% 非流动资 产  共计     556,122.15    100.00%    535,339.20 100.00%         535,817.58    100.00%   584,779.21       100.00%            诠释期各期末，公司资产总额分别为 584,779.21 万元、535,817.58 万元、        权益器具投资为主，资产规模基本保持安谧。            公司流动资产主要包括货币资金、存货、应收账款等，诠释期各期末，公        司流动资产占总资产比重分别为 36.30%、39.31%、38.20%和 40.54%。公司非        流动资产主要包括固定资产、其他权益器具投资、商誉、无形资产等，非流动        资产占总资产比重分别为 63.70%、60.69%、61.80%和 59.46%，公司资产结构        较为安谧，非流动资产举座占比较高。            诠释期各期末，公司流动资产组成情况如下：                                                                                     单元：万元  名堂             金额          比例          金额             比例         金额           比例         金额              比例 货币资金      73,687.96     32.69%       60,508.41     29.59%     68,766.44    32.65%     76,956.09       36.25% 交易性金融 资产 应收单据         982.00      0.44%         832.68       0.41%      3,233.48     1.54%      1,879.78        0.89% 应收账款      40,523.21     17.98%       35,321.70     17.27%     36,473.69    17.32%     36,027.42       16.97% 应收款项融 资 预支款项       2,468.23      1.09%        2,264.49      1.11%      3,265.81     1.55%      2,960.93        1.39% 其他应收款      1,883.14      0.84%        1,702.46      0.83%      1,894.66     0.90%      1,495.74        0.70% 存货        76,775.81     34.06%       71,582.47     35.01%     83,994.47    39.88%     83,373.74       39.28% 其他流动资 产  共计      225,433.32    100.00%      204,477.49 100.00%       210,639.52 100.00%      212,270.70      100.00%            诠释期各期末，公司流动资产分别为 212,270.70 万元、210,639.52 万元、        货组成，上述资产共计占流动资产的比重分别为 92.50%、89.84%、81.87%和 厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书    （1）货币资金    公司货币资金主要为银行进款和其他货币资金。诠释期各期末，公司货币 资金的组成情况如下：                                                                         单元：万元      名堂 库存现款              11.35                10.02                11.74          20.84 银行进款          73,482.27             60,279.63           54,964.49       63,634.81 其他货币资金           194.34               218.76            13,790.21       13,300.45      共计       73,687.96             60,508.41           68,766.44       76,956.09    诠释期各期末，公司货币资金总额分别为 76,956.09 万元、68,766.44 万 元、60,508.41 万元和 73,687.96 万元，其中其他货币资金主要为国际保函保证 金。 年至 2022 年度为应酬供应链、输送、托福等方面的挑战，保证坐蓐的一语气性和 销售需求，公司增多原料及成品储备并支付相应货款；2）2023 年度，公司为 提高资金使用效率，利用部分闲置资金购买大额存单这一安全性高的保本型产 品。 借款并转让部分大额存单以幽闲日常经营发展资金需求。    （2）应收单据和应收款项融资    诠释期各期末，公司应收单据及应收款项融资情况如下：                                                                        单元：万元        名堂 应收单据                     982.00             832.68         3,233.48      1,879.78 其中：银行承兑汇票                982.00             832.68         3,233.48      1,879.78 应收款项融资                   210.43              48.92          114.76       3,987.41 其中：银行承兑汇票                210.43              48.92          114.76       3,987.41        共计              1,192.43             881.60         3,348.24      5,867.19 厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书    诠释期各期末，公司应收单据和应收款项融资共计账面价值分别为 例分别为 2.76%、1.59%、0.43%和 0.53%，占比较低，主要系：公司销售收入 以境外为主，境外客户较少选拔单据方式进行款项结算。    诠释期各期末，公司应收单据和应收款项融资按单据性质分类如下：                                                                单元：万元     名堂 银行承兑汇票           1,192.43           881.60         3,348.24      5,867.19     共计           1,192.43           881.60         3,348.24      5,867.19    诠释期各期末，公司应收单据和应收款项融资均为银行承兑汇票，到期不 获兑付的风险较小。    （3）交易性金融资产    诠释期各期末，公司交易性金融资产的组成情况如下：                                                                单元：万元     名堂 以公允价值计量且 其变动计入当期损        27,658.64         30,547.02        9,968.91             - 益的金融资产     共计          27,658.64         30,547.02        9,968.91             -    诠释期各期末，公司交易性金融资产金额分别为 0.00 万元、9,968.91 万 元、30,547.02 万元和 27,658.64 万元，公司持有的交易性金融资产均系安全性 高的保本型产物，且以大额存单为主。    （4）应收账款    ①应收账款具体情况    诠释期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                单元：万元      名堂 应收账款账面余额          42,183.47        36,653.37      37,610.16     36,895.79 应收账款坏账准备           1,660.25         1,331.68       1,136.46       868.37 应收账款账面价值          40,523.21        35,321.70      36,473.69     36,027.42      厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书      营业收入                74,317.00       310,258.09            300,922.91    361,615.95      应收账款余额占当期营      业收入的比例      注：2024 年 3 月 31 日应收账款余额占当期营业收入比例系凭据一季度收入数据年化计      算。        诠释期各期末，公司应收账款账面余额分别为 36,895.79 万元、37,610.16      万元、36,653.37 万元和 42,183.47 万元，占营业收入的比例分别为 10.20%、      变化，公司各期末应收账款余额占当期营业收入的比例基本保持安谧。        ②应收账款坏账准备计提情况                                                                              单元：万元             名堂      按单项计提坏账准备               74.10               35.41            620.34         504.06      按组共计提坏账准备            1,586.15             1,296.27           516.13         364.31             共计            1,660.25             1,331.68          1,136.46        868.37        诠释期各期末，公司应收账款坏账准备分别为 868.37 万元、1,136.46 万      元、1,331.68 万元和 1,660.25 万元。诠释期内，公司参照行业和自己现象制定      了合理的坏账准备计提政策，选拔单项计提信用损结怨按组共计提信用损失相      结合的坏账准备计提方法审慎计提坏账准备，应收账款坏账准备计提充分合      理。        ③各期坏账准备的计提和转回对经营功绩的影响        公司遵从一贯的坏账准备计提政策计提应收账款坏账准备，受各期末应收      账款余额及账龄结构变化影响，公司各期应收账款坏账准备计提金额有所波      动；此外，公司不存在金额较大的应收账款坏账准备转回情况，各期坏账准备      的计提和转回未对公司经营功绩变成较大影响。        ④应收账款余额账龄分散情况        诠释期各期末，公司应收账款账龄分散情况如下：                                                                             单元：万元 名堂          3 月 31 日        12 月 31 日                     12 月 31 日          12 月 31 日           金额       比例    金额          比例             金额            比例        金额            比例         厦门金达威集团股份有限公司                                                            召募说明书   共计      42,183.47   100.00%   36,653.37   100.00%      37,610.16     100.00%   36,895.79 100.00%            诠释期各期末，公司 1 年以内的应收账款余额分别为 36,379.34 万元、         紧要变化，应收账款账龄结构较为安谧，应收账款账龄主要蚁合在 1 年以内，         公司不存在放宽信用政策突击阐明收入的情形。            ⑤同行业坏账计提比例比较            诠释期内，公司与同行业可比公司应收账款坏账准备计提比举例下：            公司称号            2024 年 1-3 月      2023 年度             2022 年度         2021 年度             嘉必优                        /          13.15%               13.80%        11.19%            仙乐健康                        /              3.33%             3.36%         3.50%            天新药业                        /              5.00%             5.00%         5.00%             新和成                        /              5.57%             5.31%         5.07%            浙江医药                        /              3.39%             3.26%         3.32%             平均值                        /              6.09%            6.15%          5.62%             刊行东谈主                   3.94%               3.63%            3.02%          2.35%         注：2024 年 1-3 月同行业可比公司未败露联系数据。            诠释期内，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 2.35%、3.02%、3.63%         和 3.94%，低于同行业可比公司平均值。由于同行业可比公司之间的业务结         构、客户群体和销售政策等方面存在一定互异，因此应收账款坏账准备计提比         例有所不同。            公司具有完善的应收账款管束轨制，凭据客户信用等因素对客户的赊销政         策等进行离别化管束，按信用等第给予不同的回款期。公司建立了货款回收责         任制，将销售货款回收率看成主要考核方针之一，保证灵验、实时地收回货         款，账期较好地控制在一年以内；此外，公司销售收入中养分保健食物、辅酶         Q10 占比较高，养分保健食物面向的客户主要为 Costco、Sam's Club 等大型商 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 超或 Amazon、iHerb、Coupang 等大型电商平台，辅酶 Q10 面向的主要客户为 NBTY 和 Auschem Pacific Group Pty. Ltd.等，主要客户具备较强的买卖信用，能 够实时灵验地回收货款，应收账款逾期风险较小。因此，公司所选拔的坏账计 提政策与其客户结构、业务模式、履行经营情况相符，能够合理覆盖应收账款 的坏账风险。公司应收账款坏账准备计提充分，不存在利用计提坏账准备操纵 经营功绩的情形。      ⑥应收账款前五名情况      诠释期各期末，公司应收账款前五名具体情况如下所示：                                                              单元：万元 序号          客户称号                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比                       共计                        20,695.79       49.06% 序号          客户称号                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比                       共计                         16,873.12     46.03% 序号          客户称号                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比 厦门金达威集团股份有限公司                                                                 召募说明书                            共计                                   19,584.08           52.07% 序号             客户称号                          销售内容          应收账款余额             应收账款占比                            共计                                   18,188.87           49.29%      诠释期各期末，应收账款前五名客户占期末应收账款账面余额的比例分别 为 49.29%、52.07%、46.03%和 49.06%，应收账款前五名客户多为公司耐久合 作的主要客户，信用情况考究，与公司建立了安谧的合作关系，应收账款回款 风险较小。      ⑦应收账款期后回款情况      公司耐久合作的主要客户信用情况考究，与公司建立了安谧的合作关系， 应收账款回款风险较小。诠释期内，公司应收账款盘活率均保管在较高水平， 应收账款期后回款情况考究。      （5）预支款项      诠释期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                                单元：万元  名堂           金额          比例         金额          比例       金额      比例       金额           比例  共计     2,468.23    100.00%     2,264.49 100.00% 3,265.81 100.00% 2,960.93 100.00%      诠释期各期末，公司预支款项账面金额分别为 2,960.93 万元、3,265.81 万 元、2,264.49 万元和 2,468.23 万元，公司预支款项账面金额较为安谧，预支款 项账龄主要蚁合在一年以内。       厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书         （6）其他应收款         诠释期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                             单元：万元           名堂       其他应收款账面余       额       减：其他应收款坏       账准备       其他应收款账面价       值         公司其他应收款主要包括租出押金、应收出口退税款和保证金等。诠释期       各期末，公司其他应收款账面价值分别为 1,495.74 万元、1,894.66 万元、         （7）存货         ①存货总量分析         诠释期各期末，公司存货的组成情况如下：                                                                                             单元：万元  名堂         3 月 31 日               12 月 31 日                      12 月 31 日                  12 月 31 日           金额         比例          金额            比例                金额           比例            金额            比例 原材料     24,710.79   30.80%      24,455.01       32.45%       19,646.93         21.53%      29,358.96       33.62% 在途物资         4.67      0.01%       420.85        0.56%                  -              -     145.86         0.17% 盘活材料     2,598.19      3.24%     2,098.57        2.78%           1,924.30       2.11%       1,688.38        1.93% 录用加工物 资 在产物      6,890.95      8.59%     5,798.68        7.69%           6,338.60       6.95%       6,780.11        7.76% 库存商品    45,151.87   56.28%      41,328.52       54.84%       62,112.97         68.06%      46,498.99       53.25% 发出商品       842.01      1.05%     1,263.89        1.68%           1,205.98       1.32%       2,854.20        3.27% 账面余额    80,225.95   100.00%     75,365.52      100.00%       91,255.86 100.00%             87,327.62      100.00%         国内方面，公司采用自主采购的方式进行原辅材料采购，国内各厂区就其       坐蓐所需，选拔“以产定购+合理库存”的采购模式，紧密围绕客户订单需求安       排采购计算，凭据原材料商场价钱波动和供应商履行供货情况进行动态调整，       并备有一定的安全库存。国外方面，公司主要通过与外部合同制造商签订代工 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 合同，将坐蓐业务迁徙给合同制造商，向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等 成品。国外子公司采购主要遵从“以销定购+合理库存”的原则，凭据历史销售 数据并结合商场需求预测制成订单并安排采购责任。公司期末持有的存货主要 是为保证实时托福而备有的库存商品和原材料等。   诠释期各期末，公司存货账面余额分别为 87,327.62 万元、91,255.86 万 元、75,365.52 万元和 80,225.95 万元，呈现波动趋势，主要系：（1）2021 年 至 2022 年好意思国供应链受各人卫滋事件影响处于半瘫痪状态，公司备有增量的安 全库存以幽闲托福需求；（2）2023 年养分保健食物供应链逐步还原正常，公 司逐步去库存以回笼资金；（3）2024 年一季度公司限制备货以幽闲日渐郁勃 的养分保健食物商场需求。   ②存货库龄分析                                                        单元：万元   存货称号       1 年以内          1-2 年         2 年以上        共计    原材料        20,870.62       2,153.60     1,686.57    24,710.79    在产物         6,380.36          49.14       461.44     6,890.95   库存商品        42,067.03       2,173.89       910.95    45,151.87   盘活材料         1,687.93         243.47       666.79     2,598.19   发出商品           842.01              -            -       842.01   在途物资             4.67              -            -         4.67  录用加工物资           27.48              -            -        27.48    共计         71,880.09       4,620.11     3,725.74    80,225.95    占比            89.60%          5.76%        4.64%      100.00%                                                        单元：万元   存货称号       1 年以内           1-2 年        2 年以上        共计    原材料         20,537.15       2,522.87     1,394.98    24,455.01    在产物          5,255.33         180.38      362.96      5,798.68   库存商品         41,974.70       2,916.83      727.71     41,328.52   盘活材料          1,222.04         267.45      609.09      2,098.57   发出商品          1,263.89              -            -     1,263.89 厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书   存货称号      1 年以内          1-2 年           2 年以上        共计   在途物资          420.85                 -            -      420.85  录用加工物资              -                 -            -            -    共计        70,673.96       5,887.53        3,094.75    75,365.52    占比         93.77%           7.81%          4.11%      100.00%                                                         单元：万元   存货称号      1 年以内          1-2 年           2 年以上        共计   原材料        17,192.28       2,196.14         258.51     19,646.93   在产物         5,860.36         477.93            0.31     6,338.60   库存商品       58,105.90       3,596.49         410.58     62,112.97   盘活材料        1,175.33         660.37          88.60      1,924.30   发出商品        1,205.98                 -            -     1,205.98   在途物资               -                 -            -            -  录用加工物资          27.07                 -            -        27.07    共计        83,566.93       6,930.93         758.00     91,255.86    占比         91.57%           7.60%          0.83%      100.00%                                                         单元：万元   存货称号      1 年以内          1-2 年           2 年以上        共计   原材料        27,828.03       1,331.23         199.70     29,358.96   在产物         6,764.30             15.50         0.31     6,780.11   库存商品       44,762.28       1,555.16         181.54     46,498.99   盘活材料        1,574.46             20.83       93.09      1,688.38   发出商品        2,854.20                 -            -     2,854.20   在途物资          145.86                 -            -      145.86  录用加工物资           1.13                 -            -         1.13    共计        83,930.26       2,922.72         474.64     87,327.62    占比         96.11%           3.35%          0.54%      100.00%   诠释期各期末，公管库龄一年以内的存货占比约在 90.00%驾御，存货库龄 分散情况较为安谧。   ③存货跌价准备分析 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书    诠释期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：                                                                    单元：万元      名堂   存货账面余额           80,225.95        75,365.52         91,255.86     87,327.62   存货跌价准备            3,450.14         3,783.05          7,261.39      3,953.88   存货账面价值           76,775.81        71,582.47         83,994.47     83,373.74   跌价计提比例               4.30%              5.02%          7.96%         4.53%    诠释期各期末，存货跌价准备金额分别为 3,953.88 万元、7,261.39 万元、 所上升，2023 年至 2024 年 3 月末有所下降，主要系：（1）诠释期内受商场行 情波动影响，公司维生素 A 等产物商场价钱有所下落，可变现净值低于成本； （2）2021 年至 2022 年度好意思国供应链处于半瘫痪状态，公司备有增量的养分保 健食物安全库存以幽闲托福需求，同期由于各人卫滋事件影响导致销售不畅， 养分保健食物滞销临期总量增多；（3）自 2023 年发轫跟着好意思国供应链还原正 常，公司销路畅达，存货盘活效率举座有所提高。基于审慎沟通，公司凭据会 计准则联系轨则合理确定存货可变现净值并计提存货跌价准备，存货跌价准备 计提充分、合理。    ④同行业坏账计提比例比较    诠释期内，公司与同行业可比公司存货跌价计提比例对比如下：  公司称号       2024 年 1-3 月       2023 年度            2022 年度         2021 年度   嘉必优                      /        7.80%              4.43%           1.66%  仙乐健康                      /        1.15%              2.49%           1.11%  天新药业                      /        2.77%              0.96%           0.41%   新和成                      /        5.04%              3.56%           0.48%  浙江医药                      /        7.11%              6.00%           7.86%   平均值                      /        4.77%              3.49%          2.30%   刊行东谈主               4.30%           5.02%              7.96%          4.53% 注：2024 年 1-3 月同行业可比公司未败露联系数据。    报 告 期 内 ， 公 司 存 货 跌 价 计 提 比 例 分 别 为 4.53% 、 7.96% 、 5.02% 和  厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书  跌价准备计提充分。        （8）其他流动资产        诠释期各期末，公司其他流动资产情况如下：                                                                                       单元：万元  名堂          3 月 31 日             12 月 31 日              12 月 31 日                   12 月 31 日           金额          比例        金额          比例         金额             比例           金额             比例 待退税款    1,093.76      87.93%    1,301.92     77.99%    2,273.83       77.68%       3,927.30       70.26% 待抵扣进 项税  共计     1,243.90     100.00%    1,669.34 100.00%       2,927.30 100.00%            5,589.59 100.00%        诠释期各期末，公司其他流动资产余额分别为 5,589.59 万元、2,927.30 万  元、1,669.34 万元和 1,243.90 万元，包括待退税款和待抵扣进项税。        诠释期各期末，公司非流动资产组成情况如下：                                                                                        单元：万元  名堂            金额           比例        金额          比例         金额            比例            金额            比例 耐久股权 投资 其他权益 器具投资 其他非流 动金融资      5,377.31      1.63%    5,570.66      1.68%    5,603.75        1.72%       6,435.61        1.73% 产 固定资产    114,700.71     34.69% 116,280.33      35.14% 111,803.32        34.38% 118,963.07           31.94% 在建工程     22,440.53      6.79%   21,029.94      6.36% 16,075.16          4.94%       6,559.87        1.76% 使用权资 产 无形资产     29,568.29      8.94%   30,620.50      9.25% 30,890.57          9.50% 35,085.93             9.42% 开发支拨         39.75      0.01%       39.75      0.01%              -            -              -            - 商誉       48,670.74     14.72%   48,586.36     14.68% 47,776.21         14.69% 55,080.94            14.79% 耐久待摊 用度 递延所得 税资产 其他非流 动资产 厦门金达威集团股份有限公司                                                                   召募说明书 名堂                金额     比例             金额       比例             金额     比例         金额       比例 共计      330,688.84   100.00% 330,861.72 100.00% 325,178.06 100.00% 372,508.52 100.00%      诠释期各期末，公司非流动资产分别为 372,508.52 万元、325,178.06 万 元、330,861.72 万元和 330,688.84 万元，主要由其他权益器具投资、固定资 产、使用权资产、无形资产和商誉组成，上述资产共计占非流动资产的比重分 别为 90.61%、84.47%、87.29%和 86.11%。      （1）耐久股权投资      诠释期各期末，公司耐久股权投资情况如下：                                                                                  单元：万元  被投资单元      Labrada            6,900.81              6,811.32            6,118.71          5,468.29      金飘飘                  202.52                196.38              223.20           223.14   舞昆食物                       46.49               43.30               48.34            51.02       共计                7,149.82              7,051.00            6,390.24          5,742.44      诠释期各期末，公司耐久股权投资账面价值分别为 5,742.44 万元、6,390.24 万元、7,051.00 万元和 7,149.82 万元，公司耐久股权投资账面价值变化主如果 由增多投成本金及权益法下阐明投资收益引起的。      （2）其他权益器具投资      诠释期各期末，公司其他权益器具投资情况如下：                                                                                   单元：万元   被投资单元        iHerb            64,330.18             64,218.66           49,057.15        88,910.81      北京桦冠                3,749.78              3,749.78            3,699.48         2,000.00      杭州网营                1,362.87              2,032.09            4,000.00         4,000.00 Cal-Southampton              252.37              251.93                   -                -       PSupps                         -                   -          501.47          4,781.78        共计               69,695.21             70,252.46           57,258.10        99,692.59      诠释期各期末，公司其他权益器具投资账面价值分别为 99,692.59 万元、        厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书        价值变化主如果由增多投成本金、阐明其他权益器具投资公允价值变动引起        的。           （3）固定资产           ①固定资产组成情况           诠释期各期末，公司固定资产组成情况如下：                                                                                     单元：万元  名堂          3 月 31 日               12 月 31 日                  12 月 31 日              12 月 31 日             金额        比例         金额           比例             金额          比例           金额          比例 房屋及建筑 物 机器开拓     52,549.68   45.81%      53,329.41     45.86%        51,766.36   46.30%       56,850.30    47.79% 电子开拓      1,311.46      1.14%     1,350.38      1.16%         1,396.17      1.25%      1,652.98     1.39% 办公开拓        584.57      0.51%      638.73       0.55%           855.60      0.77%        921.79     0.77% 输送开拓        508.55      0.44%      546.58       0.47%           681.85      0.61%        794.32     0.67% 其他开拓        270.26      0.24%      289.13       0.25%            83.73      0.07%        193.74     0.16%  共计     114,700.71   100.00%    116,280.33    100.00%        111,803.32 100.00%      118,963.07   100.00%           诠释期各期末，公司固定资产账面价值分别为 118,963.07 万元、111,803.32        万元、116,280.33 万元和 114,700.71 万元，公司固定资产主要为房屋及建筑物        和机器开拓，共计占诠释期各期末固定资产的比例分别为 97.01%、97.30%、           ②固定资产折旧政策           诠释期内，公司及同行业可比公司各样固定资产折旧方法、折旧年限和年        折旧率对比如下：                                              嘉必优             类别            折旧方法        折旧年限（年）                残值率（%）           年折旧率（%）          房屋建筑物           年限平均法                    20-25              1-10             3.80-4.75           机器开拓           年限平均法                     3-15              1-10            6.33-31.67           输送开拓           年限平均法                         3-8           1-10           11.88-31.67           办公开拓           年限平均法                         3-5           1-10           19.00-31.67           其他开拓           年限平均法                         3-5           1-10           19.00-31.67                                              天新药业 厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋及建筑物   年限平均法          10-20            5        4.75-9.50   机器开拓    年限平均法           3-10            5       9.50-31.67   输送器具    年限平均法               3-5         5      19.00-31.67 电子偏执他开拓   年限平均法               3-5         5      19.00-31.67                    仙乐健康    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋建筑物    年限平均法          10-25           0-5      3.80-10.00   机器开拓    年限平均法           3-15          0-10      6.00-33.33   输送器具    年限平均法           3-10           0-5      9.50-33.33   办公开拓    年限平均法           3-15          0-10      6.00-33.33                     新和成    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋及建筑物   年限平均法           7-70            5       1.36-13.57   通用开拓    年限平均法           5-10            5       9.50-19.00   专用开拓    年限平均法           5-15            5       6.33-19.00   输送器具    年限平均法               5-7         5      13.57-19.00                    浙江医药    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋及建筑物   年限平均法           8-40            5       2.38-11.88   通用开拓    年限平均法           5-15            5       6.33-19.00   专用开拓    年限平均法           5-15            5       6.33-19.00   输送器具    年限平均法           6-12            5       7.92-15.83   其他开拓    年限平均法                6          5           15.83                     刊行东谈主    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋及建筑物   年限平均法          10-50           0-5       1.90-9.50   机器开拓    年限平均法           5-15           0-5      6.33-20.00   输送开拓    年限平均法           4-10           0-5      9.50-23.75 电子及办公开拓   年限平均法           3-10           0-5      9.50-33.33   其他开拓    年限平均法           3-10           0-5      9.50-33.33   如上表所示，公司固定资产折旧计提政策与同行业可比公司比较不存在重 大互异，稳当行业旧例，折旧政策合理，折旧计提充分。各样固定资产的揣度    厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书    净残值率和折旧年限因不同公司具体固定资产性质及使用情况略有互异，具备    合感性。         ③固定资产减值情况         诠释期各期末，公司固定资产减值准备余额情况如下：                                                                                           单元：万元          名堂         机器开拓                1,049.80             1,049.80              1,211.47             1,564.34         电子开拓                  23.26                  23.26                 27.79               31.88         办公开拓                   0.37                    0.37                 0.55                   0.55         其他开拓                    1.35                   1.35                 2.26                   2.49          共计                 1,074.79             1,074.79              1,242.06             1,599.26         诠释期内，公司固定资产现象考究，公司依期稽查固定资产使用状态，并    按照司帐准则联系轨则及公司表率合理地计提固定资产减值准备，不存在应计    提而未计提减值准备的情形。         （4）在建工程         诠释期各期末，公司在建工程情况如下：                                                                                          单元：万元          名堂         在建工程                 22,141.81           20,757.89             15,932.67            6,255.61         工程物资                    298.72                 272.05              142.49             304.26          共计                  22,440.53           21,029.94             16,075.16            6,559.87         其中，诠释期各期末公司在建工程分名堂的具体情况如下：                                                                                          单元：万元    名堂            3 月 31 日                12 月 31 日                12 月 31 日               12 月 31 日                金额         比例           金额        比例             金额          比例          金额           比例 年产 200 吨透 明质酸钠名堂 新建办公楼、 寝室楼、体育               -         -             -            -     3,904.01    24.50%      1,354.18      21.65% 馆 多功能车间         4,267.83    19.27%    4,210.02     20.28%         3,703.49    23.24%      1,175.35      18.79% F 车间改造项          47.04     0.21%         47.04     0.23%               -            -    381.09           6.09%      厦门金达威集团股份有限公司                                                           召募说明书     名堂             3 月 31 日             12 月 31 日          12 月 31 日           12 月 31 日                  金额         比例        金额        比例       金额         比例       金额        比例 目 金达威药业公 司其他技改项          3,705.60   16.74%    3,654.93   17.61%   1,507.02   9.46%      44.33   0.71% 目 Vit-Best 公 司 开拓升级 金达威维生素 公司车间改造 诚信药业车间 改造 金达威生物技 术公司实验室                 -         -          -        -          -        -    332.96   5.32% 及办公楼改造 年产 1,000 吨 虾青素建造项          2,582.50   11.66%    1,940.30   9.35%          -         -        -         - 目 辅酶 Q10 改扩 建名堂 年产 10,000 吨 泛酸钙建造项             49.23    0.22%       24.18   0.12%          -         -        -         - 目 年产 30,000 吨 阿洛酮糖、年 产 5,000 吨肌 醇建造名堂 国外子公司 ERP 升级     共计         22,141.81   100.00%   20,757.89 100.00% 15,932.67 100.00%     6,255.61 100.00%          诠释期各期末，公司在建工程主要系名堂建造施工和机器开拓安装等费      用，在建工程账面价值分别为 6,255.61 万元、15,932.67 万元、20,757.89 万元和      致。          诠释期期末在建工程转固后揣度不错擢升公司详尽实力，提高经营功绩，      联系在建工程揣度翌日经济效益不存在低于预期的情形，不存在其他标明资产      可能仍是发生减值的迹象。公司期末在建工程未计提减值准备稳当企业司帐准      则的联系轨则。          （5）使用权资产        厦门金达威集团股份有限公司                                                           召募说明书           诠释期各期末，公司使用权资产组成情况如下：                                                                                单元：万元  名堂           金额         比例        金额            比例         金额           比例        金额           比例 房屋及建 筑物  共计     22,135.62    100.00%   23,062.30     100.00%    26,954.35    100.00%   28,695.33    100.00%           公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，对承租方不再区分融资租出与        经营租出，对除短期租出和廉价值租出外的其他租出阐明使用权资产和租出负        债。诠释期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 28,695.33 万元、26,954.35        万元、23,062.30 万元和 22,135.62 万元，主要系境外子公司对外租入的办公楼        及坐蓐场所。           （6）无形资产           ①无形资产组成情况           诠释期各期末，公司无形资产组成情况如下：                                                                                单元：万元  名堂            金额          比例        金额           比例          金额          比例         金额          比例 商标       12,428.47    42.03%     12,407.06     40.52%    12,204.18    39.51%    11,173.96    31.85% 地皮使用权     8,526.44    28.84%      8,558.19     27.95%     5,501.08    17.81%     5,684.15    16.20% 非专利技巧     4,517.03    15.28%      4,782.17     15.62%     4,741.63    15.35%     7,058.19    20.12% 客户关系      3,741.79    12.65%      4,466.75     14.59%     7,870.68    25.48%    10,457.34    29.80% 职工          166.10     0.56%       198.19       0.65%       367.80     1.19%       500.21     1.43% 排污权          96.46     0.33%       104.22       0.34%        95.67     0.31%       123.01     0.35% 狡计机软件        91.99     0.31%       103.92       0.34%       109.53     0.35%        89.07     0.25%  共计      29,568.29   100.00%     30,620.50   100.00%     30,890.57   100.00%    35,085.93   100.00%           诠释期各期末，公司无形资产账面价值分别为 35,085.93 万元、30,890.57        万元、30,620.50 万元和 29,568.29 万元，公司无形资产主要为商标、地皮使用        权、非专利技巧和客户关系，上述资产共计占无形资产的比例分别为 97.97%、        主要系无形资产逐步摊销所致。 厦门金达威集团股份有限公司                                                             召募说明书    ②无形资产摊销政策    诠释期内，公司无形资产的摊销政策如下：    名堂         揣度使用寿命                   摊销方法                          依据  地皮使用权             28-50 年              直线法                    揣度使用期限  非专利技巧             5-10 年               直线法                    揣度使用期限  狡计机软件             2-5 年                直线法                    揣度使用期限    商标               10 年                直线法                购买后按剩余年限摊销    职工              7-10 年               直线法                  评估揣度使用期限   客户关系             7-10 年               直线法                  评估揣度使用期限    排污权             5-10 年               直线法                    交易合同商定    公司主要无形资产摊销政策与同行业可比公司的比较情况如下：  公司称号     地皮使用权              非专利                软件            商标           客户关系   嘉必优      40、50 年            10 年             5-10 年          6年             /  仙乐健康          /                /               10 年          20 年          15 年  天新药业       40-50 年             /               2年              /             /   新和成      50、70 年            15 年              10 年            /             /  浙江医药       40-50 年             /               10 年            /             / 可比公司范围     40-70 年           10-15 年           2-10 年       6 年-20 年        15 年   刊行东谈主      28-50 年           5-10 年            2-5 年          10 年          7-10 年    公司无形资产摊销政策与同行业可比公司基本保持一致，无形资产摊销政 策具有合感性。    ③无形资产减值情况    公司诠释期内无形资产减值情况如下：                                                                             单元：万元    名堂   客户关系             5,157.01             5,148.07            5,062.23         4,634.19  非专利技巧             1,575.26             1,575.26            1,575.26                 -    共计              6,732.27             6,723.33            6,637.49         4,634.19    诠释期各期末，公司无形资产减值金额分别为 4,634.19 万元、6,637.49 万 元、6,723.33 万元和 6,732.27 万元。 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书    诠释期各期末，公司凭据企业司帐准则的联系轨则判断公司无形资产是否 存在减值迹象，并聘用具备联系禀赋的专科评估机构对无形资产进行评估后计 提减值准备，无形资产减值准备计提充分、合理。    （7）商誉    ①商誉组成情况    诠释期各期末，公司商誉账面价值具体情况如下：                                                                    单元：万元      名堂      DRB             3,117.18          3,111.78       3,059.89       2,801.16   KUC Holding       13,301.81         13,278.75      13,057.33      11,953.25       VB                      -               -               -             -       VK                      -               -               -       709.33       PH                      -               -               -             -     Zipfizz         32,251.75         32,195.84      31,658.99      28,982.03    诚信药业                       -               -               -     10,635.17      共计             48,670.74         48,586.36      47,776.21      55,080.94    公司商誉主要系诠释期前历次并购所形成。在竞争愈发浓烈的商场配景 下，公司结合行业发展出路、商场竞争口头以及业务发展需求等因素审慎开展 并购行为。联系商誉的运行计量情况如下：    A、DRB    公司子公司 DRB 的商誉 4,393,489.50 好意思元，为购买该公司 51%的股权纳入 合并报表范围时该公司原有商誉。    B、KUC Holding    公司子公司 KUC Holding 于 2015 年 1 月支付 31,803,345.23 好意思元收购了 DRB 的 51%权益，超越 DRB 按比例取得的可辩别资产、欠债公允价值的差额    C、VB    公司子公司 VB 于 2015 年 9 月支付 100,648,116.20 好意思元收购了 VN 的经营 厦门金达威集团股份有限公司                                   召募说明书 性资产组，超越 VN 的经营性资产组的可辩别资产、欠债公允价值的差额 议》对标的资产价钱进行调整，VB 于 2016 年 8 月 17 日收到交易对方璧还调整 金额 1,117,000.00 好意思元，冲减商誉 1,117,000.00 好意思元。    D、VK 和 PH    公司子公司 KPL 于 2016 年 3 月支付 2,600,000.00 新加坡元收购了 VK 和 PH 的 65%权益，超越其按比例取得的可辩别资产、欠债公允价值的差额分别为 于 2017 年 2 月支付 400,000.00 新加坡元收购了 VK 和 PH 各 10%权益，超越其 按比例取得的可辩别资产、欠债公允价值的差额分别为 179,611.28 新加坡元和 资产、欠债公允价值的差额分别为 166,557.50 新加坡元和 42,179.17 新加坡元， 阐明为商誉。    E、Zipfizz    公司子公司 KUC Holding 于 2018 年 7 月支付 89,120,480.95 好意思元，同期暂 估 5,183,183.04 好意思元的合同交易税款，共计 94,303,663.99 好意思元看成交易对价收 购了 Zipfizz 的 100%股权，超越 Zipfizz 按比例取得的可辩别资产、欠债公允价 值的差额 46,696,229.99 好意思元，阐明为商誉。2019 年 5 月凭据履行发生的交易税 费对交割对价进行调整，调减商誉 1,239,215.29 好意思元。    F、诚信药业    公司于 2020 年 12 月支付 307,329,652.00 元东谈主民币收购了诚信药业的 86% 股权，超越诚信药业按比例取得的可辩别资产、欠债公允价值的差额    ②商誉减值计提情况    控制诠释期末，公司商誉减值准备为 64,271.01 万元，具体情况如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书                                                                        单元：万元     名堂     VB           48,779.53           48,694.96          47,883.00       43,834.20    诚信药业          14,451.55           14,451.55          14,451.55        3,816.38     VK              793.27                 808.46         779.28                 -     PH              246.66                 251.38         242.31          220.56     共计           64,271.01           64,206.35          63,356.14       47,871.14   公司各年度末均按照《企业司帐准则》及《司帐监管风险提醒第 8 号—商 誉减值》等联系要求，对商誉进行减值测试。公司商誉减值准备计提审慎合 理，未对公司经营功绩变成紧要不利影响。   （8）递延所得税资产   诠释期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 10,754.28 万元、17,239.96 万元、2,813.56 万元和 3,640.76 万元。公司递延所得税资产主要由资产减值准 备、可抵扣耗损、递延收益、计入其他详尽收益的其他权益器具投资公允价值 变动等名堂组成。   （二）营运材干分析   诠释期各期，公司应收账款盘活率、存货盘活率如下：     方针         2024 年 1-3 月        2023 年度             2022 年度         2021 年度 应收账款盘活率（次）                7.84                8.64             8.30             9.54 存货盘活率（次）                  2.46                2.50             2.14             2.40 注：狡计公式如下： 应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值； 存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值。   诠释期内，公司应收账款盘活率分别为 9.54 次、8.30 次、8.64 次和 7.84 次。举座来看，公司资金回笼周期较短，应收账款坏账风险较小。   公司与同行业上市公司应收账款盘活率的比较如下：   公司称号     2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度          2021 年度   嘉必优              2.04                    2.20             2.55             2.51   仙乐健康             6.16                    6.68             6.26             7.85 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书  公司称号     2024 年 1-3 月   2023 年度          2022 年度      2021 年度  天新药业             8.03             7.73         7.79         9.28   新和成             6.73             6.10         6.09         6.32  浙江医药             6.58             6.11         5.92         6.97   平均值             5.91             5.76         5.72         6.59   刊行东谈主             7.84             8.64         8.30         9.54 注：应收账款盘活率凭据上市公司依期诠释败露的联系数据狡计。   诠释期各期，同行业上市公司应收账款盘活率的平均值分别为 6.59 次、   诠释期各期，公司存货盘活率分别为 2.40 次、2.14 次、2.50 次和 2.46 次， 链、输送和托福方面的挑战，增多一定的原料及成品储备，以保证实时坐蓐和 销售供应。自 2023 年发轫跟着好意思国供应链还原正常，公司发轫逐步去库存化， 存货盘活效率举座有所提高。   公司与同行业上市公司存货盘活率的比较如下：  公司称号     2024 年 1-3 月   2023 年度          2022 年度      2021 年度   嘉必优             2.53             2.63         3.21         2.50  仙乐健康             5.38             7.00         7.31         6.29  天新药业             2.60             2.45         3.30         3.89   新和成             2.67             2.39         2.74         2.60  浙江医药             3.16             2.63         2.75         3.22   平均值             3.27             3.42         3.86         3.70   刊行东谈主             2.46             2.50         2.14         2.40 注：存货盘活率凭据上市公司依期诠释败露的联系数据狡计。   诠释期各期，公司存货盘活率略低于同行业平均水平，主要原因为：（1） 公司主要客户 Costco、Sam's Club、Amazon、iHerb 系大型商超或大型电商平 台，对供应商实时托福商品的材干有着较高要求，公司备有一定的安全库存； （2）公司主营业务覆盖上游原料坐蓐、中游养分保健食物坐蓐研发和下贱品牌 运营，产业链布局较广，存货占流动资产比例较高，账面存货金额较大；（3） 公司销售收入以境外为主，其中来自好意思国的收入占比较高。2021 年至 2022 年         厦门金达威集团股份有限公司                                                                      召募说明书         度受各人卫滋事件影响好意思国出现供应弥留，公司策略性提前备货以实时响应客         户需求，导致存货盘活率较低。            跟着好意思国供应链逐步还原正常，公司自 2023 年发轫逐步去库存化，存货周         转效率举座有所提高。            （三）主要资产减值准备索要情况            诠释期各期末，公司主要资产减值准备账面余额情况如下：                                                                                             单元：万元               名堂         商誉减值准备                   64,271.01           64,206.35            63,356.14          47,871.14         无形资产减值准备                  6,732.27            6,723.33             6,637.49           4,634.19         存货跌价准备                    3,450.14            3,783.05             7,261.39           3,953.88         应收账款坏账准备                  1,660.25            1,331.68             1,136.46             868.37         固定资产减值准备                  1,074.79            1,074.79             1,242.06           1,599.26         其他应收款坏账准备                   149.45                108.59               640.86           467.69               共计                 77,337.92           77,227.80            80,274.40          59,394.53            公司按照《企业司帐准则第 8 号—资产减值》《企业司帐准则第 22 号—金         融器具阐明和计量》以及《司帐监管风险提醒第 8 号—商誉减值》等轨则制定         各项资产减值准备计提的政策，充分计提各项资产减值准备。诠释期内，公司         计提的各项资产减值准备准确、真实，各项资产减值准备索要情况与资产质料         履行现象相符。            （四）欠债构身分析            诠释期各期末，公司欠债组成偏执变动情况如下：                                                                                            单元：万元  名堂            金额          比例          金额             比例               金额            比例           金额           比例 流动欠债      83,390.66    53.85%       66,403.26     46.87%       101,751.59         59.91%       65,384.93    35.91% 非流动欠债     71,468.73    46.15%       75,286.87     53.13%           68,085.82      40.09%      116,694.55    64.09%  共计      154,859.38   100.00%      141,690.13 100.00%          169,837.41       100.00%       182,079.48   100.00%            诠释期各期末，公司欠债总额分别为 182,079.48 万元、169,837.41 万元、       厦门金达威集团股份有限公司                                                                  召募说明书       债、耐久借款、租出欠债和递延所得税欠债为主，欠债规模举座较为安谧。          诠释期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                      单元：万元  名堂           金额         比例         金额              比例            金额            比例        金额            比例 短期借款     8,369.59    10.04%      5,804.60        8.74%        14,009.02     13.77%    16,740.83     25.60% 衍生金融                 -          -               -             -              -        -       245.62      0.38% 欠债 应付单据     1,560.31     1.87%      1,280.29        1.93%         2,500.54      2.46%              -            - 应付账款    25,942.23    31.11%     27,365.64       41.21%        23,015.83     22.62%    25,476.62     38.96% 合同欠债     1,019.88     1.22%       949.03         1.43%         1,235.63      1.21%     1,245.58      1.90% 应付职工 薪酬 应交税费     3,426.21     4.11%      1,148.05        1.73%         1,682.73      1.65%     2,492.12      3.81% 其他应付 款 一年内到 期的非流    35,834.90    42.97%     18,293.96       27.55%        47,252.72     46.44%     5,589.33      8.55% 动欠债 其他流动 欠债  共计     83,390.66   100.00%     66,403.26 100.00%            101,751.59 100.00%       65,384.93 100.00%          诠释期各期末，公司流动欠债分别为 65,384.93 万元、101,751.59 万元、       职工薪酬和一年内到期的非流动欠债组成，上述欠债共计占流动欠债的比重分       别为 86.63%、88.87%、89.09%和 89.12%。          （1）短期借款          诠释期各期末，公司短期借款组成情况如下：                                                                                      单元：万元  名堂          3 月 31 日             12 月 31 日                     12 月 31 日             12 月 31 日           金额         比例         金额              比例           金额             比例       金额             比例 质押借款           -           -           -                 -   7,343.93       52.42%   8,607.20       51.41% 典质借款           -           -           -                 -          -            -          -            - 保证借款           -           -           -                 -          -            -   5,041.60       30.12%       厦门金达威集团股份有限公司                                                                       召募说明书  名堂         3 月 31 日                   12 月 31 日                    12 月 31 日                 12 月 31 日           金额           比例            金额            比例            金额             比例         金额             比例 信用借款    8,369.59       100.00%       5,804.60     100.00%         200.20          1.43%    3,092.04        18.47% 银行承兑 汇票贴现           -             -              -               -    6,464.90        46.15%           -             - 未到期  共计     8,369.59       100.00%       5,804.60     100.00%       14,009.02       100.00%   16,740.83       100.00%          诠释期各期末，公司短期借款分别为 16,740.83 万元、14,009.02 万元、       凭据自己经营发展需要，合理贪图筹资行为，未发生负约情形。          （2）应付账款及应付单据          ①应付账款          诠释期各期末，公司应付账款余额分别为 25,476.62 万元、23,015.83 万       元、27,365.64 万元和 25,942.23 万元，占流动欠债的比例分别为 38.96%、       告期内，应付账款余额举座较为安谧。          ②应付单据          诠释期各期末，公司应付单据组成情况如下：                                                                                            单元：万元   名堂           3 月 31 日                   12 月 31 日                 12 月 31 日               12 月 31 日             金额            比例           金额           比例            金额             比例        金额             比例 银行承兑汇 票 国内信用证              -             -       767.45      59.94%                 -         -           -            -   共计       1,560.31     100.00%        1,280.29 100.00%           2,500.54 100.00%                    -        -          诠释期各期末，公司应付单据余额分别为 0.00 万元、2,500.54 万元、       支付供应商款项。          诠释期各期末，公司应付账款及应付单据共计金额分别为 25,476.62 万元、       厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书          （3）应付职工薪酬          诠释期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 8,837.81 万元、6,144.69 万       元、 7,694.30 万元和 4,169.59 万元 ，占流动欠债的比例分别为 13.52%、       资、奖金等。          （4）应交税费          诠释期各期末，公司应交税费的组成情况如下：                                                                                      单元：万元           名堂       企业所得税                   2,722.29            381.43                663.78        1,810.45       升值税                       265.64            258.53                454.66          242.61       个东谈主所得税                     175.01            193.63                223.85          246.68       其他税费                      263.26            314.46                340.43          192.38           共计                  3,426.21           1,148.05           1,682.73          2,492.12          诠释期各期末，公司应交税费余额分别为 2,492.12 万元、1,682.73 万元、       和 4.11%。公司应交税费主要由企业所得税、升值税和个东谈主所得税组成。          （5）一年内到期的非流动欠债          诠释期各期末，公司一年内到期的非流动欠债组成情况如下：                                                                                     单元：万元  名堂          金额          比例          金额            比例           金额           比例          金额          比例 一年内到 期的耐久    32,448.87    90.55%      14,447.27     78.97%       43,364.36     91.77%     1,861.30    33.30% 借款 一年内到 期的租出     3,346.25     9.34%       3,806.98     20.81%        3,851.38      8.15%     3,694.91    66.11% 欠债 一年内到 期的耐久        39.77     0.11%          39.71      0.22%          36.99       0.08%       33.12     0.59% 应付款  共计     35,834.90   100.00%      18,293.96 100.00%          47,252.72 100.00%        5,589.33 100.00%          诠释期各期末，公司一年内到期的非流动欠债 分别为 5,589.33 万元、       厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书       在一年内偿还的耐久借款为主。          诠释期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                              单元：万元  名堂           金额         比例        金额         比例         金额         比例          金额         比例 耐久借款 40,643.23       56.87%   43,854.00    58.25%   21,485.00   31.56%     62,838.95    53.85% 租出欠债 20,954.14       29.32%   21,455.69    28.50%   25,188.62   37.00%     26,736.00    22.91% 耐久应付 款 揣度欠债       898.18     1.26%    1,032.44     1.37%           -          -     892.60      0.76% 递延收益     5,204.86     7.28%    5,323.05     7.07%    5,505.71   8.09%       5,366.30     4.60% 递延所得 税欠债  共计     71,468.73   100.00%   75,286.87   100.00%   68,085.82 100.00% 116,694.55       100.00%          诠释期各期末，公司非流动欠债分别为 116,694.55 万元、68,085.82 万元、       延 所 得 税 负 债 构 成 ， 上 述 负 债 合 计 占 非 流 动 负 债 的 比 重 分 别 为 94.49% 、          （1）耐久借款          诠释期各期末，公司耐久借款账面金额分别为 62,838.95 万元、21,485.00       万元、43,854.00 万元和 40,643.23 万元，占当期非流动欠债的比例分别为       畅达，凭据经营情况和业务需求机动选拔耐久借款的方式进行筹资。          （2）租出欠债          公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，对承租方不再区分融资租出与       经营租出，对除短期租出和廉价值租出外的其他租出阐明使用权资产和租出负       债。诠释期各期末，公司租出欠债分别为 26,736.00 万元、25,188.62 万元、 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书    （3）递延所得税欠债    诠释期各期末，公司递延所得税欠债金额分别为 20,690.14 万元、15,757.67 万元、3,510.59 万元和 3,667.45 万元。公司递延所得税负借主要由非统一控制 企业合并资产评估升值、计入其他详尽收益的其他权益器具投资公允价值变 动、固定资产加速折旧和使用权资产等名堂形成。    （五）偿债材干分析    诠释期内，公司偿债材干方针如下表所示：      方针 流动比率（倍）                  2.70               3.08          2.07          3.25 速动比率（倍）                  1.75               1.97          1.21          1.93 资产欠债率（合并）            27.85%               26.47%       31.70%        31.14% 资产欠债率（母公 司） 注：上述方针的狡计公式如下： 流动比率=流动资产/流动欠债； 速动比率=（流动资产-存货-预支款项）/流动欠债； 资产欠债率=欠债总额/资产总额。    诠释期各期末，公司流动比率、速动比率有所波动，但仍保持较高的资产 流动性水平。公司一直以来积极实行郑重的融资政策，出于自己履行情况及融 资成本等考量，公司诠释期内主要依靠自己积聚来进行坐蓐经营参预，保持较 为安全的财务结构并严格控制欠债规模，使得公司的资产欠债率水平较低。    详尽来看，公司财务安全性较高，偿债材干考究。    （六）财务性投资情况    《上市公司证券刊行注册管束办法》轨则，肯求向不特定对象刊行可转 债，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。    对于“金额较大的财务性投资”，凭据《证券期货法律适宅心见第 18 号》 的轨则，财务性投资的类型包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金 融业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司 主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；录用贷款； 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 购买收益波动大且风险较高的金融产物等。围绕产业链落魄游以获取技巧、原 料或者渠谈为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客 户、渠谈为目的的拆借资金、录用贷款，如稳当公司主营业务及政策发展方 向，不界定为财务性投资。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投 资金额超越公司合并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报 表范围内的类金融业务的投资金额）。      控制 2024 年 3 月 31 日，公司可能与财务性投资联系的各样资产科目情况 如下：                                                        单元：万元 序号               名堂           账面金额             是否包含财务性投资             共计                    115,372.40      控制 2024 年 3 月 31 日，公司交易性金融资产金额为 27,658.64 万元，均 为安全性较高的大额依期存单，不属于收益波动大且风险较高的金融产物，不 稳当财务性投资的界说。      控制 2024 年 3 月 31 日，公司其他应收款金额为 1,883.14 万元，主要包括 租出押金、应收出口退税款和保证金等，均不属于财务性投资。      控制 2024 年 3 月 31 日，公司其他流动资产金额为 1,243.90 万元，包括待 退税款和待抵扣进项税，均不属于财务性投资。 厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书      控制 2024 年 3 月 31 日，公司耐久股权投资情况如下：                                                                              单元：万元                                                                                是否为                   账面        持股         与公司    名堂                                                         主营业务             财务性                   金额        比例          关系                                                                                投资   Labrada     6,900.81      30.00%    联营企业                 功能性养分产物销售           否   金飘飘             202.52    46.00%    联营企业                Lean Body 品牌产物坐蓐     否                                                           养分保健食物的企划、制  舞昆食物              46.49    40.00%    联营企业                                     否                                                            造、销售和相差口    共计         7,149.82           /          /                    /              /      控制 2024 年 3 月 31 日，公司耐久股权投资的账面金额为 7,149.82 万元， 公司向 Labrada、金飘飘和舞昆食物的股权投资系围绕主营业务产业链及落魄游 业务合作而进行的产业投资，不以获取投资收益为主要目的，稳当公司主营业 务及政策发展标的，不属于财务性投资。      控制 2024 年 3 月 31 日，公司其他权益器具投资情况如下：                                                        单元：万元                                                           是否为      名堂           账面金额 持股比例          与公司关系        主营业务    财务性                                                           投资                                                 维生素、矿物资和营                                      子公司 KUC    养补充剂、自然/有      iHerb        64,330.18 4.80%                          否                                   Holding 的参股公司 机个东谈主照顾等保健产                                                  品专营线上零卖    北京桦冠            3,749.78     4.3247%         公司的参股公司              生物技巧研发         否    杭州网营            1,362.87     4.6512%         公司的参股公司              互联网代运营         否                                                  子公司 Cal-Southampton        252.37             / Kingdomway USA   会员制自卫保障                否                                              Corp.的参股公司                                                  子公司                                               Kingdomway    畅通养分品牌产物生     PSupps                  -        9.49%                                          否                                             America, LLC 的参    产销售                                                  股公司      共计           69,695.21             /             /                /            /      控制 2024 年 3 月 31 日，公司其他权益器具投资的账面金额为 69,695.21 万元，系对 iHerb、北京桦冠、杭州网营、Cal-Southampton 和 PSupps 的投 资，其中投资 iHerb、北京桦冠、杭州网营和 PSupps 主要目的为拓展销售渠 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 谈、获取技巧维持，属于围绕产业链落魄游以获取技巧、原料或者渠谈为目的 的产业投资，投资 Cal-Southampton 系用于为职工购买保单，与公司开展日常经 营所需的职工保障联系，稳当公司主营业务及政策发展标的，不组成财务性投 资。    控制 2024 年 3 月 31 日，公司其他非流动金融资产情况如下：                                                      单元：万元                                                       是否为财    名堂         账面金额 持股比例 与公司关系                主营业务                                                       务性投资 北京华泰瑞合医                                  公司对外投资 以私募基金从事股权投资、 疗产业投资中心 4,214.84         5.00%                              是                                    的基金  投资管束、资产管束等行为 （有限结伙）                                  公司对外投资 以私募基金从事股权投资、   天津众为        1,162.46   2.70%                              是                                    的基金  投资管束、资产管束等行为    共计         5,377.31       /       /        /             /    控制 2024 年 3 月 31 日，公司其他非流动金融资产的账面金额为 5,377.31 万元，系对北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限结伙）和天津众为的投资， 主要目的为借助专科投资机构的行业经验、资源上风及管束平台，介入具有良 好成长性和发展出路的健康、科技和消费联系领域以实现成本升值收益。因此 对上述私募基金的投资属于财务性投资。    其中，公司对北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限结伙）和天津众为的 投资情况具体如下：                                                      单元：万元          名堂                      出资时点             出资金额 北京华泰瑞合医疗产业投资                      2016.11                1,000.00   中心（有限结伙）                        2017.08                1,500.00                                    共计                    5,000.00         天津众为                      2023.06                 121.50                                    共计                    1,220.50 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书   控制 2024 年 3 月 31 日，公司其他非流动资产金额为 2,364.40 万元，为预 付耐久资产款，不属于财务性投资。   综上，最近一期末公司存在财务性投资的情形，为公司对北京华泰瑞合医 疗产业投资中心（有限结伙）和天津众为的投资，上述财务性投资的金额共计 额较大的财务性投资。   自本次董事会决议日前六个月（2023 年 1 月 13 日）起于今，刊行东谈主新参预 和拟参预财务性投资及类金融业务的具体情况如下：                                                            单元：万元   投资标的           司帐科目                出资金额                出资时点            其他非流动金融资产                       121.50        2023.06   天津众为                                     229.00        2023.08                                                      拟参预（凭据对方出                      /                    1,779.50   具的缴款奉告进行出                                                         资）           共计                              2,241.00          /   自本次董事会决议日前六个月（2023 年 1 月 13 日）起于今，公司实施或拟 实施的财务性投资或类金融投资金额为 2,241.00 万元，需从本次召募资金总额 中扣除。   七、经营恶果分析   诠释期内，刊行东谈主经营功绩情况如下所示：                                                            单元：万元    名堂     2024 年 1-3 月     2023 年度        2022 年度         2021 年度   营业收入         74,317.00     310,258.09     300,922.91      361,615.95   营业成本         45,529.29     194,448.53     179,084.37      183,045.31   营业利润          9,203.10      35,596.31      31,235.16          93,734.16   利润总额          9,144.97      33,461.19      31,073.36          93,118.57   净利润           7,088.25      27,619.60      24,456.67          78,186.54 营业收入增长率           -5.99%         3.10%         -16.78%             3.19% 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书      名堂      2024 年 1-3 月   2023 年度       2022 年度      2021 年度  净利润增长率           -15.25%        12.93%      -68.72%      -17.99% 注：2024 年 1-3 月营业收入增长率和净利润增长率系对比 2023 年 1-3 月狡计所得。 Q10 供应商，辅酶 Q10 销量不时擢升；净利润同比减少 17.99%，与公司营业收 入变化趋势不一致，主要原因为：（1）新产能进入及商场原有闲置产能的开释 对维生素商场口头变成冲击，在供给增多及需求疲软的双重影响下，维生素 A 产物销售价钱有所下落；（2）在全球供应链瓶颈的情况下，原材料价钱不时上 涨；（3）诚信药业经营功绩低于预期，经测试公司因收购诚信药业所形成的商 誉本期发生减值损失 3,816.38 万元。 原因为：（1）在商场需求低迷的影响下，维生素 A 的商场价钱一齐走低； （2）受宏不雅经济影响，全球能源、贵金属及基础化工等产物价钱保管高位，维 生素坐蓐成本总体提高；（3）辅酶 Q10 销售价钱出现高位回落；（4）养分保 健食物部分客户为清理库存主动减少采购量；（5）诚信药业经营功绩不达预 期，经测试公司因收购诚信药业所形成的商誉本期发生减值损失 10,635.17 万 元。 因为：（1）全球养分保健食物商场需求快速增长，公司辅酶 Q10 销量大幅增 长；此外，好意思国通货彭胀率较高，养分保健食物成品单价提高，公司养分保健 食物成品收入及效益有所增长；（2）经测试公司 2023 年度商誉所在资产组可 收回金额高于账面金额，无需计提商誉减值准备。 要原因为：（1）子公司金达威维生素发生全部施工焊合激励浑水处理池内可 燃气体闪爆事故，停工停产导致维生素产物收入较同期下滑；（2）公司销售 用度和管束用度同比有所增多。       厦门金达威集团股份有限公司                                                                    召募说明书            （一）营业收入分析            诠释期内，公司营业收入组成偏执变动情况如下：                                                                                         单元：万元  名堂             金额          比例            金额           比例           金额           比例          金额          比例 主营业务     74,249.00      99.91%       309,572.87    99.78%      300,603.59    99.89%     361,153.44   99.87% 其他业务         68.01       0.09%           685.22     0.22%          319.33     0.11%        462.51     0.13%  共计      74,317.00     100.00%       310,258.09 100.00%        300,922.91 100.00%       361,615.95 100.00%            诠释期内，公司主营业务收入分别为 361,153.44 万元、300,603.59 万元、            诠释期各期，公司按地区画分的营业收入情况如下：                                                                                         单元：万元 地区        金额        比例               金额              比例         金额             比例         金额            比例 境内   13,824.86       18.60%       58,147.37       18.74%     59,979.02       19.93%    73,756.85      20.40% 境外   60,492.14       81.40%      252,110.73       81.26%    240,943.89       80.07%   287,859.10      79.60% 共计   74,317.00   100.00%      310,258.09      100.00%       300,922.91      100.00%   361,615.95     100.00%            诠释期内，公司销售收入之外售为主，外售收入占营业收入的比例分别为       在全球处于率先地位，商场较为熟识，而我国商场起步晚于好意思国等发达国度，       养分保健食物需求相较国外偏低。            现在，公司主要产物不在境异邦度和地区对我国已裁决或正在执行的贸易       利入口的海关政策；此外，公司设有汇率风险管束小组紧密关注国际外汇行情       变动，合理开展外汇避险责任。诠释期内，境外贸易政策、国际贸易摩擦和汇       率变动未对公司销售产生不利影响。       厦门金达威集团股份有限公司                                                               召募说明书           诠释期内，公司按季度永诀的营业收入情况如下：                                                                                   单元：万元  季度            金额          比例         金额           比例          金额          比例          金额          比例 第一季度     74,317.00    100.00%     79,049.16     25.48%     74,144.76    24.64%     90,132.74    24.92% 第二季度             -          -     76,122.69     24.54%     82,298.30    27.35%     87,563.54    24.21% 第三季度             -          -     76,897.89     24.79%     74,046.95    24.61%     92,763.52    25.65% 第四季度             -          -     78,188.35     25.20%     70,432.91    23.41%     91,156.14    25.21%  共计      74,317.00    100.00%    310,258.09   100.00%     300,922.91   100.00%    361,615.95   100.00%           公司销售收入不存在彰着的季节性波动。           诠释期内，公司按产物类别永诀的主营业务收入情况如下：                                                                                   单元：万元 产物类别             金额          比例        金额            比例         金额          比例          金额          比例 辅酶 Q10    20,310.87     27.36%    73,367.26     23.70%     70,492.37     23.45%    89,124.18    24.68% 养分保健食   品 维生素 A      2,803.41      3.78%    21,443.77       6.93%    47,014.43     15.64%    65,466.99    18.13% 其他产物       5,123.96      6.90%    25,277.87       8.17%    20,901.34     6.95%     24,370.28     6.75%  共计       74,249.00    100.00%   309,572.87    100.00%    300,603.59   100.00%    361,153.44   100.00%           诠释期内，公司主营业务收入主要开头于辅酶 Q10、养分保健食物和维生       素 A ， 合 计 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 93.26% 、 93.05% 、 91.83% 和           公司是全球辅酶 Q10 最大的坐蓐商，维生素 A 主要坐蓐商，同期在养分保       健食物末端产物领域领有 Doctor's Best 和 Zipfizz 两大品牌，在 B 端原料和 C 端       养分保健食物领域具备特有的竞争上风。           诠释期内，在经济下行、供应链不畅、能耗双控、工业原料价钱普涨等一       系列新挑战交织叠加冲击影响下，加之产物商场价钱波动，公司 B 端原料收入       举座有所下滑。公司凭借辅酶 Q10 不时攀升的销量以及养分保健食物品牌矩阵 厦门金达威集团股份有限公司                                                              召募说明书 在国外熟识商场的影响力，减轻了上述因素对公司主营业务收入的冲击。     （1）辅酶 Q10     诠释期内，公司辅酶 Q10 收入分别为 89,124.18 万元、70,492.37 万元、     诠释期内，公司辅酶 Q10 的销量、销售单价及销售收入的变动情况列示如 下：      名堂          2024 年 1-3 月        2023 年度           2022 年度             2021 年度    销量（吨）                169.36             546.55            391.68                363.04    销量变动率                 9.30%             39.54%            7.89%                 18.45%  销售单价（元/公     斤）  销售单价变动率               -16.40%            -25.41%          -26.69%                  1.77%   销售收入（万     元）  销售收入变动率                -8.63%              4.08%          -20.91%                 20.54% 注：2024 年 1-3 月联系变动率为比较同期数据所得，下同。     诠释期内，公司辅酶 Q10 的销量不时攀升，辅酶 Q10 的销售单价自 2022 年发轫出现高位回落。其中，辅酶 Q10 的销量、销售单价变化对销售收入的影 响列示如下：                                                                      单元：万元                                          销售单价变动对收入                销量变动对收入的                    销售收入变动      名堂                                     的影响                      影响                   金额          变动率          金额          变动率            金额           变动率                  -1,919.03    -8.63%     -3,646.48     -16.40%    1,727.45           7.77% 较 2023 年 1-3 月 注：销售收入的变动影响分析选拔连环替代法测算。销售收入变动=销量变动对收入的影响 +销售单价变动对收入的影响；单价变动对收入的影响金额=（今年销售单价-上年销售单 价）×上年销售数目；销量变动对收入的影响金额=（今年销售数目-上年销售数目）×本 年销售单价；销售单价变动对收入的影响率=销售单价变动对收入的影响金额/上年销售收 入；销量变动对收入的影响率=销量变动对收入的影响金额/上年销售收入；下同。     诠释期内，受东谈主口老龄化、消费不雅念升级等因素影响，消费者对免疫和心 脏保健需求增多使得辅酶 Q10 的商场规模增长速率彰着加速，公司辅酶 Q10 销 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 量不时攀升，而公司辅酶 Q10 销售收入举座有所下降，系受辅酶 Q10 销售单价 斥责影响。 报价高达 450 好意思元/公斤驾御。后续各人卫滋事件影响隐匿，价钱逐步归来理 性。    （2）养分保健食物    诠释期内，公司养分保健食物收入分别为 182,191.99 万元、162,195.45 万 元、189,483.97 万元和 46,010.75 万元，销售收入占比为 50.45%、53.96%、    公司在养分保健食物末端产物领域，领有 Doctor's Best、Zipfizz 两大品 牌，在养分保健细分领域的覆盖性程度高，公司旗低品牌产物 SKU 数目广阔， 其中多个单品在 Amazon、iHerb 等国际电商平台、Costco、Sam's Club 等会员 店销量居前。 畅等因素影响，养分保健食物行业渠谈商处于去库存状态导致订单需求量有所 减少。自 2023 年度发轫，跟着供应链等方面逐步还原正常，加之全球保健食物 商场快速增长及好意思国通货彭胀，公司养分保健食物收入有所擢升，2023 年同期 增长 16.82%。    （3）维生素 A    诠释期内，公司维生素 A 收入分别为 65,466.99 万元、47,014.43 万元、    诠释期内，公司维生素 A 的销量、销售单价及销售收入的变动情况列示如 下：      名堂       2024 年 1-3 月    2023 年度          2022 年度       2021 年度   销量（吨）             345.66        2,670.99        3,278.44      2,690.47   销量变动率            -40.52%         -18.53%        21.85%         -0.03%  销售单价（元/公            81.10             80.28       143.40        243.33 厦门金达威集团股份有限公司                                                            召募说明书        斤）   销售单价变动率                     -8.78%         -44.02%         -41.07%            -12.63%  销售收入（万元）               2,803.41           21,443.77        47,014.43          65,466.99   销售收入变动率                -45.75%             -54.39%         -28.19%            -12.66%     诠释期内，公司维生素 A 的销售单价不时下落，于 2024 年一季度有所回 升。其中，维生素 A 的销量、销售单价变化对销售收入的影响列示如下：                                                                       单元：万元                                           销售单价变动对收入                销量变动对收入的                    销售收入变动      名堂                                      的影响                      影响                   金额            变动率         金额          变动率         金额           变动率                  -2,363.90      -45.75%      -453.83    -8.78%    -1,910.07      -36.96% 较 2023 年 1-3 月     如上表所示，维生素 A 销售收入变动主要系受维生素 A 销售单价变动影 响。维生素商场需求主要来自于下贱的饲料、食物等领域。诠释期内，由于先 前维生素行业景气度高，招引了新产能进入及商场原有闲置的开释对商场口头 变成冲击，叠加俄乌冲突、下贱饲料、滋生行业不景气、消费需求低迷等多因 素影响，维生素 A 销售单价举座呈下落趋势，从而导致维生素 A 销售收入规模 束缚下滑。     维生素 A 商场价钱透明度较高，同期具备较强的波动性。国内维生素 A 市 场报价情况如下所示：      厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书      数据开头：博亚和讯         诠释期内，公司维生素 A 销售价钱波动与行业举座现象基本相符，与商场      价钱保持雷同趋势。         （4）其他产物         公司其他产物包括医药原料、辅酶 Q10 渣等产物，公司凭据履行业务需求      安排其他产物的坐蓐销售。         诠释期各期，公司其他产物收入分别为 24,370.28 万元、20,901.34 万元、         （二）营业成分内析         诠释期各期，公司营业成本组成偏执变动情况如下：                                                                             单元：万元 名堂           金额         比例        金额           比例         金额          比例       金额         比例 主营业务    45,473.23    99.88%   193,903.73     99.72%   178,862.03   99.88% 182,920.06    99.93% 其他业务        56.06     0.12%      544.80       0.28%      222.35     0.12%     125.25     0.07% 共计      45,529.29   100.00%   194,448.53   100.00%    179,084.37 100.00% 183,045.31    100.00%         公司营业成本主要由主营业务成本组成，诠释期各期，公司主营业务成本        厦门金达威集团股份有限公司                                                                           召募说明书        占比均在 99.00%以上，较为安谧，与主营业务收入占比相匹配。            诠释期各期，公司主营业务成本的产物组成情况如下：                                                                                                 单元：万元 产物类别                   金额         比例             金额            比例          金额            比例             金额           比例  辅酶 Q10         9,945.62     21.87%        32,342.87       16.68%     24,936.01      13.94%        21,615.31    11.82% 养分保健食物         30,292.61     66.62%       124,952.46       64.44%    109,384.77      61.16%      123,966.18     67.77%  维生素 A          2,504.90         5.51%     22,282.38       11.49%     31,928.38      17.85%        22,153.93    12.11%  其他产物           2,730.11         6.00%     14,326.02        7.39%     12,612.87        7.05%       15,184.64     8.30%   共计           45,473.23    100.00%       193,903.73     100.00%     178,862.03    100.00%       182,920.06 100.00%            诠释期内，公司主营业务成分内别为 182,920.06 万元、178,862.03 万元、        品、维生素 A 和其他产物的成本占比与主营业务收入组成情况基本匹配。            （三）毛利率分析            诠释期各期，公司主营业务和其他业务的毛利情况如下：                                                                                                 单元：万元 名堂           毛利           占比            毛利             占比              毛利            占比            毛利             占比 主营 业务 其他 业务 共计   28,787.72         100.00%      115,809.56      100.00%      121,838.54       100.00%      178,570.64      100.00%            诠释期内，公司主营业务凸起，公司毛利主要来自主营业务，主营业务的        毛利分别为 178,233.38 万元、121,741.56 万元、115,669.14 万元和 28,775.77 万        元，占毛利总额的比例为 99.81%、99.92%、99.88%和 99.96%。            诠释期内，公司分产物的毛利率情况如下表所示： 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书                                                       单元：万元   名堂        2024 年 1-3 月   2023 年度       2022 年度      2021 年度  辅酶 Q10           51.03%        55.92%       64.63%       75.75% 养分保健食物            34.16%        34.06%       32.56%       31.96%  维生素 A            10.65%        -3.91%       32.09%       66.16%  其他产物             46.72%        43.33%       39.66%       37.69% 主营业务毛利率           38.76%       37.36%       40.50%       49.35%   报 告 期 内 ， 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 49.35% 、 40.50% 、 37.36% 和   （1）辅酶 Q10 毛利率分析   诠释期内，辅酶 Q10 毛利率分别为 75.75%、64.63%、55.92%和 51.03%， 辅酶 Q10 毛利率逐步下滑，主要原因为：2020 年以来各人卫滋事件影响下辅酶 Q10 销售单价受商场热捧大幅提高，后续价钱逐步归来感性。   （2）养分保健食物毛利率分析   报 告 期 内 ， 营 养 保 健 食 品 毛 利 率 分 别 为 31.96% 、 32.56% 、 34.06% 和 价提高，且通货彭胀对成本端的影响弱于收入端。   总体来看，公司养分保健食物毛利率保管在 30.00%以上，在产销量保管高 水平的情况下给公司带来了较高的盈利。   （3）维生素 A 毛利率分析   诠释期内，维生素 A 毛利率分别为 66.16%、32.09%、-3.91%和 10.65%， 维生素 A 毛利率逐步下滑，自 2024 年一季度有所擢升，主要原因系：先前维 生素行业相对景气，招引了新产能进入及商场原有闲置的开释对商场口头变成 冲击，叠加俄乌冲突、下贱饲料、滋生行业不景气、消费需求低迷等多因素影 响，维生素 A 销售单价不时走低，2024 年一季度因行业去产能化库存处于低 位，加之巴斯夫、帝斯曼停产试验，维生素 A 价钱有所回升。   （4）其他产物毛利率分析   诠释期内，其他产物毛利率分别为 37.69%、39.66%、43.33%和 46.72%， 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书 其他产物毛利率逐步擢升，主要系公司其他产物的坐蓐工艺束缚进行调整和改 进，坐蓐效率得到进一步提高。   诠释期内，公司与同行业可比上市公司主营业务的毛利率对比情况如下：    公司       2024 年 1-3 月    2023 年度           2022 年度       2021 年度    嘉必优                 /          42.76%         44.76%         50.07%   仙乐健康                 /          30.11%         30.97%         31.84%   天新药业                 /          38.67%         37.80%         43.99%    新和成                 /          32.92%         36.88%         44.53%   浙江医药                 /          32.56%         34.82%         41.13%    平均值                 /         35.40%          37.05%        42.31%    刊行东谈主            38.76%         37.36%          40.50%        49.35% 注 1：主营业务毛利率凭据同行业可比上市公司依期诠释败露的联系数据狡计； 注 2：同行业可比上市公司 2024 年一季度诠释未败露主营业务毛利率数据。   诠释期内，在宏不雅经济配景下，受通货彭胀、全球基础化工等产物价钱维 持高位及全球供应链瓶颈等多方面因素影响下，刊行东谈主与同行业可比上市公司 均遭受了不同程度的冲击，毛利率举座下滑。因此刊行东谈主毛利变动趋势与同行 业可比上市公司保持一致，不存在显贵互异。   诠释期各期，公司收入与净利润变动趋势如下：                                                             单元：万元    名堂        2024 年 1-3 月    2023 年度          2022 年度       2021 年度   营业收入          74,317.00      310,258.09      300,922.91    361,615.95   同比增长率            -5.99%             3.10%      -16.78%         3.19% 包摄于母公司股东的    净利润   同比增长率           -18.58%             7.74%      -67.44%       -17.76% 扣非后包摄于母公司   股东的净利润   同比增长率           -15.35%         13.77%         -68.16%       -12.07% （1）在经济下行、供应链不畅、能耗双控、工业原料价钱普涨等一系列新挑战 交织叠加冲击影响下，公司 B 端原料和 C 端养分保健食物收入举座有所下滑； 厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书 （2）维生素 A 销售价钱不时走低及辅酶 Q10 销售价钱出现高位回落逐步压缩 产物毛利空间；（3）诚信药业经营功绩不达预期，经测试公司因收购诚信药业 所形成的商誉于诠释期内已全额计提商誉减值准备。 收入，主要原因为：（1）公司辅酶 Q10 销量大幅增长，养分保健食物成品单 价提高且销量也有所增长；（2）经评估测试公司 2023 年度无需计提商誉减值 准备。 （1）子公司金达威维生素因发生全部施工焊合激励浑水处理池内可燃气体闪 爆事故导致停工停产，维生素 A 销售收入同比大幅减少；（2）公司销售用度 和管束用度同比有所增多。   面对经济增速下降、需求不时疲软等复杂严峻的外部环境，公司束缚激动 工艺改进、技巧窜改，同期不时推动营销及渠谈建造，寻找新的功绩增长点； 此外，公司多个用于养分保健食物原料新名堂进入产业化坐蓐筹备阶段，在营 养保健食物原料领域举座竞争上风不时擢升。举座来看，导致公司营业收入和 净利润举座下滑的因素不会对公司不时经营材干产生紧要不利影响。   （四）期间用度分析   诠释期各期，公司销售用度的明细情况如下：                                                          单元：万元   名堂       2024 年 1-3 月    2023 年度        2022 年度       2021 年度 营销推广费           3,515.01     17,526.02      13,967.45     11,456.16 工资及附加           2,096.83       8,115.12      7,593.61      6,455.44   佣金              606.05      3,397.75       3,839.53      3,850.09   房钱              216.69        514.75        749.35        715.07   其他              667.44      2,473.20       2,724.81      2,488.68   共计            7,102.02     32,026.83      28,874.75     24,965.44   报 告 期 各 期 ， 公 司 销 售 费 用 分 别 为 24,965.44 万 元 、 28,874.75 万 元 、 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书    诠释期内，公司销售用度总体有所提高，主要原因为：公司加大告白投 入，不时开发新媒体渠谈，通过产物和渠谈共同推动品牌影响力，同期高频开 展线下门店促销行为提高产物曝光度，营销推广费支拨逐步增多。    诠释期各期，公司管束用度的明细情况如下：                                                                    单元：万元       名堂       2024 年 1-3 月      2023 年度             2022 年度       2021 年度    工资及附加            3,977.30        16,451.25          13,640.62     14,903.19       折旧            1,467.72         4,956.86           4,923.39      3,117.96   无形资产摊销            1,020.04         4,660.42           4,538.24      4,351.95     环保费               891.49         3,426.90           2,403.20      2,272.08     租出费               488.38         1,979.68           2,021.08      2,397.15       其他            2,247.02        10,397.20           9,539.00      9,146.14       共计           10,091.94        41,872.31          37,065.53     36,188.47    报 告 期 各 期 ， 公 司 管 理 费 用 分 别 为 36,188.47 万 元 、 37,065.53 万 元 、 组成。    诠释期内，跟着公司坐蓐经营和资产规模的扩大，公司管束用度的支拨逐 步增多。    诠释期各期，公司研发用度的明细情况如下：                                                                    单元：万元       名堂         2024 年 1-3 月      2023 年度           2022 年度       2021 年度     工资及附加              972.60             3,487.73      3,672.04      4,157.37  新产物研发材料费              274.37             1,091.47      2,284.56      3,350.93   研发开拓折旧费              202.45              616.93         684.33       259.78       其他               158.96              623.77         544.85       526.61       共计             1,608.39             5,819.90      7,185.77      8,294.69 厦门金达威集团股份有限公司                                                             召募说明书    诠释期各期，公司研发用度分别为 8,294.69 万元、7,185.77 万元、5,819.90 万元和 1,608.39 万元，研发用度占营业收入的比重分别为 2.29%、2.39%、    公司对峙技巧创新，不时激动工艺改进、技巧窜改、新产物的开发研究， 诠释期内研发用度有所减少主要系：公司新产物研发趋于熟识，研发所需使用 的材料用度逐步斥责。    诠释期各期，公司财务用度的明细情况如下：                                                                            单元：万元    名堂        2024 年 1-3 月      2023 年度               2022 年度              2021 年度  利息用度               554.11            4,028.50            3,690.23           3,366.77 减：利息收入              314.11            2,043.35            1,321.14           1,087.73  汇兑损益               -99.19            -2,932.05           -5,464.24          2,632.35    其他                44.57              189.53              305.12            364.80    共计               185.38             -757.36            -2,790.03          5,276.19    公司财务用度主要由利息用度和汇兑损益组成，诠释期各期，财务用度占 营业收入的比重分别为 1.46%、-0.93%、-0.24%和 0.25%，占比较低。    诠释期内，受汇兑损益变化影响，公司财务用度有所波动。    （五）其他科目分析    诠释期各期，公司其他收益的具体情况如下：                                                                            单元：万元         名堂           2024 年 1-3 月         2023 年度          2022 年度         2021 年度 政府补助                         170.08           1,472.34        1,740.51       1,639.50 进项税加计抵减                           -                6.12               -        18.23 代扣个东谈主所得税手续费                    16.20               31.18          36.26         35.02         共计                   186.28           1,509.64        1,776.77       1,692.74    公司其他收益主要为与公司日常经营行为联系的政府补助，诠释期各期， 公司其他收益分别为 1,692.74 万元、1,776.77 万元、1,509.64 万元和 186.28 万 厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书 元。      诠释期各期，公司投资收益的具体情况如下：                                                                        单元：万元        名堂        2024 年 1-3 月        2023 年度              2022 年度      2021 年度 权益法核算的耐久股权投 资收益 交易性金融资产在持有期 间的投资收益 其他权益器具投资在持有 期间取得的股利收入 答理产物产生的投资收益                    -                     -          9.52      169.81        共计               210.25              1,003.98          665.44      657.05   诠释期各期，公司投资收益分别为 657.05 万元、665.44 万元、1,003.98 万 元和 210.25 万元，源自于权益法核算的耐久股权投资收益和其他权益器具投资 在持有期间取得的股利收入等。   诠释期各期，公司公允价值变动损益分别为 461.38 万元、-95.56 万元、- 非流动金融资产的对外投资产生的公允价值变动。   诠释期各期，公司信用减值损失分别为 138.43 万元、-513.81 万元、-531.89 万元和-399.98 万元，为应收账款坏账损结怨其他应收款坏账损失。   诠释期各期，公司资产减值损失情况如下：                                                                        单元：万元       名堂        2024 年 1-3 月       2023 年度               2022 年度       2021 年度 存货跌价损失及合同践约                      -147.01             -1,296.78         -6,461.04      -6,661.74    成本减值损失  无形资产减值损失                  -                     -         -1,575.26                 -   商誉减值损失                   -                     -        -11,414.45      -4,036.94       共计             -147.01             -1,296.78        -19,450.75     -10,698.68  厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书    公司资产减值损失开头于存货跌价损失及合同践约成本减值损失、无形资  产减值损结怨商誉减值损失。诠释期各期，公司资产减值损失分别为-10,698.68  万元、-19,450.75 万元、-1,296.78 万元和-147.01 万元。诠释期内，公司遵从相  关司帐准则合理审慎计提联系资产减值损失。    诠释期各期，公司资产处置收益分别为-138.09 万元、-380.99 万元、47.54  万元和 0.61 万元，主要系固定资产处置损益。    诠释期各期，公司营业外收入与营业外支拨如下：                                                                      单元：万元       名堂        2024 年 1-3 月       2023 年度            2022 年度        2021 年度     营业外收入              20.60               385.66         393.72        1,507.73     营业外支拨              78.74              2,520.78        555.52        2,123.32      利润总额           9,144.97             33,461.19      31,073.36      93,118.57 营业外收入占利润总额比      例 营业外支拨占利润总额比      例    诠释期各期，公司营业外收入分别为 1,507.73 万元、393.72 万元、385.66  万元和 20.60 万元，占利润总额的比例为 1.62%、1.27%、1.15%和 0.23%，营  业外收入占比较低何况逐年递减，对公司举座功绩影响较小。    诠释期各期，公司营业外支拨分别为 2,123.32 万元、555.52 万元、2,520.78  万元和 78.74 万元，占利润总额的比例为 2.28%、1.79%、7.53%和 0.86%。  及阐明待执行的耗损合同损失。    （六）非时常性损益分析    诠释期内，公司非时常性损益情况如下表所示：                                                                      单元：万元       名堂        2024 年 1-3 月        2023 年度            2022 年度        2021 年度 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲   厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书         名堂       2024 年 1-3 月     2023 年度           2022 年度          2021 年度  销部分）  计入当期损益的政府补助  （与公司正常经营业务密切  联系，稳当国度政策轨则、  按照确定的尺度享有、对公  司损益产生不时影响的政府  补助除外）  录用他东谈主投资或管束资产的                             -                 -         207.85           169.81  损益  除同公司正常经营业务联系  的灵验套期保值业务外，非  金融企业持有金融资产和金                         -1.83            19.63           -95.56          461.38  融欠债产生的公允价值变动  损益以及处置金融资产和金  融欠债产生的损益  单独进行减值测试的应收款                             -            88.14                -                -  项减值准备转回  除上述各项之外的其他营业                        -65.04          -937.07           -74.59        -1,664.64  外收入和支拨  其他稳当非时常性损益界说  的损益名堂  减：所得税影响额               18.65          -105.15          316.36           129.92  少数股东权益影响额（税  后）         共计             107.81          -371.50         1,033.22        1,476.89     诠释期各期，包摄于母公司系数者的非时常性损益分别为 1,476.89 万元、   重分别为 1.87%、4.02%、-1.34%和 1.52%，未对公司经营恶果产生紧要影响。      八、现款流量分析     诠释期内，公司现款流量情况如下：                                                                     单元：万元         名堂         2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度          2021 年度 经营行为现款流入小计            69,826.73        318,882.99      317,834.96       364,452.00 经营行为现款流出小计            69,431.73        253,017.71      248,322.80       279,718.89 经营行为产生的现款流量净额            395.01         65,865.28       69,512.16        84,733.11 投资行为现款流入小计             3,249.52         54,299.35       51,663.05         5,720.35 投资行为现款流出小计             6,124.76         99,015.14       75,778.04        36,686.02 投资行为产生的现款流量净额         -2,875.24        -44,715.79      -24,114.99       -30,965.68   厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书        名堂            2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度         2021 年度 筹资行为现款流入小计              18,484.00          59,641.00      48,495.84      43,757.59 筹资行为现款流出小计               2,904.08          78,159.24     103,828.09      96,480.52 筹资行为产生的现款流量净额           15,579.92         -18,518.24     -55,332.25      -52,722.93 汇率变动对现款的影响额                 79.87           2,758.91       1,292.73       -2,781.37 现款及现款等价物净增多额            13,179.54           5,390.17      -8,642.36       -1,736.86      （一）经营行为现款流量分析      诠释期内，公司经营行为现款流量情况如下：                                                                      单元：万元        名堂           2024 年 1-3 月        2023 年度        2022 年度         2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的税费返还                 1,320.02           5,237.80       4,804.42        4,656.57 收到其他与经营行为推敲的现 金 经营行为现款流入小计             69,826.73         318,882.99     317,834.96      364,452.00 购买商品、接受劳务支付的现 金 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费                 3,788.26           9,104.21      13,158.92       25,415.56 支付其他与经营行为推敲的现 金 经营行为现款流出小计             69,431.73         253,017.71     248,322.80      279,718.89 经营行为产生的现款流量净额             395.01          65,865.28      69,512.16       84,733.11 销售商品、提供劳务收到的现 金/营业收入 经营行为产生的现款流量净额/ 净利润      诠释期各期，公司销售商品、提供劳务收到的现款分别为 355,001.60 万   元、309,700.22 万元、308,580.16 万元和 66,229.84 万元，占当期营业收入的比   例分别为 98.17%、102.92%、99.46%和 89.12%，与各期营业收入金额基本匹   配，公司通过经营行为产生现款流的材干较强，销售回款较好。      诠释期各期，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 84,733.11 万元、   元、24,456.67 万元、27,619.60 万元和 7,088.25 万元，其中 2021 年至 2023 年   厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书   度公司经营行为产生的现款流量净额高于同期净利润主要系诠释期各期计提资   产减值准备及资产折旧摊销金额较大，2024 年 1-3 月信营行为产生的现款流量   净额远低于净利润主要系境外子公司限制备货并支付货款以幽闲日渐郁勃的营   养保健食物商场需求，同期处于账期内尚未回收的应收账款有所增多。      （二）投资行为现款流量分析      诠释期内，公司投资行为现款流量情况如下：                                                                     单元：万元        名堂           2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度         2021 年度 收回投资收到的现款                        -          12.00        1,426.40            1.95 取得投资收益收到的现款               123.33           585.06          301.45         216.48 处置固定资产、无形资产和其他 耐久资产收回的现款净额 收到其他与投资行为推敲的现款          3,055.80         53,349.65      49,605.80        5,169.60 投资行为现款流入小计              3,249.52         54,299.35      51,663.05        5,720.35 购建固定资产、无形资产和其他 耐久资产支付的现款 投资支付的现款                 1,206.15           541.50          759.00        2,230.00 支付其他与投资行为推敲的现款                   -       73,295.10      58,850.00                   - 投资行为现款流出小计              6,124.76         99,015.14      75,778.04       36,686.02 投资行为产生的现款流量净额          -2,875.24        -44,715.79     -24,114.99      -30,965.68      诠释期内，公司投资行为产生的现款流量净额分别为-30,965.68 万元、-   量净额为负主要系购买大额存单等答理产物及工程名堂建造参预所致。      （三）筹资行为现款流量分析      诠释期内，公司筹资行为现款流量情况如下：                                                                     单元：万元       名堂          2024 年 1-3 月       2023 年度         2022 年度         2021 年度 接收投资收到的现款                    -             92.00         165.00          310.00 其中：子公司接收少数股东投                              -             92.00         165.00                 - 资收到的现款 取得借款收到的现款            18,484.00         47,849.00       48,330.84       36,893.31 收到其他与筹资行为推敲的现                              -         11,700.00                -       6,554.27 金 筹资行为现款流入小计           18,484.00         59,641.00       48,495.84       43,757.59  厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书       名堂           2024 年 1-3 月     2023 年度          2022 年度        2021 年度 偿还债务支付的现款              1,140.00         57,076.63      55,305.10      50,959.02 分拨股利、利润或偿付利息支 付的现款 其中：子公司支付给少数股东                               -             28.54              -           4.89 的股利、利润 支付其他与筹资行为推敲的现 金 筹资行为现款流出小计             2,904.08         78,159.24     103,828.09      96,480.52 筹资行为产生的现款流量净额         15,579.92         -18,518.24    -55,332.25     -52,722.93     诠释期内，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为-52,722.93 万元、-  资行为产生的现款流量净额不时为负，主要系偿还债务及利息和分拨股利所  致；2024 年 1-3 月公司筹资行为产生的现款流量净额为正，主要系对外借款用  于日常经营资金盘活。     九、成人道支拨     （一）诠释期内公司的成人道支拨情况     诠释期各期，公司购建固定资产、无形资产等耐久资产所支付的现款分别  为 34,456.02 万元、16,169.04 万元、25,178.54 万元和 4,918.61 万元。诠释期  内，公司成人道支拨主要用于购置地皮、厂房、开拓等经营性资产，逐步扩大  公司产能和产物布局，为公司主营业务的不时安谧发展提供了保障。     （二）翌日可想到的紧要成人道支拨情况     控制本召募说明书签署日，除召募资金投资名堂和在建工程中名堂的参预  外，公司子公司 DRB 拟以现款方式收购 Viactiv Nutritionals,Inc.持有的 Activ  Nutritional,LLC 100%股权，已于 2024 年 6 月完成交割并支付交割款项。     对于本次刊行召募资金投资名堂，请参见本召募说明书“第七节 本次召募  资金运用”；在建工程的支拨情况参见本召募说明书“第五节 财务司帐信息与  管束层分析”之“六、财务现象分析”之“（一）资产构身分析”之“2、非流  动资产组成及变化分析”之“（4）在建工程”。 厦门金达威集团股份有限公司                             召募说明书      十、技巧创新分析   参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“八、刊行东谈主技巧及研发 情况”之“（二）技巧创新分析”。      十一、紧要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项      （一）紧要担保   控制本召募说明书签署日，除上市公司与控股子公司之间的担保外，公司 及子公司不存在对外担保事项。      （二）紧要仲裁、诉讼   控制本召募说明书签署日，刊行东谈主偏执子公司不存在尚未了结的紧要诉 讼、仲裁情况。      （三）其他或有事项   控制本召募说明书签署日，公司不存在影响正常经营行为的其他重要事 项。      （四）紧要期后事项   控制本召募说明书签署日，公司不存在紧要期后事项。      十二、本次刊行对上市公司的影响      （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整共计算   本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资名堂是围绕公司主业张开的， 不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。   本次可转债召募资金到位后，公司总资产规模将有所提高，有益于进一步 增强公司成本实力。跟着可转债陆续转股，公司净资产规模将得到充实，不时 经营材干和抗风险材干得到擢升。本次刊行完成后，公司累计债券余额、资产 欠债结构和偿债材干情况如下：   控制 2024 年 3 月 31 日，公司净资产规模为 401,262.77 万元，刊行东谈主最近 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书 一期末应付债券余额 0.00 万元，本次刊行后刊行东谈主累计应付债券余额不超越 超越 45.45%，未超越 50%。    诠释期各期末，公司资产欠债率（合并口径）分别为 31.14%、31.70%、 特质。假定以 2024 年 3 月 31 日公司的财务数据以及本次刊行规模上限 司的资产欠债率变动情况如下：                                                           单元：万元   名堂     2024 年 3 月 31 日    本次刊行规模        本次刊行后转股前        全部转股后  资产总额          556,122.15                    738,497.53   738,497.53  欠债总额          154,859.38    182,375.38      337,234.76   154,859.38 资产欠债率              27.85%                        45.66%       20.97% 注：以上测算未沟通可转债的权益公允价值（该部分金额平方阐明为其他权益器具），若 沟通该因素，本次刊行后的履行资产欠债率会进一步斥责。    由上表可知，不沟通其他科目的增减变动影响，本次可转债刊行完成后转 股前公司合并资产欠债率将由 27.85%上升至 45.66%，资产欠债率有所擢升，但 仍处于合理范围。可转债属于夹杂融资器具，兼具股性和债性，票面利率较 低，本次刊行的可转债在未转股前，公司使用召募资金的财务成本相对较低， 利息偿付风险较小。跟着可转债持有东谈主翌日陆续转股，公司的资产欠债率将逐 步斥责，可转债全部转股后公司资产欠债率将下降至 20.97%，有益于优化公司 的成本结构，擢升公司的抗风险材干。    因此，本次刊行可转债耐久来看有益于优化公司的成本欠债结构，本次发 行不会对公司的资产欠债率产生紧要不利影响，公司仍具备合理的资产欠债结 构。    （1）可分拨利润足以支付公司债券本息    本次拟刊行可转机公司债券召募资金总额不超越 182,375.38 万元，可转债 的信用评级为 AA，凭据 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 A 股刊行的评级 厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书 为 AA 的可转债广大票面利率，假定本次可转债存续期内及到期时均不转股， 测算本次可转债存续期内需支付的本息情况如下：                                                                        单元：万元     名堂           第一年       第二年       第三年         第四年        第五年         第六年  广大票面利率          0.30%     0.50%       1.00%       1.50%      1.80%         2.00% 本次可转债召募资    金总额 凭据广大票面利率 估算每年支付利息         547.13    911.88    1,823.75    2,735.63   3,282.76      3,647.51    金额 每年支付本金金额               -         -          -           -          -    182,375.38    本次拟刊行可转机公司债券召募资金总额不超越 182,375.38 万元（含本 数），结合上表商场广大票面利率，在假定全部可转债持有东谈主均不转股的顶点 情况下，本次刊行的债券存续期第一年至第六年每年需支付的本息分别为    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司 股东的净利润分别为 78,885.79 万元、25,682.51 万元和 27,671.15 万元，最近三 年实现的平均可分拨利润为 44,079.81 万元。以最近三年平均包摄于母公司的净 利润进行模拟测算，公司可转债存续期 6 年内包摄于母公司的净利润共计为    （2）现款流量正常    诠释期内，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 84,733.11 万元、 业务特质，公司自己盈利材干未发生紧要不利变化，现款流量举座正常。    （3）货币资金和银行授信额度填塞    控制 2024 年 3 月 31 日，公司货币资金为 73,687.96 万元，同期公司信用 情况考究，融资渠谈顺畅，取得了较高额度的银行授信，能够保障翌日的偿付 材干。    总而言之，本次刊行后公司累计债券余额不超越最近一期末净资产的 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书 紧要不利影响；公司盈利材干安谧、现款流量情况正常、货币资金和银行授信 额度填塞，能够保障翌日债券本息的偿付。   （二）本次刊行完成后，上市公司控制权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司控制权发生变化。 厦门金达威集团股份有限公司                      召募说明书             第六节 合规经营与零丁性   一、合规经营   （一）被证监会行政处罚或采用监管措施及整改情况   诠释期内，刊行东谈主偏执董事、监事、高档管束东谈主员、控股股东、履行控制 东谈主不存在被证监会行政处罚或者采用监管措施的情况。 《对于前期财务信息更正的公告》指出刊行东谈主 2020 年和 2021 年年度诠释中加 权平均净资产收益率狡计特别，刊行东谈主 2022 年年度诠释中加权平均净资产收益 率、基本每股收益和稀释每股收益狡计特别，并据此出具了《对于对厦门金达 威集团股份有限公司、洪航采用出具警示函措施的决定》（〔2024〕6 号）。   （二）被证券交易所采用监管措施   诠释期内，刊行东谈主偏执董事、监事、高档管束东谈主员、控股股东、履行控制 东谈主不存在被证券交易所采用监管措施的情况。 问题向刊行东谈主出具了《对于对厦门金达威集团股份有限公司及联系包袱东谈主的监 管函》（公司部监管函〔2024〕第 64 号）。   收到上述监管措施决定后，公司及联系东谈主员高度贯注、阐扬反想，深刻吸 取教养。公司将严格顺从法律律例及监管规则推敲轨则，不时加强对监管规则 等的学习聚合和正确运用，坚硬按照上市公司信息败露表率要求作念好信息败露 责任，束缚提高公司信息败露质料，进一步擢升公司表率运作水平，切实爱戴 公司及全体股东利益，确保公司巩固、健康、可不时发展。   上述事项不属于受到中国证监会或其派出机构的行政处罚步履，亦不属于 深圳证券交易所的公开驳诘，公司不存在《上市公司证券刊行注册管束办法》 第十条文定的不得向不特定对象刊行股票的情形，不会对公司本次刊行组成实 质性不容。     厦门金达威集团股份有限公司                                   召募说明书       （三）被司法机关立案窥探或证监会立案看望情况       诠释期内，刊行东谈主偏执董事、监事、高档管束东谈主员、控股股东、履行控制     东谈主不存在因涉嫌积恶正在被司法机关立案窥探或者涉嫌坐法违纪正在被证监会     立案看望的情况。       （四）与坐蓐经营联系的紧要坐法违纪步履及受到处罚的情况       诠释期内，公司或其子公司存在 8 项与坐蓐经营联系的行政处罚，但均不     属于紧要行政处罚，具体情况如下： 序    处罚       处罚         处罚                                 处罚原因及内容     不组成紧要行政处罚的说明 号    主体       日期         机关                                             依据《中华东谈主民共和国水稠浊                                             防治法》第八十五条文定：                                             “有下列步履之一的，由县级                                             以上地方东谈主民政府环境保护主                                             管部门责令住手坐法步履，限                                             期采用治理措施，搁置稠浊，                                             处以罚金；逾期不采用治理措                                             施的，环境保护主管部门不错                                             指定有治理材干的单元代为治                                             理，所需用度由坐法者承担：                                违抗了《中华东谈主民共                                             ……（九）未按照轨则采用防                                和国水稠浊防治法》                                             护性措施，或者利用无防渗漏                                第四十条“防碍利用                                             措施的沟渠、坑塘等输送或者                                无防渗漏措施的沟                                             存贮含有毒稠浊物的废水、含                                渠、坑塘等输送或者                                             病原体的浑水或者其他祛除物                                存贮含有毒稠浊物的                          内蒙古                的。                                废水、含病原体的污                          自治区                有前款第三项、第四项、第六                          生态环                项、第七项、第八项步履之一                                轨则。                          境厅                 的，处二万元以上二十万元以                                依据《中华东谈主民共和                                             下的罚金。有前款第一项、第                                国水稠浊防治法》第                                             二项、第五项、第九项步履之                                八十五条第一款第九                                             一的，处十万元以上一百万元                                项、第二款的联系规                                             以下的罚金；情节严重的，报                                定，金达威药业被处                                             经有批准权的东谈主民政府批准，                                以罚金 50 万元。                                             责令歇业、关闭。”                                             金达威药业该项罚金金额处于                                             采用情节严重情形下的责令停                                             业、关闭措施，处罚文献亦未                                             认定该步履属于情节严重的违                                             法步履，因此该坐法步履不属                                             于紧要坐法，亦未导致严重污                                             染环境或严重挫伤社会各人利                                             益。     厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 序    处罚       处罚         处罚                                  处罚原因及内容            不组成紧要行政处罚的说明 号    主体       日期         机关       素                  海沧生   稠浊物排放尺度》             染防治法》第九十九条文定：                          态环境   （ GB14554-93 ） 中 表   “第九十九条 违抗本律例定，                           局    2 陈腐稠浊物排放尺度          有下列步履之一的，由县级以                                值。                   上东谈主民政府生态环境主管部门                                依据《中华东谈主民共和            责令改正或者限定坐蓐、停产                                国大气稠浊防治法》            整治，并处十万元以上一百万                                第九十九条第﹝二﹞            元以下的罚金；情节严重的，                                项的轨则，金达威维            报经有批准权的东谈主民政府批                                生 素 被 处 以 罚 款        准，责令歇业、关闭：                                                     排放大气稠浊物的；                                                     （二）超越大气稠浊物排放标                                                     准或者超越要点大气稠浊物排                                                     放总量控制方针排放大气稠浊                                                     物的；                                                     （三）通过走避监管的方式排                                                     放大气稠浊物的。”                                                     金达威维生该项罚金金额接近                                                     区间下限，且未受到情节严重                                                     情形下的歇业、关闭处罚，处                                                     罚文献亦未认定该步履属于重                                                     大坐法步履，因此该坐法步履                                                     不属于紧要坐法，亦未导致严                                                     重稠浊环境或严重挫伤社会公                                                     共利益。                                                     凭据《中华东谈主民共和国安全生                                                     产法》第一百零三条第二款：                                                     “坐蓐经营单元未与承包单                                未对承包单元开拓拆                                                     位、承租单元签订挑升的安全                                除过程中的安全坐蓐                                                     坐蓐管束条约或者未在承包合                                当令进行调和协调、                                                     同、租出合同中明确各自的安                                管束，未能实时发现                                                     全坐蓐管束职责，或者未对承                                并督促整改开拓拆除                                                     包单元、承租单元的安全坐蓐                                现场事故隐患。                                                     调和协调、管束的，责令限期                                依据《中华东谈主民共和                                                     改正，处五万元以下的罚金对                          厦门市   国安全坐蓐法》第一                                                     其顺利负责的主管东谈主员和其他     金达威维生                海沧区   百零三条第二款的规       素                  救急管   定，参照《福建省安                                                     罚金；逾期未改正的，责令停                          理局    全坐蓐行政处罚裁量                                                     产歇业整顿。”                                基准》（2022 年版）                                                     凭据《福建省安全坐蓐行政处                                中联系裁量基准及                                                     罚裁量基准》（2022 年版）中                                《厦门市推论包容审                                                     联系裁量基准，金达威维生素                                慎监管王法若干规                                                     该项处罚属于第二裁量阶次，                                定》第十二条第一                                                     罚金金额较小，且仅被要求责                                款，金达威维生素被                                                     令改正，不存在情节严重的情                                处以罚金 2.3 万元。                                                     形。因此不属于紧要坐法行                                                     为，亦未导致严重稠浊环境或                                                     严重挫伤社会各人利益。     厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书 序    处罚      处罚         处罚                                 处罚原因及内容          不组成紧要行政处罚的说明 号    主体      日期         机关                                                  依据《排污许可管束条例》第                                                  三十六条文定：                                                  “违抗本条例轨则，排污单元                               雨 水 排 放 时 未 对 PH                                                  有下列步履之一的，由生态环                               值、氨氮、悬浮物开                                                  境主管部门责令改正，处 2 万                               展自行监测。                                                  元以上 20 万元以下的罚金；                               依据《排污许可管束                                                  拒不改正的，责令停产整治：                         南通市   条例》第三十六条第                                                  ……（五）未按照排污许可证                                                  轨则制定自行监测决策并开展                         境局    东谈主民共和国行政处罚                                                  自行监测；……”。                               法》第二十八条之规                                                  诚信药业该项罚金金额较小，                               定，诚信药业被限期                                                  且仅被责令改正，不存在被责                               改正，并处以罚金                                                  令停产整治的情形，因此不属                                                  于紧要坐法步履，亦未导致严                                                  重稠浊环境或严重挫伤社会公                                                  共利益。                                                  依据《建造名堂环境保护管束                                                  条例》第二十三条：                                                  “第二十三 条违抗本条例规                                                  定，需要配套建造的环境保护                                                  设施未建成、未经验收或者验                               坐蓐名堂需配建的环          收分歧格，建造名堂即参预生                               境保护设施均未经验          产或者使用，或者在环境保护                               收即参预坐蓐。            设施验收中公私分明的，由县                               依据《建造名堂环境          级以上环境保护行政主管部门                         南通市   保护管束条例》第二          责令限期改正，处 20 万元以                         境局    华东谈主民共和国行政处          不改正的，处 100 万元以上                               罚法》第二十三条，          200 万元以下的罚金；……”                               诚信药业被限期改           诚信药业该项罚金金额处于 20                               正 ， 处 以 罚 款 53 万   万元至 100 万元之间，且仅被                               元。                 要求限期改正，未导致紧要环                                                  境稠浊或者生态破损，未被责                                                  令住手坐蓐或者使用，处罚文                                                  件亦未认定该步履属于紧要违                                                  法步履，因此该坐法步履不属                                                  于紧要坐法。                               产生蒸发性有机物废          凭据《中华东谈主民共和国大气污                               气的坐蓐未在密闭空          染防治法》第一百零八条：                               间或开拓中进行且未          “第一百零八条 违抗本律例                               按照轨则使用稠浊防          定，有下列步履之一的，由县                         南通市   治设施。               级以上东谈主民政府生态环境主管                         境局    国大气稠浊防治法》          二十万元以下的罚金；拒不改                               第一百零八条第一款          正的，责令停产整治：                               第一项及《中华东谈主民          （一）产生含蒸发性有机物废                               共和国行政处罚法》          气的坐蓐和服务行为，未在密                               第二十三条，诚信药          闭空间或者开拓中进行，未按     厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书 序    处罚      处罚        处罚                               处罚原因及内容        不组成紧要行政处罚的说明 号    主体      日期        机关                              业被责令改正,处以罚      照轨则安装、使用稠浊防治设                              款 6.6 万元。       施，或者未采用减少废气排放                                              措施的；……”                                              诚信药业该项罚金金额较小，                                              且仅被要求责令改正，不存在                                              情节严重的情形。因此不属于                                              紧要坐法步履，亦未导致严重                                              稠浊环境或严重挫伤社会各人                                              利益。                                              凭据《中华东谈主民共和国大气污                                              染防治法》第一百条：                                              “第一百条 违抗本律例定，有                                              下列步履之一的，由县级以上                                              东谈主民政府生态环境主管部门责                                              令改正，处二万元以上二十万                              未按照轨则对排放的       元以下的罚金；拒不改正的，                              工业废气进行监测。       责令停产整治：                              依据《中华东谈主民共和       （一）侵占、损毁或者私自移                              国大气稠浊防治法》       动、改变大气环境质料监测设                        南通市                              第一百条第一款第二       施或者大气稠浊物排放自动监                              项及《中华东谈主民共和       测开拓的；                        境局                              国行政处罚法》第二       （二）未按照轨则对所排放的                              十三条，诚信药业被       工业废气和有毒无益大气稠浊                              责令改正,处以罚金 3.8   物进行监测并保存原始监测记                              万元。             录的；……”                                              诚信药业该项罚金金额较小，                                              且仅被要求责令改正，不存在                                              情节严重的情形。因此不属于                                              紧要坐法步履，亦未导致严重                                              稠浊环境或严重挫伤社会各人                                              利益。                                              凭据《中华东谈主民共和国消防                                              法》第六十条第一款第（一）                                              项：                              消防设施未保持齐备       “第六十条 单元违抗本律例                              灵验。             定，有下列步履之一的，责令                              依据《中华东谈主民共和       改正，处五千元以上五万元以                              国消防法》第六十条       下罚金：                        启东市   第一款第（一）项和       （1）消防设施、器材或者消                        援大队   罚裁量基准》第十三       合国度尺度、行业尺度，或者                              条第一款第（三）项       未保持齐备灵验的；……”                              第 2 目轨则，诚信药     诚信药业该项罚金金额系法定                              业被处以罚金 1 万      罚金幅度内的较低金额，联系                              元。              步履未导致严重环境稠浊、重                                              大东谈主员伤一火、社会影响恶下等                                              情形，不属于严重挫伤投资者                                              正当权益和社会各人利益的情     厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书 序    处罚      处罚     处罚                          处罚原因及内容     不组成紧要行政处罚的说明 号    主体      日期     机关                                     形。     素紧要危机源罐区溴氢酸埋地储罐安全设施未经好意思满验收私自参预使用，违抗     了《中华东谈主民共和国安全坐蓐法》第三十四条第二款的联系轨则。     坐蓐法》第九十八条第四项的联系轨则对金达威维生素处以罚金 18 万元。       金达威维生素该项罚金金额处于 10 万元至 50 万元之间，未被采用情节严     重情形下的责令住手建造或者停产歇业整顿措施，处罚文献亦未认定该步履属     于情节严重的坐法步履。因此该坐法步履不属于紧要坐法步履，亦未导致严重     稠浊环境或严重挫伤社会各人利益。       上述行政处罚不存在严重挫伤上市公司利益、投资者正当权益、社会各人     利益的情形。     维生素发生全部施工焊合激励浑水处理池内可燃气体闪爆事故，变成 4 东谈主死     一火、2 东谈主受伤，顺利经济损失约 530 万元。现在，金达威维生素已进行了全面     整改，并已全面复工复产。       凭据《坐蓐安全事故诠释和看望处理条例》之轨则，该事故不属于紧要生     产安全事故，厦门市海沧区救急管束局已出具评释认定该事故不属于紧要坐法     步履，且该事故未导致严重环境稠浊、紧要东谈主员伤一火、社会影响恶劣。凭据     《上市公司证券刊行注册管束办法》第十条第四款及《证券期货法律适宅心见     第 18 号》对于紧要坐法步履的认定尺度，金达威维生素上述事故不组成紧要违     法步履。       二、资金占用情况       诠释期内，刊行东谈主不存在资金被控股股东偏执控制的其他企业以借款、代     偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东偏执控制的其     他企业提供担保的情况。 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书     三、同行竞争情况     （一）刊行东谈主同行竞争情况说明     控制诠释期末，刊行东谈主履行控制东谈主为江斌，刊行东谈主控股股东为金达威投 资。诠释期内，刊行东谈主主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分 保健食物末端产物）和饲料添加剂的研发、坐蓐及销售业务。     刊行东谈主的履行控制东谈主、控股股东偏执控制的其他企业具体如下： 序                                        不存在同行竞争情      公司称号     持股情况              经营范围 号                                          况的说明                          一般名堂：物业管束；非居住                                          主要业务为不动产                          房地产租出；电子产物销售；                                          运营，未从事与发              控股股东持       服装衣饰批发；建筑材料销     谈洪集团有限                               行东谈主主营业务雷同     公司                                   或相似的业务，因              的股权         务；企业形象运筹帷幄（除照章须                                          此不存在同行竞                          经批准的名堂外，凭营业牌照                                          争。                          照章自主开展经营行为）。                          许可名堂：第三类医疗器械经                          营；第三类医疗器械租出；医                          疗器械互联网信息服务；医疗                          好意思容服务；医疗服务。（照章                          须经批准的名堂，经联系部门                          批准后方可开展经营行为，具                                          主要业务为医疗器                          体经营名堂以联系部门批准文                                          械和医疗好意思容，未     金达威医疗科   控股股东持       件简略可证件为准）一般项                                          从事与刊行东谈主主营                                          业务雷同或相似的     限公司      的股权         术参议、技巧交流、技巧转                                          业务，因此不存在                          让、技巧推广；第一类医疗器                                          同行竞争。                          械租出；第一类医疗器械销                          售；第二类医疗器械租出；第                          二类医疗器械销售；医护东谈主员                          防护用品批发。（除照章须经                          批准的名堂外，凭营业牌照依                          法自主开展经营行为）                                          主要业务为物业租              谈洪集团有                       赁和管束，未从事     嘉兴市龙威投              限公司持有       投资管束；实业投资；旅店管   与刊行东谈主主营业务     司              股权                          务，因此不存在同                                          业竞争。                          旅店（住宿）；卷烟零卖、雪   主要业务为旅店              嘉兴市龙威                          茄烟零卖；餐饮服务；日用百   （住宿），未从事     嘉兴市龙之梦   投资管束有                          货的零卖；会议服务；农副产   与刊行东谈主主营业务                          品收购；健身服务；棋牌服    雷同或相似的业     司        100.00% 的                          务。（照章须经批准的名堂，   务，因此不存在同              股权                          经联系部门批准后方可开展经   业竞争。 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 序                                        不存在同行竞争情      公司称号     持股情况              经营范围 号                                          况的说明                          营行为）                                          主要业务为房地产                          房地产开发销售；受录用东谈主委              谈洪集团有                       业务，未从事与发     浙江新凯房地               托从事住宅小区物业管束；室              限公司持有                       行东谈主主营业务雷同     司                    的禀赋文凭经营）；自有房屋              权                           此不存在同行竞                          租出；建筑材料的销售。                                          争。                          许可名堂：第三类医疗器械经                          营；第三类医疗器械租出；医                          疗器械互联网信息服务；医疗                          好意思容服务；医疗服务。（照章                          须经批准的名堂，经联系部门                          批准后方可开展经营行为，具              金达威医疗                       主要业务为医疗器                          体经营名堂以联系部门批准文              科技（上                        械经营，未从事与     金达威医疗器               件简略可证件为准）一般项              海）有限公                       刊行东谈主主营业务相              司 持 有                       同或相似的业务，     限公司                  一类医疗器械销售；第二类医                          疗器械租出；第二类医疗器械              股权                          争。                          销售；医护东谈主员防护用品批                          发；技巧服务、技巧开发、技                          术参议、技巧交流、技巧转                          让、技巧推广。（除照章须经                          批准的名堂外，凭营业牌照依                          法自主开展经营行为）                          许可名堂：第二类医疗器械生                          产；第三类医疗器械坐蓐；第                          三类医疗器械经营；医疗器械                          互联网信息服务；第三类医疗                          器械租出；互联网信息服务；                          药品互联网信息服务；化妆品                          坐蓐；医疗服务（照章须经批                          准的名堂，经联系部门批准后                          方可开展经营行为，具体经营              金达威医疗       名堂以批准文献简略可证件为   主要业务为医疗器              科技（上        准）一般名堂：第一类医疗器   械坐蓐，未从事与     金达威医疗科              海）有限公       械销售；第二类医疗器械销    刊行东谈主主营业务相              司 持 有       售；第一类医疗器械租出；第   同或相似的业务，     限公司              股权          疗器械坐蓐；技巧服务、技巧   争。                          开发、技巧参议、技巧交流、                          技巧转让、技巧推广；软件开                          发；工程和技巧研究和试验发                          展；电子元器件与机电组件设                          备制造；电子专用开拓制造；                          电子专用开拓销售；电子专用                          材料销售；电子元器件与机电                          组件开拓销售；仪器仪容制                          造；化妆品批发；化妆品零 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 序                                        不存在同行竞争情      公司称号     持股情况              经营范围 号                                          况的说明                          售；电子元器件制造；专用设                          备修理；技巧相差口（除照章                          须经批准的名堂外，自主开展                          法律律例未防碍、未限定的经                          营行为）                          第二类医疗器械租出；第二类                          医疗器械销售；第一类医疗器                          械销售；第一类医疗器械租                          赁；销售代理；技巧服务、技                          术开发、技巧参议、技巧交                          流、技巧转让、技巧推广；软                          件开发；工程和技巧研究和试                          验发展；电子专用开拓销售；              金达威医疗       电子元器件与机电组件开拓销   主要业务为医疗器              科技（上        售；化妆品批发；化妆品零    械租出与销售，未     金达威医疗科              海）有限公       售；专用开拓修理；技巧相差   从事与刊行东谈主主营              司 持 有       口。（除照章须经批准的名堂   业务雷同或相似的     限公司              股权          经营行为）第三类医疗器械经   同行竞争。                          营；第三类医疗器械租出；药                          品零卖；药品批发；互联网信                          息服务；药品互联网信息服                          务。（照章须经批准的名堂，                          经联系部门批准后方可开展经                          营行为，具体经营名堂以联系                          部门批准文献简略可证件为                          准）     控制诠释期末，刊行东谈主控股股东、履行控制东谈主偏执控制的其他企业未从事 与刊行东谈主主营业务雷同或相似的业务，刊行东谈主上市以来未与控股股东、履行控 制东谈主偏执控制的其他企业发生新的同行竞争。     总而言之，刊行东谈主与控股股东、履行控制东谈主偏执控制的其他企业不存在同 业竞争。     （二）控股股东、履行控制东谈主对于幸免同行竞争的承诺     为幸免发生同行竞争，公司履行控制东谈主江斌出具了《对于幸免同行竞争承 诺函》，承诺如下：     “1、本东谈主及所控制的其他企业现在并莫得顺利或辗转地从事与金达威集团 主营业务存在竞争的业务行为。 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书 境表里参与、经营或从事与金达威集团主营业务或其计算开展的业务组成竞争 的业务。 金达威集团主营业务或其计算开展的业务组成竞争的业务，本东谈主应于发现该商 业契机后立即书面奉告金达威集团，并将上述买卖契机无偿提供给金达威集 团。”   公司的控股股东金达威投资出具了《对于幸免同行竞争承诺函》，承诺如 下：   “1、本公司及所控制的其他企业现在并莫得顺利或辗转地从事与金达威集 团主营业务存在竞争的业务行为。 中国境表里参与、经营或从事与金达威集团主营业务或其计算开展的业务组成 竞争的业务。 与金达威集团主营业务或其计算开展的业务组成竞争的业务，本公司应于发现 该买卖契机后立即书面奉告金达威集团，并将上述买卖契机无偿提供给金达威 集团。”   刊行东谈主上市以来不存在违抗同行竞争联系承诺的情况。       四、关联交易情况      （一）关联方情况   凭据《公司法》《企业司帐准则第 36 号——关联方败露》《深圳证券交易 所股票上市规则》等联系法律律例的轨则，控制 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主的 关联方主要包括：   （1）顺利或者辗转持有上市公司 5%以上股份的自然东谈主  序号      称号      关联关系               备注 厦门金达威集团股份有限公司                                   召募说明书                         股权，通过金达威投资辗转控制公司 34.71%                         股权，共计控制公司 34.73%股权      （2）公司的董事、监事、高档管束东谈主员      公司的董事、监事、高档管束东谈主员包括公司现任及最近 12 个月内辞职的董 事、监事、高档管束东谈主员，如下：  序号             姓名                与刊行东谈主关联关系      （3）控股股东的董事、监事及高档管束东谈主员  序号       姓名                     关联关系      （4）上述（1）（2）项所述东谈主士的关系密切的家庭成员      （1）控股股东、持有上市公司 5%以上股份的法东谈主 序号        称号          关联关系                 备注 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书                         持有上市公司 5%以上                           股份的法东谈主         （2）控股股东及履行控制东谈主控制、共同控制或施加紧要影响的其他企业         控制 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主控股股东及履行控制东谈主控制、共同控制或 施加紧要影响的其他企业如下所示： 序号              关联方称号                       关联关系                                       嘉兴市龙威投资管束有限公司持有                                      金达威医疗科技（上海）有限公司持有                                      金达威医疗科技（上海）有限公司持有                                      金达威医疗科技（上海）有限公司持有         （3）关联自然东谈主控制或担任董事、高档管束东谈主员的其他企业         控制 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主偏执控股股东董事、监事、高档管束东谈主员 控制或担任董事、高档管束东谈主员的其他企业或组织（除刊行东谈主偏执子公司、发 行东谈主控股股东、履行控制东谈主控制的其他企业、刊行东谈主零丁董事担任零丁董事的 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书 其他公司外）如下所示： 序号         关联方称号                       关联关系                                  刊行东谈主副董事长王水华担任该公司董事                                         总司理                                  刊行东谈主零丁董事王大宏担任该公司董事、                                         总司理                                  刊行东谈主零丁董事王肖健担任该公司董事、                                         总司理       厦门裕福管束参议结伙企业（有限合              伙）      此外，刊行东谈主董事、监事、高档管束东谈主员及持股 5%以上自然东谈主股东关系密 切的家庭成员控制或担任董事、高档管束东谈主员的其他法东谈主或其他组织亦组成发 行东谈主的关联方。      （4）刊行东谈主的子公司、互助企业、联营企业      对于刊行东谈主控股及参股企业的联系情况参见本召募说明书“第五节 财务会 计信息与管束层分析”之“三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况” 之“（二）合并财务报表的范围及变化情况”、“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基本情 况”及“（三）公司参股企业基本情况”，刊行东谈主最近 12 个月内注销的控股及 参股企业亦组成刊行东谈主也曾的关联方。      （二）诠释期关联交易情况      （1）时常性关联交易      ①采购商品/接受劳务   厦门金达威集团股份有限公司                                                                  召募说明书                                                                                   单元：万元 关联方         关联交易内容          2024 年 1-3 月        2023 年度            2022 年度            2021 年度 舞昆食物          采购商品                   12.34                94.03          216.57                 219.57 Labrada       采购商品                        -                   -                  -                     - 金飘飘           采购商品                        -                   -              76.78               80.86  共计              /                   12.34                94.03          293.35                 300.43           诠释期内，公司向关联方采购商品金额共计分别为 300.43 万元、293.35 万   元、94.03 万元和 12.34 万元，占当期采购总额的比例分别为 0.14%、0.17%、   比较小，采购价钱参考同期商场价钱水平协商确定，不存在价钱显失公允的情   形。           ②出售商品/提供劳务                                                                                   单元：万元  关联方         关联交易内容          2024 年 1-3 月           2023 年度        2022 年度           2021 年度  中牧股份           销售商品                   6.90               31.68        1,711.38           5,954.65 中牧（北京） 动物养分科技          销售商品                   88.37            426.06           802.65                    -  有限公司   共计                 /                 95.27            457.74         2,514.03           5,954.65           诠释期内，公司向关联方销售商品金额共计分别为 5,954.65 万元、2,514.03   万元、457.74 万元和 95.27 万元，占当期营业收入的比例分别为 1.65%、   品，金额及占比较小，价钱参考同期商场价钱水平协商确定，不存在价钱显失   公允的情形。                                                                                   单元：万元           关联方            2024年1-3月         2023年度             2022年度             2021年度    瑕疵管束东谈主员报答                   590.03           1,074.35           1,488.76           1,806.39           诠释期内，公司向瑕疵管束东谈主员支拨的薪酬分别为 1,806.39 万元、1,488.76   万元、1,074.35 万元和 590.03 万元。 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书   ①应收名堂                                                        单元：万元 名堂称号    关联方 应收账款    中牧股份            -         4.86         2.12            -        中牧（北京） 应收账款   动物养分科技           -             -      372.00            -         有限公司 预支款项    舞昆食物            -         3.80         4.76            -   ②应付名堂                                                        单元：万元 名堂称号    关联方 应付账款    金飘飘             -             -       86.76       91.37 应付账款   舞昆食物        8.54               -            -      14.53   （2）偶发性关联交易   诠释期内，公司不存在偶发性关联交易。   （1）紧要关联交易尺度   凭据《深圳证券交易所股票上市规则》，紧要关联交易尺度如下： 超越 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产十足值超越 0.5%的交易；   公司凭据上述尺度，具体判断联系交易是否组成紧要关联交易时，将详尽 沟通联系交易事项性质是否本色组成或可能组成公司与关联方之间联系紧要资 源或者义务的迁徙，以及联系交易金额对公司财务现象、经营恶果是否组成重 大影响。   （2）紧要关联交易情况 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书                                                        单元：万元                      主要交易         交易         占当期营业     交易价钱确  年份         关联方                       内容          金额         收入的比例      定方法                                                        按照同期市                     销售维生素           中牧股份                    1,711.38     0.57%   场价钱水平                     A、维生素 D                                                        协商确定           中牧（北京）动                                      按照同期市           物养分科技有限   销售维生素 A        802.65      0.27%   场价钱水平           公司                                           协商确定                                                        按照同期市                     销售维生素                     A、维生素 D                                                        协商确定   公司与中牧股份合作时候较长，两边在上市前已有业务走动。中牧股份主 营动物保健品和养分品的研发、坐蓐和销售。诠释期内，中牧股份出于自己业 务需求向公司采购维生素 A、维生素 D 等原料，交易价钱凭据同期商场价钱水 平协商确定，交易价钱自制公允，交易配景具有买卖合感性。   诠释期内，刊行东谈主不存在紧要偶发性关联交易。   （3）一般关联交易   诠释期内，公司除上述紧要关联交易外，其余均为一般性关联交易。   （三）关联交易的必要性、公允性   诠释期内，刊行东谈主关联交易均为基于公司经营管束产生，具有必要性，关 联交易价钱公允，不存在挫伤公司偏执他非关联股东利益的情形，亦不存在利 用关联交易进行利益输送的情形，关联交易占公司收入和成本比重较小，对发 行东谈主的财务现象和经营恶果未产生紧要影响。   （四）履行的标准及零丁董事对关联交易的见地   刊行东谈主通过制定《公司规矩》《股东大会规则》《董事会议事规则》《关 联交易管束办法》等轨制，对关联交易事项的决策权限和标准、关联交易的回 避表决轨制作念出了明确的轨则，对关联交易的审批标准和管束进行表率。   公司建立健全了表率的零丁董事轨制，董事会成员中有 3 位零丁董事，有 利于公司董事会的零丁性和公司治理机制的完善。对诠释期内发生的紧要关联 交易，公司零丁董事均按照《公司法》等推敲法律、律例以偏执他规章轨制和 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书 《公司规矩》等公司里面轨制的轨则发表了相应的事先招供见地（如需）和意 见。 厦门金达威集团股份有限公司                                                            召募说明书                      第七节 本次召募资金运用      一、募投名堂总体情况      公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金总额不超越 目：                                                                          单元：万元 序号               名堂称号                  拟投资总额               拟使用召募资金投资金额       年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000       吨肌醇建造名堂                 共计                          198,616.24                    182,375.38      本次召募资金到位前，公司不错凭据名堂履行情况通过自筹资金先行投 入，并在召募资金到位后赐与置换。名堂总投资金额高于本次召募资金使用金 额部分由公司自筹处分；若本次刊行扣除刊行用度后的履行召募资金净额低于 拟参预的召募资金总额，不足部分由公司自筹处分。      在不改变本次召募资金拟投资名堂的前提下，董事会或董事会授权东谈主士可 凭据股东大会的授权，按照名堂的栩栩如生等情况，对上述名堂的召募资金投 入步履和金额进行适合调整。      本次募投名堂触及的审批、核准或备案情况如下：                                                                          单元：万元               名堂投资  名堂称号                     实檀越体     名堂编号/代码                环评批复          能评批复                总额                                                                        已编制《固定 辅酶 Q10 改扩                          2305-150122-           呼环政批字   建名堂                              04-01-642569          [2023]200 号                                                                        节能声明表》 年产 10,000 吨 泛酸钙建造项        50,710.00   金达威药业      目 年产 30,000 吨                                                            呼发改审批环 阿洛酮糖、年        53,655.12   金达威药业                                        资字[2023]133 产 5,000 吨肌                                                                 号 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书          名堂投资  名堂称号                实檀越体    名堂编号/代码        环评批复   能评批复           总额 醇建造名堂 信息化系统建                       2307-350205-  设名堂                         06-04-649875 补充流动资金   47,000.00    公司        不适用         不适用    不适用 注：“辅酶 Q10 改扩建名堂”名堂年详尽能源消费量动怒 1,000 吨尺度煤且年电力消费量 动怒 500 万千瓦，凭据《固定资产投资名堂节能审查办法》联系轨则，无需单独进行节能 审查；“信息化系统建造名堂”不触及坐蓐制造行为，无需履行环评、能评审批手续。   本次募投名堂不触及新增用地，坐蓐建造名堂均在金达威药业现存厂区内 实施。    二、本次刊行召募资金投资名堂先容   （一）辅酶 Q10 改扩建名堂   本名堂实檀越体为刊行东谈主全资子公司金达威药业，建造地点为内蒙古呼和 浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。   凭借高纯度、高含量、高质料的产物上风，以及公司品牌影响力和客户资 源的不时累积，公司已成为全球辅酶 Q10 最大的坐蓐商。随同下贱应用需求的 增长，辅酶 Q10 商场规模呈现快速增长趋势。公司现存辅酶 Q10 发酵产能分散 于 3 个发酵车间且与 DHA、ARA 等产物共线，公司已充分阐扬柔性坐蓐线优 势，将大部分产能用于辅酶 Q10 的坐蓐，但其他产物的订单连结材干受到挤 压，公司发酵产能瓶颈日渐突显。为幽闲不时增长的订单需求，本名堂拟新建 一座辅酶 Q10 发酵车间及新增发酵开拓等，以幽闲不时高涨的商场需求。本项 目建成后不错提供年产 620 吨辅酶 Q10 的发酵产能，并实现辅酶 Q10 蚁合发酵 坐蓐，提高辅酶 Q10 坐蓐效率，斥责坐蓐成本，而现存发酵产能可为 DHA、 ARA 等其他产物的商场拓展提供相应的坐蓐供应材干。   本名堂实施将进一步擢升公司在养分保健食物原料领域的中枢竞争力，通 过实现上风产物的产能扩充，进一步擢升公司的盈利材干和盈利规模，巩固公 司行业地位。 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书      本名堂拟投资总额为 32,000.00 万元，公司拟参预召募资金 29,651.23 万 元，名堂投资具体情况如下：                                                                        单元：万元 序号          名堂                   拟投资总额                  拟使用召募资金投资金额          共计                                 32,000.00                  29,651.23      本名堂揣度建造周期为 24 个月，分为名堂筹备、工程实施、开拓购置及安 装阶段，程度时候安排如下表所示：                        第一年                    第二年                 第三年     名堂实施内容                   Q1   Q2   Q3   Q4    Q1    Q2   Q3    Q4   Q1   Q2    Q3   Q4      名堂筹备      工程施工 开拓购置及安装调试 东谈主员发轫招聘及培训 开拓发轫陆续投产      （1）顺应行业发展趋势，巩固公司行业地位      由于东谈主口老龄化进程的加速以及消费者健康不雅念的提高，辅酶 Q10 以保护 腹黑、保护皮肤等优点取得了东谈主们的疼爱。辅酶 Q10 看成生物体内细胞产生能 量的重要酶以及重要代谢反应的底物，具备抗肿瘤、抗氧化性的功能，以及作 为细胞代谢激活剂，可提高手体免疫力和休养东谈主体免疫系统疾病，止境在心血 管疾病休养中有重要作用。同期，看成一种抗氧化剂，辅酶 Q10 也被平淡地应 用于养分保健食物和化妆品中，具有减速皮肤软弱等作用。      跟着辅酶 Q10 新功能的束缚发现，辅酶 Q10 被平淡应用于养分保健食物、 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书 食物添加剂、药物、化妆品等领域，其商场需求呈现出束缚增长的趋势。目 前，好意思国事全球辅酶 Q10 最大的需求商场，控制 2022 年末，好意思国辅酶 Q10 市 场规模已达 3.71 亿好意思元。此外，好意思国 FDA 在 2004 年即建议心脑血管病东谈主在服 用“他汀”类药物的同期需每天补充 100-200mg 的辅酶 Q10 以减小该类药物对 肉体的挫伤，而好意思国腹黑病医生协会亦建议全好意思 65 岁以上老东谈主，无论是否有心 脏病，皆宜每天服用辅酶 Q10。在我国，受东谈主口老龄化、保健不雅念升级等因素 影响，翌日我国辅酶 Q10 的商场规模增长速率将彰着加速，揣度 2019-2029 年 复合增长率为 11.41%，高于世界平均及好意思国增速。   公司是全球辅酶 Q10 最大的坐蓐商，其产物远销全球数十个国度和地区， 是全球闻明的养分保健食物原料坐蓐企业。跟着辅酶 Q10 商场需求的束缚增长 以及坐蓐工艺的逐步提高，辅酶 Q10 产业竞争口头将迎来更大的变革。为顺应 行业发展趋势，公司拟通过新建一座辅酶 Q10 发酵车间，并购置配套的坐蓐设 备，进行辅酶 Q10 坐蓐。待本名堂奏凯实施后，将有助于公司充分幽闲不时上 涨的商场需求，巩固公司行业龙头地位，保持并扩大公司的商场份额。   （2）突破产能瓶颈制约，增强坐蓐制造材干   金达威药业原厂区年产 620 吨辅酶 Q10，设有一座 120 吨/年辅酶 Q10 发酵 车间，一座 200 吨/年辅酶 Q10 发酵车间，一座 300 吨/年辅酶 Q10 发酵车间 （与 DHA、ARA 共用发酵车间）。公司看周密球最大的辅酶 Q10 坐蓐企业， 为幽闲辅酶 Q10 的订单需求，公司已将大部分的发酵设施优先用于辅酶 Q10 的 坐蓐，从而影响了 DHA、ARA 等其它产物的正常坐蓐。此外，现在厂区发酵 坐蓐设施分别位于三个车间，对能耗控制、东谈主员操作、现场管束等均存在一定 的限定。为处分辅酶 Q10 商场规模快速增长带来的产能瓶颈问题，以及更好地 对坐蓐过程进行管束，公司计算在原厂区新建一座挑升坐蓐辅酶 Q10 的发酵车 间，并购置配套的发酵设施，原有的发酵车间则按公司产物的订单需务实行柔 性化坐蓐。   本名堂建成后，将显贵增强公司的坐蓐制造材干，不仅能扩大辅酶 Q10 的 坐蓐规模，匡助公司灵验突破产能瓶颈，也不影响其他产物的产能供应，进而 可擢升公司的可不时发展材干，为公司长期发展奠定坚实的基础。 厦门金达威集团股份有限公司                     召募说明书   （3）充分阐扬原材料上风，擢升规模化效益   跟着行业商场规模不时增长，行业内企业竞争加重。面对快速增长的商场 需求，坐蓐和供应企业需加大研发参预，增强自己产物的竞争实力，同期积极 扩建产能，增强企业的产物供应材干，进而擢升规模效益。本次名堂拟选址在 内蒙古呼和浩特市进行辅酶 Q10 的改扩建，由于坐蓐辅酶 Q10 主要原材料系液 糖，内蒙古是我国重要的液糖产区之一，领有丰富的液糖资源，选址位于内蒙 古有助于充分阐扬产物的原材料产地上风。一方面，原材料供应可较为安谧， 另一方面，厂区位于原材料基地隔邻，可斥责原材料输送距离，斥责原材料成 本，进而提高公司的毛利率。此外，由于辅酶 Q10 坐蓐需要奢华较多的能源， 包括电力、蒸汽等，而内蒙古是我国重要的能源坐蓐和供应基地之一，领有丰 富的煤炭、自然气、风能、太阳能等资源，将有助于保证能源的安谧不时供 应。   因此，依托内蒙古的原材料产地上风以及能源上风，通过本名堂建造，公 司可灵验擢升坐蓐效率、斥责坐蓐成本。何况，通过扩大辅酶 Q10 的坐蓐，不 仅可擢升产物的规模化效益，还可进一步提高产物的商场占有率，巩固公司的 商场所位，增强公司的盈利材干。   （1）不时的利好政策，为名堂的实施提供政策保障   为发展养分保健食物，促进住户养分改善，同期，也为幽闲养分保健食物 行业日益增长的商场需求，国度出台了一系列联系政策，对养分保健食物行业 的发展加以教导和饱读动。   十二五期间，国度发改委、工信部共同发布了《食物工业“十二五”发展 贪图》，初度将“养分与保健食物制造业”列入国度发展贪图。十三五期间， 国度陆续发布《对于实施健康中国行动的见地》《“健康中国 2030”贪图纲 要》等政策，将大健康产业看成国度政策，强调激动健康中国建造，要对峙预 防为主，强化早会诊、早休养、早康复，而养分保健食物的主要作用是增强免 疫力、促进细胞再生、促进病体康复等，同期也对住户健康阐扬防卫和保健作 用，大健康政策的利好将促进养分保健食物产业的快速发展。此外，2021 年以 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 来，国度接踵发布《“十四五”国度老龄事迹发展和养老服务体系贪图》《中 国食物与养分发展摘录（2021-2035 年）》等文献，部署实施健康中国政策，不 断加大对大健康产业的赞成力度。由此，跟着联系政策举措地束缚推出、落 实、深化，不仅促进养分保健食物行业束缚向积极标的发展，也为本名堂的顺 利实施提供政策保障。   （2）率先的技巧水平，为名堂的实施提供技巧维持   公司自成立以来，永恒接力于养分原料、养分保健食物末端产物等的坐蓐 及销售业务，通过原创始新、集成创新和引进消化接收再创新，公司掌合手合成 生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、自然产物索要、微囊技巧五大中枢技 术，在行业内具有较强的竞争力。公司选拔微生物发酵技巧制备辅酶 Q10，通 过十几年的创新积聚，现已形成高效的发酵和提真金不怕火集成技巧，公司生物合成辅 酶 Q10 瑕疵技巧与产业化也已取得中国轻工业联合会科学技巧高出奖一等奖。 在辅酶 Q10 的坐蓐过程中，公司严格按照 HACCP 要求控制，产物稳当 USP、 EP、JP 和 ChP 尺度。同期，公司辅酶 Q10 现已形成了完整的产业链条，从辅 酶 Q10 原料坐蓐到辅酶 Q10 各式规格型号的末端产物销售，产物领有超 30 项 中国发明专利和 6 项好意思国发明专利，举座技巧水平处在行业率先地位。   看成国度高新技巧企业，公司领有行业一流的技巧研发材干以及优质的研 发团队，并领有国度级企业技巧中心，控制 2024 年 3 月 31 日，公司研发东谈主员 共 230 东谈主。公司承担国度“863 计算”名堂、国度火把计算名堂、国度海洋示 范名堂等国度级科技名堂 9 项，省、市、区级科技名堂 34 项，取得省部级科技 奖项 8 次，市级科技奖项 9 次。公司共有授权专利 183 件（含中国专利 177 件，好意思国专利 6 件），包括一种模拟出动床一语气层析色谱系统偏执应用以及纯 化辅酶 Q10 的方法、一种一语气盐析干燥安设偏执使用方法、一种酶反应自动装 置系统等专利，获评 2022 年新一批国度常识产权示范企业。   综上，公司率先的技巧水平、丰富的研发东谈主员以及专利技巧积聚将为本项 目的建造提供可靠的东谈主员保障与塌实的技巧基础。   （3）考究的品牌形象，为名堂的实施提供运营保障   公司驻足于养分原料制造，充分整合国表里养分健康领域资源，束缚擢升 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 产业上风，形成了上游原料坐蓐贸易、中游坐蓐研发、下贱品牌营销和渠谈布 局的全产业链布局。凭借先进的研发材干、高水平的坐蓐工艺、丰富的产物体 系以及严格的质料管控，公司在行业内已建立起较高的品牌闻明度和影响力， 成为辅酶 Q10 主要的坐蓐企业之一。与此同期，依托高纯度高品性的中枢原料 以及养分保健食物品牌矩阵在国外熟识商场的影响力，公司在 B 端原料和 C 端 养分保健食物末端产物领域均具有一定的竞争上风，产物远销全球数十个国度 和地区，是全球着名的养分保健食物原料及末端产物坐蓐企业，领有一多量优 质的客户，并与其建立了耐久、安谧、深端倪的合作关系。   自成立以来，公司先后被评为厦门企业 100 强、福建制造业企业 100 强、 厦门市技巧高出先进工业企业，同期还被认定为国度企业技巧中心、国度火把 计算要点高新技巧企业等。此外，公司是全球辅酶 Q10 最大的坐蓐企业，何况 其辅酶 Q10 产物被工业和信息化部、中国工业经济联合会阐明为单项冠军产 品。因此，丰富、优质、安谧的客户群体以及公司考究的品牌形象将为本名堂 的奏凯实施提供坚实的保障。   （1）预测的主要假定条件。本名堂建造期 2 年，第 3 年发轫投产，第 3 年 登第 4 年的产能利用率为 70%和 85%，第 5 年达产，以建成达产后揣度产能 司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限的轨则以及对于无形资产 摊销的轨则取值；成本用度率参考公司历史经营数据计取；税费率与现在一 致。   （2）营业收入测算。产物销售单价主要系依据历史交易价钱、产物商场价 格等因素详尽确定，出于严慎性沟通，测算产物价钱参考历史中廉价钱范围取 值，为 100 万元/吨。凭据上述假定条件，本名堂营业收入预测如下：       名堂     T3 年           T4 年            T5 年       T6-12 年   产能开释比         70.00%         85.00%        100.00%     100.00%   产量（吨）         434.00             527.00     620.00       620.00 单价（万元/吨）        100.00             100.00     100.00       100.00 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书        名堂      T3 年               T4 年             T5 年           T6-12 年   收入（万元）           43,400.00       52,700.00        62,000.00       62,000.00 注：T 年为建造期元年，下同。   （3）营业成本测算。本名堂的主要坐蓐成本包括顺利材料、顺利东谈主工、能 耗、制造用度等。顺利材料及能耗参考公司 2020 年至 2022 年同类产物平均数 据进行测算。顺利东谈主工成本按照产能确定的处事定员，乘以单元东谈主职工资确 定。单元东谈主职工资参考公司现存同类东谈主员薪资水平并沟通每年以 5%的薪酬高涨 幅度直至达产年。制造用度包含折旧与摊销、辗转东谈主工、其他制造用度，其中 折旧与摊销选拔公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限及对于 无形资产摊销的轨则。具体过程如下：                                                                   单元：万元        名堂      T3 年                T4 年            T5 年           T6-12 年 营业成本               27,099.74       32,222.75        37,402.29       37,402.29 -顺利材料              16,584.94       20,138.86        23,692.77       23,692.77 -顺利东谈主工               2,014.27          2,568.19       3,172.47        3,172.47 -能耗                 4,241.78          5,150.74       6,059.69        6,059.69 -制造用度               4,080.02          4,147.93       4,222.02        4,222.02 -包材                   178.73             217.04          255.34        255.34   （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、管束用度、研发 用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷 款利率狡计。   （5）税费测算。税率主要凭据名堂实檀越体现在适用税率进行狡计。其 中，升值税按照 13%狡计，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%狡计。税金 及附加主要沟通城市建造爱戴税、教训费附加及地方教训附加。   （6）具体狡计过程。公司本次召募资金投资名堂具体收入、成本、用度及 利润情况揣度如下：                                                                   单元：万元       名堂    T3 年               T4 年               T5 年            T6-12 年  营业收入        43,400.00           52,700.00         62,000.00        62,000.00  营业成本        27,099.74           32,222.75         37,402.29        37,402.29  税金及附加             35.23           436.28            513.27            513.27 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书      名堂         T3 年          T4 年                 T5 年            T6-12 年  管束用度              2,170.00      2,635.00               3,100.00      3,100.00  研发用度              1,736.00      2,108.00               2,480.00      2,480.00  销售用度              1,141.42      1,386.01               1,630.60      1,630.60  财务用度               606.08        749.93                 893.98              -  利润总额             10,611.53     13,162.02              15,979.85     16,873.84      所得税           1,591.73      1,974.30               2,396.98      2,531.08      净利润           9,019.80     11,187.72              13,582.87     14,342.76      本名堂达产年揣度可实现营业收入（不含税）为 62,000.00 万元、净利润 部收益率为 35.27%，具有考究的经济效益。      （二）年产 10,000 吨泛酸钙建造名堂      本名堂实檀越体为刊行东谈主全资子公司金达威药业，建造地点为内蒙古呼和 浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。      本名堂拟进行“年产 10,000 吨泛酸钙建造名堂”建造。本名堂将围绕公司 现在坐蓐运营现象，新增发酵车间、提真金不怕火车间以及配套公用工程设施，购置发 酵罐、空压机、陶瓷膜机组、超滤机组等开拓，选拔微生物发酵技巧坐蓐泛酸 钙。本名堂建成后不错提供年产 10,000 吨泛酸钙的产能。本名堂实施将进一步 擢升公司在养分保健食物原料、饲料添加剂等领域的中枢竞争力，进而擢升公 司举座盈利水平。      本名堂拟投资总额为 50,710.00 万元，公司拟参预召募资金 44,885.90 万 元，名堂投资具体情况如下：                                                                    单元：万元 序号         名堂                 拟投资总额                     拟使用召募资金投资金额 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书 序号          名堂                   拟投资总额                  拟使用召募资金投资金额         共计                                  50,710.00                  44,885.90      本名堂揣度建造周期为 24 个月，分为名堂筹备、工程实施、开拓购置及安 装阶段，程度时候安排如下表所示：                        第一年                    第二年                 第三年     名堂实施内容                   Q1   Q2   Q3   Q4    Q1    Q2   Q3    Q4   Q1   Q2   Q3   Q4      名堂筹备      工程施工 开拓购置及安装调试 东谈主员发轫招聘及培训 开拓发轫陆续投产      （1）丰富公司产物与服务品类，巩固竞争上风，幽闲客户一站式需求      公司属于高新技巧企业，以合成生物技巧为中枢，掌合手合成生物绿色制 造、微生物发酵、化学合成、自然产物索要、微囊技巧五大中枢技巧，凭借高 纯度高品性的中枢原料以及养分保健食物品牌矩阵在国外熟识商场的影响力， 同期在 B 端原料和 C 端养分保健食物领域领有的竞争上风，公司已成为 A 股营 养健康全产业链龙头企业，现存原料产物有辅酶 Q10、维生素 A、DHA、 ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等，产物服务客户触及养分保健食物、食 品添加剂、饲料添加剂、医药等领域。公司在生物制造领域已耕种多年，领有 行业率先的技巧和工艺上风，汇注了很多优秀技巧东谈主才、领有丰富的客户资 源，在合成生物领域占据一隅之地。本名堂的工艺技巧和开拓选型与公司现存 产物有着很多共通之处，名堂的建造可充分阐扬公司在菌株迭代优化、智能发 酵控制、产物分离索要等枢纽积淀的技巧工艺和开拓选型经验上风。同期，本 次拟新建泛酸钙坐蓐名堂，其产物主要应用于饲料添加剂、养分保健食物、医 药、日化等领域，与当前公司客户群体有着较大重复。因此，本名堂的建造有 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 利于公司阐扬与行业优质客户的耐久合作及互信上风，加速泛酸钙产物的商场 导入进程，同期加强和已有客户的合作广度。   总而言之，本名堂建造有益于公司丰富产物品类，阐扬产物及业务协同效 应，巩固技巧工艺、客户资源、品牌形象等竞争上风，幽闲客户一站式采购需 求，提高合作粘性，擢升公司盈利材干。   （2）推动生物制造泛酸钙产业化，幽闲下贱行业发展需求   泛酸钙是 B 族维生素物资，它是维生素 B5 的钙盐方式，平淡用于饲料添 加剂、养分保健食物、医药、日化等领域。泛酸钙能够提供东谈主体对于泛酸的补 充、处分特定皮肤问题以及刺激伤口愈合等。但是，现在我国泛酸钙的坐蓐主 要依赖于化学合成，产量低、成本高、环境稠浊严重，难以幽闲下贱行业的发 展需求，而公司选拔的生物制造法坐蓐泛酸钙是一种绿色、环保的坐蓐方式， 与我国倡导的资源量入为主型、环境友好型社会发展政策相符。通过实施这一项 目，推动公司生物制造泛酸钙产业化，不仅不错促进我国经济社会的可不时发 展，而且是公司助力全球下贱行业发展需求的重要阶梯。   总而言之，公司将计算通过本次名堂的建造新增发酵工艺开拓、陶瓷膜机 组、超滤机组、纳滤机组、MVR 机组等先进设施开拓，以此搭建公司生物制造 泛酸钙产业化材干，推动公司在所处行业中的技巧高出、节能降本及绿色生 产，幽闲下贱行业发展需求，提供更高性价比产物。   （3）顺应公司翌日政策发展贪图   生物技巧产业是国度科技发展政策的要点之一，是体现一个国度科技高出 水平的高端产业，是代表一个地域经济向中高档转型的政策性产业，2022 年 《“十四五”生物经济发展贪图》愈加强调了其在生物经济产业链体系中的重 要塞位。现在，公司仍是领有熟识的原料产物辅酶 Q10、维生素 A、DHA、 ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等，触及养分保健食物、食物添加剂、饲 料添加剂及医药等领域，现计算延迟至生物制造泛酸钙产物的应用开发，力求 束缚丰富企业的产物类型，增强企业不时盈利材干，推动公司业务的横向扩 展，在公司既有上风基础上对峙“强化创新、引颈翌日”的原则，用前瞻性的 眼神找寻养分健康领域的发展契机，完善养分健康全产业链布局。 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书     翌日，公司将加码投资合成生物技巧及灵巧型工场，用科技、绿色、低 碳、低成本打造具有品牌力、产物力的养分保健食物，践行绿色、环保、健康 的发展理念，同期加强公司旗下养分保健食物的品牌建造、营销力度和产物渠 谈建造，努力成为全球养分健康全产业链的引颈者。     因此，本名堂的奏凯实施将有助于公司通过当年耐久以来在合成生物领域 所积聚的丰富经验，延迟公司产物线至生物制造泛酸钙领域，充分阐扬公司在 合成生物领域的上风，带动我国泛酸钙商场往低碳、环保的方上前进，并以此 巩固、强化公司发展理念，推动公司耐久发展政策的进一步落地。     （1）考究的商场出路为泛酸钙商场奠定基础     泛酸钙应用领域平淡，主要应用在饲料添加剂、养分保健食物、医药、日 化等领域。跟着东谈主们越来越签订到泛酸钙能够为东谈主类或动物带来包括斥责皮肤 色素千里着、增强免疫力、促进代谢过程、匡助产生脂质、卵白质和碳水化合物 等诸多自制，全球泛酸钙的需求正在连忙上升。凭据 Research and Markets 发布 的数据，全球泛酸钙商场价值在 2022 年揣度达 2.58 亿好意思元，并在 2030 年达 酸钙产量大部分来自于化学合成法，但由于当前国度政策束缚趋严以及全球环 保签订束缚增强，其产能揣度会受到限定，因此，本名堂选拔生物制造法制取 更健康、安全的泛酸钙，是行业翌日的主要发展趋势，具备考究发展出路。     总而言之，得益于全球泛酸钙商场的稳步增长，叠加我国政策在化工行业 领域的环保要求束缚趋严以及对生物制造行业的狂妄维持，我国生物制造泛酸 钙在翌日将连接保持弘大的商场需求空间，并为本次名堂的产能消化提供需求 基础，推动名堂建造奏凯落地实施。     （2）公司已形成技巧平台，领有丰富技巧经验积聚，具备束缚优化工艺能 力     得益于在养分原料、养分保健食物末端产物、医药原料等行业多年的深 耕，公司在合成生物学瑕疵技巧层面均已建成相应的研发平台和研发团队，拥 有体外生物合成和体内生物合成研发材干，凭借规模化的生物酶库平台，公司 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 已开发出多种产物并告成进行了产业化。一方面，公司已实现了包括辅酶 Q10、维生素 A、DHA、ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等多种产物的产 业化应用，打造出了丰富各样的行业产物。另一方面，公司已在工业菌种创 制、发酵过程智能控制、产物应用开发等枢纽形成了完备的技巧率先上风，并 构建了以微生物细胞工场为中枢的发酵法坐蓐工艺。公司发展于今已形成一套 完全自主的合成生物研发及坐蓐工艺中枢技巧体系，与此同期，公司还密切关 注行业前沿科技发展趋势，束缚研发创新稳当公司政策发展的新产物及新式工 艺技巧。公司当前已完成生物制造泛酸钙坐蓐工艺中试，坐蓐工艺进程仍是打 通，已具备产业化材干。同期，依托以往合成生物工艺技巧升级迭代和工艺设 备选型经验，公司将在本名堂建造过程不时推动生物制造泛酸钙坐蓐的工艺改 进，擢升材料利用率，斥责产物坐蓐成本。   因此，公司完善的中枢技巧体系及坐蓐工艺技巧升级经验将成为本名堂得 以奏凯实施的有劲基石。   （3）公司具备考究的企业形象，并已积聚广阔优质的全球化客户资源及销 售渠谈   看成一家国内率先合成生物科技创新企业，公司接力于以合成生物的新兴 技巧进行研发和坐蓐稳当国度可不时性发展政策的优秀产物。凭借着公司多年 行业深耕，以及束缚通过加大对合成生物领域的研究与开发，公司已被认定为 国度级企业技巧中心，并先后承担了国度“863 计算”名堂、国度火把计算项 目、国度海洋示范名堂等国度级科技名堂 9 项，省、市、区级科技名堂 34 项科 技攻关名堂。公司的中枢技巧和产物还取得了多项国度及省部级奖项，举例 “中国轻工业联合会科学技巧高出奖一等奖”“福建省专利奖一等奖”“厦门 市专利奖二等奖”“厦门市科技高出三等奖”等技巧或产物荣誉。此外，公司 还取得了“2021 年厦门企业 100 强”“2020 年厦门市龙头主干民营企业”等诸 多奖项及荣誉。   公司率先的工艺技巧、优良的产物品性、成本上风以及绿色生态标签，受 到了境表里广阔客户招供，产物服务于包括世界 500 强企业在内的境表里闻明 企业。公司已与雀巢、仙乐健康、中牧股份等超 400 家客户建立养分健康产物 的合作关系，积聚了诸多优质客户资源，大部分客户均已合作多年，建立了良 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书 好的业务合作关系。与下搭客户的安谧合作，使公司能够实时了解和把合手客户 的最新需求、掌合手行业和产物的前沿技巧动态，可有针对性地进行产物开发和 应用领域的开拓，确保公司产物在商场竞争中保持先发上风。   总而言之，得益于公司耐久行业深耕所缔造的优秀企业形象，且本名堂的 下贱领域与公司现存客户结构有着较大重复，公司优质的客户资源和完善的营 销体系以及考究的企业形象，均为本名堂产物商场推广提供考究的营销基础， 为名堂的奏凯实施奠定有劲的客户基础。   （1）预测的主要假定条件。本名堂建造期 2 年，第 3 年发轫投产，第 3 年 登第 4 年的产能利用率为 40%和 70%，第 5 年达产，以建成达产后揣度产能 公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限的轨则以及对于无形资 产摊销的轨则取值；成本用度率参考公司历史经营数据计取；税费率与现在一 致。   （2）营业收入测算。产物销售单价主要系依据产物商场价钱因素确定，出 于严慎性沟通，测算产物价钱参考历史区间中较廉价钱，为 5.50 万元/吨。凭据 上述假定条件，本名堂营业收入预测如下：       名堂     T3 年             T4 年          T5 年          T6-12 年   产能开释比         40.00%           70.00%      100.00%        100.00%   产量（吨）         4,000.00        7,000.00    10,000.00       10,000.00 单价（万元/吨）            5.50             5.50          5.50          5.50  收入（万元）       22,000.00        38,500.00    55,000.00       55,000.00   （3）营业成本测算。本名堂的主要坐蓐成本包括顺利材料、顺利东谈主工、能 耗、制造用度等。顺利材料及能耗凭据坐蓐泛酸钙产物所耗用的原材料和能源 用量取值。顺利东谈主工按照产能确定的处事定员，乘以单元东谈主职工资确定。单元 东谈主职工资参考公司现存同类东谈主员薪资水平并沟通每年以 5%的薪酬高涨幅度直至 达产年。制造用度包含折旧与摊销、废水废渣处置费、辗转东谈主工、其他制造费 用。其中折旧与摊销选拔公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年 限及对于无形资产摊销的轨则。废水废渣处置费按照产能乘以处置单价确定。 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书 具体过程如下：                                                                   单元：万元        名堂      T3 年                T4 年            T5 年           T6-12 年 营业成本               17,302.54       26,917.31        35,758.46       35,758.46 -顺利材料               9,361.84       15,564.06        21,122.65       21,122.65 -顺利东谈主工                 690.61          1,268.99       1,903.48        1,903.48 -能耗                 2,790.45          4,639.12       6,295.95        6,295.95 -制造用度               4,391.65          5,326.14       6,266.37        6,266.37 -包材                    68.00             119.00          170.00        170.00   （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、管束用度、研发 用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷 款利率狡计。   （5）税费测算。税率主要凭据名堂实檀越体现在适用税率进行狡计。其 中，升值税按照 13%狡计，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%狡计。税金 及附加主要沟通城市建造爱戴税、教训费附加及地方教训附加。   （6）具体狡计过程。公司本次召募资金投资名堂具体收入、成本、用度及 利润情况揣度如下：                                                                   单元：万元       名堂    T3 年               T4 年               T5 年            T6-12 年  营业收入        22,000.00           38,500.00         55,000.00        55,000.00  营业成本        17,302.54           26,917.31         35,758.46        35,758.46  税金及附加              6.60              11.55          430.77            454.70  管束用度         1,100.00            1,925.00          2,750.00         2,750.00  研发用度          880.00             1,540.00          2,200.00         2,200.00  销售用度          578.60             1,012.55          1,446.50         1,446.50  财务用度              93.16           327.81            559.69                 -  利润总额         2,039.10            6,765.78         11,854.58        12,390.35   所得税          305.87             1,014.87          1,778.19         1,858.55   净利润         1,733.24            5,750.91         10,076.40        10,531.79   本名堂达产年揣度可实现营业收入（不含税）为 55,000.00 万元、净利润 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书 部收益率为 17.92%，具有考究的经济效益。      （三）年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建造名堂      本名堂实檀越体为刊行东谈主全资子公司金达威药业，建造地点为内蒙古呼和 浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。      本名堂拟进行“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建造名堂”建 设。本名堂将围绕公司现在坐蓐运营现象，新增坐蓐车间并购置一系列坐蓐设 备偏执他辅助开拓等。本名堂基于公司现已掌合手的生物合成技巧坐蓐阿洛酮糖 和肌醇，以实现对现存产物品类的补充，完善公司的产物矩阵。本名堂实施将 进一步擢升公司在养分原料的中枢竞争力，并推动公司产物向甜味剂领域拓 展。此外，高度自动化、智能化开拓的引入将改善公司举座坐蓐责任环境，降 低工东谈主处事强度，提高职工的责任福利水平。      本名堂拟投资总额为 53,655.12 万元，公司拟参预召募资金 46,426.03 万 元，名堂投资具体情况如下：                                                                       单元：万元 序号         名堂                   拟投资总额                  拟使用召募资金投资金额          共计                                53,655.12                  46,426.03      本名堂揣度建造周期为 24 个月，分为名堂筹备、工程实施、开拓购置及安 装阶段，程度时候安排如下表所示：                       第一年                    第二年                 第三年      名堂实施内容                  Q1   Q2   Q3   Q4    Q1    Q2   Q3    Q4   Q1   Q2    Q3   Q4 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书                  第一年                  第二年                 第三年  名堂实施内容             Q1   Q2   Q3   Q4    Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   名堂筹备   工程施工 开拓购置及安装调试 东谈主员发轫招聘及培训 开拓发轫陆续投产   （1）顺应全球“健康”趋势，幽闲日益增长的商场需求   比年来，跟着全球减糖之风的兴起、列国消费者健康签订的醒悟，多个国 家发轫推出加征“糖税”的政策，阿洛酮糖看成一种自然低卡的甜味剂，在国 外被平淡地应用于食物、饮料、医疗等领域，成为最有潜力取代蔗糖的代糖。 阿洛酮糖属于珍稀单糖，具有安全性好、降血糖、抗氧化、神经保护等优点， 是一种较为瞎想的蔗糖替代品。阿洛酮糖丰富的保健与药用性质，取得多国以 及消费者招供，现在仍是通过好意思国、日韩、澳新等多国食物药品监督管束局批 准，自然国内商场正处于审批阶段，但伴跟着审批进程的束缚加速，阿洛酮糖 逐步呈现出更强盛的商场需求与商场空间。   看成养分保健食物、医药领域的添加剂，东谈主们在肌醇制取方法日益熟识和 各样化的同期，对肌醇在各细分领域的作用机理和应用安全性进行深入研究， 为肌醇产物扩大商场应用奠定基础，跟着对肌醇功能秉性壮健深入和肌醇应用 领域束缚拓展，肌醇需求量束缚提高，尤其是以肌醇为原料的减肥降脂保健食 品、功能饮料和含有肌醇减压降脂药品，具有较大商场发展潜力，同期饲料领 域在减抗替抗的需求推动下，肌醇添加需求也将不时增长。但当前商场上供应 的肌醇产物主要为化学合成法，随同环保、低碳、安全等理念的深入推广，生 物合成肌醇产物的浸透率将快速擢升。因此本名堂将紧抓行业商场发展机遇， 扩大产能，幽闲商场发展需求。   （2）丰富公司产物与服务品类，优化产物结构，实现盈利增长   比年来，公司束缚加码在合成生物领域的参预，并通过合成生物技巧，以 用途为导向、以工程化为理念，对现存生物系统进行优化、联想和改造，形成 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 新的产物。公司已围绕养分保健食物等联系细分行业建立了完善的产物体系， 但跟着我国合成生物领域技巧的快速发展，技巧迭代日益剧增，公司为保持自 身中枢竞争力，依然需要不时束缚地加大研发参预和加速产物产业化布局，在 现存产物基础上进行延迟和拓展。现在，公司依托长久以来所积聚的技巧经 验，现已告成对阿洛酮糖进行了坐蓐工艺中试，肌醇已完成少量产物销售。   通过本名堂的实施，以公司现存的发酵、提纯技巧看成基础，实现阿洛酮 糖和肌醇产物的产业化，以扩展公司生物成品品类，并拓宽下贱商场领域，从 而优化公司产物结构，拓宽公司业务范围，推动公司产物从养分保健食物、饲 料添加剂、医药原料向甜味剂领域拓展。同期，公司将连接对工艺技巧束缚改 进优化，从而斥责公司坐蓐成本，擢升产物竞争力，为公司产物商场推广打造 成本及品性上风，增强公司产物的详尽竞争材干，拓展公司盈利空间。   （3）扩伟业务规模，阐扬业务协同效应，强化竞争上风   公司秉持“联系技巧、联系产物、联系领域多元化”的发展政策，束缚加 大、加速生物工程领域的新产物研发和产业化。经过多年深耕，已累积了丰富 的产物规模化坐蓐经验，何况，在传统发酵法和酶法的基础上，利用合成生物 学合成阶梯和产成品定向可控的“工程特质”，集成高效、节能、低碳的工艺 技巧，提高摇荡效率，擢升成品品性。现在，公司仍是一语气多年景为全球辅酶 Q10 最大的坐蓐商，已覆盖养分保健食物原料及末端产物等联系细分领域广阔 闻明客户。   本名堂将基于公司现存中枢技巧体系以及工艺经验和客户资源的积聚，进 行阿洛酮糖和肌醇产物的产业化，阿洛酮糖和肌醇产物与公司现存产物在原材 料供应、工艺技巧、坐蓐管束、客户资源等方面具备高度协同性。本名堂的实 施将进一步丰富公司产物矩阵、完善公司中枢技巧系统，推动中枢技巧价值变 现；以此为切入点，深入挖掘现存客户需求潜力，幽闲客户一站式采购需求， 增强客户粘性；阐扬业务协同效应，扩大规模上风，进一步强化竞争力，擢升 公司行业地位。   （1）弘大的商场需求为名堂实施提供了保障 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书     阿洛酮糖是一种功能性糖类，不仅是低热量的健康功能糖，更具有降血 糖、控制癌变、抗炎等作用，因此其下贱应用包括食物、养分保健食物、医药 等领域。现在全球阿洛酮糖的食物领域需求量最大，医药、养分保健食物领域 需求量其次，由于其特有的保健与药费力能，医药领域的需求量束缚增大。据 Meticulous research 预测，到 2029 年，全球阿洛酮糖商场规模将达到 4.38 亿好意思 元，从 2022 至 2029 年，年均复合增长率将达到 28.6%。     对于肌醇而言，其主要应用于饲料、医药、食物等行业。在饲料领域中， 其看成水产动物必需的养分物资；在医药领域多看成辅助药物，不仅能保管东谈主 体体内正常的革故鼎新行为，而且能用于休养神经疾病、糖尿病、维生素缺乏 症、肝硬化等多种代谢类或神经性的疾病；在食物领域，肌醇常看告成能性饮 料的辅助活性补充添加剂及食物添加剂添加到功能性食物，同期，肌醇也具有 抗氧化、抗软弱等作用，是以也多应用在养分保健食物上。平淡的应用领域为 肌醇带来了强盛的商场需求。此外，伴跟着饲料禁抗、滋生减抗责任的不时推 进，为填补抗生素类产物留住的空白，肌醇求量连忙扩张。     总而言之，得益于阿洛酮糖、肌醇不才游领域和消费商场较大的增长潜 能，以及产业结构调整与发展布局的束缚深化，本名堂的奏凯实施具备考究的 商场基础。     （2）丰富的技巧和规模化坐蓐经验积聚为产物产业化提供了坚实的技巧基 础     本名堂将使用生物合成技巧坐蓐生物酶，并利用生物酶将原材料摇荡为阿 洛酮糖、肌醇，名堂工艺触及生物发酵、酶催化、精湛提纯等枢纽。公司已对 阿洛酮糖完成坐蓐工艺中试，买通了坐蓐所需的完整工艺枢纽，肌醇已完成少 量产物销售。经过多年千里淀，公司已形成较为完善的合成生物学技巧体系，对 本项生分物酶秉性进行过多年的深入研究，具备丰富的生物酶催化坐蓐经验。 以此为依托，在翌日产线建造完成后，公司可快速实现阿洛酮糖和肌醇的规模 化坐蓐。同期，依托公司掌合手的一种酶反应自动安设系统、一种改进型酶反应 流量系统、一种模拟出动床一语气层析色谱系统偏执应用以及纯化辅酶 Q10 的方 法等共性技巧，不错不时优化工艺技巧，擢升酶催化、提纯工艺水平，提高转 化率，斥责坐蓐成本，擢升产物竞争力。由此，公司丰富的技巧和规模化坐蓐 厦门金达威集团股份有限公司                                            召募说明书 经验积聚可为阿洛酮糖和肌醇的产业化提供坚实的技巧基础。   （3）优质的客户资源、品牌形象为产能消化提供了基础   优质的客户资源一定程度上可保证本名堂产能消化。公司在行业内具有良 好的品牌影响力，领有优质且安谧的客户群体，公司凭借可靠的产物性量、良 好的信誉及浩大的营销材干，与多家企业建立了耐久考究的合作关系。控制 海洋示范名堂等国度级科技名堂 9 项，省、市、区级科技名堂 34 项，并取得省 部级科技奖项 8 次，市级科技奖项 9 次。同期，金达威药业告成入围 2022 年度 国度级绿色工场，为公司打造了节能环保、绿色发展标签。凭借承担的广阔国 家级科技名堂与取得的荣誉，公司缔造了考究的品牌形象，束缚提高企业闻明 度。   公司现存考究的品牌形象和安谧的客户储备能够为本次召募资金投资名堂 的实施奠定商场基础，同期，本次召募资金投资名堂的实施也将进一步擢升公 司的坐蓐研发材干，增强品牌上风，拓展业务契机，实现良性轮回。   （1）预测的主要假定条件。本名堂建造期 2 年，第 3 年发轫投产，第 3 年 登第 4 年的产能利用率为 40%和 70%，第 5 年达产，以建成达产后揣度阿洛酮 糖产能 30,000 吨/年、肌醇产能 5,000 吨/年为基础测算各年产量和销量；折旧与 摊销凭据企业司帐准则并遵从公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使 用年限的轨则以及对于无形资产摊销的轨则取值；成本用度率参考公司历史经 营数据计取；税费率与现在一致。   （2）营业收入测算。产物销售单价主要系依据产物商场价钱因素确定，出 于严慎性沟通，测算产物价钱参考历史区间中较廉价钱，阿洛酮糖为 2.00 万元/ 吨、肌醇为 10.00 万元/吨。凭据上述假定条件，本名堂营业收入预测如下：         名堂         T3 年          T4 年        T5 年        T6-T12 年        产能开释比         40.00%        70.00%    100.00%       100.00%          产量（吨）     12,000.00     21,000.00   30,000.00    30,000.00 阿洛酮糖         单价（万元/吨）        2.00          2.00        2.00         2.00 厦门金达威集团股份有限公司                                                               召募说明书            名堂               T3 年              T4 年              T5 年        T6-T12 年            收入（万元）           24,000.00         42,000.00        60,000.00      60,000.00             产量（吨）            2,000.00          3,500.00         5,000.00       5,000.00  肌醇        单价（万元/吨）              10.00               10.00          10.00        10.00            收入（万元）           20,000.00         35,000.00        50,000.00      50,000.00       共计产量（吨）               14,000.00         24,500.00        35,000.00      35,000.00       共计收入（万元）              44,000.00         77,000.00       110,000.00     110,000.00   （3）营业成本测算。本名堂的主要坐蓐成本包括顺利材料、顺利东谈主工、能 耗、制造用度等。顺利材料及能耗凭据坐蓐阿洛酮糖、肌醇所耗用的原材料和 能源用量取值。顺利东谈主工按照产能确定的处事定员，乘以单元东谈主职工资确定。 单元东谈主职工资参考公司现存同类东谈主员薪资水平并沟通每年以 5%的薪酬高涨幅度 直至达产年。制造用度包含折旧与摊销、废水废渣处置费、辗转东谈主工、其他制 造用度。其中折旧与摊销选拔公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使 用年限及对于无形资产摊销的轨则。废水废渣处置费按照产能乘以处置单价确 定。具体过程如下：                                                                             单元：万元       名堂            T3 年             T4 年                    T5 年           T6-12 年 营业成本                 36,401.46           58,761.85           79,195.40        79,195.40 -顺利材料                26,715.60           44,414.69           60,277.08        60,277.08 -顺利东谈主工                 1,170.19            2,145.19            3,214.77         3,214.77 -能耗                   2,711.81            4,508.38            6,118.51         6,118.51 -制造用度                 5,565.85            7,277.09            8,990.04         8,990.04 -包材                    238.00              416.50              595.00           595.00   （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、管束用度、研发 用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷 款利率狡计。   （5）税费测算。税率主要凭据名堂实檀越体现在适用税率进行狡计。其 中，升值税按照 13%狡计，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%狡计。税金 及附加主要沟通城市建造爱戴税、教训费附加及地方教训附加。   （6）具体狡计过程。公司本次召募资金投资名堂具体收入、成本、用度及 利润情况揣度如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书                                                      单元：万元   名堂       T3 年           T4 年          T5 年         T6-12 年  营业收入        44,000.00      77,000.00   110,000.00    110,000.00  营业成本        36,401.46      58,761.85    79,195.40     79,195.40 税金及附加             13.20       152.48       671.66         671.66  管束用度         2,200.00       3,850.00     5,500.00      5,500.00  研发用度         1,760.00       3,080.00     4,400.00      4,400.00  销售用度         1,157.20       2,025.10     2,893.00      2,893.00  财务用度          343.41         823.93      1,297.54          0.00  利润总额         2,124.73       8,306.64    16,042.39     17,339.93   所得税          318.71        1,246.00     2,406.36      2,600.99   净利润         1,806.02       7,060.64    13,636.03     14,738.94   本名堂达产年揣度可实现营业收入（不含税）为 110,000.00 万元、净利润 部收益率为 19.44%，具有考究的经济效益。   （四）信息化系统建造名堂   本名堂实檀越体为刊行东谈主。本名堂将以公司现存信息系统架构为基础，通 过从头贪图公司信息系统架构、升级改造主营业务软件系统，为各样中枢业务 建立自动化、表率化的责任进程以及智能化的管控技能，如升级办公系统 （OA）、企业资源计算系统（ERP），引进 MES 智能制造系统、供应链管束 系统（SRM）、客户关系管束系统（CRM）以及仓储管束系统（WMS）等信 息化系统。本名堂的实施将打造完善的信息化管束平台，为各样中枢业务建立 自动化、表率化的责任进程以及智能化的管控技能，促进公司瑕疵业务信息能 够实时高效地在采购、坐蓐、研发、财务及商场等各部门间传递，并实现母、 子公司各业务板块间的信息互联互通，从而进一步擢升公司信息化程度、提高 办公效率、增强公司的中枢竞争力，为公司翌日业务不时发展奠定坚实的基 础，为公司政策办法的实现提供信息化技巧维持。 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书      本名堂拟投资总额为 15,251.12 万元，公司拟参预召募资金 14,412.22 万 元，具体明细如下：                                                                       单元：万元 序号          名堂                   拟投资总额                 拟使用召募资金投资金额          共计                                15,251.12                  14,412.22      本名堂揣度建造周期为 36 个月，分为名堂筹备、工程实施、开拓购置及安 装调试、东谈主员招聘及培训、名堂实施等各阶段，程度时候安排如下表所示：                        第一年                  第二年                  第三年 名堂实施内容                   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2    Q3    Q4   Q1   Q2    Q3   Q4      名堂筹备      工程实施 开拓购置及安装调试     东谈主员招聘及培训      名堂实施      （1）顺应数字化海浪，深化数据赋能擢升管束水平      党的十八大以来，我国数字经济发展速率之快、辐照范围之广、影响程度 之深前所未有，推动着坐蓐生涯方式发生深刻变革。在数字化海浪下，企业信 息化建造成为势在必行，何况企业信息化的建造对其长足发展具有重要作用， 信息的灵验流通能够匡助企业擢升运营管束水平。现在，公司已初步建立 OA、ERP 等信息化系统，在东谈主、财、物、产、供、销等业务进程方面建立起信 息化的管束模式，并在公司发展过程中束缚优化升级信息系统，以幽闲公司实 际业务发展需求。现在公司境表里控股的子公司超 20 家，且各下属公司信息化 程度与需求情况存在互异，随同公司业务发展，公司现存信息化程度已难以支 撑各子公司之间的业务协同和数据交叉统计。何况，当研发、坐蓐、销售等团 厦门金达威集团股份有限公司                     召募说明书 队在不同的、不连贯的系统中责任时，就会出现信息孤岛，从而变身分歧且无 法协同。因此，公司需要升级、完善信息化系统，将各子公司信息化系统纳入 母公司举座信息化建造中，通过升级或引进 OA、ERP、MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，打造较为完善的信息化管束平台，以实现数据在不同公司间 灵验流动。   除了构建完善的信息化管束平台以及将子公司与母公司信息化系统进行串 联外，公司还将注重不同信息系统之间的逢迎，因坐蓐、运营联系文档、材料 清单、供应商、客户等贵府需要在各式断开逢迎的信息系统中进行管束，不同 的系统也会导致数据孤岛，影响产物开发、制造、质料、服务、采购等之间的 可见性。因此，本名堂将买通各信息系统之间的逢迎，增强公司信息流动性。   总而言之，本次募投名堂的实施将实现子母公司信息互联互通，并促进公 司业务瑕疵信息能够实时高效地在不同部门间流通传递，冲破信息孤岛，深化 数据赋能，从而有益于调和配置资源以及集成化管束，束缚擢升公司的管束水 平。   （2）促进坐蓐自动化，提高智能制造水平，确保产物性量安谧性   公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物末端 产物）、饲料添加剂的研发、坐蓐及销售业务。前述领域产物对坐蓐工艺的先 进性和可靠性建议更高的要求，需保证特定坐蓐参数的安谧性。同期，公司产 品顺利面向消费者，与其健康、安全息息联系，质料的可溯源体系更是消费者 贯注的需乞降功能。此外，由于公司产物种类较多，坐蓐不同产物所需工序存 在互异，投料时候节点以及所需量等皆有严格要求，东谈主工操作可能存在较大误 差，进而影响产物的质料与功效。   为此，公司利用本次信息化系统建造名堂，通过坐蓐调度、计算监控，实 时传递坐蓐过程数据，匡助坐蓐东谈主员聚合并处理坐蓐制造各个枢纽中碰到的问 题，并为之后坐蓐进程的升级优化提供数据基础。系统建成后，能够动态聚集 产物工序产量、测试数据、出动现象、过程良率等参数，保障通盘制造坐蓐过 程的透明化，实现降本增效。   本名堂将对必要开拓、枢纽进行自动化升级改造，减少东谈主工滋扰，提高公 厦门金达威集团股份有限公司                      召募说明书 司产物坐蓐的安谧性和表自便，减少坐蓐损耗，斥责东谈主工成本；安装数据聚集 与识别开拓，实现对坐蓐开拓和瑕疵控制节点的实时监测预警；结合 MES 系 统，将聚集数据凭据业务需求进行汇总分析，形成可视化的分析诠释，凭借系 统、全面的数据链实现全过程可视化的讲究体系。何况，利用上述数字化技巧 与器具实现公司坐蓐的精益分析与管束，从而全面提高公司智能制造水平，确 保产物性量的安谧性。   （3）加大安全建造，全面擢升公司信息安全水平   公司是国内养分健康全产业链的头部企业，是全球辅酶 Q10 最大的坐蓐 商，现存原料产物辅酶 Q10、维生素 A、DHA、ARA、维生素 D、维生素 K、 吡喹酮等，这要求公司建立较高水平的信息安全防护系统。一方面，公司产物 大多属于配方秘密产物，因此对信息存储安全的要求较高；另一方面，公司产 品品类较多，对坐蓐联系信息管束要求较高，若坐蓐信息管束系统遭受入侵、 修改、增多或删除等不解侵害，将对公司及社会变成较大影响和危害。此外， 得益于公司高纯度高品性的中枢原料以及养分保健食物品牌矩阵在国外熟识市 场的影响力，公司同期在 B 端原料和 C 端养分保健食物末端产物领域领有竞争 上风，公司客户遍布海表里多个国度或地区，一定程度上增多了客户信息管束 难度，若公司信息系统不可较好管束、秘密客户信息，将会影响公司后续不时 经营材干。   为此，本次名堂信息安全将从技巧和管束两方面进行保障建造，技巧方面 包括物理环境、收罗安全、应用及数据安全等，管束方面包括安全管束轨制、 系统建造管束和系统运维管束等。信息安全建造举座分夯实基础、安全强化、 全局优化三个阶段进行，涵盖安全蚁合管束平台、疏漏扫描服务、安全评估服 务、通报预警服务、恫吓分析和处置服务等内容，名堂建成后将全面擢升公司 的信息安全建造水平，打造一个较为完善的信息安全保障体系，灵验保障公司 信息安全存储与传输，赋能公司的业务安全郑重运营。   （1）名堂稳当国度产业政策   比年来，全球数字经济规模不时扩大，数字化转型加速，深刻影响世界经 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书 济口头。面对复杂的外部发展环境，数字经济“安谧器”的作用越发突显，世 界各主要经济体紧跟时间大趋势，奋勇加入数字化转型行列。我国也开启数字 中国的建造，出台一系列政策推动中国式当代化发展。2023 年 2 月，中共中 央、国务院印发《数字中国建造举座布局贪图》，从顶层联想对数字中国建造 进行全局贪图，指出建造数字中国事数字时间激动中国式当代化的重要引擎， 是构筑国度竞争新上风的有劲相沿；加速数字中国建造，对全面建造社会主义 当代化国度、全面激动中华英才伟大复兴具有重要兴趣和潜入影响。2022 年 1 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展贪图》，指出要教导企业强化数字 化想维，擢升职工数字技能和数据管束材干，全面系统推动企业研发联想、生 产加工、经营管束、销售服务等业务数字化转型。2021 年 12 月，工信部发布 《制造业质料管束数字化实施指南（试行）》，强调把数字化建造看成激动质 量管束数字化发展的干线，加速数字技巧在质料管束中的创新应用。2021 年 3 月，十三届寰宇东谈主大四次会议通过《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十 四个五年贪图和 2035 年远景办法摘录》，其指出要打造自主可控的标记解析体 系、尺度体系、安全管束体系，加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影 响力的工业互联网平台，激动“工业互联网+智能制造”产业生态建造。   此外，《对于维持民营企业加速改革发展与转型升级的实施见地》《对于 促进制造业产物和服务质料擢升的实施见地》《对于深化“互联网+先进制造 业”发展工业互联网的率领见地》以及《中国制造 2025》等政策政策均饱读动支 持企业数字化转型升级。因此，在上述有益配景下，本名堂将加大信息化系统 的建造参预，在公司进一步扩大产能规模的同期，保障产物性量和坐蓐效率， 提高公司举座的运营管束水平，有益于公司在翌日商场中保持竞争上风。   （2）信息技巧快速发展为名堂落地实施提供技巧相沿   跟着科技的束缚发展，信息技巧已成为推动全球经济高出，改善东谈主类生涯 的瑕疵力量，以东谈主工智能、5G、物联网、大数据为代表的新一代信息技巧正深 刻改变着东谈主们的坐蓐、生涯方式。信息技巧在企业中的应用主要分为四类：一 是自动化的联想、坐蓐系统，能够大大提高企业的处事坐蓐率、产物性量和产 品商场化速率；二是业务处理系统，可将下层责任主谈主员从多量重复、繁琐的数 据处理中开脱出来，从而擢升责任效率与责任质料；三是管束信息系统，可将 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 企业看成一个举座来进行全面的信息管束，加强统计、分析和诠释功能，幽闲 公司中低层管束需求；四是决策相沿系统，匡助高管进行政策决策并提高责任 效率。经过多年的升级迭代，信息技巧已发展到较高水平，可运用于五行八作 的信息化建造中，并能够针对不同行业企业的秉性联想出独具特色且幽闲于其 履行需求的信息化系统。   现在，商场上有 OA、ERP、MES、SRM、CRM、WMS、PLM 等广阔发展 较为熟识的信息化软硬件系统，涵盖企业运营管束的产、供、销以及财务等信 息化管束需求，能够灵验改善企业的责任效率以及擢升管束水平。综上，当前 的信息化技巧水平将为本名堂的奏凯落地实施提供技巧相沿，助力公司信息化 管束水平全面擢升。   （3）公司领有专科团队且信息化管束经验丰富   多年来，公司一直注重日常运营的信息化管束，对信息化系统管束方面已 有较为深刻的聚合并积聚了一定的操作经验。经过多年的运营，公司现在仍是 组建了挑升的电商运营团队以及信息化系统建造团队，能够保证公司现存业务 的灵验运转，且其对翌日行业的数字化、智能化发展有着深刻聚合，可创见性 地应酬翌日信息化发展。同期，公司已逐步建立并完善 OA、ERP 等信息化系 统，集团总部及旗下各子公司的 ERP 系统能够初步整合财务、采购、仓储、生 产、销售、物流、东谈主力资源等中枢枢纽，保障各公司的业务运转，基本实现业 务进程的信息化管控，为后续信息化建造提供轨制保障。   此外，基于公司对行业的充分了解，以及对里面运营的严格管控，使得公 司能够在信息化系统实施的过程中提供完整、准确的数据参数，有益于系统调 试，提高了信息化系统与公司坐蓐模式的契合度，减少系统故障率，灵验提高 公司智能制造水平，保障公司业务规模扩张后的运营管束。   总而言之，公司专科的信息化建造与管束团队，偏执信息假名堂实施、运 用、管束经验将有助于本名堂的奏凯实施，为翌日新系统的搭建提供实施基 础。   本名堂不新增产能，不触及效益测算。 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书   本名堂不顺利创造经济效益，但本名堂的实施不错擢升公司业务操作与管 理的信息化、数字化程度，推动公司提效降本，提高服务材干和服务质料，并 增强风险管控材干，促进公司可不时发展。      （五）补充流动资金   公司拟以本次刊行所召募资金不超越 47,000.00 万元用于补充流动资金，以 幽闲公司主营业务不时发展的资金需求，并改善公司资产结构，擢升抗风险能 力。   公司本次召募资金未用于支付东谈主职工资、货款、铺底流动资金等非成人道 支拨，本次刊行所召募资金用于补充流动资金共计不超越 47,000.00 万元，不超 过本次召募资金总额的 30%，稳当《证券期货法律适宅心见第 18 号》的联系规 定。   （1）为业务规模增长提供流动资金维持   随同公司产物品类的束缚丰富、品牌影响力的擢升以及新客户资源的积 累，营收材干不时增长，翌日随同公司新产物束缚参预商场，其营收规模将快 速增长，应收账款、存货等对流动资金的占用也将随之增长。同期，公司高度 贯注研发参预，束缚布局新产物开发以及工艺改进研发，以为公司翌日保持增 长提供新的增长点以及擢升现存产物的质料、成本竞争力。其次，公司本次募 投建造名堂总参预为 151,616.24 万元，拟通过召募资金参预 135,375.38 万元， 以自有资金参预 16,240.86 万元。公司需要参预相应规模的自有资金保障本次募 投名堂的奏凯实施。流动资金增多可为公司东谈主才戎行建造以及研发材干、运营 材干擢升、本次募投名堂的奏凯实施提供不时性的维持。因此公司有必要通过 召募资金补充流动资金，保障公司业务规模不时快速增长。   （2）拓展融资渠谈，斥责经营风险   耐久以来，公司主要依靠银行融资贷款、自己坐蓐经营积聚等处分业务发 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 展带来的资金需求，融资渠谈相对单一。公司通过本次召募资金补充流动资 金，将在填补流动资金缺口的同期，减少外部银行借款，有益于公司斥责融资 成本，增强资金实力和偿债材干，从而灵验斥责经营风险，为公司业务的安谧 开展夯实基础。   本次刊行的部分召募资金用于补充流动资金，稳当公司当前的履行发展情 况，有益于增强公司的成本实力，幽闲公司经营的资金需求，可优化公司成本 结构，使业务经营愈加郑重，保障公司健康可不时发展。本次召募资金用于补 充流动资金稳当《上市公司证券刊行注册管束办法》等律例对于召募资金运用 的联系轨则，具备可行性。此外，公司建立了以法东谈主治理为中枢的当代企业制 度，形成了表率灵验的法东谈主治理结构和里面控制环境。公司制定了《召募资金 使用管束办法》，对召募资金的存储、审批、使用、管束与监督作念出了明确的 轨则，以在轨制上保证召募资金的表率使用，具备可行性。   三、公司本次召募资金投资名堂与现存业务的关系   公司主营业务为养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物终 端产物）和饲料添加剂的研发、坐蓐及销售，本次召募资金投向“辅酶 Q10 改 扩建名堂”、“年产 10,000 吨泛酸钙建造名堂”、“年产 30,000 吨阿洛酮糖、 年产 5,000 吨肌醇建造名堂”、“信息化系统建造名堂”及补充流动资金。   （一）辅酶 Q10 改扩建名堂   现在，公司是全球最大的辅酶 Q10 坐蓐企业，辅酶 Q10 是公司现存主要产 品。为幽闲辅酶 Q10 的订单需求，公司已将大部分的发酵设施优先用于辅酶 Q10 的坐蓐，从而影响了 DHA、ARA 等其它产物的正常坐蓐。此外，现在厂 区发酵坐蓐设施分别位于三个车间，对能耗控制、东谈主员操作、现场管束等均存 在一定的限定。为处分辅酶 Q10 商场规模快速增长带来的产能瓶颈问题，以及 更好地对坐蓐过程进行管束，公司计算在原厂区新建一座挑升坐蓐辅酶 Q10 的 发酵车间，并购置配套的发酵设施，原有发酵车间则按公司产物的订单需务实 行柔性化坐蓐。本名堂与公司现存坐蓐经营、技巧水温文管束材干等相顺应， 公司在商场、东谈主员、技巧、管束等方面均有熟识的进程和经验。因此，该募投 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书 名堂的实施与公司现存业务具有高度关联性。   （二）年产 10,000 吨泛酸钙建造名堂   公司本次募投名堂“年产 10,000 吨泛酸钙建造名堂”主要产物是泛酸钙。 现在，公司为中国成本商场养分健康全产业链龙头企业，业务覆盖上游养分原 料坐蓐与供应、中游产物坐蓐及下贱品牌运营与末端产物销售。在养分原料生 产端，公司属于高新技巧企业，以合成生物技巧为中枢，掌合手合成生物绿色制 造、微生物发酵、化学合成、自然产物索要、微囊技巧五大中枢技巧。   当年，泛酸钙主要通过化学合成的方法坐蓐，跟着生物技巧的发展，生物 合成法逐步取代了化学合成法成为主流。生物合成法主要利用微生物发酵产生 泛酸钙，具有高效、节能、低碳的坐蓐上风，能够提高摇荡效率，擢升成品品 质。依托公司已掌合手的合成生物绿色制造、微生物发酵、自然产物索要等中枢 技巧，该募投名堂将选拔微生物发酵工艺坐蓐泛酸钙。本名堂的工艺技巧和设 备选型与公司现存产物有着很多共通之处，可充分阐扬公司在菌株迭代优化、 智能发酵控制、产物分离索要等枢纽积淀的技巧工艺和开拓选型经验上风。另 一方面，泛酸钙是一种水溶性 B 族维生素，是维生素 B5 的钙盐方式，平淡运 用于饲料添加剂、养分保健食物等领域，与公司现在辅酶 Q10、维生素等原料 产物的下贱领域有着较大重复。   因此，公司可充分利用现存的养分原料的坐蓐工艺技巧和销售渠谈，阐扬 技巧协同效应和渠谈协同效应，丰富公司产物与服务品类，巩固竞争上风，满 足客户一站式需求。名堂建成后，公司在饲料添加剂、养分保健食物及医药领 域的详尽竞争实力将得到进一步擢升，并助力公司实现耐久可不时健康发展。 因此，本名堂与公司现存主营业务具有密切的推敲，稳当公司发展政策。   （三）年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建造名堂   公司本次募投名堂“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建造项 目”拟坐蓐产物是阿洛酮糖和肌醇。   本名堂将使用合成生物技巧坐蓐生物酶，并利用生物酶将原材料摇荡为阿 洛酮糖、肌醇，名堂工艺触及生物发酵、酶催化、精湛提纯等枢纽。经过多年 千里淀，公司已形成较完善的合成生物学技巧体系，对本项生分物酶秉性进行了 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 充分深入研究，具备丰富的生物酶催化坐蓐经验，可快速实现阿洛酮糖和肌醇 的规模化坐蓐。公司凭借一种酶反应自动安设系统、一种改进型酶反应流量系 统、一种模拟出动床一语气层析色谱系统偏执应用以及纯化辅酶 Q10 的方法等共 性技巧，不错不时优化工艺技巧，擢升酶催化、提纯工艺水平，提高摇荡率， 斥责坐蓐成本，擢升产物竞争力。此外，肌醇属于 B 族维生素，有着和维生素 B1 相似的功能活性，其在饲料领域有平淡需求；肌醇产物应用于养分保健食 品、医药及日化等领域，与当前公司客户群体有着较大重复。   公司对峙“强化创新、引颈翌日”的原则，用前瞻性的眼神找寻养分健康 领域的发展契机，完善养分健康领域的全产业链布局。本项生分产养分原料肌 醇及阿洛酮糖能够丰富和拓展公司产物与服务品类，优化公司产物结构，系公 司完善养分健康领域布局的重要举措。因此，本名堂与公司现存主营业务具有 密切的推敲，稳当公司发展政策。   （四）信息化系统建造名堂   本名堂的实施是公司发展政策贪图的重要组成部分，主要以现存信息化构 架为基础，引进、开发信息化系统并对现存系统进行升级，以提高公司的信息 化水平，实现资源灵验利用，提高办公效率，擢升企业的中枢竞争力，增强业 务增长的实力和潜力。在中枢技巧关联度方面，名堂的实施以现存信息系统为 基础，通过引进 MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，爱戴升级 OA、ERP 等信息化软硬件系统，实现公司与各子公司或公司里面各部门、各业务板块间 的信息分享，增强业务协同性，擢升公司对主营业务数据的集成管束与应用能 力，为科学管束决策的制定提供相沿。因此，本名堂与公司主营业务、中枢技 术之间存在高度联系性。   （五）补充流动资金   该名堂的实施有助于公司发展政策的激动，并为业务发展提供资金保障。 通过本次刊行补充流动资金，不错进一步缓解公司经营性资金压力，幽闲公司 主营业务的发展需求，同期改善公司资产结构，斥责公司资金流动性风险，增 强公司抗拒风险和可不时发展的材干。 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书   四、刊行东谈主的实施材干及资金缺口的处分方式   （一）实施材干   针对本次募投名堂，公司在东谈主员、技巧、专利、商场等方面皆进行了充分 的准备，公司具备募投名堂的详尽执行材干。联系情况如下：   东谈主员储备方面，公司看成一家以合成生物技巧为中枢的高新技巧企业，尤 其注重技巧研发团队的梯队建造，现在领有多学科专科配景、新老结合、单干 明确、上风互补的技巧创新东谈主才梯队。公司既有的专科东谈主才储备和科学的管束 机制、优良的研发条件、体系化的研发名堂和课题均为募投名堂的实施提供了 考究的东谈主力资源保障。翌日，公司将连接引进高端技巧东谈主员，研发戎行的规模 将束缚扩大，为本次召募资金投资名堂的建造提供了高教导东谈主才储备。   控制 2024 年 3 月 31 日，公司职工东谈主数共计 2,080 东谈主，其中坐蓐东谈主员 有本科或研究生学历的职工比例占 67.83%，包括硕士研究生 52 东谈主以及本科生 了充分的储备。   得益于公司在合成生物领域的常年深耕，现在公司已掌合手合成生物绿色制 造、微生物发酵、化学合成、自然产物索要、微囊技巧五大中枢技巧，在合成 生物学瑕疵技巧层面均建有相应的研发平台和研发团队，领有体外生物合成和 体内生物合成研发材干和规模化的生物酶库平台，已开发出多种产物并告成进 行了产业化，如辅酶 Q10、DHA、ARA 等。另一方面，公司已在工业菌种创 制、发酵过程智能控制、产物应用开发等枢纽形成了完备的技巧率先上风，并 构建了以微生物细胞工场为中枢的发酵法坐蓐工艺。   控制 2024 年 3 月 31 日，公司已承担国度“863 计算”名堂、国度火把计 划名堂、国度海洋示范名堂等国度级科技名堂 9 项，省、市、区级科技名堂 34 项，并取得福建制造业企业 100 强、国际商场优质供应商与合作伙伴、厦门企 业 100 强等荣誉奖项，其明星单品辅酶 Q10 还曾被工业和信息化部、中国工业 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 经济联合会联合授予“制造业单项冠军产物”称号。   控制 2024 年 3 月 31 日，公司领有专利 183 项，其中发明专利 132 项，实 用新式专利 39 项，外不雅联想专利 12 项，为本次募投名堂产业化奠定了技巧基 础。公司已对泛酸钙及阿洛酮糖完成坐蓐工艺中试，买通了坐蓐所需的完整工 艺枢纽；现在肌醇已完成少量产物销售，产物性量安谧。因此，公司在合成生 物产物制造领域领有淳朴的技巧储备和积聚，将为召募资金投资名堂的开展打 下坚实的基础。   公司凭借行业率先的生物技巧和过硬的产物性量，缔造了考究的企业形 象，产物远销国外多个国度和地区。在境表里商场，公司与闻明企业雀巢等公 司建立了合作伙伴关系，并与多家优质养分保健食物、饲料、滋生、化工、制 药企业保持着考究的合作关系，如雀巢、仙乐健康、中牧股份等均与公司建立 了耐久业务走动。公司阐扬行业内的标杆作用，已在养分保健食物、动物养分 食物添加剂、化工、医药等广阔下贱商场积聚了一批优质客户资源，为泛酸 钙、阿洛酮糖和肌醇的商场推广奠定了考究基础。公司现存客户资源为召募资 金投资名堂的产物和产能消化提供了考究商场基础。   （二）资金缺口的处分方式   本次募投名堂总投资额为 198,616.24 万元，拟使用召募资金投资金额为 公司可凭据召募资金拟投资名堂履行程度情况以自筹资金先行参预，并在召募 资金到位后按照联系律例轨则的标准赐与置换。   五、本次召募资金投资名堂拓展新产物的联系情况   公司本次募投名堂“辅酶 Q10 改扩建名堂”主要产物辅酶 Q10 产物属于发 行东谈主现存主要产物，“年产 10,000 吨泛酸钙建造名堂”和“年产 30,000 吨阿洛 酮糖、年产 5,000 吨肌醇建造名堂”主要产物泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇属于发 行东谈主拓展的新产物。泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇是公司依托完善的合成生物学技 术体系，利用公司丰富的生物酶催化坐蓐经验和规模化的生物酶库平台对现存 养分健康领域产物进行的丰富和拓展，与公司既有辅酶 Q10、维生素 A、 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 DHA、ARA 等产物同属于养分原料，与公司现存业务具有密切推敲。   （一）建成之后的营运模式、盈利模式，是否需要不时的大额资金参预   公司自成立以来，驻足于养分原料制造，不时对峙“强化创新、引颈未 来”的原则，用前瞻性的眼神找寻养分健康领域的发展契机，完善养分健康全 产业链布局。为保障募投名堂运营及研发团队的安谧性，公司以现存辅酶 Q10 产物的坐蓐主体金达威药业看成实檀越体。本次募投名堂看成公司在养分原料 业务中对现存产物进行的丰富和拓展，营运模式及盈利模式与现存模式不存在 紧要互异。此外，本次募投名堂具有考究的经济效益，名堂建成后无需不时的 大额资金参预，公司仅需参预与日常运营联系的必要支拨。   （二）本次募投名堂所需的技巧、东谈主员、专利储备   为了本次募投名堂的奏凯实施，公司已充分调动自己资源，在技巧、东谈主员 专利等方面进行了较为充分的准备，为本名堂的奏凯实施提供有劲保障。具体 情况可参见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”之“四、刊行东谈主的实施 材干及资金缺口的处分方式”之“（一）实施材干”。   六、本次刊行稳当国度产业政策和板块定位   （一）稳当国度产业政策 轨则的限定类及淘汰类产业。   凭据国度发展改革委发布的《对于作念好 2018 年要点领域化解多余产能责任 的奉告》（发改运行〔2018〕554 号）、《对于作念好 2019 年要点领域化解多余 产能责任的奉告》（发改运行〔2019〕785 号）、《对于作念好 2020 年要点领域 化解多余产能责任的奉告》（发改运行〔2020〕901 号）以及《对于印发逾期产能责任考核实施决策>的奉告》（工信部联产业〔2011〕46 号）、 《2015 年各地区淘汰逾期和多余产能办法任务完成情况》（工业和信息化部、 国度能源局公告 2016 年第 50 号）等联系政策文献的轨则，本次召募资金投资 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 名堂不触及逾期或多余产能行业。   凭据《对于加强高耗能、高排放建造项生分态环境起源防控的率领见地》 （环环评〔2021〕45 号）的联系轨则，“两高”名堂暂按煤电、石化、化工、 钢铁、有色金属冶真金不怕火、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国度如 有明确轨则的，从其轨则。   凭据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司养分保健食物原料、 饲料添加剂业务所属行业为“食物及饲料添加剂制造”（C1495），公司养分 保健食物末端产物业务所属行业为“保健食物制造”（C1492）。公司主营业 务与本次召募资金投资名堂均不触及上述高耗能、高排放行业。   （二）稳当板块定位   公司是一家养分健康全产业链龙头企业，主要从事养分保健食物（包含营 养保健食物原料和养分保健食物末端产物）和饲料添加剂的研发、坐蓐及销售 业务。公司对峙“强化创新、引颈翌日”的原则，用前瞻性的眼神找寻养分健 康领域的发展契机，完善养分健康全产业链布局，努力成为全球养分健康全产 业链的引颈者。   公司业务模式熟识、经营功绩安谧，是具有行业代表性的优质企业。公司 主营业务及本次刊行召募资金投资名堂稳当主板定位要求。   综上，经核查，本次刊行幽闲《注册办法》第三十条对于稳当国度产业政 策和板块定位（召募资金主要投向主业）的轨则。   刊行东谈主所属行业为食物制造业，主营业务为养分保健食物（包含养分保健 食物原料和养分保健食物末端产物）、饲料添加剂的研发、坐蓐及销售，本次 召募资金投向“辅酶 Q10 改扩建名堂”、“年产 10,000 吨泛酸钙建造名堂”、 “年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建造名堂”、“信息化系统建造 的奉告》（国发[2016]72 号）《对于作念好 2020 年要点领域化解多余产能责任的 政律例与其他表自便文献的联系轨则，公司本次募投名堂不触及产能多余行 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 业、限定类及淘汰类行业，稳当国度产业政策要求，不存在需要取得主管部门 见地的情形。      七、本次刊行对公司的影响分析      （一）对公司经营管束的影响   本次刊行募投名堂围绕公司主营业务张开，稳当国度联系产业政策和公司 翌日举座政策发展标的，有助于公司对现存产物进行丰富和拓展，完善养分健 康领域的全产业链布局，擢升商场竞争力，实现公司可不时发展，具有考究的 商场发展出路和经济效益。      （二）对公司财务现象及盈利材干的影响   本次发即将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司成本 实力，有益于擢升公司抗风险材干。本次刊行召募资金到位后，由于募投名堂 建成投产并产奏效益需要一定时候，短期内公司净资产收益率及每股收益可能 有所下降；但募投名堂投产后，跟着名堂效益逐步浮现，公司利润增长将逐步 实现，经营行为现款流入将逐步增多，净资产收益率及每股收益将有所提高， 公司中枢竞争力、行业影响力和可不时发展材干将进一步增强。      （三）因实施本次募投名堂而新增的折旧和摊销对刊行东谈主翌日经营功绩的 影响   本次募投名堂完成后，公司将新增固定资产及无形资产共计 120,342.61 万 元，按公司现行折旧摊销政策，本次募投名堂建成后，公司每年将新增折旧及 摊销用度共计 9,155.57 万元。2021 年至 2023 年，公司平均营业利润率为 名堂建成投产后仅需新增营业收入约 57,509.86 万元，即达产率达到 25.33%时 可消化新增折旧及摊销用度的影响，确保营业利润水平不下降。   由于新建募投名堂在建造完成后需要试产磨合，商场开发需逐步激动，募 投名堂将分年达产，效益逐步浮现，因此，在募投名堂尚未完全达产的情况 下，新增折旧、摊销对当期利润会有一定影响。名堂达产后，跟着营业收入提 高，公司盈利材干将彰着擢升，公司本次对于召募资金投资名堂效益测算成本 中仍是包含了新增折旧、摊销等用度。 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书               第八节 历次召募资金运用    一、最近五年内召募资金的基本情况   最近五年内，公司不存在通过配股、增发、可转机公司债券等方式召募资 金的情况。    二、上次召募资金使用情况   经中国证监会《对于核准厦门金达威集团股份有限公司非公开刊行股票的 批复》（证监许可[2016]1787 号）核准，公司于 2016 年向特定投资者非公开发 行东谈主民币普通股 4,048.19 万股，刊行价钱为每股东谈主民币 16.60 元，召募资金总 额为 67,200.00 万元，扣除刊行用度 1,638.24 万元后，履行召募资金净额为 了审验，并于 2016 年 9 月 22 日出具了信会师报字[2016]第 116206 号《验资报 告》。控制 2017 年 12 月 31 日，公司召募资金用途未发生变更或名堂延期，募 集资金专户余额为 0 元，联系召募资金账户均已销户。    三、无需编制上次召募资金使用情况诠释的说明   凭据中国证监会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》：“上次召募资 金使用情况诠释对上次召募资金到账时候距今未满五个司帐年度的历次召募资 金履行使用情况进行说明，一般以年度末看成诠释出具基准日，如截止最近一 期末召募资金使用发生本色性变化，刊行东谈主也可提供截止最近一期末经鉴证的 前募诠释。司帐师应当以积极方式对上次召募资金使用情况诠释是否仍是按照 联系轨则编制，以及是否实在响应了上市公司上次召募资金使用情况发表鉴证 见地。”   公司上次召募资金到账时候距今已满五个司帐年度，且最近五个司帐年度 内不存在通过配股、增发、可转机公司债券等方式召募资金的情况，因此公司 本次向不特定对象刊行可转机公司债券无需编制上次召募资金使用情况诠释， 亦无需聘用司帐师事务所对上次召募资金使用情况出具鉴证诠释。 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书                       第九节 推敲声明   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准 确、完整，不存在伪善纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律包袱。 董事署名：         _______________    _______________   _______________               江斌                王水华               陈佳良         _______________    _______________   _______________               洪航                 吴轶               顾卫华         _______________    _______________   _______________              王大宏                王肖健                宗耕                                      厦门金达威集团股份有限公司                                                   年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书     刊行东谈主及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准 确、完整，不存在伪善纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律包袱。 监事署名：         _______________    _______________   _______________               焦洁                林水山                李丹                                      厦门金达威集团股份有限公司                                                   年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书     刊行东谈主及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准 确、完整，不存在伪善纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律包袱。 除董事外高档管束东谈主员署名：       _______________    _______________            詹光煌                 洪彦                                    厦门金达威集团股份有限公司                                            年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书      二、控股股东、履行控制东谈主声明   本公司或本东谈主承诺本召募说明书内容真实、准确、完整，不存在伪善记 载、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。   履行控制东谈主：_______________                江斌   控股股东：   厦门金达威投资有限公司（盖印）：   法定代表东谈主（署名）：_______________                      江斌                                     厦门金达威集团股份有限公司                                           年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   三、保荐东谈主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐明本召募说明书内容真实、准确、 完整，不存在伪善纪录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律包袱。 名堂协办东谈主：                 许振川 保荐代表东谈主：                 孙昭伟        李晓芳 法定代表东谈主：                 林传辉                           广发证券股份有限公司                              年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                     召募说明书   四、保荐东谈主（主承销商）董事长、总司理声明   本东谈主已阐扬阅读本召募说明书的全部内容，阐明本召募说明书不存在伪善 纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对召募说明书真实性、准确性、完整性、及 时性承担相应的法律包袱。 保荐东谈主总司理：                             秦 力 保荐东谈主董事长：                             林传辉                           广发证券股份有限公司                                   年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书   五、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本所出具的法 律见地书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导 性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律包袱。   讼师事务所负责东谈主：     _______________                     林涵   承办讼师：         _______________                     韩叙                                   福建至理讼师事务所                                       年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书   六、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本所出 具的审计诠释等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主在召募说明 书中援用的审计诠释等文献的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容 而出现伪善纪录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律包袱。   司帐师事务所负责东谈主：            _______________                              杨志国   署名注册司帐师：       _______________         _______________   _______________            胡敬东                     陈丽芳               葛晓萍       _______________            汪天姿                                   立信司帐师事务所（非常普通结伙）                                                      年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司             召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书   七、信用评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本 机构出具的资信评级诠释不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在 召募说明书中援用的资信评级诠释的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上 述内容而出现伪善纪录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律包袱。   署名资信评级东谈主员：     _______________                      范新悦                 _______________                      王璐璐   资信评级机构负责东谈主：    _______________                       崔磊                            东方金诚国际信用评估有限公司                                     年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   八、董事会声明   本次刊行摊薄即期呈报的，刊行东谈主董事会按照国务院和中国证监会推敲规 定作出的承诺并杀青填补呈报的具体措施。                       厦门金达威集团股份有限公司董事会                                 年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                             召募说明书                  第十节 备查文献   除本召募说明书败露的贵府外，公司将整套刊行肯求文献偏执他联系文献   （一）刊行东谈主最近三年的财务诠释及审计诠释、最近一期的财务诠释；   （二）保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐责任诠释和遵法看望诠释；   （三）法律见地书和讼师责任诠释；   （四）资信评级诠释；   （五）其他与本次刊行推敲的重要文献。   投资者于本次刊行承销期间，可至本公司及保荐东谈主（主承销商）住所查 阅。查阅时候为责任日上昼 9:00－11:30；下昼 13:00－16:40。 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书      附录一 刊行东谈主偏执控股子公司商标权       商标      商标笔墨                                                有无他 序号                      注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东谈主     或图样                                                 项权力                                       自 2023 年 4 月 21 日                                       至 2033 年 4 月 20 日                                       自 2023 年 2 月 14 日                                       至 2033 年 2 月 13 日                                       自 2023 年 1 月 28 日                                       至 2033 年 1 月 27 日                                       自 2022 年 9 月 28 日                                       至 2032 年 9 月 27 日                                        自 2023 年 4 月 7 日                                        至 2033 年 4 月 6 日                                       自 2023 年 2 月 28 日                                       至 2033 年 2 月 27 日                                       自 2023 年 2 月 28 日                                       至 2033 年 2 月 27 日                                       自 2022 年 12 月 7 日                                       至 2032 年 12 月 6 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2023 年 5 月 21 日                                       至 2033 年 5 月 20 日                                        自 2022 年 8 月 7 日                                        至 2032 年 8 月 6 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 10 月 14 日                                       至 2032 年 10 月 13 日                                       自 2022 年 10 月 28 日                                       至 2032 年 10 月 27 日                                        自 2022 年 7 月 7 日                                        至 2032 年 7 月 6 日                                       自 2022 年 6 月 21 日                                       至 2032 年 6 月 20 日                                       自 2022 年 6 月 21 日                                       至 2032 年 6 月 20 日                                       自 2022 年 6 月 14 日                                       至 2032 年 6 月 13 日                                       自 2022 年 10 月 21 日                                       至 2032 年 10 月 20 日                                       自 2023 年 2 月 21 日                                       至 2033 年 2 月 20 日                                       自 2022 年 8 月 21 日                                       至 2032 年 8 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书      商标    商标笔墨                                                有无他 序号                   注册号              注册灵验期限            取得方式      注册东谈主   或图样                                                 项权力                                    自 2022 年 4 月 28 日                                    至 2032 年 4 月 27 日                                    自 2022 年 4 月 28 日                                    至 2032 年 4 月 27 日                                    自 2022 年 4 月 28 日                                    至 2032 年 4 月 27 日                                    自 2022 年 1 月 28 日                                    至 2032 年 1 月 27 日                                    自 2022 年 2 月 21 日                                    至 2032 年 2 月 20 日                                    自 2021 年 12 月 21 日                                    至 2031 年 12 月 20 日                                     自 2022 年 1 月 7 日                                     至 2032 年 1 月 6 日                                    自 2021 年 8 月 14 日                                    至 2031 年 8 月 13 日                                    自 2021 年 8 月 14 日                                    至 2031 年 8 月 13 日                                    自 2021 年 8 月 21 日                                    至 2031 年 8 月 20 日                                    自 2021 年 11 月 21 日                                    至 2031 年 11 月 20 日                                    自 2021 年 8 月 28 日                                    至 2031 年 8 月 27 日                                     自 2022 年 1 月 7 日                                     至 2032 年 1 月 6 日                                    自 2021 年 10 月 7 日                                    至 2031 年 10 月 6 日                                    自 2022 年 3 月 14 日                                    至 2032 年 3 月 13 日                                     自 2022 年 5 月 7 日                                     至 2032 年 5 月 6 日                                    自 2021 年 8 月 21 日                                    至 2031 年 8 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 28 日                                    至 2031 年 3 月 27 日                                     自 2021 年 4 月 7 日                                     至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 21 日                                    至 2031 年 4 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                            召募说明书      商标    商标笔墨                                               有无他 序号                   注册号             注册灵验期限            取得方式      注册东谈主   或图样                                                项权力                                    自 2021 年 7 月 7 日                                    至 2031 年 7 月 6 日                                    自 2021 年 6 月 7 日                                    至 2031 年 6 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 21 日                                    至 2031 年 4 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 28 日                                    至 2031 年 3 月 27 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 6 月 28 日                                    至 2031 年 6 月 27 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 28 日                                    至 2031 年 3 月 27 日                                    自 2021 年 6 月 7 日                                    至 2031 年 6 月 6 日                                    自 2021 年 5 月 21 日                                    至 2031 年 5 月 20 日                                    自 2021 年 6 月 7 日                                    至 2031 年 6 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 5 月 21 日                                    至 2031 年 5 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标笔墨                                                有无他 序号                    注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东谈主   或图样                                                 项权力                                     自 2021 年 3 月 21 日                                     至 2031 年 3 月 20 日                                      自 2021 年 3 月 7 日                                      至 2031 年 3 月 6 日                                     自 2021 年 4 月 21 日                                     至 2031 年 4 月 20 日                                     自 2021 年 2 月 14 日                                     至 2031 年 2 月 13 日                                     自 2021 年 2 月 14 日                                     至 2031 年 2 月 13 日                                     自 2020 年 11 月 21 日                                     至 2030 年 11 月 20 日                                     自 2020 年 8 月 28 日                                     至 2030 年 8 月 27 日                                     自 2021 年 1 月 28 日                                     至 2031 年 1 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                      自 2020 年 5 月 7 日                                      至 2030 年 5 月 6 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                      自 2020 年 5 月 7 日                                      至 2030 年 5 月 6 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                     自 2020 年 8 月 21 日                                     至 2030 年 8 月 20 日                                     自 2020 年 7 月 14 日                                     至 2030 年 7 月 13 日                                     自 2020 年 4 月 21 日                                     至 2030 年 4 月 20 日                                     自 2020 年 6 月 28 日                                     至 2030 年 6 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 21 日                                     至 2030 年 4 月 20 日                                     自 2020 年 2 月 28 日                                     至 2030 年 2 月 27 日                                     自 2019 年 4 月 21 日                                     至 2029 年 4 月 20 日                                     自 2019 年 1 月 14 日                                     至 2029 年 1 月 13 日                                      自 2019 年 1 月 7 日                                      至 2029 年 1 月 6 日                                      自 2019 年 4 月 7 日                                      至 2029 年 4 月 6 日                                     自 2019 年 1 月 28 日                                     至 2029 年 1 月 27 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标笔墨                                                有无他 序号                    注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东谈主   或图样                                                 项权力                                     自 2019 年 2 月 14 日                                     至 2029 年 2 月 13 日                                     自 2019 年 3 月 14 日                                     至 2029 年 3 月 13 日                                     自 2019 年 3 月 14 日                                     至 2029 年 3 月 13 日                                     自 2018 年 12 月 14 日                                     至 2028 年 12 月 13 日                                     自 2019 年 3 月 28 日                                     至 2029 年 3 月 27 日                                     自 2019 年 2 月 21 日                                     至 2029 年 2 月 20 日                                     自 2019 年 3 月 14 日                                     至 2029 年 3 月 13 日                                     自 2018 年 11 月 7 日                                     至 2028 年 11 月 6 日                                     自 2019 年 11 月 14 日                                     至 2029 年 11 月 13 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 28 日                                     至 2028 年 10 月 27 日                                     自 2018 年 9 月 14 日                                     至 2028 年 9 月 13 日                                     自 2018 年 9 月 14 日                                     至 2028 年 9 月 13 日                                     自 2018 年 9 月 14 日                                     至 2028 年 9 月 13 日                                     自 2019 年 6 月 28 日                                     至 2029 年 6 月 27 日                                     自 2018 年 5 月 14 日                                     至 2028 年 5 月 13 日                                     自 2018 年 12 月 28 日                                     至 2028 年 12 月 27 日                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 10 月 21 日                                     至 2027 年 10 月 20 日                                     自 2019 年 3 月 21 日                                     至 2029 年 3 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标笔墨                                                有无他 序号                    注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东谈主   或图样                                                 项权力                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 10 月 21 日                                     至 2027 年 10 月 20 日                                     自 2017 年 2 月 28 日                                     至 2027 年 2 月 27 日                                     自 2017 年 2 月 28 日                                     至 2027 年 2 月 27 日                                     自 2017 年 2 月 28 日                                     至 2027 年 2 月 27 日                                     自 2018 年 6 月 14 日                                     至 2028 年 6 月 13 日                                     自 2017 年 2 月 07 日                                     至 2027 年 2 月 06 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 12 月 21 日                                     至 2026 年 12 月 20 日                                     自 2016 年 10 月 14 日                                     至 2026 年 10 月 13 日                                     自 2016 年 10 月 7 日                                     至 2026 年 10 月 6 日                                     自 2016 年 10 月 7 日                                     至 2026 年 10 月 6 日                                     自 2016 年 9 月 28 日                                     至 2026 年 9 月 27 日                                     自 2016 年 11 月 28 日                                     至 2026 年 11 月 27 日                                     自 2016 年 11 月 14 日                                     至 2026 年 11 月 13 日                                     自 2016 年 11 月 14 日                                     至 2026 年 11 月 13 日                                     自 2016 年 5 月 28 日                                     至 2026 年 5 月 27 日                                     自 2016 年 5 月 28 日                                     至 2026 年 5 月 27 日                                     自 2016 年 5 月 14 日                                     至 2026 年 5 月 13 日                                      自 2016 年 2 月 7 日                                      至 2026 年 2 月 6 日                                      自 2016 年 2 月 7 日                                      至 2026 年 2 月 6 日                                      自 2016 年 2 月 7 日                                      至 2026 年 2 月 6 日                                     自 2016 年 2 月 28 日                                     至 2026 年 2 月 27 日                                     自 2016 年 2 月 28 日                                     至 2026 年 2 月 27 日                                     自 2015 年 11 月 28 日                                     至 2025 年 11 月 27 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标笔墨                                                有无他 序号                    注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东谈主   或图样                                                 项权力                                     自 2015 年 9 月 28 日                                     至 2025 年 9 月 27 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2017 年 6 月 21 日                                     至 2027 年 6 月 20 日                                      自 2015 年 9 月 7 日                                      至 2025 年 9 月 6 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2014 年 8 月 14 日                                     至 2034 年 8 月 13 日                                      自 2014 年 9 月 7 日                                      至 2034 年 9 月 6 日                                      自 2014 年 9 月 7 日                                      至 2034 年 9 月 6 日                                      自 2014 年 9 月 7 日                                      至 2034 年 9 月 6 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2014 年 6 月 14 日                                     至 2034 年 6 月 13 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2014 年 5 月 28 日                                     至 2034 年 5 月 27 日                                      自 2013 年 9 月 7 日                                      至 2033 年 9 月 6 日                                      自 2013 年 2 月 7 日                                      至 2033 年 2 月 6 日                                     自 2012 年 10 月 7 日                                     至 2032 年 10 月 6 日                                     自 2012 年 12 月 14 日                                     至 2032 年 12 月 13 日                                      自 2010 年 3 月 7 日                                      至 2030 年 3 月 6 日                                     自 2009 年 6 月 14 日                                     至 2029 年 6 月 13 日                                     自 2009 年 5 月 28 日                                     至 2029 年 5 月 27 日                                     自 2009 年 3 月 28 日                                     至 2029 年 3 月 27 日 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书       商标     商标笔墨                                                有无他 序号                     注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东谈主    或图样                                                 项权力                                      自 2008 年 3 月 28 日                                      至 2028 年 3 月 27 日                                      自 2003 年 8 月 14 日                                      至 2033 年 8 月 13 日                                      自 2001 年 7 月 14 日                                      至 2031 年 7 月 13 日                                      自 2001 年 7 月 14 日                                      至 2031 年 7 月 13 日        诚信                             自 2023 年 5 月 7 日        药业                             至 2033 年 5 月 6 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 6 月 7 日        药业                             至 2028 年 6 月 6 日         诚信                           自 2016 年 2 月 28 日         药业                           至 2026 年 2 月 27 日       金达威电                           自 2018 年 8 月 21 日        子商务                           至 2028 年 8 月 20 日         北京                           自 2022 年 12 月 28 日         盈奥                           至 2032 年 12 月 27 日        北京                            自 2021 年 12 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 12 月 27 日        北京                            自 2021 年 11 月 7 日        盈奥                            至 2031 年 11 月 6 日        北京                            自 2021 年 10 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 10 月 27 日        北京                            自 2021 年 10 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 10 月 27 日        北京                            自 2021 年 10 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 10 月 27 日        北京                            自 2021 年 11 月 14 日        盈奥                            至 2031 年 11 月 13 日 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书        商标    商标笔墨                                                有无他 序号                     注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东谈主    或图样                                                 项权力       金达威食                           自 2022 年 4 月 7 日         品                            至 2032 年 4 月 6 日       金达威食                           自 2022 年 4 月 21 日         品                            至 2032 年 4 月 20 日       金达威食                            自 2022 年 4 月 7 日         品                             至 2032 年 4 月 6 日       金达威食                           自 2021 年 3 月 14 日         品                            至 2031 年 3 月 13 日       金达威食                           自 2021 年 2 月 14 日         品                            至 2031 年 2 月 13 日       金达威食                           自 2018 年 9 月 14 日         品                            至 2028 年 9 月 13 日       金达威食                           自 2018 年 5 月 28 日         品                            至 2028 年 5 月 27 日       金达威食                           自 2018 年 5 月 14 日         品                            至 2028 年 5 月 13 日       金达威食                           自 2018 年 1 月 28 日         品                            至 2028 年 1 月 27 日       金达威食                           自 2018 年 2 月 28 日         品                            至 2028 年 2 月 27 日       金达威食                           自 2018 年 1 月 21 日         品                            至 2028 年 1 月 20 日       金达威食                           自 2019 年 1 月 14 日         品                            至 2029 年 1 月 13 日                                      自 2022 年 12 月 7 日                                      至 2032 年 12 月 6 日                                      自 2022 年 10 月 28 日                                      至 2032 年 10 月 27 日                                      自 2022 年 4 月 28 日                                      至 2032 年 4 月 27 日                                      自 2022 年 4 月 28 日                                      至 2032 年 4 月 27 日                                      自 2015 年 9 月 14 日                                      至 2025 年 9 月 13 日                                      自 2021 年 8 月 14 日                                      至 2031 年 8 月 13 日                                      自 2022 年 3 月 28 日                                      至 2032 年 3 月 27 日                                      自 2019 年 11 月 14 日                                      至 2029 年 11 月 13 日                                      自 2019 年 10 月 28 日                                      至 2029 年 10 月 27 日                                      自 2023 年 08 月 14 日                                      至 2033 年 08 月 13 日                                      自 2023 年 08 月 14 日                                      至 2033 年 08 月 13 日                                      自 2023 年 08 月 07 日                                      至 2033 年 08 月 06 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书            商标      商标笔墨                                                   有无他  序号                          注册号                注册灵验期限           取得方式            注册东谈主     或图样                                                    项权力                                            自 2023 年 09 月 28 日                                            至 2033 年 09 月 27 日                                            自 2023 年 08 月 21 日                                            至 2033 年 08 月 20 日                                            自 2023 年 08 月 14 日                                            至 2033 年 08 月 13 日                                            自 2022 年 10 月 07 日                                            至 2032 年 10 月 06 日                                            自 2022 年 10 月 07 日                                            至 2032 年 10 月 06 日                                            自 2022 年 09 月 21 日                                            至 2032 年 09 月 20 日                                            自 2022 年 09 月 21 日                                            至 2032 年 09 月 20 日                                            自 2023 年 12 月 28 日                                            至 2033 年 12 月 27 日                                                    注册 序号         商标注册东谈主    商标笔墨或图样          注册号                   注册地          灵验期限                                                    类别                                                           印度尼西                                                             亚 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书                                               注册 序号   商标注册东谈主    商标笔墨或图样             注册号                注册地        灵验期限                                               类别              GO BEYOND THE                   GYM                                                       澳大利                                                       亚、中                                                       国、欧                                                      盟、韩国 厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书                                            注册 序号   商标注册东谈主   商标笔墨或图样           注册号              注册地        灵验期限                                            类别 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                召募说明书      附录二 刊行东谈主偏执控股子公司专利权                 专利 序号     专利权东谈主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                 类型       金达威药业，发                 发明   一种纳豆激酶的制备方                                                           自 2023 年 4 月 3 日                 专利   法                                                                    至 2043 年 4 月 2 日          物技巧       金达威药业，发   实用                                                                        自 2022 年 12 月 30 日           行东谈主    新式                                                                        至 2032 年 12 月 29 日        金达威生物科   实用                                                                         自 2022 年 5 月 5 日         技，刊行东谈主   新式                                                                         至 2032 年 5 月 4 日                      一种两亲团员物和脂溶       金达威生物科    发明                                                                        自 2021 年 12 月 24 日        技，刊行东谈主    专利                                                                        至 2041 年 12 月 23 日                      制备方法                      制备改性淀粉的方法、       金达威生物科    发明                                                                        自 2021 年 12 月 23 日        技，刊行东谈主    专利                                                                        至 2041 年 12 月 22 日                      方法                      一种高产维生素 K2 的重       金达威药业，发   发明                                                                        自 2021 年 9 月 30 日          行东谈主     专利                                                                        至 2041 年 9 月 29 日                      制备方法和用途                      一种速溶型纳米级生物       金达威生物科    发明                                                                        自 2021 年 9 月 27 日        技，刊行东谈主    专利                                                                        至 2041 年 9 月 26 日                      和应用       金达威药业，发   发明   一种 β-烟酰胺单核苷酸                                                         自 2020 年 12 月 31 日          行东谈主     专利   的分离纯化方法                                                              至 2040 年 12 月 30 日       金达威维生素，   发明                                                                        自 2020 年 12 月 23 日         刊行东谈主     专利                                                                        至 2040 年 12 月 22 日                      一种烟酰胺核糖激酶及       金达威药业，发   发明                                                                        自 2020 年 12 月 7 日          行东谈主     专利                                                                        至 2040 年 12 月 6 日                      方法       金达威维生素，   发明   一种假性紫罗兰酮的连                                                           自 2020 年 11 月 18 日         刊行东谈主     专利   续合成方法                                                                至 2040 年 11 月 17 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东谈主              专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型                     维生素 K2 微胶囊偏执制      金达威生物科    发明   备方法和在制备防治心                                                             自 2020 年 9 月 28 日       技，刊行东谈主    专利   脑血管疾病的药物中的                                                             至 2040 年 9 月 27 日                     应用      金达威维生素，   发明   一种 β-胡萝卜素的制备                                                           自 2020 年 9 月 18 日        刊行东谈主     专利   方法                                                                     至 2040 年 9 月 17 日      金达威药业，发   发明   一种一语气坐蓐还原型辅                                                             自 2020 年 9 月 15 日         行东谈主     专利   酶 Q10 乙酸酯的方法                                                           至 2040 年 9 月 14 日                     一种 4-甲基-5-乙氧基噁      金达威维生素，   发明                                                                          自 2020 年 8 月 31 日        刊行东谈主     专利                                                                          至 2040 年 8 月 30 日                     方法       金达威生物技        一种利用超临界流体色                发明                                                                          自 2020 年 5 月 21 日                专利                                                                          至 2040 年 5 月 20 日        业，刊行东谈主        方法       金达威生物科   发明   一种 pH 明锐型凝胶微胶                                                          自 2020 年 1 月 13 日        技，刊行东谈主   专利   囊偏执制备方法                                                                至 2040 年 1 月 12 日      金达威药业，发   发明   一种裂壶藻粉的制备方                                                             自 2019 年 12 月 30 日          行东谈主    专利   法                                                                      至 2039 年 12 月 29 日                     一种具备抗结剂零丁添      金达威生物科    实用                                                                          自 2019 年 9 月 30 日       技，刊行东谈主    新式                                                                          至 2029 年 9 月 29 日                     系统                     一种雾化盘、喷雾干燥      金达威维生素，   发明                                                                          自 2019 年 8 月 30 日        刊行东谈主     专利                                                                          至 2039 年 8 月 29 日                     物料的方法      金达威维生素，   发明   2-甲基-4-氨基-5-甲酰胺                                                        自 2019 年 8 月 30 日        刊行东谈主     专利   甲基嘧啶的合成方法                                                              至 2039 年 8 月 29 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 D3 的提纯方                                                          自 2019 年 8 月 30 日        刊行东谈主     专利   法                                                                      至 2039 年 8 月 29 日                     一种模拟出动床一语气层      金达威药业，发   发明                                                                          自 2019 年 8 月 23 日         行东谈主     专利                                                                          至 2039 年 8 月 22 日                     及纯化辅酶 Q10 的方法      金达威生物科    实用                                                                          自 2019 年 8 月 19 日       技，刊行东谈主    新式                                                                          至 2039 年 8 月 18 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东谈主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型                     一种发酵培养基偏执应      金达威生物技                发明   用和利用三孢布拉霉菌                                                           自 2019 年 8 月 8 日                专利   发酵制备番茄红素的方                                                           至 2039 年 8 月 7 日       业，刊行东谈主                     法      金达威维生素，   发明   一种丁烯酮的一语气萃取                                                           自 2019 年 7 月 26 日         刊行东谈主    专利   干燥安设和方法                                                              至 2039 年 7 月 25 日      刊行东谈主，金达威        一种海洋微藻粕复互助                发明                                                                        自 2019 年 6 月 18 日                专利                                                                        至 2039 年 6 月 17 日          药业         法和应用       金达威生物科   发明   一种 DHA 凝胶软糖偏执                                                        自 2018 年 12 月 29 日        技，刊行东谈主   专利   制备方法                                                                 至 2038 年 12 月 28 日                     一种夹杂吸附剂偏执应      金达威药业，发   发明                                                                        自 2018 年 12 月 29 日         行东谈主     专利                                                                        至 2038 年 12 月 28 日                     处理方法和开拓                     一种辅酶 Q10 加硒软胶      金达威生物科    发明                                                                        自 2018 年 12 月 29 日       技，刊行东谈主    专利                                                                        至 2038 年 12 月 28 日                     法      金达威维生素，   发明   一种 7-去氢胆固醇和维                                                         自 2018 年 12 月 28 日        刊行东谈主     专利   生素 D3 的制备方法                                                          至 2038 年 12 月 27 日      金达威维生素，   发明                                                                        自 2018 年 12 月 18 日        刊行东谈主     专利                                                                        至 2038 年 12 月 17 日                     一种从微生物发酵液中      金达威药业，发   发明                                                                        自 2018 年 11 月 30 日         行东谈主     专利                                                                        至 2038 年 11 月 29 日                     法      金达威维生素，   发明   一种催化反应精馏合成                                                           自 2018 年 11 月 29 日        刊行东谈主     专利   丁酮醇的方法和安设                                                            至 2038 年 11 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 醋酸酯的                                                         自 2018 年 11 月 29 日        刊行东谈主     专利   合成方法                                                                 至 2038 年 11 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 微胶囊及                                                         自 2018 年 11 月 16 日        刊行东谈主     专利   其制备方法和应用                                                             至 2038 年 11 月 15 日      刊行东谈主，金达威   发明                                                                        自 2018 年 7 月 24 日        维生素     专利                                                                        至 2038 年 7 月 23 日                     一种维生素 A 中间体十      金达威维生素，   发明                                                                        自 2018 年 7 月 5 日        刊行东谈主     专利                                                                        至 2038 年 7 月 4 日                     法 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                            召募说明书                专利 序号    专利权东谈主             专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型       金达威生物科   实用                                                                       自 2018 年 1 月 15 日        技，刊行东谈主   新式                                                                       至 2028 年 1 月 14 日       金达威生物科   外不雅                                                                       自 2018 年 1 月 15 日        技，刊行东谈主   联想                                                                       至 2028 年 1 月 14 日      金达威维生素，   发明   斥水型双包被微胶囊及                                                          自 2017 年 12 月 30 日         刊行东谈主    专利   其制备方法                                                               至 2037 年 12 月 29 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 一锅法合                                                        自 2017 年 12 月 29 日         刊行东谈主    专利   成 β-胡萝卜素的方法                                                         至 2037 年 12 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种滴加反应过程自动                                                          自 2017 年 12 月 29 日         刊行东谈主    专利   控制安设及方法                                                             至 2037 年 12 月 28 日       金达威生物科   发明   一种酸安谧性乳剂组合                                                          自 2017 年 12 月 27 日        技，刊行东谈主   专利   物偏执制备方法                                                             至 2037 年 12 月 26 日       金达威生物科   实用   一种喷雾干燥塔的附聚                                                          自 2017 年 12 月 27 日        技，刊行东谈主   新式   造粒安设                                                                至 2027 年 12 月 26 日      金达威维生素，   发明   β-胡萝卜素氧化制备斑                                                         自 2017 年 12 月 23 日         刊行东谈主    专利   蝥黄的方法                                                               至 2037 年 12 月 22 日      金达威药业，发   发明   一种从核黄素发酵液中                                                          自 2017 年 12 月 7 日          行东谈主    专利   索要核黄素的方法                                                            至 2037 年 12 月 6 日      金达威维生素，   发明   一种 β-胡萝卜素的合成                                                        自 2017 年 9 月 19 日         刊行东谈主    专利   方法                                                                  至 2037 年 9 月 18 日       金达威电子商   外不雅                                                                        自 2017 年 7 月 3 日        务，刊行东谈主   联想                                                                        至 2027 年 7 月 2 日       金达威电子商   外不雅                                                                       自 2017 年 6 月 22 日        务，刊行东谈主   联想                                                                       至 2027 年 6 月 21 日       金达威电子商   外不雅   包装盒（舞昆纳豆酵                                                           自 2017 年 6 月 22 日        务，刊行东谈主   联想   素）                                                                  至 2027 年 6 月 21 日       金达威电子商   外不雅   包装盒（舞昆灿艳酵                                                            自 2017 年 6 月 2 日        务，刊行东谈主   联想   素）                                                                   至 2027 年 6 月 1 日       金达威电子商   外不雅                                                                        自 2017 年 6 月 2 日        务，刊行东谈主   联想                                                                        至 2027 年 6 月 1 日      金达威药业，发   发明   一种利用微生物发酵生                                                          自 2017 年 2 月 23 日          行东谈主    专利   产 ARA 的方法                                                           至 2037 年 2 月 22 日                     一种维生素 A 中间体双      金达威维生素，   发明                                                                       自 2016 年 12 月 30 日        刊行东谈主     专利                                                                       至 2036 年 12 月 29 日                     中庸的方法及安设 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                             召募说明书                专利 序号    专利权东谈主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型      金达威药业，发   发明   一种利用微生物发酵生                                                           自 2016 年 12 月 30 日         行东谈主     专利   产 DHA 的方法                                                            至 2036 年 12 月 29 日      金达威药业，发   发明   一种纯化 DHA 毛油的方                                                        自 2016 年 12 月 30 日         行东谈主     专利   法                                                                    至 2036 年 12 月 29 日      金达威药业，发   发明   一种索要 DHA 毛油的方                                                        自 2016 年 12 月 30 日         行东谈主     专利   法                                                                    至 2036 年 12 月 29 日                     水溶性纳米缓释功能性      金达威生物科    发明                                                                        自 2016 年 12 月 29 日       技，刊行东谈主    专利                                                                        至 2036 年 12 月 28 日                     备方法与应用      金达威生物科    发明   无糖 β-胡萝卜素微胶囊                                                         自 2016 年 12 月 29 日       技，刊行东谈主    专利   偏执制备方法                                                               至 2036 年 12 月 28 日                     一种含辅酶 Q10 的自微      金达威生物科    发明                                                                        自 2016 年 12 月 29 日       技，刊行东谈主    专利                                                                        至 2036 年 12 月 28 日                     方法及用途      金达威维生素，   发明   一种微胶囊流化交联方                                                           自 2016 年 12 月 29 日         刊行东谈主    专利   法                                                                    至 2036 年 12 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种一语气盐析干燥安设                                                           自 2016 年 12 月 13 日         刊行东谈主    专利   偏执使用方法                                                               至 2036 年 12 月 12 日      金达威维生素，   发明   酶催化制备维生素 A 棕                                                         自 2016 年 11 月 25 日         刊行东谈主    专利   榈酸酯的方法                                                               至 2036 年 11 月 24 日       金达威电子商                外不雅                                                                        自 2016 年 10 月 14 日                联想                                                                        至 2026 年 10 月 13 日       科技，刊行东谈主       金达威电子商                外不雅                                                                        自 2016 年 10 月 14 日                联想                                                                        至 2026 年 10 月 13 日       科技，刊行东谈主       金达威电子商                外不雅                                                                        自 2016 年 10 月 14 日                联想                                                                        至 2026 年 10 月 13 日       科技，刊行东谈主       金达威电子商                外不雅                                                                        自 2016 年 10 月 14 日                联想                                                                        至 2026 年 10 月 13 日       科技，刊行东谈主       金达威电子商                外不雅                                                                        自 2016 年 10 月 14 日                联想                                                                        至 2026 年 10 月 13 日       科技，刊行东谈主 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东谈主              专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型       金达威电子商                外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日                联想                                                                          至 2026 年 10 月 13 日       科技，刊行东谈主      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 棕榈酸酯                                                           自 2016 年 3 月 17 日         刊行东谈主    专利   的合成方法                                                                  至 2036 年 3 月 16 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 中间体未                                                           自 2015 年 12 月 31 日         刊行东谈主    专利   转位六碳醇的合成方法                                                             至 2035 年 12 月 30 日                     一种维生素 D3 中间体 7-      金达威维生素，   发明                                                                          自 2015 年 12 月 31 日        刊行东谈主     专利                                                                          至 2035 年 12 月 30 日                     方法                     一种利用三孢布拉霉菌      金达威药业，发   发明                                                                          自 2015 年 12 月 31 日         行东谈主     专利                                                                          至 2035 年 12 月 30 日                     方法      金达威生物科    发明   一栽植物性软胶囊胶皮                                                             自 2015 年 12 月 31 日       技，刊行东谈主    专利   组合物偏执制备方法                                                              至 2035 年 12 月 30 日                     一种从南极假丝酵母发      金达威药业，发   发明                                                                          自 2015 年 12 月 31 日         行东谈主     专利                                                                          至 2035 年 12 月 30 日                     B 的方法      金达威生物科    发明   一种生物酶催化制备磷                                                             自 2015 年 12 月 30 日       技，刊行东谈主    专利   脂型 DHA 的方法                                                             至 2035 年 12 月 29 日                     一种高安谧性高单元维      金达威维生素，   发明                                                                          自 2015 年 11 月 20 日        刊行东谈主     专利                                                                          至 2035 年 11 月 19 日                     法       金达威生物科   发明   一种自乳化辅酶 Q10 油                                                          自 2015 年 11 月 18 日        技，刊行东谈主   专利   剂偏执制备方法和应用                                                             至 2035 年 11 月 17 日       金达威生物科   发明   防卫和/或休养心脑血管                                                            自 2015 年 8 月 25 日        技，刊行东谈主   专利   疾病的组合物                                                                 至 2035 年 8 月 24 日      金达威药业，发   发明   一种发酵菌体中辅酶                                                              自 2014 年 12 月 30 日          行东谈主    专利   Q10 的索要方法                                                              至 2034 年 12 月 29 日      金达威药业，发   发明   一种辅酶 Q10 发酵工艺                                                          自 2014 年 12 月 30 日          行东谈主    专利   及控制策略                                                                  至 2034 年 12 月 29 日       金达威生物科                发明   含辅酶 Q10 的养分组合                                                          自 2014 年 11 月 10 日                专利   物偏执制备方法与应用                                                             至 2034 年 11 月 9 日         达威药业 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东谈主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型      金达威药业，发   发明   一种双鞭甲藻发酵坐蓐                                                           自 2014 年 4 月 29 日          行东谈主    专利   DHA 的方法                                                              至 2034 年 4 月 28 日      刊行东谈主，金达威   发明   还原型辅酶 Q10 的制备                                                        自 2013 年 11 月 29 日          药业    专利   方法                                                                   至 2033 年 11 月 28 日      金达威维生素，                发明   斥水型维生素微胶囊的                                                           自 2013 年 11 月 14 日                专利   制备方法                                                                 至 2033 年 11 月 13 日        技，刊行东谈主      刊行东谈主，金达威   发明   辅酶 Q10 高产菌株选育                                                        自 2013 年 3 月 6 日          药业    专利   快速筛选的方法                                                              至 2033 年 3 月 5 日       金达威生物技                发明   微生物饲料添加剂偏执                                                           自 2012 年 12 月 31 日                专利   制备方法与应用                                                              至 2032 年 12 月 30 日         达威药业                     一种固料培养裂殖壶菌      刊行东谈主，金达威   发明                                                                        自 2012 年 12 月 31 日         药业     专利                                                                        至 2032 年 12 月 30 日                     法       金达威生物技                发明   液体发酵坐蓐冬虫夏草                                                           自 2012 年 12 月 31 日                专利   菌粉的方法                                                                至 2032 年 12 月 30 日        达威药业                     利用固料培养基培养高      金达威药业，发   发明                                                                        自 2012 年 9 月 26 日         行东谈主     专利                                                                        至 2032 年 9 月 25 日                     酸的方法      金达威药业，发   发明   一种富含 DHA 微藻粉及                                                        自 2012 年 9 月 26 日          行东谈主    专利   其制备方法                                                                至 2032 年 9 月 25 日      金达威药业，发   发明   一种辅酶 Q10 索要液的                                                        自 2011 年 12 月 31 日          行东谈主    专利   皂化方法                                                                 至 2031 年 12 月 30 日       金达威生物科   发明   一种功能型油脂微胶囊                                                           自 2011 年 12 月 31 日        技，刊行东谈主   专利   偏执制备方法                                                               至 2031 年 12 月 30 日       金达威生物科   发明   一种自微乳液偏执制备                                                           自 2011 年 12 月 23 日        技，刊行东谈主   专利   方法                                                                   至 2031 年 12 月 22 日      刊行东谈主，金达威   发明   一种花生四烯酸的微生                                                           自 2011 年 11 月 30 日          药业    专利   物发酵方法                                                                至 2031 年 11 月 29 日      金达威维生素，   发明   维生素 A 棕榈酸酯的合                                                         自 2011 年 11 月 3 日         刊行东谈主    专利   成方法                                                                  至 2031 年 11 月 2 日      刊行东谈主，金达威   发明   一种辅酶 Q10 坐蓐的固                                                         自 2011 年 3 月 2 日          药业    专利   料母种发酵培养的方法                                                            至 2031 年 3 月 1 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                   召募说明书                  专利 序号     专利权东谈主               专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                  类型       金达威维生素，    发明   一种维生素 A 中间体六                                                           自 2010 年 12 月 23 日         刊行东谈主      专利   碳醇的提纯方法及安设                                                             至 2030 年 12 月 22 日       金达威维生素，    发明   一种虾青素中间体的保                                                             自 2010 年 12 月 23 日         刊行东谈主      专利   护方法                                                                    至 2030 年 12 月 22 日       金达威药业，发    发明   一种辅酶 Q10 层析硅胶                                                          自 2010 年 10 月 28 日          行东谈主      专利   的在线再生方法                                                                至 2030 年 10 月 27 日                       从双鞭甲藻发酵液中提       金达威药业，发    发明                                                                          自 2009 年 7 月 8 日          行东谈主      专利                                                                          至 2029 年 7 月 7 日                       方法                       一种等离子体作用结合       华东理工大学,金   发明                                                                          自 2020 年 3 月 23 日         达威药业     专利                                                                          至 2040 年 3 月 22 日                       方法                  实用   一种化工管谈安全防护                                                             自 2021 年 11 月 24 日                  新式   套                                                                      至 2031 年 11 月 23 日                  实用   一种基于化工安全的静                                                             自 2021 年 11 月 24 日                  新式   电搁置安设                                                                  至 2031 年 11 月 23 日                  发明   一种苯磺顺阿曲库铵的                                                             自 2021 年 3 月 15 日                  专利   纯化方法                                                                   至 2041 年 3 月 14 日                       一种苯磺顺阿曲库铵杂                  发明                                                                          自 2021 年 2 月 3 日                  专利                                                                          至 2041 年 2 月 2 日                       其应用                  发明   一种苯磺顺阿曲库铵的                                                             自 2021 年 1 月 20 日                  专利   制备方法偏执应用                                                               至 2041 年 1 月 19 日                       一种 2,5-二氢-2-氧代-       金达威生物技巧,   发明                                                                          自 2021 年 1 月 19 日         诚信药业     专利                                                                          至 2041 年 1 月 18 日                       方法                  发明   一种奥拉西坦杂质 B 的                                                           自 2021 年 1 月 19 日                  专利   制备方法                                                                   至 2041 年 1 月 18 日                       一种烟酰胺单核苷酸腺                  发明                                                                          自 2020 年 12 月 22 日                  专利                                                                          至 2040 年 12 月 21 日                       用                  发明                                                                          自 2019 年 12 月 31 日                  专利                                                                          至 2039 年 12 月 30 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                召募说明书                  专利 序号     专利权东谈主               专利称号       专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                  类型                       一种透明质酸水解酶及                  发明   其编码序列和利用其制                                                          自 2019 年 12 月 27 日                  专利   备寡聚透明质酸盐的方                                                          至 2039 年 12 月 26 日                       法                  发明   一种乙酰化透明质酸盐                                                          自 2019 年 12 月 24 日                  专利   的制备方法                                                               至 2039 年 12 月 23 日                  发明   一种生物酶清洁工艺系                                                          自 2019 年 8 月 11 日                  专利   统                                                                   至 2039 年 8 月 10 日                  发明   一种纳米生物酶清洁工                                                          自 2019 年 8 月 11 日                  专利   艺系统                                                                 至 2039 年 8 月 10 日       金达威生物技巧,   发明   一种烟酰胺磷酸核糖转                                                           自 2019 年 8 月 6 日         诚信药业     专利   移酶突变体偏执应用                                                            至 2039 年 8 月 5 日                       新式蔗糖磷酸化酶突变                  发明                                                                       自 2019 年 8 月 6 日                  专利                                                                       至 2039 年 8 月 5 日                       苷中的应用                  发明   一种烟酰胺核糖激酶突                                                           自 2019 年 8 月 6 日                  专利   变体偏执应用                                                               至 2039 年 8 月 5 日                  实用   一种一语气酶催化合成丙                                                          自 2017 年 8 月 17 日                  新式   谷二肽的工艺系统                                                            至 2027 年 8 月 16 日                  实用                                                                       自 2017 年 8 月 17 日                  新式                                                                       至 2027 年 8 月 16 日                  实用   一种肌肽的一语气酶催化                                                          自 2017 年 8 月 17 日                  新式   安设                                                                  至 2027 年 8 月 16 日                  实用   一种改进型酶反应流量                                                          自 2017 年 7 月 10 日                  新式   系统                                                                   至 2027 年 7 月 9 日                  实用   一种 4-氯乙酰乙酸乙酯                                                        自 2017 年 3 月 15 日                  新式   的一语气合成系统                                                             至 2027 年 3 月 14 日                  实用                                                                       自 2017 年 2 月 12 日                  新式                                                                       至 2027 年 2 月 11 日                  实用   酶法制备熊果苷的工艺                                                          自 2017 年 2 月 12 日                  新式   系统                                                                  至 2027 年 2 月 11 日                  实用   制备盐酸乙胺丁醇的工                                                          自 2017 年 2 月 12 日                  新式   艺系统                                                                 至 2027 年 2 月 11 日                  实用   制备辛伐他汀的工艺系                                                          自 2016 年 11 月 19 日                  新式   统                                                                   至 2026 年 11 月 18 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                           召募说明书              专利 序号    专利权东谈主            专利称号         专利文凭编号              专利号              授权公告日              专利权期限            他项权力              类型              实用   电解法制备小分子扼制                                                            自 2016 年 5 月 21 日              新式   剂的工艺系统                                                                至 2026 年 5 月 20 日              实用   坐蓐谷胱甘肽的工艺系                                                            自 2016 年 5 月 21 日              新式   统                                                                     至 2026 年 5 月 20 日              实用   一种制备氨基酸衍生物                                                            自 2016 年 5 月 21 日              新式   的安设                                                                   至 2026 年 5 月 20 日              实用   一种制备三肽化合物的                                                            自 2016 年 5 月 21 日              新式   安设                                                                    至 2026 年 5 月 20 日                   一种制备 L-谷氨酰-L-半              实用                                                                         自 2016 年 5 月 21 日              新式                                                                         至 2026 年 5 月 20 日                   置              实用   制备还原型谷胱甘肽的                                                            自 2016 年 5 月 21 日              新式   电解系统                                                                  至 2026 年 5 月 20 日              实用                                                                         自 2016 年 5 月 21 日              新式                                                                         至 2026 年 5 月 20 日              实用   一种制备玻璃酸钠的工                                                            自 2016 年 5 月 1 日              新式   艺安设                                                                   至 2026 年 4 月 30 日              实用   一种制备海藻糖的工艺                                                            自 2016 年 5 月 1 日              新式   系统                                                                    至 2026 年 4 月 30 日              实用   一种制备透明质酸的工                                                            自 2016 年 3 月 26 日              新式   艺系统                                                                   至 2026 年 3 月 25 日              实用   一种制备替比夫定的工                                                            自 2016 年 3 月 26 日              新式   艺安设                                                                   至 2026 年 3 月 25 日              发明   一种制备 β-甘油磷酸钠                                                          自 2016 年 3 月 23 日              专利   的方法                                                                   至 2036 年 3 月 22 日              实用   一种制备左旋肉碱工艺                                                            自 2015 年 7 月 15 日              新式   系统                                                                    至 2025 年 7 月 14 日              实用   一种用于瑞舒伐他汀钙                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   制备的工艺系统                                                               至 2025 年 5 月 1 日              实用   一种制备替比夫定的工                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   艺系统                                                                   至 2025 年 5 月 1 日              实用   一种制备谷胱甘肽的工                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   艺系统                                                                   至 2025 年 5 月 1 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                              召募说明书              专利 序号    专利权东谈主            专利称号         专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力              类型                   一种制备 4-羟基-2-氧代              实用                                                                         自 2015 年 5 月 2 日              新式                                                                         至 2025 年 5 月 1 日                   统              实用   一种制备瑞舒伐他汀钙                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   的工艺系统                                                                 至 2025 年 5 月 1 日              实用   一种制备泮托拉唑钠倍                                                            自 2015 年 5 月 1 日              新式   半水合物的工艺系统                                                             至 2025 年 4 月 30 日              实用   一种制备吡喹酮的工艺                                                            自 2015 年 5 月 1 日              新式   系统                                                                    至 2025 年 4 月 30 日              实用   一种制备他唑巴坦的工                                                            自 2015 年 5 月 1 日              新式   艺系统                                                                   至 2025 年 4 月 30 日              实用   一种酶反应自动安设系                                                            自 2015 年 3 月 26 日              新式   统                                                                     至 2025 年 3 月 25 日                   一种酶催化合成丙谷二              发明                                                                         自 2015 年 2 月 6 日              专利                                                                         至 2035 年 2 月 5 日                   统                   一种酶催化合成 L-抗坏              发明                                                                         自 2015 年 2 月 6 日              专利                                                                         至 2035 年 2 月 5 日                   法和工艺系统              实用   一种酶催化合成丙谷二                                                            自 2015 年 2 月 6 日              新式   肽的工艺系统                                                                至 2025 年 2 月 5 日                   一种催化合成丙谷二肽              发明                                                                         自 2014 年 11 月 20 日              专利                                                                         至 2034 年 11 月 19 日                   和应用              发明   一种奥拉西坦的精制方                                                            自 2014 年 5 月 31 日              专利   法                                                                     至 2034 年 5 月 30 日              发明   一种环糊精糖基迁徙酶                                                            自 2014 年 5 月 29 日              专利   偏执制备方法和应用                                                             至 2034 年 5 月 28 日              发明   一种制备羟基酯工艺改                                                            自 2014 年 4 月 28 日              专利   进系统                                                                   至 2034 年 4 月 27 日                   一种制备维生素 C 葡萄              发明                                                                         自 2014 年 2 月 11 日              专利                                                                         至 2034 年 2 月 10 日                   艺方法 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                 专利 序号     专利权东谈主              专利称号          专利文凭编号              专利号             授权公告日               专利权期限            他项权力                 类型                      一种右旋雷贝拉唑钠单                 发明                                                                         自 2012 年 10 月 18 日                 专利                                                                         至 2032 年 10 月 17 日                      法       南京桦冠生物技                 发明   一种吡咯烷酮中间体的                                                            自 2022 年 2 月 24 日                 专利   合成方法                                                                  至 2042 年 2 月 23 日        达威生物技巧       南京桦冠生物技        一种 6,6-二甲基-3-氮杂                 发明                                                                         自 2022 年 1 月 27 日                 专利                                                                         至 2042 年 1 月 26 日        达威生物技巧        法       南京桦冠生物技       术有限公司，金   发明   一种单胺氧化酶突变体                                                            自 2022 年 1 月 27 日       达威生物技巧，   专利   偏执应用                                                                  至 2042 年 1 月 26 日         诚信药业       南京桦冠生物技        一种 6,6-二甲基-3-氮杂                 发明                                                                         自 2022 年 1 月 18 日                 专利                                                                         至 2042 年 1 月 17 日        达威生物技巧        法偏执应用       南京桦冠生物技        一种丙型肝炎及新冠药                 发明                                                                         自 2022 年 1 月 18 日                 专利                                                                         至 2042 年 1 月 17 日        达威生物技巧        方法       金达威药业，发                 发明   一种甘油酸的坐蓐控制                                                            自 2021 年 12 月 24 日                 专利   方法                                                                    至 2041 年 12 月 23 日          物技巧                      一种 6-羟基-8-氯辛酸乙       刊行东谈主、金达威   发明                                                                         自 2021 年 12 月 7 日         维生素     专利                                                                         至 2041 年 12 月 6 日                      硫辛酸的方法                      一种从微生物发酵液中       刊行东谈主、金达威   发明                                                                         自 2020 年 11 月 16 日          药业     专利                                                                         至 2040 年 11 月 15 日                      方法       刊行东谈主、金达威   发明   一种花生四烯酸的坐蓐                                                            自 2020 年 11 月 20 日          药业     专利   方法                                                                    至 2040 年 11 月 19 日       刊行东谈主、金达威   发明   一种氨基葡萄糖的坐蓐                                                            自 2020 年 12 月 17 日          药业     专利   方法                                                                    至 2040 年 12 月 16 日       刊行东谈主、金达威   发明   用于坐蓐辅酶 Q10 的系                                                          自 2018 年 8 月 6 日          药业     专利   统和方法                                                                   至 2038 年 8 月 5 日  厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                                       召募说明书                       专利     序号       专利权东谈主                 专利称号                  专利文凭编号                    专利号              授权公告日                专利权期限            他项权力                       类型                       发明   一种生物酶控制工艺系                                                                                自 2019 年 8 月 11 日                       专利   统                                                                                         至 2039 年 8 月 10 日             金达威生物技                            一种生物酶催化制备 L-             术、金达威药    发明                                                                                             自 2022 年 4 月 22 日            业、南京桦冠生    专利                                                                                             至 2042 年 4 月 21 日                            用            物技巧有限公司            刊行东谈主、金达威                       发明   抗软弱药物组合偏执用                                                                                自 2021 年 8 月 30 日                       专利   途                                                                                         至 2041 年 8 月 29 日               物技巧                       发明   一种丙谷二肽坐蓐中的                                                                               自 2019 年 12 月 27 日                       专利   脱盐工艺                                                                                     至 2039 年 12 月 26 日             金达威生物技            术、南京桦冠生    发明   一种稠合二环脯氨酸甲                                                                                自 2022 年 5 月 13 日             物技巧有限公    专利   酯盐酸盐的制备方法                                                                                 至 2042 年 5 月 12 日            司、金达威药业                       发明   一种丙谷二肽坐蓐中的                                                                               自 2019 年 12 月 27 日                       专利   前脱盐工艺                                                                                    至 2039 年 12 月 26 日                       发明   一种发酵坐蓐透明质酸                                                                               自 2019 年 12 月 27 日                       专利   的方法偏执应用                                                                                  至 2039 年 12 月 26 日 序号        专利权东谈主      专利类型                           专利称号                                注册地        专利号              授权公告日         灵验期限     他项权力           刊行东谈主、金达           Fermentation Method for Producing Coenzyme Q10（一种             威药业            坐蓐辅酶 Q10 的发酵方法）                            Method for Producing Coenzyme Q10 by Fermentation                            辅酶 Q10 坐蓐的固料母种发酵培养的方法）                            Method for Producing DHA Through Solid Culture and           刊行东谈主、金达             威药业                            殖壶菌液体发酵坐蓐 DHA 的方法）                            Composition for Preventing and/or Treating Cardiovascular           刊行东谈主、金达            威生物科技                            病的组合物）  厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                      召募说明书 序号   专利权东谈主     专利类型                       专利称号                             注册地      专利号            授权公告日           灵验期限   他项权力      刊行东谈主、金达          Methods for A Controlled Coenzyme Q10 Fermentation        威药业           Production Process（一种辅酶 Q10 发酵坐蓐控制方法）      刊行东谈主、金达          Systems and methods for producing coenzyme Q10（用于生        威药业           产辅酶 Q10 的系统和方法） 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                                           召募说明书      附录三 刊行东谈主偏执控股子公司作品文章权 序号                                 作品文章权                                              注册号             发表日期               注册日期            文章权东谈主

答：今年学校在江苏省内的高考招生计划呈现三类特点：甲级职业联赛